公告解读

[皓宸医疗|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：皓宸医疗科技股份有限公司发布总经理工作细则，明确总经理主持公司经营管理、组织实施董事会决议、拟定内部管理机构设置及基本管理制度等职责。细则规定总经理办公会议的召开程序及参会人员，明确总经理在资产处置、合同签署、投资、借款等方面审批权限，并要求涉及职工利益事项需听取工会意见。总经理需定期向董事会报告重大合同、资金运用等情况，发生重大诉讼、政策变化等情形时应及时报告。高级管理人员须忠实履职，不得从事损害公司利益的行为。

[皓宸医疗|公告解读]标题：外部信息报送和使用管理制度

解读：皓宸医疗科技股份有限公司制定了外部信息报送和使用管理制度，规范公司及子公司在定期报告、重大事项等信息未公开前的对外报送行为。制度明确信息报送需履行审批流程，要求接收方签署保密提示函及回执，登记内幕知情人信息，严禁泄露或利用未公开信息买卖证券。如因泄密造成影响，须及时报告并追究责任。制度适用于公司及相关人员，自董事会审议通过之日起实施。

[苏 泊 尔|公告解读]标题：浙江苏泊尔股份有限公司会计师事务所选聘制度（202512）

解读：浙江苏泊尔股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘会计师事务所需经审计委员会审核、董事会审议及股东会决定。制度规定了会计师事务所应具备的执业资格、质量管理和内部控制要求，并明确了选聘程序、评价要素权重、审计项目合伙人轮换机制及解聘、改聘程序。公司需每年披露对会计师事务所履职情况的评估报告。

[红日药业|公告解读]标题：董事会战略委员会实施细则

解读：天津红日药业股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会战略委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司发展战略、经营目标、重大投资融资方案、资本运作项目等，并向董事会提出建议。会议由主任委员召集，须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。委员会下设投资决策委员会，处理日常投资决策工作。

[苏 泊 尔|公告解读]标题：浙江苏泊尔股份有限公司董事会审计委员会工作细则（202512）

解读：浙江苏泊尔股份有限公司制定董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责检查公司财务、监督董事及高管行为、提议召开临时股东会、审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制等职责。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，至少一名具备会计专业背景。委员会会议每年至少召开四次，决议需经全体成员过半数通过，并提交董事会审议。公司审计部为日常办事机构，负责提供相关资料和支持。

[德展健康|公告解读]标题：德展大健康股份有限公司《累积投票制实施细则》修订前后对照表

解读：德展大健康股份有限公司根据《公司法》《上市公司治理准则（2025年修订）》及《公司章程》相关规定，对《累积投票制实施细则》进行修订。主要修订内容包括：适用范围调整为董事选举相关情形，删除监事选举相关内容；明确独立董事与非独立董事分开投票，设置提案组；完善候选人提名、任职资格审核及差额选举要求；调整当选条件及重复投票处理机制；同步更新术语表述与程序性条款。本次修订涉及条款名称、序号及部分实质性内容。

[*ST天喻|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月新增）

解读：武汉天喻信息产业股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、适用范围及管理机构。制度适用于公司股东会选举的董事、职工代表董事及董事会聘任的高级管理人员。薪酬管理遵循与公司发展、绩效考核、责任权利相结合等原则。独立董事实行津贴制度，非独立董事在公司任职的按职务考核发放薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬调整参考行业水平、通胀、公司盈利状况等因素。绩效薪酬和激励收入的支付以审计后的绩效评价为依据。离任人员按实际任期和绩效计发薪酬。对履职不当造成损失的，可减少或追回已发薪酬。

[*ST天喻|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月修订）

解读：武汉天喻信息产业股份有限公司为加强内部审计监督，完善内部控制，制定内部审计制度。该制度依据国家相关法律法规，明确内部审计机构为审计部门，隶属于董事会审计委员会，负责对公司各内部机构、控股子公司及重大参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行独立客观的监督与评价。制度规定了内部审计的职责、权限、工作程序、档案管理及奖惩机制，并要求定期提交审计计划、报告及内部控制评价报告，确保公司合法合规运营。

[*ST天喻|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月修订）

解读：武汉天喻信息产业股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度明确了重大信息的范围、内部报告义务人、报告程序及保密责任等内容，适用于公司及下属子公司。董事会统一领导，董事会秘书负责组织协调，证券事务部为归口管理部门。报告义务人包括董事、高管、子公司负责人、控股股东等，须在知悉重大信息后立即报告，并在24小时内提交书面材料。制度还规定了未及时上报的责任追究机制。

[顺鑫农业|公告解读]标题：公司章程

解读：北京顺鑫农业股份有限公司章程（经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提交公司2025年第一次临时股东大会审议）。章程包含公司基本信息、经营宗旨与范围、股份管理、股东与股东会、董事会、监事会、财务会计制度、利润分配、内部审计、合并分立、解散清算等内容。明确了党组织在公司治理中的地位和作用，规定了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，以及利润分配政策、对外投资、担保、关联交易等事项的决策程序。

