公告解读

[*ST天喻|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月修订）

解读：武汉天喻信息产业股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，设董事长1人，下设审计委员会、薪酬与考核委员会，并设立证券事务部处理日常事务。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议通知需提前十日或三日发出，特殊情况可口头通知。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对决议承担责任，回避表决情形及会议记录、决议实施、公告备案等事项也予以明确规定。

[*ST天喻|公告解读]标题：独立董事年度报告工作制度（2025年12月修订）

解读：武汉天喻信息产业股份有限公司制定独立董事年度报告工作制度，明确独立董事在年报编制和披露过程中的职责，包括参与审计沟通、实地考察、审查财务状况、签署确认意见等，确保信息披露真实准确完整，保障中小股东权益。公司应为独立董事履职提供必要条件，并遵守保密和禁止交易规定。

[*ST天喻|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月新增）

解读：武汉天喻信息产业股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职情形与程序、移交手续、未结事项处理、离职后义务、责任追究机制及持股管理。明确董事、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务等情形的处理方式，要求离职人员完成工作交接，履行保密义务，遵守股份转让限制，并对造成公司损失的行为承担赔偿责任。

[苏 泊 尔|公告解读]标题：浙江苏泊尔股份有限公司关联交易管理制度（202512）

解读：浙江苏泊尔股份有限公司发布关联交易管理制度，明确关联人范围包括关联法人、关联自然人及其在过去或未来十二个月内存在关联关系的主体。关联交易涵盖购买原材料、销售产品、提供劳务、共同投资等事项。制度规定了关联交易的定价原则，强调遵循市场价、成本加成或协议定价。对于不同规模的关联交易，明确了董事会和股东会的审批权限及决策程序，要求独立董事过半数同意并披露。关联董事和关联股东在审议相关事项时需回避表决。公司还应定期披露日常关联交易的实际履行情况。

[苏 泊 尔|公告解读]标题：浙江苏泊尔股份有限公司对外投资管理制度（202512）

解读：浙江苏泊尔股份有限公司制定了对外投资管理制度，旨在加强对外投资的内部控制和管理，规范投资行为，防范风险，提高投资效益。制度明确了对外投资的范围，包括新设企业、追加投资、股权收购等权益类投资，不包括证券投资与衍生品交易。公司股东会、董事会、董事长按权限分级审批对外投资事项，连续十二个月内同类交易需累计计算。对外投资由总经理负责组织实施，证券部和财务部为牵头管理部门，审计部负责定期或专项审计。制度还规定了投资收回与转让的情形、信息披露要求及档案管理等内容。

[苏 泊 尔|公告解读]标题：浙江苏泊尔股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度（202512）

解读：浙江苏泊尔股份有限公司制定董事及高级管理人员离职管理制度，规范离职程序，明确辞职、解职流程及信息披露要求。规定董事、高管离职后需办理工作交接，继续履行公开承诺，保守商业秘密，并对其持股变动作出限制，离职后6个月内不得转让股份。制度还明确了离职人员的忠实义务和赔偿责任，确保公司治理稳定性。

[苏 泊 尔|公告解读]标题：浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则修订对照表（202512）

解读：浙江苏泊尔股份有限公司修订董事会议事规则，主要调整内容包括：董事会由9名董事组成，新增1名职工代表董事，由职工代表大会等民主选举产生；独立董事人数不低于三分之一，至少一名为会计专业人士；董事长由董事会过半数选举产生；董事会职权中对外担保事项的审议标准更新，明确需提交股东会审议的担保情形；临时会议召开时限由七个工作日调整为十个工作日；会议通知方式、回避表决、会议记录等条款同步优化。同时，全文中“股东大会”统一修改为“股东会”。

[苏 泊 尔|公告解读]标题：浙江苏泊尔股份有限公司股东会议事规则修订对照表（202512）

解读：浙江苏泊尔股份有限公司修订股东会议事规则，主要调整包括：将‘股东大会’统一改为‘股东会’，删除‘监事会’相关内容；原由监事会提议召开会议的职能改由审计委员会行使；独立董事提议召开临时股东会需经全体独立董事过半数同意；股东提出临时提案的持股比例由3%降至1%；删除原第七章关于董事会授权的相关条款。

[苏 泊 尔|公告解读]标题：浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则（202512）

解读：浙江苏泊尔股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事长由董事会过半数选举产生。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬、信息披露等事项。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下十日内召开。会议决议需经半数以上董事同意，关联交易等事项需回避表决。会议记录、决议由董事会秘书保存，保存期限为十年。

[苏 泊 尔|公告解读]标题：浙江苏泊尔股份有限公司股东会议事规则（202512）

解读：浙江苏泊尔股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会职权、召集程序、提案要求、会议召开及表决规则等内容。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会或持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议由董事长主持，审议事项包括选举董事、利润分配、对外担保、重大资产处置等。表决方式包括现场和网络投票，关联股东需回避表决。公司聘请律师对股东会出具法律意见。

[苏 泊 尔|公告解读]标题：浙江苏泊尔股份有限公司章程(202512)

