公告解读

[同兴科技|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月）

解读：同兴环保科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司首次公开发行股票并上市后的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》制定，明确了信息披露的基本原则、内容、责任机构及人员职责。公司信息披露文件包括定期报告和临时报告，定期报告涵盖年度报告、中期报告和季度报告，需按时编制并披露。董事会秘书负责信息披露事务，董事长为第一责任人。公司应关注公共传媒报道及股价异常波动，及时核实并披露信息。

[同兴科技|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年12月）

解读：同兴环保科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议后报董事会和股东会批准，禁止控股股东干预。选聘的会计师事务所需符合《证券法》规定，具备良好执业质量记录。公司续聘或改聘会计师事务所均须履行相应程序，审计项目合伙人及签字注册会计师服务满5年需轮换。改聘时需披露解聘原因、前后任会计师事务所执业质量评价等信息。审计委员会负责监督选聘及审计工作，发现违规将报告董事会并追责。

[同兴科技|公告解读]标题：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年12月）

解读：同兴环保科技股份有限公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，旨在规范公司通过深交所互动易平台与投资者的交流。制度依据相关法律法规，明确公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应遵循真实、准确、完整原则，不得披露未公开重大信息，不得选择性回复，不得涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开内容，并需充分提示风险。公司证券部为对口管理部门，董事会秘书负责组织回复，重要回复可报董事长审批，所有发布内容须经审批后方可披露。

[同兴科技|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年12月）

解读：同兴环保科技股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确了担保的原则、决策机构、审批程序、风险管理及信息披露要求。公司对外担保需经股东会或董事会批准，严禁未经授权的担保行为。为控制风险，公司要求被担保方提供反担保，并对担保对象的资质、财务状况等进行严格审查。制度还规定了担保合同的订立、管理、信息披露及责任追究机制，适用于公司及控股子公司。

[同兴科技|公告解读]标题：特定对象来访接待管理制度（2025年12月）

解读：同兴环保科技股份有限公司制定《特定对象来访接待管理制度》，旨在规范公司接待特定对象调研、采访等活动，维护信息披露的公平性，保护中小投资者合法权益。制度明确了特定对象的范围，包括证券服务机构、投资者、持股5%以上股东、新闻媒体等。公司接待工作由董事会秘书负责，要求来访对象提供调研提纲并签署承诺书，避免泄露内幕信息。接待过程中需记录并保存会议内容，研究报告发布前须知会公司，发现未公开重大信息应及时公告。相关资料保存期限不少于10年。

[同兴科技|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月）

解读：同兴环保科技股份有限公司制定了内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升经营管理效率，保障资产安全和信息披露的真实性。该制度明确了内部审计机构的设置、职责权限及工作程序，强调审计部的独立性，并规定审计部需定期对内部控制、财务信息、募集资金使用、关联交易等事项进行审计监督。审计委员会负责指导和监督审计部工作，公司各内部机构及控股子公司须配合审计工作。制度还规定了内部控制缺陷的整改、重大风险报告机制及审计人员的职业操守要求。

[晶瑞电材|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月）

解读：晶瑞电子材料股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，明确了公司各部门、子公司及相关人员在重大信息报告中的职责和程序，确保信息披露的及时、真实、准确、完整。制度规定了重大信息的范围，包括交易、关联交易、诉讼仲裁、业绩变化、重大风险等事项的报告标准，并要求相关责任人第一时间向董事会报告。对于未及时上报导致信息披露违规的，将追究责任。

[晶瑞电材|公告解读]标题：信息披露管理办法（2025年12月）

解读：晶瑞电子材料股份有限公司制定了信息披露管理办法，旨在规范公司信息披露行为，保护投资者合法权益。办法依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了公司及相关信息披露义务人的责任。公司应真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露文件应在证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布。公司应关注媒体报道及股价波动，及时回应监管问询。对于涉及国家秘密或商业秘密的信息，可依法豁免或暂缓披露。办法还规定了定期报告、临时报告的披露标准与流程，以及信息传递、审核、保密、档案管理等制度。

[晶瑞电材|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月）

解读：晶瑞电子材料股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及工作保障等内容。独立董事应具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且原则上最多在三家上市公司兼任独立董事。公司董事会成员中独立董事比例不低于三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供必要条件和支持。

[晶瑞电材|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月）

解读：晶瑞电子材料股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的决策机构、审批权限及流程。制度涵盖投资形式、原则、组织机构、审批标准、风险控制及对子公司和参股公司的管理等内容。重大投资需经董事会或股东会审议，涉及证券投资、期货和衍生品交易、委托理财等事项也作出相应规定，并强调信息披露和内部监督机制。

