公告解读

[振邦智能|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：深圳市振邦智能科技股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让规则、内部控制与审计机制等内容。章程规定公司注册资本为人民币14,471.10万元，股东会为公司最高权力机构，董事会由7名董事组成，设董事长和副董事长各1人。公司利润分配坚持现金分红优先，最近三年现金分红总额不低于年均净利润的30%。章程还规定了董事、高管的忠实与勤勉义务，以及公司合并、分立、解散和清算程序。

[振邦智能|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（王泽深）

解读：深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会提名王泽深为公司第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经第三届董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及控股股东附属企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。被提名人尚未取得独立董事资格证书，但承诺将参加培训并取得证书。

[振邦智能|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（阎磊）

解读：阎磊先生作为深圳市振邦智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律、咨询等服务，最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，具备独立董事所需的专业经验和履职能力。

[振邦智能|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（王泽深）

解读：王泽深先生作为深圳市振邦智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。他确认未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。同时，他承诺将勤勉尽责，遵守监管规定，若丧失任职资格将主动辞职。

[振邦智能|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（梁华权）

解读：梁华权先生作为深圳市振邦智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。他确认未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。同时，他承诺将勤勉尽责，遵守监管规定，若不再符合条件将主动辞职。

[振邦智能|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会换届选举，提名陈志杰、陈玮钰、唐娟为非独立董事候选人，阎磊、梁华权、王泽深为独立董事候选人，职工代表董事将由职工代表大会选举产生。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核后提交股东大会审议。第三届董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。

[振邦智能|公告解读]标题：关于变更注册地址、经营范围、修订〈公司章程〉及制定、修订、废止部分内部治理制度的公告

解读：深圳市振邦智能科技股份有限公司拟变更注册地址为深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋1-13层、2栋8-10层，同时在经营范围中新增“摩托车及零部件研发”“摩托车零配件制造”。公司对《公司章程》部分条款进行修订，包括注册地址、经营范围、董事会构成、独立董事专门会议等内容，并修订《董事会议事规则》等7项制度，制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等制度。相关事项尚需提交股东会审议。

[振邦智能|公告解读]标题：关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告

解读：深圳市振邦智能科技股份有限公司于2025年12月11日召开第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过董事及高级管理人员薪酬方案。第四届董事会任期内的董事、高级管理人员适用该方案。独立董事津贴为9万元人民币/年（税前），按月发放；非独立董事在公司兼任其他职务的，实行基本工资加绩效奖金的综合薪酬制度。高级管理人员实行基本工资加绩效奖金制度，薪酬根据任职职务、岗位责任及公司经营情况确定。薪酬方案自董事会或股东会审议通过之日起生效，至新方案通过为止。

[振邦智能|公告解读]标题：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

解读：深圳市振邦智能科技股份有限公司于2025年12月11日召开董事会，审议通过了关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案。公司拟申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，有效期自股东会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用。授信范围包括长短期贷款、流动资金借款、票据贴现、银行承兑汇票、贸易融资、保函、保理、信用证、融资租赁等。最终授信额度以银行实际审批为准，可在不同银行间调剂使用。董事会提请股东会授权董事长及管理层在授信额度内办理相关手续，授权期限为股东会审议通过之日起12个月。

[道通科技|公告解读]标题：中证鹏元关于关注深圳市道通科技股份有限公司及相关责任人被采取行政监管措施的公告

解读：中证鹏元关注到深圳市道通科技股份有限公司因未审议并披露关联交易变更、未披露关联方资金占用、未披露一致行动关系及股东大会文件记录不完整等问题，被深圳证监局采取责令改正措施，相关责任人被出具警示函。中证鹏元认为该事项未对公司经营及偿债能力产生影响，决定维持公司主体信用等级AA、评级展望稳定，“道通转债”信用等级维持AA，并将持续关注整改情况。