解读：浙江苏泊尔股份有限公司章程于二〇二五年十二月更新，明确公司为永久存续的外商投资股份有限公司，注册资本为人民币801,185,946元。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的职责、利润分配政策、股份回购条件、对外担保审批权限等内容。公司设董事会，由9名董事组成，包括独立董事和职工代表董事，董事会下设审计委员会等专门委员会。公司利润分配重视对投资者回报，具备条件时优先采取现金分红。

[苏 泊 尔|公告解读]标题：浙江苏泊尔股份有限公司境内期货投资内部控制制度(202512)

解读：浙江苏泊尔股份有限公司制定境内期货投资内部控制制度，规范铝、铜、钢材等原材料的期货套期保值业务，明确组织机构与职责分工，设立期货领导小组及交易、资金、会计、风险控制等岗位，规定授权管理、业务流程、风险控制、报告、档案管理和保密制度，确保期货投资仅用于规避经营风险，禁止投机交易。

[苏 泊 尔|公告解读]标题：浙江苏泊尔股份有限公司对外担保管理制度（202512）

解读：浙江苏泊尔股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司及控股子公司对外担保的审查程序、审批权限、风险管理、信息披露及法律责任。制度规定对外担保须经董事会或股东会批准，严禁未经授权担保行为。重点明确了需经股东会审议的担保事项，包括单笔担保超净资产10%、为资产负债率超70%对象担保、对股东或实际控制人提供担保等情形。同时要求加强担保全过程风险管理，履行信息披露义务。

[苏 泊 尔|公告解读]标题：浙江苏泊尔股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（202512）

解读：浙江苏泊尔股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，完善绩效评价体系和整体薪酬制度。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人由独立董事担任。委员会会议每年至少召开两次，决议需经全体成员过半数通过，并向董事会报告。公司人力资源部协助日常工作。

[苏 泊 尔|公告解读]标题：浙江苏泊尔股份有限公司外汇衍生品交易管理制度（202512）

解读：浙江苏泊尔股份有限公司制定外汇衍生品交易管理制度，规范公司及控股子公司外汇衍生品交易行为，明确以套期保值为目的，不得从事投机业务。制度规定了交易原则、职责分工、审批流程及后续管理要求，设立专项工作小组，由资金部负责管理，审计部监督，证券部负责信息披露。交易亏损达净资产10%且超1000万元时需临时披露，定期报告中须披露衍生品交易信息。

[苏 泊 尔|公告解读]标题：浙江苏泊尔股份有限公司委托理财管理制度（202512）

解读：浙江苏泊尔股份有限公司制定了《委托理财管理制度》，明确公司及控股子公司在合法合规的前提下，使用暂时闲置资金进行委托理财，仅限于保本型或风险等级为一级的低风险产品，合作金融机构信用等级需达到AA+及以上。制度规定了审批程序、日常管理、风险控制和信息披露要求，强调不得通过委托理财规避审议程序或变相提供财务资助。

[苏 泊 尔|公告解读]标题：浙江苏泊尔股份有限公司内部审计制度（202512）

解读：浙江苏泊尔股份有限公司发布《内部审计制度》，明确内部审计工作依据《公司法》《证券法》《审计法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司本部、全资及控股子公司。公司董事会下设审计委员会，领导内部审计工作；设立审计部，负责财务审计、内控审计、风险管理、专项审计、合规审计及舞弊调查等职责。审计部有权查阅财务资料、参与会议、调查问题并提出整改意见。制度强调审计独立性，要求审计人员遵守职业纪律，保守商业秘密，并规范了审计计划、实施、整改、档案管理及信息披露等程序。

[深南电A|公告解读]标题：选聘会计师事务所管理制度

解读：深圳南山热电股份有限公司制定《选聘会计师事务所管理制度》，经2025年12月12日第二次临时股东会审议通过。制度明确了选聘会计师事务所的资格要求、程序、评价要素及信息披露等内容。公司选聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审议后，由股东会决定。选聘方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%。公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，最长不得超过10年。审计项目合伙人、签字注册会计师服务满5年需轮换。制度还规定了改聘情形、信息安全管理和文件保存要求。

[蓝帆医疗|公告解读]标题：2025年第二次独立董事专门会议审核意见

解读：蓝帆医疗股份有限公司全体独立董事于2025年12月12日召开第二次独立董事专门会议，就公司第六届董事会第三十五次会议相关事项发表审核意见。独立董事同意控股子公司山东蓝帆健康科技有限公司收购淄博宏达热电有限公司80%股权的关联交易事项，认为交易定价公允，程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，独立董事同意公司及子公司开展2026年度日常关联交易的预计事项，以及继续租赁关联方房屋及停车位的事项，认为上述交易均基于公司经营发展需要，不影响公司独立性，符合公司全体股东利益。

[皓宸医疗|公告解读]标题：短期理财业务管理制度

解读：皓宸医疗科技股份有限公司制定了短期理财业务管理制度，明确公司及控股子公司可使用自有闲置资金进行保本型理财产品或固定收益类证券投资，投资期限不超过一年。制度规定了审批权限：董事长有权决定单笔或连续12个月内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产10%且不超1000万元的理财事项；超过该标准需董事会或股东会审议。财务部负责具体操作，审计部门负责监督。制度适用于公司及分支机构，控股子公司参照执行。