公告解读

[红日药业|公告解读]标题：董事会审计委员会实施细则

解读：天津红日药业股份有限公司制定了《董事会审计委员会实施细则》（2025年12月修订），明确审计委员会为董事会下设机构，负责审核公司财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制。委员会由三名独立董事组成，其中会计专业人士担任召集人。细则规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则及履职保障措施，并要求定期向董事会报告工作。该细则自董事会审议通过之日起生效。

[红日药业|公告解读]标题：累积投票制度实施细则

解读：天津红日药业股份有限公司发布《累积投票制度实施细则》（2025年12月修订），明确在股东会选举董事时实行累积投票制。公司选举两名以上独立董事时应当实行累积投票制，单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上的也应采用该制度。股东所持每一股份拥有与拟选出董事人数相同的表决权，可集中或分散使用。选举分为非独立董事与独立董事分别投票，按得票多少依次确定当选。若出现得票相同影响当选人数的情况，将对得票相同的候选人重新选举。细则还规定了投票有效性、选举轮次及未能足额选出董事的处理方式。

[红日药业|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：天津红日药业股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年12月修订），明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事应保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，董事会中独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士。独立董事每届任期三年，连任不超过六年。制度还规定了独立董事在决策、监督、专业咨询方面的职责，以及行使特别职权的相关程序，并要求独立董事每年现场工作时间不少于十五日，按时提交年度述职报告。

[锐新科技|公告解读]标题：天津锐新昌科技股份有限公司章程（2025年12月）

解读：天津锐新昌科技股份有限公司章程于二○二五年十二月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、股份回购与转让、董事及高级管理人员责任等内容。章程规定公司注册资本为166,422,000元，股份总数为166,422,000股，每股面值1元。公司设董事会，由五名董事组成，其中独立董事两名，董事长由董事会选举产生。利润分配坚持现金分红优先，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。

[炬申股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）

解读：炬申物流集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、管理机构、薪酬标准、支付方式及调整机制。独立董事实行固定津贴制度，非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于总额的50%。薪酬发放与公司业绩、考核结果挂钩，若公司亏损或财务造假，将相应下调或追回绩效薪酬。薪酬调整依据行业水平、通胀、公司经营状况等因素进行。

[炬申股份|公告解读]标题：公司章程（2025年12月修订）

解读：炬申物流集团股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币166,691,110.00元。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事及高级管理人员的任职资格与责任、利润分配政策、财务会计制度、内部审计、信息披露等内容。公司不设监事会，由董事会审计委员会行使监督职能。章程还明确了党组织的领导地位及职责。

[雪祺电气|公告解读]标题：外汇套期保值业务管理制度

解读：合肥雪祺电气股份有限公司制定外汇套期保值业务管理制度，旨在规范公司及控股子公司外汇套期保值业务，防范汇率风险。制度明确业务范围包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，坚持合法、审慎、安全、有效原则，禁止投机行为。业务须与风险敞口匹配，使用自有资金，不得使用募集资金。董事会或股东会按权限审批，涉及重大金额需提交股东会审议。财务部门负责操作，审计部门负责监督。公司需及时披露套期保值业务相关信息，出现重大风险应及时公告。

[雪祺电气|公告解读]标题：信息披露管理办法

解读：合肥雪祺电气股份有限公司制定了信息披露管理办法，旨在规范公司信息披露行为，保护投资者合法权益。办法依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。办法明确了信息披露的基本原则，要求披露信息必须真实、准确、完整，及时通过指定媒体发布。信息披露内容包括定期报告和临时报告，定期报告涵盖年度、半年度和季度报告，临时报告涉及重大事件、股权变动、诉讼仲裁等可能影响证券价格的事项。公司设立董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织实施。办法还规定了未公开信息的保密责任、财务内部控制机制、档案管理及违规追责机制。

