公告解读

[*ST天喻|公告解读]标题：内幕信息知情人管理制度（2025年12月修订）

解读：武汉天喻信息产业股份有限公司制定内幕信息知情人管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息知情人登记、报备程序，要求在重大事项发生时及时报送知情人档案和重大事项进程备忘录。公司董事会为管理机构，董事长为保密工作负责人，董事会秘书负责组织实施。制度适用于公司及控股子公司、参股公司及相关人员，强调内幕信息保密责任，禁止泄露、交易或建议他人交易。违反规定将追究责任。

[*ST天喻|公告解读]标题：特定对象来访接待管理制度（2025年12月修订）

解读：武汉天喻信息产业股份有限公司制定了特定对象来访接待管理制度，旨在规范公司对外接待特定对象的来访工作，确保信息披露的公平、公正、公开。制度明确了特定对象的范围，包括证券服务机构、投资者、媒体等。公司董事会秘书为第一责任人，证券事务部负责具体接待工作。接待流程包括预约登记、签署承诺书、接待调研、形成书面记录并备案。公司不得向特定对象单独披露未公开重大信息，防止内幕交易。接待内容限于公司发展战略、已披露信息及企业文化等。制度还规定了责任追究机制及相关附则。

[*ST天喻|公告解读]标题：外部信息使用人管理制度（2025年12月修订）

解读：武汉天喻信息产业股份有限公司制定了《外部信息使用人管理制度》，旨在加强信息披露管理，规范外部信息使用人行为，确保公平信息披露，防止内幕交易。制度明确了信息报送的分级管理机制，规定了董事、高级管理人员及相关人员在信息未公开披露前的保密义务。公司向外部单位报送信息时，需履行审批程序，并要求外部单位签署保密协议，纳入内幕信息知情人范围登记备案。对于未按规定保密导致信息泄露的情形，公司将依法追究责任。

[*ST天喻|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月修订）

解读：武汉天喻信息产业股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报与实际业绩存在重大差异等情形的认定标准。公司对相关责任人将采取警告、通报批评、调离岗位、赔偿损失直至解除劳动合同等追责措施，并将责任追究结果纳入年度绩效考核。该制度适用于年报、半年报及季度报告的信息披露管理。

[*ST天喻|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025年12月修订）

解读：武汉天喻信息产业股份有限公司发布《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，对董事、高级管理人员及其相关人员所持公司股份的买卖、转让、申报、信息披露等行为进行规范。办法依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及公司章程制定，明确股份变动的禁止情形、买卖窗口期、减持计划披露要求、事前报备程序等内容，并规定相关人员违规交易的收益归公司所有。办法自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[*ST天喻|公告解读]标题：信息披露事务管理制度（2025年12月修订）

解读：武汉天喻信息产业股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，明确了公司及其他信息披露义务人的信息披露行为规范，旨在加强信息披露管理，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》《信息披露管理办法》及公司章程等制定，涵盖信息披露的基本原则、内容、流程、责任主体、保密要求、档案管理及责任追究等方面。公司披露的信息必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并需在规定时间内通过指定媒体向所有投资者公开。定期报告包括年度、中期和季度报告，临时报告涉及重大投资、重大合同、股权变动、诉讼仲裁等重大事件。董事会秘书负责信息披露的组织与协调，董事长为信息披露第一责任人。

[*ST天喻|公告解读]标题：累积投票制实施细则（2025年12月修订）

解读：武汉天喻信息产业股份有限公司制定《累积投票制实施细则》，明确在选举两名以上非独立董事或独立董事时实行累积投票制。股东所持股份与应选人数相乘为投票权总数，可集中或分散投票。独立董事与非独立董事分开选举，投票需记名进行。当选董事须获得出席股东所持股份数过半数的投票权。若当选人数不足规定要求，将进行再次选举或保留空缺至后续会议。本细则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

[*ST天喻|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月修订）

解读：武汉天喻信息产业股份有限公司为加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，制定投资者关系管理制度。制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则及禁止行为，规定了管理对象、沟通内容、组织职责及工作程序。公司通过公告、股东会、网站、电话、路演等多种方式开展投资者关系活动，确保信息披露合规、平等对待所有投资者，并设立投资者咨询渠道。董事会秘书负责统筹相关工作，投资者关系管理部门为执行机构。

[*ST天喻|公告解读]标题：董事会审计委员会工作制度（2025年12月修订）

解读：武汉天喻信息产业股份有限公司制定董事会审计委员会工作制度，明确审计委员会为董事会下设机构，负责公司内外部审计的沟通协调、内部审计的组织与监督、财务报告审阅、内部控制评估等工作。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，其中至少一名为会计专业人士。委员会行使监事会职权，提议聘请或更换年审审计机构，审阅财务报告，监督内部审计工作，并对重大事项提出审议意见提交董事会。制度还规定了会议议事规则、决策程序及信息披露要求。