[江中药业|公告解读]标题：江中药业关于公司董事变动的公告

解读：江中药业股份有限公司董事会于2025年12月13日发布公告，胡凤祥、崔兴品、邓蓉因工作调整申请辞去董事职务。公司董事会提名白晓松、江春林、李国峰为非独立董事候选人，王金本为独立董事候选人，任期至本届董事会届满。邓蓉、崔兴品在新任委员就任前将继续履职。胡凤祥持有公司183,000股，辞职后将遵守相关减持规定。

[振邦智能|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（梁华权）

解读：深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会提名梁华权为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经第三届董事会提名委员会资格审查。提名人确认与被提名人不存在利害关系或其他影响独立履职的密切关系。被提名人符合相关法律法规、公司章程及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，且兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[神州细胞|公告解读]标题：神州细胞关于续聘公司2025年度审计机构的公告

解读：北京神州细胞生物技术集团股份公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，负责财务报告和内部控制审计。信永中和具备证券服务业务资格，拥有较强的执业能力和投资者保护能力，近三年未因执业行为承担民事责任。项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人近三年无受处罚记录，且符合独立性要求。2024年度审计费用为128.31万元，2025年审计费用将由管理层根据实际情况确定。该事项尚需提交公司股东会审议。

[振邦智能|公告解读]标题：财务管理制度（2025年12月）

解读：深圳市振邦智能科技股份有限公司制定财务管理制度，规范会计核算和财务行为，加强财务管理，防范财务风险，确保会计信息真实、准确、完整。制度适用于公司及下属子公司，明确财务管理体系、会计管理、财务控制、财务报告、会计档案管理等内容。公司实行统一制度、独立核算、分级负责的财务管理体制，由财务部集中管理，董事会负责制度的制定与修订。

[振邦智能|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：深圳市振邦智能科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由7名董事组成，设董事长和副董事长各1人，其中包含3名独立董事。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划和投资方案、聘任高级管理人员等。涉及对外投资、资产抵押、关联交易等事项的决策权限均有明确规定。董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过。关联交易、担保、财务资助等事项需履行特定审议程序。

[华懋科技|公告解读]标题：华懋科技关于董事、高级管理人员及其一致行动人提前终止减持计划暨承诺未来12个月内不减持公司股份的公告

解读：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事兼总经理张初全及其一致行动人懋盛（厦门）企业管理咨询有限责任公司提前终止减持计划。张初全原计划减持不超过3,483,725股，懋盛原计划减持不超过1,612,425股。截至2025年12月8日，张初全通过大宗交易减持2,447,500股，减持比例0.74%；懋盛通过大宗交易减持1,612,300股，减持比例0.49%，均已完成各自减持计划。双方承诺自2025年12月13日起未来12个月内不再减持公司股份。

[振邦智能|公告解读]标题：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函

解读：深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事候选人王泽深，截至股东会通知发出之日尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关规定，其承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得独立董事资格证书。

[振邦智能|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月）

解读：深圳市振邦智能科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部报告工作，确保信息及时、准确、完整披露。制度明确了重大信息的范围，包括重要会议、重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险及变更事项等。规定了信息报告的程序和形式，要求相关人员在知悉重大事项后立即向董事会秘书报告，并在24小时内提交书面材料。制度还明确了信息报告的责任主体及未及时报告的责任追究机制。

[振邦智能|公告解读]标题：战略与ESG委员会议事规则（2025年12月）

解读：深圳市振邦智能科技股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会，制定《战略与ESG委员会议事规则》。该委员会由3名董事组成，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、资本运作等事项进行研究并提出建议，同时指导公司ESG战略制定，监督ESG目标执行，审阅ESG信息披露文件，识别ESG风险并提出应对策略。委员会会议可由召集人或两名以上委员提议召开，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年。

[振邦智能|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年12月）

解读：深圳市振邦智能科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及深交所相关规定制定，明确涉及国家秘密或商业秘密的信息在特定情形下可暂缓或豁免披露，并规定了内部审核程序、登记备案要求及保密措施。公司需审慎判断暂缓或豁免披露事项，防止信息泄露，不得滥用该机制规避义务。相关信息在条件消除后应及时披露。