[雪祺电气|公告解读]标题：内部审计制度

解读：合肥雪祺电气股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。制度依据国家相关法律法规及公司章程制定，明确内部审计的范围包括财务收支、经济活动、内部控制和风险管理等。公司设立审计委员会，下设审计部，负责组织实施日常审计工作，审计部需定期向审计委员会报告工作情况，并对内部控制有效性进行评估。制度还规定了审计部的职责、权限及对重大事项如关联交易、对外投资、募集资金使用的审计要求。

[*ST天喻|公告解读]标题：公司章程（2025年12月修订）

解读：武汉天喻信息产业股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的职权与议事规则，规定了财务会计制度、利润分配政策、股份回购、合并分立、解散清算等事项。章程还明确了控股股东、实际控制人行为规范及信息披露要求。

[雪祺电气|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：合肥雪祺电气股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确了选聘、续聘、改聘会计师事务所的条件、程序及监督管理要求。制度规定选聘需经审计委员会审核、董事会审议及股东会决定，强调审计质量权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。对会计师事务所的资质、执业质量、信息安全管理等提出具体要求，并规范了变更会计师事务所的情形和程序。文件自董事会审议通过后生效，有效期不少于10年。

[雪祺电气|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：合肥雪祺电气股份有限公司发布关联交易管理制度，明确了关联交易和关联人的定义，规定了关联交易的决策权限、信息披露要求及审议程序。制度强调关联交易应遵循公平、公开、公正原则，涉及重大金额的需提交董事会或股东会审议，并履行披露义务。关联董事和关联股东在审议相关交易时须回避表决。制度还规定了日常关联交易的预计与披露机制，以及审计、评估的豁免情形。

[雪祺电气|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度

解读：合肥雪祺电气股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平性。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息的流转审批程序、登记备案流程及报备要求。公司需在内幕信息依法披露前填写并报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，确保信息真实、准确、完整。相关人员须履行保密义务，禁止内幕交易。制度还规定了责任追究机制及档案保存期限。

[雪祺电气|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：合肥雪祺电气股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更及监督管理。募集资金需专户存储，不得用于证券投资等高风险投资或变相改变用途。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金须经董事会审议并公告。募集资金投资项目变更、节余资金使用等需履行相应审批程序。公司董事会应每半年核查募集资金使用情况，会计师事务所每年出具鉴证报告。

[雪祺电气|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：合肥雪祺电气股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并提出相关建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上，主任委员由独立董事担任。委员会职责包括对公司董事、高级管理人员进行绩效考核，提出薪酬建议，制定或变更股权激励计划等事项。相关薪酬方案需经董事会审议，涉及董事的还需提交股东大会批准。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，并做好会议记录和资料保存。

[雪祺电气|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：合肥雪祺电气股份有限公司发布《独立董事工作制度》，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事需具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会设三名独立董事，占比不低于三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、对重大事项发表独立意见等。制度还规定了独立董事在年报编制中的监督职责及履职保障措施。

[雪祺电气|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

解读：合肥雪祺电气股份有限公司制定董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确股份管理、禁止转让情形、买卖限制、信息申报、披露义务等内容，规范董监高持股行为，确保合规操作。制度依据公司法、证券法等相关法律法规及公司章程制定，由董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效。

[雪祺电气|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：合肥雪祺电气股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市规则》及《公司章程》制定，涵盖董事会会议的召集、提案、通知、出席、表决、决议执行及会议记录等内容。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会下设证券部，设董事会秘书处理日常事务。董事原则上应亲自出席会议，因故不能出席的可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数同意通过。涉及关联交易等事项时，关联董事应回避表决。

[雪祺电气|公告解读]标题：投资者关系管理办法

解读：合肥雪祺电气股份有限公司制定投资者关系管理办法，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通，促进公司与投资者之间的长期稳定关系。办法依据相关法律法规及公司章程制定，明确了投资者关系管理的目的、原则、沟通内容及具体活动方式，要求公司通过多种渠道开展投资者关系管理，保障投资者权利，提升公司治理水平。董事会秘书负责组织协调相关工作，证券部为职能部门，公司需建立投资者关系管理档案并妥善保存。

[雪祺电气|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则

解读：合肥雪祺电气股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，主任委员由董事长担任。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年。本细则自董事会审议通过之日起生效。