[*ST天喻|公告解读]标题：董事会审计委员会年度报告工作制度（2025年12月修订）

解读：武汉天喻信息产业股份有限公司制定了董事会审计委员会年度报告工作制度，明确审计委员会在公司年报编制和披露过程中的职责。制度规定审计委员会应与会计师事务所协商确定审计时间安排，督促其按时提交审计报告，并在年审注册会计师进场前后审阅财务会计报表，形成书面意见。审计委员会需对年度财务会计报告进行表决，形成决议提交董事会审核，并提交会计师事务所审计工作总结及续聘或改聘建议。审计委员会成员在年报披露前负有保密义务，防止内幕信息泄露。公司财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所的沟通。

[*ST天喻|公告解读]标题：募集资金使用管理制度（2025年12月修订）

解读：武汉天喻信息产业股份有限公司制定募集资金使用管理制度，规范募集资金存放、使用、变更及监督。募集资金应专款专用，存放于专户，不得用于财务性投资或高风险投资。募投项目实施主体变更、实施方式变更等情形属募集资金用途变更，需经董事会、股东会审议并披露。公司应定期核查募集资金使用情况，审计部每季度检查，会计师事务所每年专项审核。

[*ST天喻|公告解读]标题：对外投资与担保管理制度（2025年12月修订）

解读：武汉天喻信息产业股份有限公司发布对外投资与担保管理制度，明确公司及子公司对外投资和担保行为的管理机制。对外投资需经立项、可行性研究、审计或资产评估、方案制定等程序，并按权限由总经理办公会、董事会或股东会审批。对外担保实行统一管理，未经批准不得擅自提供担保。公司为子公司提供担保需履行相应审议程序，且应建立定期核查制度，防范违规担保风险。制度自股东会审议通过之日起生效。

[*ST天喻|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年12月修订）

解读：武汉天喻信息产业股份有限公司发布关联交易管理制度，明确关联交易定义、关联方范围及关联交易决策权限。规定关联交易需遵循公平、公开、公正原则，涉及关联董事、股东应回避表决。对不同金额和类型的关联交易设定董事会或股东会审议标准，并明确信息披露要求。制度还规定了日常关联交易的预计与披露机制，以及可豁免审议的情形。

[*ST天喻|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月修订）

解读：武汉天喻信息产业股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集会议。会议提案需符合职权范围，表决分为普通决议和特别决议，特别决议事项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。公司应聘请律师对会议合法性出具法律意见。

[*ST天喻|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年12月修订）

解读：武汉天喻信息产业股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得深交所认可的资格证书，并履行信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密等职责。公司应为其履职提供便利，不得干预其正常工作。细则还规定了董事会秘书的任职资格、解聘程序、法律责任及空缺期间的代行安排。

[*ST天喻|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月修订）

解读：武汉天喻信息产业股份有限公司发布独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、独立性要求及职责权限。制度规定独立董事人数为3名，其中至少1名为会计专业人士，任期不得超过六年。独立董事需每年提交述职报告，对公司重大事项如关联交易、财务信息披露、董事高管任免等进行监督并发表意见。公司应为独立董事履职提供必要条件和支持，并承担相关费用。制度经公司股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

[*ST天喻|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年12月修订）

解读：武汉天喻信息产业股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理的任职资格、任免程序、职权与义务。总经理主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。细则规定了副总经理、财务负责人等高级管理人员的职责，设立总经理办公会议制度，规范会议召集、议事范围和决策程序。同时明确了经营事项审批权限、人事管理权限及总经理报告制度等内容。该细则经公司董事会审议通过，自发布之日起生效，并于2022年和2025年两次修订。

[雪祺电气|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：合肥雪祺电气股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议执行等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下召开。董事会、审计委员会、独立董事及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议由董事长主持，审议事项包括董事选举、关联交易、利润分配等。表决方式包括现场和网络投票，关联股东应回避表决。公司聘请律师对会议出具法律意见。

[雪祺电气|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度

解读：合肥雪祺电气股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，明确了独立董事的职责和会议运作机制。独立董事应独立公正履职，保护中小股东权益。公司应不定期召开全部由独立董事参加的会议，讨论关联交易、承诺变更、收购决策等事项，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前需经专门会议审议通过。会议可采取现场或远程方式召开，须有过半数独立董事出席，决议须经全体独立董事过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，独立董事应制作工作记录并签字确认。

[雪祺电气|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：合肥雪祺电气股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责监督公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作。委员会由三名非高管董事组成，其中独立董事占比超半数，至少一名为会计专业人士。委员会职责包括提议聘请或更换外部审计机构、审核财务报告、监督内部审计、评估内部控制有效性等，并需对相关事项向董事会提出审议意见。公司应在年度报告中披露审计委员会履职情况。