公告解读

[同兴科技|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度（2025年12月）

解读：同兴环保科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了股份管理、信息申报、股份变动限制、信息披露及责任追究等内容。董事和高级管理人员在买卖股份前需申报计划，禁止在敏感期间交易，离职后半年内不得转让股份，且每年转让股份不得超过其所持总数的25%。相关人员须在规定时点申报个人信息，股份变动需在两个交易日内公告。公司董事会秘书负责信息管理和披露监督。

[同兴科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：同兴环保科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了离任情形与生效条件、离职后的责任与义务、持股管理及责任追究机制。董事、高管辞职需提交书面报告，公司收到后辞任生效，并在两个交易日内披露。离职人员须在三个工作日内完成工作交接，涉及重大事项的可启动离任审计。离职后仍需履行忠实义务和未完成的公开承诺，且在离任六个月内不得转让所持股份。董事会负责督促承诺履行并对违规行为追责。

[飞马国际|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）

解读：深圳市飞马国际供应链股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，禁止控股股东在审议前指定会计师事务所。选聘的会计师事务所需具备相应执业资格和良好社会声誉，签字注册会计师服务满五年需轮换。公司可通过竞争性谈判、公开招标等方式选聘，续聘可免于重复选聘程序。改聘会计师事务所需充分说明理由，并披露相关信息。

[同兴科技|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：同兴环保科技股份有限公司章程于二零二五年十二月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等内容。章程明确了公司注册资本、股份总数、股东会和董事会的议事规则及决策权限，规定了董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务，并对利润分配、财务会计、审计、通知与公告等事项作出详细规定。

[同兴科技|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：同兴环保科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确了董事会的议事方式和决策程序，规定了董事的资格、任职、职责及独立董事的提名与职权等内容。董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事会负责公司经营决策，行使包括制定利润分配方案、决定对外投资、聘任高管等职权。会议分为定期和临时会议，决议需经全体董事过半数通过，特别事项需三分之二以上董事同意。文件还规定了董事会的召集、通知、表决程序及会议记录要求。

[同兴科技|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2025年12月）

解读：同兴环保科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理等职责。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备相关专业知识和资格证书。公司首次公开发行股票上市后，聘任董事会秘书需提前向证券交易所备案。制度还规定了董事会秘书的履职支持、培训、考核及解聘情形等内容。

[同兴科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）

解读：同兴环保科技股份有限公司发布董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬分配原则包括与公司效益挂钩、责权利对等、激励与约束并重等。董事报酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。独立董事津贴需经董事会和股东会审批。高级管理人员薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬与年度考核结果挂钩。薪酬调整依据公司盈利、岗位变化、组织结构调整及通胀水平等因素进行。

[同兴科技|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月）

解读：同兴环保科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司及其他信息披露义务人应审慎确定暂缓、豁免披露事项，确保信息真实、准确、完整。制度规定了涉及国家秘密、商业秘密的信息可暂缓或豁免披露的情形及内部审核程序，并要求在特定情形下及时披露相关信息。公司需在定期报告公告后十日内将相关登记材料报送监管部门。

[同兴科技|公告解读]标题：提名委员会工作细则（2025年12月）

解读：同兴环保科技股份有限公司制定董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责研究董事、总经理等高级管理人员的选择标准和程序，推荐人选并提出建议。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会需对董事及高管候选人进行审查，并形成决议提交董事会。董事会应尊重委员会的提名建议，无充分理由不得搁置。委员会会议每年至少召开一次，会议决议须经全体委员过半数通过。

[飞马国际|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月修订）

解读：深圳市飞马国际供应链股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金存放、使用、变更及监督。募集资金需专户存放，用于主营业务，不得用于高风险投资或变相改变用途。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金须经董事会审议并披露。变更募集资金用途需经董事会、股东会审议并披露。公司应定期检查募集资金存放与使用情况，会计师事务所需出具鉴证报告。

[飞马国际|公告解读]标题：内部审计工作管理制度（2025年12月修订）

解读：深圳市飞马国际供应链股份有限公司制定了内部审计工作管理制度，明确审计部在董事会领导下独立行使监督权，负责对公司及下属单位的内部控制、财务收支、重大事项实施等情况进行审计监督。制度规定了审计部的职责权限、审计程序、对募集资金、对外投资、关联交易等重点事项的审计要求，以及内部控制评价和后续审计等内容。审计部需定期向审计委员会报告工作，并提交年度内部审计报告和计划。