[顺鑫农业|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：北京顺鑫农业股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会职权、召集程序、提案与通知、会议召开、表决与决议等内容。股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议财务方案、决定重大投资、担保、关联交易等事项。规定了需提交股东会审议的交易标准及豁免情形，并明确了会议召集、提案提交、股东参会资格、表决方式及决议公告等程序性要求。

[顺鑫农业|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：北京顺鑫农业股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会职权、组成及运作程序。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事。规则详细规定了董事会的职责、会议召集与表决程序、董事任职资格与行为规范、专门委员会设置等内容，并强调董事会决策须经会议决议形式通过。该规则经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

[顺鑫农业|公告解读]标题：累积投票制实施细则

解读：北京顺鑫农业股份有限公司制定累积投票制实施细则，规范董事选举程序。该细则适用于选举或变更两名以上董事的情形，明确股东在选举董事时的投票权计算方式、投票规则及当选原则。董事候选人由董事会或持股1%以上的股东提名，独立董事需符合相关管理办法规定。选举时独立董事与非独立董事分开进行，确保独立董事比例。股东所投选票数不得超过其累积表决票数，否则视为弃权。当选董事须获得出席股东所持表决权过半数支持。

[顺鑫农业|公告解读]标题：独立董事制度

解读：北京顺鑫农业股份有限公司制定独立董事制度，明确独立董事的任职条件、提名程序、任期及职责。独立董事应具备独立性，不得在公司或其关联方任职，且需满足五年以上相关工作经验等要求。董事会成员中独立董事应占至少三分之一，审计委员会等专门委员会中独立董事应过半数。独立董事有权独立聘请中介机构、提议召开会议、发表独立意见，并每年向股东大会提交述职报告。

[顺鑫农业|公告解读]标题：对外担保管理办法

解读：北京顺鑫农业股份有限公司制定对外担保管理办法，明确对外担保的决策程序、审批权限及信息披露要求。规定公司对外担保须经董事会或股东会审议，涉及重大担保事项须提交股东会审批，并对关联担保、子公司担保、反担保措施及担保额度预计等作出具体规定。同时要求加强担保合同管理和风险监控，定期核查担保行为，确保公司资产安全。

[苏 泊 尔|公告解读]标题：浙江苏泊尔股份有限公司独立董事工作制度（202512）

解读：浙江苏泊尔股份有限公司发布《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职资格、职责权限及工作要求。独立董事需具备独立性，不得在公司或其关联企业任职，且最多在3家上市公司兼任独立董事。董事会成员中独立董事应占至少三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事每届任期与董事相同，连任不超过六年。制度规定独立董事享有参与决策、监督潜在利益冲突、独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等特别职权，对公司重大事项发表独立意见，并对关联交易、承诺变更等事项进行前置审议。

[顺鑫农业|公告解读]标题：募集资金使用管理办法

解读：北京顺鑫农业股份有限公司制定募集资金使用管理办法，规范募集资金存放、管理与使用。募集资金须存放于专项账户，实行专户存储，公司董事会负责建立健全管理制度。募集资金应按承诺用途使用，不得用于财务性投资或变相改变用途。暂时闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但需履行董事会审议程序并披露。变更募集资金投向、实施地点或项目实施主体等事项需经董事会审议并公告，涉及重大变更的还需提交股东大会审议。公司应定期披露募集资金使用情况，保荐机构需履行持续督导职责。

[顺鑫农业|公告解读]标题：关联方资金往来管理制度

解读：北京顺鑫农业股份有限公司制定关联方资金往来管理制度，规范与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防范资金占用行为。制度明确禁止非经营性资金占用，要求关联交易遵循真实交易原则，严格执行审批程序，并建立财务档案和专项审计机制。公司财务负责人需定期检查资金往来情况，审计委员会每半年开展检查。关联方资金占用原则上应以现金清偿，非现金资产抵债需经评估、独立董事发表意见并提交股东大会审议。

[德展健康|公告解读]标题：德展大健康股份有限公司董事会提名委员会议事规则

解读：德展大健康股份有限公司制定了《董事会提名委员会议事规则》（2025年12月修订），明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，遴选并审核候选人，提出任免建议。委员会由不少于三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人，委员由董事长或董事提名，董事会选举产生。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。公司人力资源部门和证券部门分别负责日常业务支持和会议组织。

[德展健康|公告解读]标题：德展大健康股份有限公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订前后对照表

解读：德展大健康股份有限公司根据《公司法》《上市公司治理准则（2025年修订）》及《公司章程》相关规定，对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。本次修订涉及委员构成、职责权限、会议召开与表决程序、信息披露等内容，进一步明确独立董事占比要求、委员会职责范围、会议记录保存期限等事项。修订后的规则自董事会审议通过之日起生效，未尽事宜按相关法律法规及公司章程执行。