公告解读

[国电南瑞|公告解读]标题：国电南瑞关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：国电南瑞科技股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月23日。本次会议审议包括取消监事会并修订《公司章程》、修订多项公司治理制度、部分募投项目结项与变更、节余资金补充流动资金、变更会计师事务所及选举董事陈春武等议案。其中，第1、2.01、2.02项为特别决议议案，第3、4、5项对中小投资者单独计票。

[中国国贸|公告解读]标题：中国国贸关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：中国国际贸易中心股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日上午9点30分在北京市建国门外大街1号国贸大厦A座7层多功能厅举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月24日，A股股东可参会。会议审议关于取消监事会及修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则三项议案，均为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。

[鸿泉技术|公告解读]标题：鸿泉技术：2025年第二次临时股东会会议资料

解读：杭州鸿泉物联网技术股份有限公司拟实施2025年限制性股票激励计划，包括制定激励计划草案、实施考核管理办法，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。同时，公司拟修订公司章程及部分治理制度，涉及法定代表人产生方式、经营宗旨、股本结构等内容，并将办理工商变更登记。

[中水渔业|公告解读]标题：第九届董事会第十三次会议决议公告

解读：中水集团远洋股份有限公司于2025年12月12日以通讯方式召开第九届董事会第十三次会议，应出席董事8人，实际出席8人，会议表决通过了多项议案，包括提名第九届董事会非独立董事候选人、修订公司《独立董事工作制度》《董事会授权管理办法》《“三会”决策事项清单》，制定《市值管理制度》，以及召开2025年第二次临时股东会的议案。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。

[山东矿机|公告解读]标题：山东矿机集团第六届董事会2025年第六次临时会议决议公告

解读：山东矿机集团股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会2025年第六次临时会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构，取代原聘任的永拓会计师事务所。该事项尚需提交公司股东会审议。会议同时审议通过《关于部分控股子公司减少注册资本的议案》，对控股子公司长空雁减资5,000万元、上海谛麟减资4,300万元、青岛德道减资9,500万元，本次减资不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。会议还审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案。

[创新医疗|公告解读]标题：第七届董事会2025年第四次临时会议决议公告

解读：创新医疗管理股份有限公司于2025年12月11日召开第七届董事会2025年第四次临时会议，审议通过《关于同意签署参股公司全诊医学〈B+轮增资协议〉〈B+轮股东协议〉及相关文件的议案》。会议以通讯表决方式举行，9名董事全部出席并投票赞成。公司同意签署全诊医学B+轮融资相关协议，并放弃本次增资的优先认购权或其他类似权利。

[万里扬|公告解读]标题：第六届董事会第十二次会议决议公告

解读：浙江万里扬股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于放弃参股公司增资的优先认缴出资权暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。会议选举黄河清为代表公司执行公司事务的董事，并确认第六届董事会审计委员会成员及召集人，相关事项均获全票通过。

[永杉锂业|公告解读]标题：永杉锂业关于持股5%以上股东部分股份被司法裁定进行拍卖的提示性公告

解读：截至本公告日，锦州永杉锂业股份有限公司持股5%以上股东宁波炬泰投资管理有限公司持有公司67,850,117股，占公司总股本的13.24%。因合同纠纷，宁波炬泰持有的44,686,054股公司股票被宁波市中级人民法院裁定拍卖，占其持股总数的65.86%，占公司总股本的8.72%，该股份处于司法轮候冻结状态。若拍卖完成，宁波炬泰及其一致行动人合计持股比例将降至5.21%。本次拍卖不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会对公司生产经营造成影响。公司将持续关注后续进展并履行信息披露义务。

[北部湾港|公告解读]标题：第十届董事会第二十一次会议决议公告

解读：北部湾港股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2025年12月12日召开，审议通过补选孙凯为第十届董事会非独立董事候选人的议案，并决定召开2025年第三次临时股东会，审议相关议案。孙凯现任中远海运港口有限公司副总经理，未持有公司股份，与公司实际控制人无关联关系，具备董事任职资格。会议表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

[中钢天源|公告解读]标题：第八届董事会第九次（临时）会议决议公告

解读：中钢天源股份有限公司于2025年12月12日召开第八届董事会第九次（临时）会议，审议通过多项人事任免事项。会议选举吴刚为公司董事长，其任期至第八届董事会任期届满，同时吴刚将担任公司法定代表人及董事会战略发展与科技委员会主任委员。会议补选孙其国为董事会薪酬与考核委员会委员。此外，因高级管理人员变动，董事会同意聘任余进为公司总经理，杨永红为公司副总经理，任期均自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。上述事项表决结果均为全票通过。

