公告解读

[恒坤新材|公告解读]标题：战略委员会议事规则

解读：厦门恒坤新材料科技股份有限公司制定了战略委员会议事规则，明确战略委员会为董事会下属专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由五名董事组成，包括董事长和至少一名独立董事，委员由董事会选举产生，任期与董事会一致。战略委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，并对所议事项负有保密义务。

[恒坤新材|公告解读]标题：内幕信息知情人登记制度

解读：厦门恒坤新材料科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记制度，旨在加强内幕信息管理，确保信息披露的公开、公平、公正，保护投资者合法权益。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息在报告、传递、编制、审核、披露等各环节的登记备案要求，并强调在重大事项发生时需报送内幕信息知情人名单及重大事项进程备忘录。董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体实施。公司还规定了保密责任及违规处罚措施，防止内幕交易行为。

[恒坤新材|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：厦门恒坤新材料科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司及相关义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《上市规则》等法律法规和公司章程制定。公司应披露的信息包括定期报告、临时报告、招股说明书、上市公告书等，信息披露文件需在指定媒体发布，并报送上海证券交易所和中国证监会上海监管局备案。公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见，董事会秘书负责组织和协调信息披露事务。

[恒坤新材|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：厦门恒坤新材料科技股份有限公司制定了总经理工作细则，明确总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任。总经理主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。公司设副总经理若干名、财务总监一名，协助总经理工作。细则规定了总经理的职责权限、义务、工作机构及议事规则，包括总经理办公会议的召集与决策机制。财务总监对总经理负责，参与公司财务管理与内外部协调。总经理任职需符合《公司法》相关规定，存在特定情形的不得担任。细则还明确了总经理的辞职、解聘程序及报告制度。

[恒坤新材|公告解读]标题：防范控股东及关联方占用公司资金制度

解读：厦门恒坤新材料科技股份有限公司制定了防范控股股东及关联方占用公司资金的制度，明确控股股东、实际控制人及关联方的定义，禁止以经营性或非经营性方式占用公司资金。公司董事会负责资金占用的监督管理，董事长为第一责任人，财务总监等人员为相关责任人。制度规定了资金往来的审批流程、定期核查机制及信息披露要求，并明确发生资金占用时应采取清欠措施，原则上以现金清偿。对于以资抵债情形，需履行评估、审计、独立董事意见及股东大会审议等程序。

[恒坤新材|公告解读]标题：薪酬与考核委员会议事规则

解读：厦门恒坤新材料科技股份有限公司制定了薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。委员会会议分为例会和临时会议，须有三分之二以上委员出席方可举行，决议需经参会委员过半数通过。相关薪酬方案须报董事会或股东大会批准。

[恒坤新材|公告解读]标题：提名委员会议事规则

解读：厦门恒坤新材料科技股份有限公司制定提名委员会议事规则，明确委员会为董事会专门机构，负责研究董事及高级管理人员的选任标准与程序，并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会履行提名、审核人选职责，向董事会提交提案，董事会未采纳建议需披露理由。规则还规定了会议召集、表决、保密等议事程序。

[南京商旅|公告解读]标题：南京商旅董事会审计委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：南京商贸旅游股份有限公司董事会审议通过《董事会审计委员会工作细则（2025年12月修订）》，明确了审计委员会的职责权限、人员组成、议事规则等内容。审计委员会由三名非高管董事组成，其中两名为独立董事，一名为会计专业人士。委员会主要负责审核公司财务信息及其披露，监督内外部审计和内部控制，行使公司法规定的部分监事会职权，并对定期报告、聘任审计机构等事项进行审议。委员会会议每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过。

[恒坤新材|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：厦门恒坤新材料科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、表决方式、会议记录等内容。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。董事连续两次未亲自出席董事会会议且未委托他人，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换。

[信邦智能|公告解读]标题：关于法院裁定受理控股子公司破产清算申请的公告

解读：广州信邦智能装备股份有限公司的控股子公司珠海景胜科技有限公司因资产不足以清偿债务，已依法向人民法院申请破产清算。近日，公司收到广东省珠海市中级人民法院《民事裁定书》（（2025）粤04破申77号），裁定受理景胜科技的破产清算申请。目前法院尚未指定破产管理人。本次破产清算不会对公司整体业务发展及盈利水平产生重大不利影响，公司将在管理人指定后失去对景胜科技的控制权，景胜科技将不再纳入合并报表范围。公司将持续履行信息披露义务。

[双箭股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（丁乃秀）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司董事会提名丁乃秀为第九届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或提供相关服务，且兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[双箭股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（凌忠良）

