公告解读

[江中药业|公告解读]标题：江中药业第十届监事会第九次会议决议公告

解读：江中药业第十届监事会第九次会议于2025年12月12日召开，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，拟由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》将废止，该事项尚需提交股东大会审议。会议还审议通过公司及下属子公司向银行申请不超过10亿元的综合授信额度，授信有效期一年，可循环使用，单笔用信不超过2亿元。原2025年3月审议通过的5亿元授信额度自本次议案通过之日起终止。

[振邦智能|公告解读]标题：第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

解读：深圳市振邦智能科技股份有限公司于2025年12月11日召开第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过多项议案。公司拟变更注册地址为深圳市光明区玉塘街道长悦路2号振为科技园，并在经营范围中新增“摩托车及零部件研发”“摩托车零配件制造”。同时修订《公司章程》及相关治理制度，包括董事会议事规则、独立董事制度等。会议还审议通过选举第四届董事会非独立董事和独立董事候选人，以及董事和高级管理人员薪酬方案。此外，公司拟申请不超过20亿元银行综合授信额度，并开展远期外汇交易业务以控制汇率风险。会议决定召开2025年第五次临时股东会。

[新疆众和|公告解读]标题：新疆众和股份有限公司第十届董事会2025年第十一次临时会议决议公告

解读：新疆众和股份有限公司于2025年12月12日召开第十届董事会第十一次临时会议，审议通过补选陈奇军为第十届董事会非独立董事的议案，其任职资格经提名委员会审核通过，不存在不得任董事的情形。同时审议通过公司2026年度开展套期保值及远期外汇业务的相关议案，并决定召开2025年第七次临时股东会。上述补选董事及套期保值业务议案将提交股东大会审议。

[江中药业|公告解读]标题：江中药业第十届董事会第十次会议决议公告

解读：江中药业第十届董事会第十次会议审议通过多项议案：拟将公司中文名称变更为“华润江中药业股份有限公司”，证券简称变更为“华润江中”；因股权激励回购及授予，注册资本由629,444,958元增至634,953,289元；取消监事会，其职能由董事会审计委员会承担；董事会成员由9人增至11人，增补3名非独立董事和1名独立董事候选人；修订公司章程及23项治理制度，新增4项制度；同意向银行申请不超过10亿元综合授信额度；并决定召开2025年第二次临时股东大会审议相关事项。

[江西长运|公告解读]标题：江西长运第十届董事会第三十四次会议决议公告

解读：江西长运股份有限公司于2025年12月12日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司瑞昌汽车站土地使用权及地上建筑物由政府收储的议案，收储总价为4,587.0688万元。同时审议通过该公司为下属全资子公司湖口县长运公共客运有限责任公司和彭泽县长运公共客运有限责任公司在九江银行股份有限公司光华支行借款提供担保，担保债权最高余额各为300万元，保证方式为连带责任保证。上述担保事项尚需提交股东会审议。

[南京商旅|公告解读]标题：南京商旅第十一届十六次董事会决议公告

解读：南京商贸旅游股份有限公司于2025年12月12日召开第十一届十六次董事会，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》《关于2026年度融资综合授信额度的议案》《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》《关于2026年度委托理财额度的议案》《关于修订部分治理制度的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。其中，日常关联交易议案涉及关联董事回避表决，前述三项议案尚需提交股东会审议。会议决议合法有效。

[焦作万方|公告解读]标题：北京市中伦律师事务所关于焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（一）

解读：北京市中伦律师事务所就焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项，对标的资产的持续经营能力、经营业绩、客户及供应商、内部重组、环保合规性等问题进行了核查，并出具补充法律意见书。认为标的公司具有持续经营能力，本次交易符合《首发管理办法》及《重组管理办法》相关规定，交易方案合法合规，标的资产权属清晰，不存在重大违法违规行为。

[天佑德酒|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

解读：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司拟对“1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目”和“青稞酒信息化建设项目”进行结项，终止“营销网络建设项目”，并将节余募集资金永久补充流动资金。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表同意意见，保荐机构中信证券无异议。节余资金具体金额以实际结转时账户余额为准，补流后将注销相关募集资金账户。该议案尚需提交公司股东会审议。

[长安汽车|公告解读]标题：重庆长安科技有限责任公司审计报告

解读：重庆长安科技有限责任公司发布了2024年至2025年6月的模拟审计报告及财务报表。报告显示，公司2024年12月31日及2025年6月30日的模拟财务状况良好，2024年度至2025年6月期间的模拟经营成果和现金流量公允反映。立信会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。母公司无偿划转固定资产和无形资产至本公司，模拟财务报表已据此调整。公司主要关联交易为向重庆长安汽车股份有限公司提供服务。

