公告解读

[皓元医药|公告解读]标题：国联民生证券承销保荐有限公司关于上海皓元医药股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见

解读：皓元医药预计2026年度与关联方甘肃皓天科技股份有限公司及其子公司发生关联采购交易金额5,000万元，占同类业务比例4.50%；与杭州胶联生物医药科技有限公司发生关联销售交易金额1,000万元，占同类业务比例0.40%。上述关联交易已履行董事会、审计委员会及独立董事专门会议审议程序，交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。甘肃皓天因公司前董事离任未满12个月被认定为关联方，胶联生物因公司持股25%并参与经营被认定为联营企业。保荐机构认为该事项决策程序合规，不影响公司独立性。

[皓元医药|公告解读]标题：国联民生证券承销保荐有限公司关于上海皓元医药股份有限公司申请2026年度综合授信及为子公司提供担保的核查意见

解读：上海皓元医药股份有限公司及子公司拟向银行申请总额不超过180,123.19万元的2026年度综合授信额度，公司为子公司银行授信提供保证担保，担保总额不超过43,123.19万元。同时，公司拟向光大银行申请6,000万元专项授信额度。被担保对象为公司全资或控股子公司，董事会已审议通过该事项，保荐机构对本次授信及担保事项无异议。

[皓元医药|公告解读]标题：国联民生证券承销保荐有限公司关于上海皓元医药股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

解读：上海皓元医药股份有限公司拟使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型金融产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。该事项已获公司董事会审议通过，不影响募投项目实施和资金安全，旨在提高募集资金使用效率。保荐机构国联民生承销保荐对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

[联影医疗|公告解读]标题：中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于上海联影医疗科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见

解读：上海联影医疗科技股份有限公司预计2026年度日常关联交易总额为105,707.65万元，涉及向关联方购买原材料、销售产品、提供劳务、接受服务及商标授权许可等。交易类别包括采购电子部件、人工智能产品，销售医学影像设备，提供技术支持服务，接受委托研发服务以及商标授权等。关联方主要包括上海联影智能科技、上海联影微电子科技、武汉联影智融医疗科技等公司。该事项已由公司董事会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。保荐机构认为该关联交易定价公允，决策程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

[联影医疗|公告解读]标题：中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于上海联影医疗科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

解读：联影医疗因部分研发项目周期较长及产业化基金项目受施工等因素影响，决定将“下一代产品研发项目”预计达到预定可使用状态日期由2026年4月延长至2027年4月，“高端医疗影像设备产业化基金项目”由2026年1月延长至2027年1月。本次延期未改变实施主体和募集资金总额，不影响募投项目实质性进展，不损害公司及股东利益。该事项已通过公司第二届董事会第二十七次会议审议。

[天佑德酒|公告解读]标题：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司投资决策管理制度2025.12

解读：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司发布《投资决策管理制度》（2025年12月修订），明确公司投资决策权限、管理机构、决策程序及监督机制。制度规定对外投资、证券投资、衍生品交易、委托理财等事项的审批权限分别由股东会、董事会、董事长或总经理审批，并强调投资需符合法律法规、产业政策及公司发展战略，防范投资风险，保障股东利益。

[天佑德酒|公告解读]标题：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司外部信息使用人管理制度2025.12

解读：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司制定了《外部信息使用人管理制度》（2025年12月修订），旨在规范公司对外信息报送和使用管理，确保公平信息披露，防范内幕交易。制度明确了信息报送的分级分类管理机制，规定了董事、高级管理人员及相关人员在定期报告和重大事项筹划期间的保密义务。公司向外部单位报送信息需履行审批程序，签署保密协议，并要求接收方登记内幕知情人信息。对于违规泄露或利用未公开信息的行为，公司将依法追究责任并及时报告监管机构。

[天佑德酒|公告解读]标题：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司总经理工作细则2025.12

解读：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司发布《总经理工作细则》（2025年12月修订），明确总经理、副总经理、财务总监等经理人员的职权范围、履职要求及办公会议制度。细则规定了经理人员的忠实与勤勉义务，细化总经理在投资、关联交易、资产处置、融资、合同签署等方面的审批权限，并规范总经理办公会议的召开程序及决策机制。同时明确了经理人员向董事会及审计委员会报告工作的制度，以及绩效评价与激励约束机制。

[天佑德酒|公告解读]标题：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司子公司管理制度2025.12

解读：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司发布《子公司管理制度》（2025年12月修订），明确对全资、控股及具有实质控制权的子公司的管理原则。制度涵盖组织机构与人事管理、经营管理、财务管理及报告制度等方面。公司作为控股股东，享有资产收益、重大决策、人事任免和财务监督权。子公司须依法经营，实行年度预算管理，重大投资、融资、担保及资产处置需履行公司审批程序。子公司应定期向公司报送财务和经营信息，并接受内部审计。制度自董事会审议通过后执行。

[天佑德酒|公告解读]标题：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司投资者关系管理制度2025.12

解读：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司修订《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理的基本原则、内容、方式及组织实施要求。制度强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，规定公司应通过股东会、投资者说明会、路演、互动易平台等方式加强与投资者沟通，保障信息披露公平，禁止选择性披露和泄露未公开重大信息。董事会秘书负责统筹相关工作，公司需建立投资者关系管理档案并保存不少于三年。

