公告解读

[岳阳兴长|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：岳阳兴长预计2026年度与第一大股东关联方、兴长集团及其分子公司、联营企业东粤化学发生日常关联交易，总预计金额为553,284万元。其中向第一大股东关联方采购原料、燃料动力，销售产品等预计总额495,052万元；向兴长集团及其分子公司采购原料、销售产品等预计总额7,789万元；向东粤化学采购裂解气、销售聚丙烯预计总额50,443万元。该事项已获董事会及独立董事专门会议审议通过，部分关联交易尚需提交股东会审议。

[岳阳兴长|公告解读]标题：《公司章程》修订对照表

解读：岳阳兴长石化股份有限公司对《公司章程》进行了修订，主要涉及将‘股东大会’改为‘股东会’，‘总经理’改为‘经理’，‘副总经理’改为‘副经理’，并删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权。同时新增了法定代表人职责、股东权利、控股股东和实际控制人义务等内容，并调整了董事会、股东会的职权与议事规则。

[岳阳兴长|公告解读]标题：独立董事工作规定

解读：岳阳兴长石化股份有限公司发布《独立董事工作规定》，明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限、义务及履职保障等内容。规定独立董事占比不低于董事会成员的1/3，至少含1名会计专业人士，连续任职不超过6年。独立董事需对关联交易、承诺变更等事项发表独立意见，并可行使特别职权。公司应为独立董事履职提供必要支持，包括信息知情权、工作条件及费用保障。

[双箭股份|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司预计2026年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司发生日常关联交易总金额不超过2,500万元，与安徽华烨特种材料有限公司发生日常关联交易总金额不超过10,000万元。关联交易内容包括采购原辅材料、帆布等原材料及销售输送带、接头、胶片等产品，定价遵循市场价格或公开招标竞价原则。上述事项已由公司第八届董事会第十七次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表同意意见。该关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

[双箭股份|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会任期届满，提名沈耿亮、沈会民、沈凯菲、沈洪发、占响林为第九届董事会非独立董事候选人，提名丁乃秀、窦军生、凌忠良为独立董事候选人。上述候选人经董事会提名委员会审查通过，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。董事会换届选举将采用累积投票制，非独立董事与独立董事分开选举。现任董事在新一届董事会就任前继续履职。

[*ST景峰|公告解读]标题：关于2026年日常关联交易预计的公告

解读：湖南景峰医药股份有限公司预计2026年度与石药集团及其子公司发生日常关联交易，主要包括向关联人销售药品和产品、采购燃料和动力、租赁房屋、采购污水处理服务及劳务等，预计总额为20,400.00万元。2025年初至公告披露日实际发生金额为10,919.40万元。关联交易定价依据市场价格协商确定。该事项尚需提交股东大会审议通过，关联股东将回避表决。

[双箭股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（凌忠良）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司董事会提名凌忠良为公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取利益，且未有重大失信记录。提名人承诺所提交材料真实、准确、完整。

[南京商旅|公告解读]标题：南京商旅独立董事专门会议工作细则（2025年12月修订）

解读：南京商贸旅游股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作细则》，明确了独立董事专门会议的职责权限、议事规则等内容。独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会等特别职权，须经专门会议讨论并获全体独立董事过半数同意。关联交易、变更承诺方案、公司被收购相关决策等事项也需经该会议审议并通过后方可提交董事会。会议应由三分之二以上独立董事出席，决议须经全体独立董事过半数通过。公司为会议提供支持，会议记录及资料至少保存十年。

[南京商旅|公告解读]标题：南京商旅董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：南京商贸旅游股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责制定和审查董事、高级管理人员的考核标准及薪酬政策，并对股权激励计划、员工持股计划等事项向董事会提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。相关薪酬方案需报董事会或股东大会批准。本细则自董事会审议通过之日起施行。

[恒坤新材|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：厦门恒坤新材料科技股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的定义、分类及管理机构。制度规定公司对外投资分为短期和长期投资，涵盖兴办企业、合资合作、参股等情形。决策机构为股东会、董事会和总经理，分别在其权限范围内审批投资事项。重大投资需经董事会审议通过后提交股东会审议。投资评审小组负责项目评估与建议，财务部负责资金管理与会计核算，内审部负责监督，证券部负责信息披露。对外投资实行预算管理和全过程监督，并按规定进行审计与信息披露。

[恒坤新材|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：厦门恒坤新材料科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任，并需取得上交所颁发的董事会秘书培训合格证书。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理等工作，且在任职期间需履行保密义务。公司应为其履职提供便利，董事会秘书空缺超三个月的，由董事长代行职责。公司还需聘任证券事务代表协助工作。

