公告解读

[电广传媒|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：湖南电广传媒股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,417,556,338元。章程规定了公司经营范围、股东权利与义务、股东会及董事会职权、利润分配政策、董事和高级管理人员行为规范等内容。公司坚持党的领导，设立党委和纪委，发挥党组织在企业治理中的领导核心作用。利润分配方面，公司应优先采用现金分红方式，原则上每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，且近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。

[电广传媒|公告解读]标题：战略与投资委员会实施细则（2025年12月）

解读：湖南电广传媒股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会战略与投资委员会，制定《董事会战略与投资委员会实施细则》。该委员会由3名董事组成，包括1名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、经营目标、资本运作等事项进行研究并提出建议，并向董事会报告工作。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。实施细则自董事会决议通过之日起生效。

[电广传媒|公告解读]标题：提名、薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月）

解读：湖南电广传媒股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定实施细则。该委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议，制定并审查薪酬政策与方案，进行绩效考核，对股权激励计划提出建议，并监督薪酬制度执行情况。委员会提案提交董事会审议，相关薪酬计划需经董事会或股东大会批准后实施。

[电广传媒|公告解读]标题：独立董事专门会议制度（2025年12月）

解读：湖南电广传媒股份有限公司制定了《独立董事专门会议制度》，明确了独立董事专门会议的召开方式、通知程序、出席要求及表决机制。制度规定，涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，也需先经专门会议审议通过。会议应制作记录并存档，保存期限为十年。该制度旨在完善公司治理结构，保障独立董事独立履职。

[电广传媒|公告解读]标题：董事会议事规则主要修订条款对比表

解读：湖南电广传媒股份有限公司对《董事会议事规则》进行修订，主要涉及临时会议的提议主体，将监事会提议调整为审计委员会提议；完善了会议召集、通知、出席及表决回避等内容；明确董事委托出席的权限及未参会责任；更新了会议记录要素，并将‘股东大会’统一修改为‘股东会’。

[万达电影|公告解读]标题：对外捐赠制度（2025年12月）

解读：万达电影股份有限公司制定了《对外捐赠制度》，明确公司及子公司对外捐赠的行为规范。制度规定对外捐赠应遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚信守法原则，捐赠财产限于现金、实物资产，不得捐赠主要固定资产、股权、债权等。捐赠范围包括公益性、救济性及其他符合企业价值观的捐赠，受益人须为合法公益性组织或社会弱势群体。对外捐赠需履行相应审批程序，未达董事会审批标准的由董事长审批，控股子公司捐赠须报公司批准。已批准捐赠事项需及时备案并按信息披露要求进行披露。

[万达电影|公告解读]标题：对外提供财务资助制度（2025年12月）

解读：万达电影股份有限公司制定了对外提供财务资助制度，明确公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为的规范。制度规定了财务资助的审批权限、程序、风险防范及信息披露要求。公司不得为关联人提供财务资助，特殊情况需经董事会或股东大会审议。资助对象为合并报表范围内控股子公司且无关联股东的可豁免部分规定。制度还明确了资助事项的信息披露内容及后续跟踪管理要求。

[万达电影|公告解读]标题：董事及高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：万达电影股份有限公司制定了董事及高级管理人员离职管理制度，明确了董事和高级管理人员在任期届满、辞任、被解职等情形下的程序与责任。董事辞任自公司收到辞职报告之日起生效，高级管理人员辞职自董事会收到辞职报告之日起生效，公司需在两个交易日内披露相关信息。离职人员须在五个工作日内完成文件、印章、数据资产等移交，并签署交接文件。离职后半年内不得转让所持公司股份，且须继续履行任职期间的公开承诺。董事、高级管理人员执行职务时违反规定给公司造成损失的，应承担赔偿责任，不因离职而免除。

[电广传媒|公告解读]标题：审计委员会实施细则（2025年12月）

解读：湖南电广传媒股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会审计委员会，明确其为董事会下设的专门工作机构，负责监督及评估内外部审计、审核财务信息及其披露、监督内部控制等职责。审计委员会由三名不在公司担任高管的董事组成，其中至少两名为独立董事，且至少一名为专业会计人士。委员会主任委员由会计专业人士的独立董事担任。审计委员会需定期召开会议，审议财务报告、外部审计机构聘任、内部控制评价等事项，并向董事会提出审议意见。公司内部审计部门向审计委员会报告工作，每年提交内部审计报告。公司在年度报告中披露审计委员会履职情况。

