公告解读

[晶瑞电材|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月）

解读：晶瑞电子材料股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确了委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。委员会由三名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上，负责拟定董事和高级管理人员的薪酬方案、绩效考核制度及激励方案，并向董事会提出建议。委员会会议分为定期会议和临时会议，决议须经全体委员三分之二以上通过。委员会可就薪酬与考核事项向董事会提交建议，董事会未采纳时需披露具体理由。

[晶瑞电材|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则（2025年12月）

解读：晶瑞电子材料股份有限公司制定了董事会提名委员会议事规则，明确了委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。委员会由三名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上，负责研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，遴选并审核候选人，向董事会提出建议。委员会会议分为定期和临时会议，决议须经全体委员三分之二以上通过。委员会可要求公司高级管理人员提供信息支持，并可聘请外部专家提供咨询服务。

[晶瑞电材|公告解读]标题：董事会战略发展委员会议事规则（2025年12月）

解读：晶瑞电子材料股份有限公司制定了董事会战略发展委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策，并向董事会提出建议。委员会由四名董事组成，委员由董事会选举产生，设召集人一名，主持委员会工作。议事规则对委员会的职责权限、决策程序、会议召开方式、表决机制、会议记录及报告程序等进行了详细规定。委员会可召开定期和临时会议，会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员三分之二以上通过。委员会有权要求高级管理人员提供信息和支持，必要时可聘请外部专业机构提供咨询服务。

[晶瑞电材|公告解读]标题：审计委员会年报工作制度（2025年12月）

解读：晶瑞电子材料股份有限公司制定了审计委员会年报工作制度，明确审计委员会在年报编制和披露过程中的职责，包括审阅财务报表、督促审计进度、与年审会计师沟通、审议财务报告及内部控制评价报告，并提交董事会审议。制度强调审计委员会应确保年报的真实性、准确性、完整性，防止内幕交易，保障审计独立性，并对改聘会计师事务所情形作出规范。

[晶瑞电材|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度（2025年12月）

解读：晶瑞电子材料股份有限公司制定了对外提供财务资助管理制度，明确公司及其控股子公司对外提供资金、委托贷款等行为的管理原则、审批权限、信息披露及风险防范措施。制度规定资助对象为合并报表范围内持股超50%的控股子公司且无控股股东关联人参与的除外，关联参股公司其他股东按比例提供资助的可例外。对外资助需经董事会或股东大会审议，并及时披露相关信息。公司不得向关联法人、自然人及股权激励对象提供财务资助。制度还明确了审批程序、信息披露要求及违规责任。

[晶瑞电材|公告解读]标题：独立董事年报工作制度（2025年12月）

解读：为进一步完善公司法人治理结构，发挥独立董事在年报编制和披露中的监督作用，确保年报真实、准确、完整、及时披露，晶瑞电子材料股份有限公司制定独立董事年报工作制度。制度明确独立董事在年报编制过程中的责任与义务，包括听取管理层汇报、实地考察、与年审会计师沟通审计计划及发现的问题，审查董事会程序与文件，对年报签署确认意见，并就对外担保、资金往来等情况作出专项说明。独立董事需遵守保密义务，不得泄露内幕信息。公司董事长为年报沟通第一责任人，董事会办公室、财务部及董事会秘书负责组织协调。制度还规定独立董事可独立聘请外部机构进行审计咨询，相关费用由公司承担。

[晶瑞电材|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）

解读：晶瑞电子材料股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。制度明确了年度财务报告重大会计差错、其他信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等重大差错的认定标准，并规定了相应的责任追究形式，包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等。责任追究遵循客观公正、有责必究、权责对等原则，相关结果纳入年度绩效考核。该制度经董事会审议通过后生效。

[晶瑞电材|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年12月）

解读：晶瑞电子材料股份有限公司制定了总经理工作细则，明确了总经理的任职资格、任免程序、职权范围、报告制度、办公会议机制及问责离任等内容。总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，对董事会负责，主持公司日常经营管理工作。细则规定了总经理不得越权、不得从事损害公司利益的行为，并需定期向董事会报告工作。公司设立总经理办公会作为决策机制，重大事项需报董事会审议。总经理离任时将进行审计。

[晶瑞电材|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：晶瑞电子材料股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集、召开程序需合法合规，律师需对会议出具法律意见。股东会提案需符合规定，表决方式包括现场和网络投票，关联交易事项需回避表决。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需出席股东所持表决权的1/2以上和2/3以上通过。