[天佑德酒|公告解读]标题：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司融资与对外担保制度2025.12

解读：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司发布《融资与对外担保制度》（2025年12月修订），明确公司融资及对外担保的管理原则、决策机构、审批权限、执行程序及信息披露要求。制度规定融资事项根据金额大小由总经理、董事长、董事会或股东会审批；对外担保须经董事会或股东会审议通过，特定重大担保事项需提交股东会审议。公司财务部负责日常管理，强调风险控制、反担保要求及对被担保人资信审查。制度自董事会通过并经股东会批准后生效，由董事会负责解释。

[天佑德酒|公告解读]标题：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度2025.12

解读：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司发布《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（2025年12月修订），明确禁止控股股东及关联方通过垫付费用、拆借资金、委托贷款、代偿债务等方式占用公司资金。制度涵盖经营性和非经营性资金占用的界定，强调关联交易须有真实交易背景，严格控制对关联方担保，并建立资金往来审查机制。若发生违规占用，公司将采取扣减现金红利、申请司法冻结等措施。董事会为责任主体，董事长为第一责任人，对违规行为将追究相关人员责任。

[天佑德酒|公告解读]标题：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司募集资金管理制度2025.12

解读：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司发布《募集资金管理制度》（2025年12月修订），明确募集资金的专户存储、使用、用途变更及监督管理要求。公司募集资金应存放于专户，不得用于证券投资或高风险投资。募集资金使用需履行内部审批程序，变更用途须经董事会和股东会审议，并披露相关信息。公司应定期核查募集资金存放与使用情况，聘请会计师事务所出具鉴证报告。

[天佑德酒|公告解读]标题：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会战略与决策委员会工作细则2025.12

解读：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司制定了《董事会战略与决策委员会工作细则》（2025年12月修订），明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由六名董事组成，包括一名独立董事，召集人由董事长担任。委员会会议分为例会和临时会议，决议需经全体委员过半数通过。公司证券投资部、总经理办公室协助其工作。

[天佑德酒|公告解读]标题：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司信息披露管理制度2025.12

解读：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司于2025年12月修订了《信息披露管理制度》，明确了公司信息披露的基本原则、职责分工、披露内容、程序及保密要求。制度强调信息披露应真实、准确、完整，遵循公平、及时原则，严禁选择性披露或泄露未公开重大信息。董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责组织和协调信息披露工作，证券投资部具体执行。制度涵盖定期报告、临时报告及其他应披露信息的管理，明确重大事件的披露时点和流程，并规定了信息保密、档案管理、股东义务及违规追责机制。

[神州细胞|公告解读]标题：神州细胞关于对外捐赠的公告

解读：北京神州细胞生物技术集团股份公司于2025年12月12日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于2026年度对外捐赠额度的议案》，拟继续通过全国及地方性慈善总会、患者组织等公益机构，对血友病等重大疾病患者实施现金及药品捐赠，捐赠额度控制在2025年实际捐赠支出的50%~150%之间，具体金额由管理层根据实际需要确定。本次捐赠旨在改善患者治疗与生存状况，履行企业社会责任。捐赠资金来源于自有资金，药品为自产药品，不会对公司经营业绩造成重大不利影响。该事项尚需提交公司股东会审议。

[南京商旅|公告解读]标题：南京商旅关于2026年度日常关联交易预计额度的公告

解读：南京商贸旅游股份有限公司于2025年12月12日召开第十一届十六次董事会，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事已回避表决，该事项尚需提交股东会审议。预计2026年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易总额为23,800.00万元，涉及销售商品、采购劳务、租入租出资产、接受专利商标使用权等多个类别。交易定价遵循市场价或评估价，确保公平、公允。关联交易基于公司经营发展需要，不会影响公司独立性，不损害公司及股东利益。

[振邦智能|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：深圳市振邦智能科技股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市光明区玉塘街道长悦路2号振为科技园11层。股权登记日为2025年12月24日。会议审议包括变更注册地址、经营范围并修订公司章程；修订董事会议事规则等7项制度；第四届董事会董事薪酬方案；2026年度银行授信额度申请；选举第四届董事会非独立董事及独立董事等议案。其中部分议案需特别决议通过，独立董事候选人须经深交所审核无异议后方可表决。

[国机通用|公告解读]标题：国机通用2025年第一次临时股东会会议材料

解读：国机通用将于2025年12月22日召开第一次临时股东会，审议聘任中汇会计师事务所为2025年度审计机构，预计2026年度日常关联交易总额7.14亿元，并选举第九届董事会非独立董事及独立董事。会议采用现场与网络投票结合方式，关联股东需回避表决。

[江中药业|公告解读]标题：江中药业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：江中药业股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月24日。本次会议审议包括变更公司名称、证券简称、注册资本，取消监事会并修订公司章程，以及修订多项公司治理制度等非累积投票议案；同时以累积投票方式增补3名非独立董事和1名独立董事。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东大会当日。中小投资者将对董事增补议案单独计票。