公告解读

[*ST和科|公告解读]标题：第五届董事会第二次会议决议公告

解读：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第二次会议，审议通过变更会计师事务所的议案，拟聘任中审亚太会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构；审议通过2026年度高级管理人员薪酬方案；因涉及全体董事薪酬，董事薪酬方案议案全体董事回避表决；同时决定召开2025年第二次临时股东会，审议相关事项。

[华依科技|公告解读]标题：上海华依科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议

解读：上海华依科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议于2025年11月18日召开，审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。会议同意提名朱丹青女士为公司第四届董事会独立董事候选人。经审核，朱丹青女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高管及持股5%以上股东无关联关系，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格和独立性要求，未受过行政处罚或监管处分，不属于失信被执行人。朱丹青女士符合港交所独立非执行董事基本要求，常居香港，满足公司H股上市需求。该议案将提交董事会审议。

[华依科技|公告解读]标题：上海华依科技集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

解读：华依科技第四届董事会第二十八次会议审议通过多项议案，包括制定及修订H股发行并上市后适用的内部治理制度，新增环境、社会及治理（ESG）管理制度等多项制度，增选朱丹青为独立董事候选人，确定董事会董事类型，调整专门委员会委员，委任授权代表及聘任公司秘书，并决定召开2025年第四次临时股东会。

[正强股份|公告解读]标题：第三届董事会第三次会议决议公告

解读：杭州正强传动股份有限公司于2025年12月12日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整部分募投项目投资金额及募投项目延期的议案》及《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。会议应出席董事5人，实际出席5人，表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。相关议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

[恒辉安防|公告解读]标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告

解读：江苏恒辉安防集团股份有限公司于2025年12月12日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过多项议案：拟以债转股方式向全资子公司恒越安防增资10,000万元，向恒尚新材料增资30,000万元，增资款均计入资本公积；拟向恒辉香港增资4,100万美元用于推进越南项目建设；拟增加经营范围并修订公司章程；同时提请召开2025年第三次临时股东会审议相关事项。上述事项不会导致公司合并报表范围变更，不影响公司财务状况和经营成果。

[万里扬|公告解读]标题：第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

解读：浙江万里扬股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年12月1日以通讯方式召开，全体独立董事出席会议。会议审议通过《关于放弃参股公司增资的优先认缴出资权暨关联交易的议案》。独立董事认为，该事项符合公司实际经营情况和长期发展战略，有助于推动万里扬能源公司发展，提升公司持股价值，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意将该事项提交董事会审议，关联董事应回避表决。

[*ST兰黄|公告解读]标题：第十二届董事会第十八次会议决议公告

解读：兰州黄河企业股份有限公司于2025年12月12日召开第十二届董事会第十八次会议，审议通过《关于2026年度申请综合授信为子公司提供担保额度预计的议案》和《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决程序符合相关规定。相关议案具体内容详见指定信息披露媒体发布的公告。

[中国国贸|公告解读]标题：中国国贸公司章程修改稿

解读：中国国际贸易中心股份有限公司对《公司章程》进行了修订，主要涉及法定代表人职责、股东权利、董事会结构及职权、独立董事制度、审计委员会职能等方面。新增了法定代表人辞任的相关规定，明确了股东查阅会计账簿的条件，调整了董事会成员人数和专门委员会设置，并强化了独立董事和审计委员会的作用。本次修订依据《公司法》《证券法》等法律法规进行。

[大胜达|公告解读]标题：浙江大胜达包装股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

解读：浙江大胜达包装股份有限公司于2025年12月22日召开第三次临时股东会，审议预计2026年度日常性关联交易、独立董事津贴、董事及高管薪酬管理制度、选举第四届董事会非独立董事和独立董事等议案。会议采取现场与网络投票结合方式，关联股东回避表决。涉及关联交易的关联方包括胜达集团有限公司及其子公司等，预计2026年交易总额为4400万元。独立董事候选人包括刘翰林、许文才、陈相瑜，非独立董事候选人为方能斌、方吾校、方聪艺。

[上汽集团|公告解读]标题：上汽集团关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：上海汽车集团股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于当日14时30分在上海市虹口区同嘉路79号培训中心举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2025年12月23日。会议审议三项关于预计2026年上半年日常关联交易金额的议案，涉及关联股东需回避表决，中小投资者将单独计票。