[小崧股份|公告解读]标题：国海建设有限公司2025年1-9月合并及母公司财务报表审计报告

解读：国海建设有限公司2025年1-9月合并及母公司财务报表经中兴华会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。报告显示，截至2025年9月30日，公司资产总计1,138,537,644.33元，负债合计805,021,503.50元，股东权益合计333,516,140.83元。2025年1-9月实现营业收入183,756,414.97元，净利润为-28,554,290.16元。经营活动产生的现金流量净额为-5,097,680.20元。

[高新发展|公告解读]标题：成都高投芯未半导体有限公司拟转让设备类资产评估项目资产评估报告（中联川评报字[2025]第146号）

解读：中联资产评估集团四川有限公司对成都高投芯未半导体有限公司拟转让的设备类资产在评估基准日2025年9月30日的市场价值进行了评估。评估对象为该公司申报的设备类资产，共计499项，账面价值17,361.92万元，评估值18,008.17万元，评估增值646.25万元，增值率3.72%。评估采用成本法，未考虑后续转让可能涉及的税费。评估结果使用有效期为一年。

[神州细胞|公告解读]标题：神州细胞第三届董事会第五次会议决议公告

解读：北京神州细胞生物技术集团股份公司于2025年12月12日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构；审议通过《关于2026年度对外捐赠额度的议案》；逐项审议通过修订公司部分制度的议案，涉及独立董事工作制度、关联交易管理办法、对外担保管理制度等多项制度修订；审议通过公司与控股股东共同向控股子公司神州细胞工程有限公司增资暨关联交易的议案，关联董事谢良志回避表决；审议通过提请召开2025年第二次临时股东会的议案。上述部分议案尚需提交股东会审议。

[吴通控股|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年12月）

解读：吴通控股集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则，明确了审计委员会的设立目的、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。审计委员会由三名独立董事组成，其中至少一名为会计专业人士，负责监督内外部审计、审核财务信息及披露、评估内部控制等，并对董事会负责。委员会需定期召开会议，对公司财务报告、审计机构聘任、会计政策变更等事项进行审议并提交董事会。公司内部审计部门向审计委员会报告工作，委员会可提议召开董事会或股东会，必要时可聘请中介机构协助。

[晶瑞电材|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：晶瑞电子材料股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司注册资本为人民币1,072,974,775元，公司为永久存续的股份有限公司。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事与高级管理人员的职责、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制与审计等内容。公司设董事会，由9名董事组成，包括3名独立董事，董事会下设审计委员会、战略发展委员会等专门委员会。公司利润分配遵循持续稳定原则，优先采取现金分红方式。

[晶瑞电材|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：晶瑞电子材料股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和程序，确保董事会有效履行职责。规则包括董事会会议的召开、提案、通知、出席、表决、记录及决议执行等内容，并规定了董事会办公室的设置及董事会秘书的职责。规则还对独立董事、关联董事的表决回避等事项作出具体要求。

[哈焊华通|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月）

解读：哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究。募集资金须存放于专户，实行三方监管协议，严禁用于财务性投资或高风险投资。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需经董事会审议并披露。变更募集资金用途需履行相应审议程序并公告。公司董事会每半年核查募集资金使用情况，会计师事务所每年对募集资金使用情况进行专项审核。

[哈焊华通|公告解读]标题：累积投票制实施细则（2025年12月）

解读：哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司制定《累积投票制实施细则》，明确在选举两名以上董事时采用累积投票制。股东所持每一股份拥有与应选董事人数相等的表决权，可集中或分散使用。董事候选人由董事会、持股1%以上股东提名，独立董事需经深交所审核。选举时独立董事与非独立董事分别表决，当选董事须获得出席股东所持表决权二分之一以上支持。细则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

[哈焊华通|公告解读]标题：经理工作细则（2025年12月）

解读：哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司发布《经理工作细则》，明确经理在董事会领导下主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，并对董事会负责。细则规定了经理的任职资格、职权范围、职责要求及经理办公会议事规则，包括会议召集、议题范围、决策程序、报告制度等内容。同时明确了经理的绩效评价由董事会负责，薪酬与公司绩效挂钩，违反规定将追责。细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修改。

[哈焊华通|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为。公司董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长和副董事长各一人。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长十日内召集。董事会决议需经全体董事过半数同意通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。规则还规定了会议通知、提案、表决、回避、记录及存档等内容。

[哈焊华通|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月）

解读：哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司制定重大信息内部报告制度，明确公司及子公司、控股股东、持股5%以上股东、董事、高管等为重大信息报告义务人。制度涵盖重要会议、交易、关联交易、重大诉讼、重大风险、重大变更等事项的报告范围和标准，要求相关人员在知悉重大信息后及时向董事会秘书和证券部报告，并确保信息真实、准确、完整。涉及信息披露的，须按规定履行披露义务。