[恒坤新材|公告解读]标题：投资者关系管理办法

解读：厦门恒坤新材料科技股份有限公司制定了投资者关系管理办法，旨在规范投资者关系管理，加强与投资者的沟通，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。办法依据公司法、证券法等相关法律法规及公司章程制定，明确了投资者关系管理的基本原则、目标、内容和方式。公司应通过官网、电话、邮件等多种渠道开展投资者关系活动，及时披露信息，召开业绩说明会，回应投资者关切。董事会负责制定制度，董事会秘书负责组织实施。

[恒坤新材|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：厦门恒坤新材料科技股份有限公司发布关联交易管理制度，旨在规范公司关联交易行为，确保交易公允性，保护公司及股东合法权益。制度明确了关联人与关联关系的定义，涵盖控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员等。规定了关联交易的范围，包括资产买卖、对外投资、担保、租赁等事项。明确了关联交易的决策程序和披露要求，根据交易金额设定总经理、董事会、股东会的审批权限，强调关联方回避表决机制。对于重大关联交易，要求独立董事事先认可，并对定价原则作出规定，确保价格公允。

[恒坤新材|公告解读]标题：独立董事议事规则

解读：厦门恒坤新材料科技股份有限公司制定了独立董事议事规则，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职权职责及履职保障等内容。独立董事需保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且人数占比不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连任不得超过两届。独立董事可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、公开征集股东权利等。公司应为独立董事履职提供必要条件，并在年报中披露独立董事履职情况。

[恒坤新材|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：厦门恒坤新材料科技股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高年报信息披露的质量和透明度，确保信息的真实性、准确性、完整性和及时性。制度明确了财务负责人、董事、高级管理人员等相关人员在年报信息披露中的责任，对因违反法律法规或公司制度导致重大差错的行为，将依据客观公正、有责必究的原则进行责任追究。责任形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等，并可附加经济处罚。责任追究结果纳入年度绩效考核，相关决议以临时公告形式披露。

[恒坤新材|公告解读]标题：内部审计工作制度

解读：厦门恒坤新材料科技股份有限公司制定内部审计工作制度，明确内部审计的范围、职责、权限及工作程序。制度适用于公司及全资、控股子公司，旨在规范审计行为，提升审计质量，强化风险控制。审计部门在董事会审计委员会领导下开展工作，独立行使检查、调查、取证等职权，定期报告审计情况。制度规定了审计计划、实施、报告、整改及档案管理流程，并强调审计人员的独立性、客观性和保密义务。对拒不配合审计或整改不力的行为，将追究责任。

[恒坤新材|公告解读]标题：审计委员会议事规则

解读：厦门恒坤新材料科技股份有限公司制定审计委员会议事规则，明确委员会为董事会下设机构，由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，且至少一名为会计专业人士。委员会负责提议聘请或更换外部审计机构，监督内部审计制度实施，审核财务信息及其披露，监督评估内外部审计和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。会议分为定期与临时会议，决议须经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。委员存在利害关系时需回避表决。

[恒坤新材|公告解读]标题：股东会网络投票管理制度

解读：厦门恒坤新材料科技股份有限公司制定了股东会网络投票管理制度，旨在规范公司股东会网络投票行为，保障股东依法行使表决权。制度依据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程制定，明确了公司通过上海证券交易所网络投票系统开展投票的具体安排。制度规定了网络投票的通知要求、投票时间、参会股东类型、议案审议方式及投票流程等内容。对于采用累积投票制选举董事的情况，要求分别列示非独立董事和独立董事候选人。公司需在股东会召开前向信息公司提供股权登记日股东数据，并确保网络投票信息准确完整。股东可通过交易系统或互联网投票平台参与投票，同一股份只能选择一种表决方式。网络投票结束后，由信息公司统计并提供投票结果，公司据此形成最终表决结果并披露决议公告。

[南京商旅|公告解读]标题：南京商旅董事会战略委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：南京商贸旅游股份有限公司董事会战略委员会由三名董事组成，其中一名为独立董事，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司中长期发展战略、重大投资方案、资本运作、资产经营项目等，并提出建议，同时负责对公司可持续发展战略及ESG议题进行研究。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，相关议案提交董事会审议。

[恒坤新材|公告解读]标题：厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程

解读：厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程于2025年12月经股东会审议通过，并在公司股票于上海证券交易所上市之日起生效。章程明确了公司基本信息、股东权利与义务、股东会及董事会职权、利润分配政策、股份转让规则、董事及高级管理人员职责等内容。公司注册资本为人民币44,931.96万元，首次公开发行人民币普通股6,739.7940万股，于2025年11月18日在科创板上市。章程还规定了财务会计制度、利润分配、内部审计、信息披露等事项。