[同兴科技|公告解读]标题：控股子公司管理制度（2025年12月）

解读：同兴环保科技股份有限公司制定控股子公司管理制度，明确子公司法人治理结构、人事管理、财务资金管理、投资管理、信息管理和内部审计等内容。子公司需依法设立董事会及监事会，重大事项须报公司董事会备案或审批。公司向子公司委派董事、监事及高级管理人员，财务负责人聘任需公司批准。子公司应执行统一会计政策，定期报送财务报表，并接受公司审计监察。对外投资、担保、资产处置等行为须履行审批程序。子公司发生重大事项应及时报告公司。

[同兴科技|公告解读]标题：内幕信息知情人登记制度（2025年12月）

解读：同兴环保科技股份有限公司制定内幕信息知情人登记制度，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息在首次披露前需填写知情人档案并向深圳证券交易所报备。公司董事长为登记工作主要责任人，证券事务部负责日常登记与备案。涉及重大事项如收购、重组、发行证券等，须制作重大事项进程备忘录并登记各阶段知情人信息。公司应对知情人进行教育培训，防止内幕交易，发现违规行为将追责并上报监管机构。

[飞马国际|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月修订）

解读：深圳市飞马国际供应链股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了信息披露的范围、内容、流程及责任主体。信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、收购报告书等，必须在证券交易所网站和符合中国证监会规定的媒体发布。公司董事、高级管理人员、控股股东及相关信息披露义务人需履行信息披露义务，严禁内幕交易。制度还规定了信息传递、审核、披露流程，信息披露事务管理职责，信息保密要求，以及责任追究机制。

[飞马国际|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年12月修订）

解读：深圳市飞马国际供应链股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书的任职资格、任免程序、职责权限及工作要求。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，须取得证券交易所资格证书。细则规定了不得担任董事会秘书的情形，以及解聘、离任的相关程序。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，并有权了解公司财务和经营情况。公司应为其履职提供必要保障。

[飞马国际|公告解读]标题：董事和高级管理人员离任管理制度（2025年12月）

解读：深圳市飞马国际供应链股份有限公司制定了董事和高级管理人员离任管理制度，明确了离任情形、程序、责任与义务。适用对象包括公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。规定了辞职、解任、任期届满等离任方式及生效时间，要求离任后5个工作日内完成工作交接。离任人员仍需履行忠实义务和保密义务，持股变动须遵守相关限制。离职后2个交易日内需申报个人信息，未履行承诺事项应继续履行。公司可对离任人员进行离任审计，违反规定造成损失的将追究责任。

[飞马国际|公告解读]标题：独立董事工作细则（2025年12月修订）

解读：深圳市飞马国际供应链股份有限公司制定独立董事工作细则，明确独立董事的任职条件、提名选举、职权义务等内容。独立董事应具备独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系，且占比不低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会等特别职权，须对关联交易等重大事项发表独立意见，并向股东会提交述职报告。

[飞马国际|公告解读]标题：薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：深圳市飞马国际供应链股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬计划、考核标准并进行年度绩效考评，监督薪酬制度执行情况。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会可向董事会提出薪酬、股权激励等事项建议，董事会未采纳需披露理由。公司提供必要工作条件，可聘请中介机构协助。细则自董事会审议通过之日起施行，原细则废止。

[飞马国际|公告解读]标题：提名委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：深圳市飞马国际供应链股份有限公司制定董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，由三名董事组成，其中独立董事过半数，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，遴选并审核人选，向董事会提出建议。委员会主任由独立董事担任，会议决议需经全体委员过半数通过，并履行相应议事和决策程序。

[飞马国际|公告解读]标题：审计委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：深圳市飞马国际供应链股份有限公司制定董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设机构，负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制等工作。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士。委员会行使监督外部审计、内部审计、财务报告真实性、重大关联交易审查等职责，并对董事会负责。细则还规定了委员会的会议决策程序、议事规则及工作支持机制。

[飞马国际|公告解读]标题：战略委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：深圳市飞马国际供应链股份有限公司制定董事会战略委员会工作细则，明确战略委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会可下设战略发展小组处理日常事务，并可根据需要聘请中介机构提供专业意见。该细则自董事会审议通过之日起施行，原细则同时废止。

[飞马国际|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月修订）

解读：深圳市飞马国际供应链股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。规则包括董事会的定期会议和临时会议召开条件、提案程序、会议召集与主持、通知方式及内容、会议审议与表决程序、决议形成与执行、会议记录与档案保存等内容。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下由股东、董事、审计委员会等提议召开。会议表决实行一人一票制，决议需过半数董事赞成通过。规则还规定了董事回避表决、会议录音录像、决议公告及执行监督机制。