解读：凌忠良作为浙江双箭橡胶股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，且未在公司及其控股股东关联企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东，亦未在持股5%以上股东单位任职。其担任独立董事未违反公务员法、党纪法规及监管规定，最近三十六个月内未受处罚或被立案调查，未有重大失信记录，兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[福石控股|公告解读]标题：关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的公告

解读：2025年7月25日，朱文杰辞去公司第五届董事会非独立董事、副总经理、董事会秘书职务，仍在公司担任其他职务。根据相关规定，其在辞职后十二个月内仍为公司关联方。因内部人事调整，公司与其协商解除劳动合同，拟支付经济补偿金及其他费用合计不超过135万元，该事项构成关联交易。公司独立董事专门会议及董事会已审议通过该事项，认为符合法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形。年初至披露日，公司与朱文杰无其他关联交易。

[福石控股|公告解读]标题：公司章程修订对照表

解读：北京福石控股发展股份有限公司对《公司章程》部分条款进行修订，主要涉及控股股东、实际控制人行为规范、董事候选人信息披露、股东表决权行使、董事任职资格、忠实与勤勉义务、董事离职管理及高级管理人员适用条款等内容。修订强调控股股东不得从事对公司产生重大不利影响的同类业务，明确董事会提名委员会对董事及高管任职资格的审核职责，完善股东权利征集机制及相关程序要求。

[福石控股|公告解读]标题：拟续聘会计师事务所的公告

解读：北京福石控股发展股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案。立信中联成立于2013年，具备证券业务审计资质，2024年末有注册会计师287人，其中签署过证券业务报告的137人。该所已投保职业责任保险，累计赔偿限额6,000万元，近三年无民事责任承担情况。项目合伙人舒宁、签字注册会计师张妍、质量控制复核人杨铭姝近三年无受罚记录，且均符合独立性要求。审计费用预计不超过130万元，与上年持平。该事项尚需提交公司股东会审议。

[ST西发|公告解读]标题：公司关于与重整投资人签署《重整投资协议》的公告

解读：西藏发展股份有限公司于2023年7月25日被拉萨中院决定进行预重整，并于2023年9月27日确定西藏盛邦发展有限公司等组成的联合体为正选重整投资人。公司与24家重整投资人签署了《重整投资协议》，其中产业投资人为西藏盛邦发展有限公司，其余23家为财务投资人。协议约定通过资本公积转增369,261,887股股票，部分用于清偿债务，338,747,358股由重整投资人受让，合计投入资金约22.94亿元。重整完成后，西藏盛邦发展有限公司及控股股东合计持股约12.74%，实际控制人仍为罗希。财务投资人承诺放弃表决权，不谋求控制权。协议尚需法院批准后生效。

[日海智能|公告解读]标题：关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易的公告

解读：日海智能科技股份有限公司拟将全资子公司日海智能设备（珠海）有限公司100%股权以26,000万元转让给控股股东珠海九发控股有限公司，构成关联交易。本次交易旨在聚焦物联网主营业务，优化产业结构。标的公司评估值为26,480万元，交易价格为26,000万元。公司需对2026至2028年度业绩承诺承担补偿义务。交易尚需股东会及国资审批单位批准。

[炬华科技|公告解读]标题：董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见

解读：杭州炬华科技股份有限公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查。认为杨光、丁嘉禾、戴晓华、陈飞虎、高宜华具备非独立董事任职条件，陈波、王友钊、刘伟具备独立董事任职条件，提名程序合法合规，未发现不得任职的情形。独立董事候选人已取得资格证书，其中刘伟为会计专业人士，其任职资格和独立性尚需深交所审核。同意将候选人提交董事会审议。

[炬华科技|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会任期即将届满，公司于2025年12月12日召开董事会会议，提名杨光、丁嘉禾、戴晓华、陈飞虎、高宜华为第六届董事会非独立董事候选人，提名陈波、王友钊、刘伟为独立董事候选人。上述候选人需提交公司2025年第二次临时股东会审议，采用累积投票方式表决。第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。独立董事候选人已取得资格证书，并需深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议。

[炬华科技|公告解读]标题：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

解读：杭州炬华科技股份有限公司于2025年12月12日召开职工代表大会，选举吴丽云女士为第六届董事会职工代表董事。吴丽云女士现任公司董事、技术测试部经理，符合董事任职资格和条件。其任期至第六届董事会届满为止。本次选举不会导致公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数超过董事总数的二分之一。吴丽云女士未持有公司股份，与主要股东及其他董监高无关联关系，未受过监管处罚，非失信被执行人。