[天和磁材|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的公告

解读：包头天和磁材科技股份有限公司于2025年12月12日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于修订的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》。本次修订旨在落实最新法律法规要求，提升公司治理水平。《公司章程》主要修订内容包括股东表决权行使、董事离职管理、董事会会议审议职责及专门委员会设置等条款。部分公司治理制度如《董事会议事规则》《股东会议事规则》等也进行了相应修订。上述章程修订尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并经特别决议通过。修订后的《公司章程》及相关制度已在上交所网站披露。

[贵航股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（陈和平）

解读：陈和平声明被提名为贵州贵航汽车零部件股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。声明其任职符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上海证券交易所等相关规定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，且最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，未有不良诚信记录。其兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过六年。

[宁波富邦|公告解读]标题：宁波富邦关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

解读：宁波富邦于2025年12月12日召开2025年第三季度业绩说明会，公司管理层就投资者关心的问题进行了回应。公司在前三季度实现营业收入8.34亿元，同比增长8.44%；归母净利润1613.86万元，同比增长298.79%，预计全年业绩将保持稳中有增。第四季度将继续聚焦电接触材料业务，拓展新能源、新能源汽车等新兴领域，并推进铝加工业务及中华纸业股权剥离。铝型材公司股权转让已完成工商变更，交易对方已支付部分对价，尾款将于年内支付。

[至纯科技|公告解读]标题：关于为控股子公司提供担保的公告

解读：上海至纯洁净系统科技股份有限公司为控股子公司上海泛楒立光电设备有限公司和珐成制药系统工程（上海）有限公司分别提供1,000万元连带责任保证担保，担保金额合计2,000万元。本次担保已纳入公司2025年度股东会批准的担保额度范围内，无需另行审议。截至公告日，公司对外担保总额为324,365.59万元，占最近一期经审计净资产的67.14%，无逾期担保。被担保对象均为公司全资子公司，且存在资产负债率超过70%的情况。

[贵航股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（吕小林）

解读：贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会提名吕小林先生为第八届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，具有履行职责所需的工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认被提名人与公司不存在影响其独立性的关系，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等缺乏独立性的情形，且最近36个月内未受过证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，无重大失信记录。

[嘉化能源|公告解读]标题：关于2026年度对外担保额度的公告

解读：浙江嘉化能源化工股份有限公司拟为旗下全资、控股及参股公司提供合计不超过人民币50亿元的融资担保，有效期自股东会审议通过之日起一年内。被担保对象包括浙江嘉化新材料有限公司、浙江兴港新能源有限公司、浙江嘉化光能科技有限公司及其子公司等。本次担保无反担保，无逾期担保。截至董事会审议日，公司及子公司实际担保余额为0万元。

[金陵饭店|公告解读]标题：金陵饭店股份有限公司关于董事长辞职暨推举董事、总经理张胜新代行董事长职责的公告

解读：金陵饭店股份有限公司董事长毕金标因工作变动原因，于2025年12月10日辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。毕金标未持有公司股票。公司董事会推举董事、总经理张胜新代行董事长及法定代表人职责，直至新任董事长选举产生。公司董事会正常运作不受影响，将尽快完成新任董事长选举和董事提名工作。

[嘉化能源|公告解读]标题：关于2026年度期货交易额度授权的公告

解读：浙江嘉化能源化工股份有限公司拟使用不超过100,000万元人民币的自有资金进行期货套期保值和期货投资，以降低现货采购成本并增加公司收益。该事项已由公司第十届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。授权期限为股东会审议通过之日起一年内，资金可滚动使用。公司设立期货管理小组，明确职责分工，并制定相关风险控制措施，包括设置止损线、健全内控制度等。存在市场、政策、流动性、操作和技术等风险。

[贵航股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（陈和平）

解读：贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会提名陈和平先生为第八届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，具有履行职责所需的工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认被提名人与公司之间不存在影响其独立性的关系，且未发现其有重大失信等不良记录。

[贵航股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（李岳军）

解读：贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会提名李岳军先生为第八届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，且未发现有重大失信等不良记录。