[瑞丰新材|公告解读]标题：第四届董事会第十二次会议决议公告

解读：新乡市瑞丰新材料股份有限公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。其中，日常关联交易预计事项涉及关联董事回避表决，两项议案尚需提交股东大会审议。会议决定于2025年12月30日召开临时股东会。

[海泰发展|公告解读]标题：天津海泰科技发展股份有限公司第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告

解读：天津海泰科技发展股份有限公司于2025年12月12日召开第十一届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了关于聘请2025年度审计机构的议案，拟聘请立信中联会计师事务所为公司2025年度审计机构，年度审计费55万元，其中财务报表审计费35万元，内部控制审计费20万元。该事项尚需提交股东会审议。会议还审议通过了关于提议召开2025年第二次临时股东会的议案，决定于2025年12月29日召开临时股东会。

[天和磁材|公告解读]标题：第三届董事会第八次会议决议公告

解读：包头天和磁材科技股份有限公司于2025年12月12日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于修订的议案》及多项公司治理制度修订议案，包括董事、高级管理人员薪酬制度、董事会议事规则、股东会议事规则等。会议还审议通过了提请召开2025年第四次临时股东会的议案。相关议案尚需提交股东会审议。会议召集程序合法合规，表决结果均为全票通过。

[金陵饭店|公告解读]标题：金陵饭店股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

解读：金陵饭店股份有限公司于2025年12月12日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于推举董事、总经理张胜新先生代行董事长职责的议案》和《“三重一大”决策制度实施办法（修订稿）》。因董事长毕金标先生因工作变动辞职，董事会推举董事、总经理张胜新先生代行董事长及法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。会议表决结果均为同意10票，反对0票，弃权0票。

[嘉化能源|公告解读]标题：第十届董事会第十五次会议决议公告

解读：浙江嘉化能源化工股份有限公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了关于申请2026年度授信额度、开展远期外汇交易、对外担保、提供借款、现金管理、日常关联交易、期货交易、对外捐赠、吸收合并全资子公司、项目技改及召开临时股东会等多项议案。其中多项议案需提交股东会审议。

[贵航股份|公告解读]标题：第七届董事会第二十八次会议决议公告

解读：贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2025年12月12日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于董事会换届选举的议案》《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》《关于公司2024年度高管年薪发放方案的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。其中，日常关联交易和董事会换届选举议案需提交股东大会审议。关联董事对相关议案回避表决。

[海南高速|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：海南高速将于2025年12月29日召开第五次临时股东会，会议采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年12月22日。会议审议董事会换届选举非独立董事陈泰锋、胡东、党龙，独立董事郝向丽、傅国华、刘欣，以及制订和调整独立董事津贴制度等议案。非独立董事和独立董事选举采用累积投票制。登记时间为2025年12月24日，会议地点位于海口市国兴大道海南大厦。

[隧道股份|公告解读]标题：上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第五十六次会议决议公告

解读：上海隧道工程股份有限公司于2025年12月12日召开第十届董事会第五十六次会议，全体董事出席，会议审议通过了《公司关于取消监事会并修订及部分治理制度的议案》《公司关于召开2025年第一次临时股东会并调整审议事项的议案》以及《公司十五五战略发展规划纲要》。会议召集和召开程序符合法律法规和公司章程规定。

[国电南瑞|公告解读]标题：国电南瑞第九届董事会第九次会议决议公告

解读：国电南瑞科技股份有限公司于2025年12月11日召开第九届董事会第九次会议，审议通过多项议案。包括取消监事会并修订公司章程，修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项治理制度，部分募投项目结项、终止及变更并将节余资金永久补充流动资金，变更会计师事务所，使用闲置自有资金进行委托理财，设立桑给巴尔分公司，提名陈春武为董事候选人，以及召开2025年第二次临时股东大会。

[海南高速|公告解读]标题：2025年第十一次临时董事会决议公告

解读：海南高速于2025年12月12日召开第十一次临时董事会，审议通过董事会换届选举议案，提名陈泰锋、胡东、党龙为第九届董事会非独立董事候选人，提名郝向丽、傅国华、刘欣为独立董事候选人，职工董事将由职工代表大会选举产生。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。会议决定召开2025年第五次临时股东会，审议董事会换届及相关议案，会议将于2025年12月29日以现场与网络投票方式举行。