[晶瑞电材|公告解读]标题：关联交易管理办法（2025年12月）

解读：晶瑞电子材料股份有限公司发布《关联交易管理办法》，明确了关联交易的基本原则、关联人及关联交易的定义、决策程序、信息披露要求等内容。公司关联交易应遵循诚实信用、公平公允原则，涉及关联董事、关联股东应回避表决。关联交易需签订书面协议，定价应公允，并按规定履行董事会或股东会审批程序及信息披露义务。办法还禁止控股股东等关联方占用公司资金，防范利益输送。

[晶瑞电材|公告解读]标题：募集资金使用管理办法（2025年12月）

解读：晶瑞电子材料股份有限公司制定了募集资金使用管理办法，规范募集资金的存放、使用、管理和监督。募集资金需专户存储，公司须与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。募集资金使用应与招股说明书承诺一致，不得变相改变用途。公司进行现金管理、补充流动资金、变更用途等操作需履行董事会或股东大会审议程序，并由保荐机构发表意见。公司需定期披露募集资金存放与使用情况，会计师事务所需每年进行专项鉴证。

[晶瑞电材|公告解读]标题：累积投票实施细则（2025年12月）

解读：为维护中小股东利益，完善公司治理结构，晶瑞电子材料股份有限公司制定累积投票实施细则。该细则适用于选举两名及以上董事的情形，明确股东在选举董事时的投票权计算方式、投票原则及董事当选条件。公司单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上时，应当采用累积投票制。独立董事与非独立董事分开选举，确保董事会构成合规。细则还规定了董事候选人提名程序、资格审查、信息披露及再次选举机制等内容。

[晶瑞电材|公告解读]标题：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度（2025年12月）

解读：为防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，晶瑞电子材料股份有限公司制定防范制度，明确禁止非经营性资金占用行为，规范关联交易管理，强化财务与审计监督，建立‘占用即冻结’机制，并规定资金清偿原则及责任追究措施。

[晶瑞电材|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）

解读：晶瑞电子材料股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬、董事津贴、社会保险及公司福利和中长期激励收入。非独立董事根据是否兼任高级管理人员或实际任职情况确定薪酬，独立董事实行津贴制。绩效薪酬与年度考核挂钩，薪酬分配遵循外部公平、内部公平和个体公平原则。薪酬与考核委员会负责制定考核标准并进行评估，董事会审议高管薪酬方案，股东会审议董事薪酬方案。

[晶瑞电材|公告解读]标题：对外担保管理办法（2025年12月）

解读：为规范公司对外担保管理，保护财产安全，降低经营风险，晶瑞电子材料股份有限公司根据相关法律法规及公司章程，制定对外担保管理办法。办法明确担保定义、原则及统一管理要求，规定担保须经董事会或股东会审批，强调对被担保对象的资信调查、风险评估及反担保要求。明确担保合同订立、审查、变更程序，强化担保全过程风险管理，要求定期跟踪被担保人财务状况，及时披露担保事项。对违规担保行为提出追责措施，确保担保活动合法合规。

[晶瑞电材|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年12月）

解读：晶瑞电子材料股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确了选聘、续聘、改聘会计师事务所的条件、程序及监督管理要求。制度规定选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，强调审计委员会在选聘中的职责，包括制定政策、审查资格、提出建议等。选聘方式包括公开选聘、邀请选聘或单一选聘，评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。制度还规定了会计师事务所更换的条件、程序及信息披露要求，并对审计项目合伙人和签字注册会计师实行五年轮换制度。

[晶瑞电材|公告解读]标题：内幕信息知情人登记备案制度（2025年12月）

解读：晶瑞电子材料股份有限公司制定内幕信息知情人登记备案制度，明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息知情人档案登记、备案、报送流程，强化内幕信息保密管理，防范内幕交易。制度适用于公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人及相关外部单位人员，要求在内幕信息公开前控制知悉范围，并对违规行为进行责任追究。

[晶瑞电材|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度（2025年12月）

解读：晶瑞电子材料股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的召开、召集、议事及表决程序。该制度规定，涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议讨论并获过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议审议通过。会议应制作记录并保存十年，公司需提供必要工作条件及经费支持。

[晶瑞电材|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年12月）

解读：晶瑞电子材料股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责、任免程序及工作规范。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，并须取得深交所认可的资格证书。公司应为董事会秘书履职提供便利，董事长应保障其知情权。董事会秘书空缺时，需指定代行人员并限期聘任。