[天佑德酒|公告解读]标题：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会议事规则2025.12

解读：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的组成、职权范围、会议召集与通知程序、议事和表决方式、会议记录与决议要求，以及董事会专门委员会的职责等内容。董事会由十一名董事组成，包括五名独立董事和一名职工代表董事，董事长由董事会选举产生。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等事项，并对重大交易、对外投资、收购出售资产、对外担保、关联交易等事项设定审批权限。规则还规定了董事会会议的召开方式、表决程序、决议公告与执行机制。

[天佑德酒|公告解读]标题：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事及高级管理人员行为规范2025.12

解读：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司发布《董事及高级管理人员行为规范》（2025年12月修订），明确了董事及高级管理人员应遵守的法律法规和职责要求。规范涵盖董事和高级管理人员的忠实勤勉义务、禁止行为、决策审议要求及信息披露责任等内容，强调对公司利益的维护和公司治理的合规性。该规范依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，自董事会审议通过之日起生效。

[天佑德酒|公告解读]标题：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司股东会议事规则2025.12

解读：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司发布修订后的《股东会议事规则》，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知要求、会议召开及表决程序等内容。规则涵盖年度股东会和临时股东会的召开条件，规定董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集股东会。会议采取现场与网络投票结合方式，明确普通决议和特别决议的通过标准，并对关联交易、累积投票制、中小投资者权益保护等事项作出具体规定。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）

解读：中国科技出版传媒股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。制度依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定，适用于公司董事和高级管理人员所持股份的管理。规定了股份买卖的申报程序、禁止转让股份的情形、每年可转让股份的比例限制、信息披露要求等内容。明确董事和高级管理人员在特定期间不得买卖公司股票，且需遵守短线交易禁止规定。制度还明确了个人信息申报、股份变动披露及股份锁定等操作细则。

[神州细胞|公告解读]标题：募集资金管理办法

解读：北京神州细胞生物技术集团股份公司制定了募集资金管理办法，规范募集资金的存放、管理、使用、变更及监督。募集资金应专款专用，主要用于主营业务和科技创新领域，不得用于财务性投资或变相改变用途。公司须开设专户存储募集资金，并与保荐人、商业银行签订三方监管协议。募投项目实施过程中如遇市场环境变化、搁置超一年等情况，需重新论证。变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议，并及时披露。

[神州细胞|公告解读]标题：内部审计制度

解读：北京神州细胞生物技术集团股份公司制定内部审计制度，旨在完善公司治理结构，规范经济行为，防范风险，保护投资者权益。该制度依据相关法律法规及公司章程，明确内部审计的范围包括财务收支、经济活动、内部控制和风险管理等。公司设立内审合规部，对董事会负责，向审计委员会报告工作。审计委员会负责监督评估内外部审计、内部控制及关联交易等职责。内部审计人员需保持独立性、专业性，遵守保密原则。制度还规定了审计周期、实施流程及违规责任等内容。

[神州细胞|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：北京神州细胞生物技术集团股份公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审核、董事会审议及股东会决定。选聘过程应采用竞争性谈判、招标等方式，评价要素包括审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平等，其中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。制度还规定了续聘、解聘、改聘会计师事务所的程序及审计项目合伙人和签字注册会计师的服务年限限制。

[神州细胞|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：北京神州细胞生物技术集团股份公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司及合并报表范围内的控股子公司。公司董事、高级管理人员须保证信息披露内容真实、准确、完整。信息披露内容包括定期报告和临时报告，重大事件发生时应及时披露。制度明确了信息披露的程序、职责分工、档案管理和责任追究机制。

[振邦智能|公告解读]标题：关于开展远期外汇交易业务的公告

解读：深圳市振邦智能科技股份有限公司为控制汇率风险，降低汇率波动对经营业绩的影响，拟开展远期外汇交易业务。交易种类包括远期结售汇、外汇期权、掉期业务等，交易金额不超过5,000万美元，额度内可循环使用，资金来源为自有资金。交易对手为具有外汇交易资质的金融机构，不构成关联交易。公司已制定内部控制制度，防范相关风险。该事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

[振邦智能|公告解读]标题：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告

解读：深圳市振邦智能科技股份有限公司因外销业务主要采用美元结算，面临汇率波动风险，拟开展远期外汇交易业务以规避风险。公司计划在董事会审议通过后十二个月内，使用不超过5,000万美元的自有资金开展远期结售汇、外汇期权及掉期等业务，交易对手为具备资质的金融机构。公司已制定《远期外汇交易内部控制制度》，明确操作流程与风险控制措施，确保交易以套期保值为目的，不进行投机性交易。该业务有助于降低汇率波动对公司经营业绩的影响，增强财务稳健性。

[振邦智能|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会换届选举，提名陈志杰、陈玮钰、唐娟为非独立董事候选人，阎磊、梁华权、王泽深为独立董事候选人，职工代表董事将由职工代表大会选举产生。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核后提交股东大会审议。第三届董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。