[飞马国际|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月修订）

解读：深圳市飞马国际供应链股份有限公司制定对外投资管理制度，规范对外投资行为，防范投资风险，提高投资效益。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及《公司章程》等制定，明确对外投资的岗位分工、授权批准、可行性研究、评估、决策、执行、处置及监督检查等控制要求。重大对外投资需经董事会或股东会审议，实行逐级审批制度。制度还规定了投资收益核算、权益证书管理、信息披露等内容，自股东会审议通过之日起施行。

[飞马国际|公告解读]标题：对外担保决策制度（2025年12月修订）

解读：深圳市飞马国际供应链股份有限公司制定对外担保决策制度，规范公司及控股子公司的对外担保行为，明确担保对象、申请受理、审查程序、决议权限、合同订立、日常管理、信息披露及法律责任等内容。制度规定对外担保须经董事会或股东会批准，为关联方提供担保需经非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议。重大担保事项需提交股东会审议并披露。财务部门负责担保事项的复审与日常管理，风险控制部门负责法律审查与追偿。公司须严格控制担保风险，确保资产安全。

[同兴科技|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：同兴环保科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知要求、会议召开方式及表决程序等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议须聘请律师出具法律意见，保障程序合法合规。议事规则还规定了累积投票制、关联股东回避表决、中小投资者权益保护等机制。

[*ST景峰|公告解读]标题：公司章程（2025年12月修订）

解读：湖南景峰医药股份有限公司章程（2025年12月修订）主要内容包括：公司基本信息、经营宗旨与范围、股份发行与转让、股东和股东会权利义务、董事和董事会职责、高级管理人员规定、财务会计制度与利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任、通知与公告、合并分立减资增资及清算程序、章程修改等。明确了股东会、董事会职权及议事规则，规定了独立董事、专门委员会设置与职责，细化了利润分配、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序。

[*ST景峰|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：湖南景峰医药股份有限公司制定了《投资者关系管理制度》，旨在加强公司与投资者之间的沟通，提升公司治理水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过股东会、投资者说明会、路演、分析师会议等多种方式与投资者交流，并设立专门的联系电话、邮箱等渠道保障沟通顺畅。制度还规定了信息披露的规范要求，强调不得通过互动易平台发布未公开重大信息，确保信息发布的公平性和真实性。董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责统筹相关工作。

[岳阳兴长|公告解读]标题：《股东会议事规则》修订对照表

解读：岳阳兴长石化股份有限公司拟修订《股东会议事规则》，将‘股东大会’改为‘股东会’，‘监事会’改为‘审计委员会’，并由审计委员会行使监事会职权。调整股东会提案门槛，单独或合计持有1%以上股份的股东可在会议召开10日前提交临时提案。明确网络投票时间起止要求，股东会决议涉及股份回购等事项需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。相关修订尚需提交股东会审议。

[顺鑫农业|公告解读]标题：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

解读：北京顺鑫农业股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》。公司将取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，职工代表监事制度相应废止。同时，公司章程中“股东大会”表述修改为“股东会”，增设1名职工代表董事，法定代表人制度及多项公司治理条款亦同步修订。该事项尚需提交股东大会以特别决议审议通过，并授权董事会办理工商变更及备案手续。

[德展健康|公告解读]标题：关于公司副总经理辞职的公告

解读：德展大健康股份有限公司董事会近日收到副总经理王曙宾先生提交的书面辞职报告，王曙宾先生因个人原因申请辞去公司副总经理及子公司相关职务，辞职生效后将不再担任公司及子公司任何职务。其辞职申请自送达董事会时生效，原定任期至2028年9月。工作已按规定交接，不影响公司正常经营。截至公告日，王曙宾先生未持有公司股份，无应履行未履行承诺。公司董事会对其任职期间的贡献表示感谢。

[德展健康|公告解读]标题：关于聘任公司董事会秘书及财务总监的公告

解读：德展大健康股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会第三次会议，审议通过聘任高涛先生为公司董事会秘书，吴玲女士为公司财务总监。高涛先生具备相关法律法规要求的任职资格，已取得深交所董事会秘书培训证明，任期至第九届董事会届满。董事长魏哲明先生不再代行董事会秘书职责。吴玲女士具有高级会计师职称，具备财务总监任职资格，任期同样至第九届董事会届满。