公告解读

[天威视讯|公告解读]标题：天威视讯第九届董事会第十一次会议决议公告

解读：天威视讯于2025年12月12日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过多项制度修订议案，包括董事监事高管持股管理、信息披露、募集资金使用等制度；审议通过新制定的董事离职管理、信息披露暂缓与豁免管理制度；选举吕兵兵、赵为纲等为战略委员会委员，增选吕兵兵、张化为审计委员会委员；聘任陈凯为公司副总经理；同意对控股子公司宜和公司同比例减资，公司减资2,400万元；同意解散并清算另一控股子公司天威数据网络公司，并授权管理层办理相关事宜。

[东山精密|公告解读]标题：第六届董事会第三十次会议决议公告

解读：苏州东山精密制造股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，同意为多家子公司及关联公司提供合计144.2亿元的担保额度；审议通过《关于2026年度申请银行等金融机构授信的议案》，拟申请不超过360亿元人民币集团综合授信额度；审议通过开展商品期货和外汇套期保值业务的相关议案，并决定召开2025年度第四次临时股东会。

[春雪食品|公告解读]标题：春雪食品集团股份有限公司关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

解读：春雪食品集团股份有限公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订部分公司制度》的议案，同意根据最新法律法规对公司相关制度进行修订，其中第4、5、8、9项制度文件尚需提交股东会审议。会议还审议通过《提请召开2025年第三次临时股东会》的议案，决定于2025年12月29日召开临时股东会。所有议案均获全票通过。

[圣邦股份|公告解读]标题：关于变更会计师事务所的公告

解读：圣邦微电子（北京）股份有限公司拟变更会计师事务所，聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责财务及内部控制审计工作。前任会计师事务所为致同会计师事务所，已为公司连续服务15年，2024年度审计意见为标准无保留意见。本次变更系综合考虑公司发展需求及审计工作需要，公司已与前后任会计师事务所沟通并确认无异议。该事项尚需提交公司股东会审议。

[英搏尔|公告解读]标题：第四届董事会第十三次会议决议公告

解读：珠海英搏尔电气股份有限公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“英搏转债”的议案》。自2025年11月24日至2025年12月12日，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格17.34元/股的130%（即22.54元/股），已触发可转债有条件赎回条款。公司董事会决定行使提前赎回权利，并授权管理层办理后续赎回相关事宜。

[联建光电|公告解读]标题：第七届董事会第十四次会议决议公告

解读：深圳市联建光电股份有限公司于2025年12月12日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构；审议通过《关于变更独立董事的议案》，提名罗薇女士为第七届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议；同时审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年12月30日召开临时股东会。

[长芯博创|公告解读]标题：长芯博创科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

解读：长芯博创科技股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订多项治理制度。会议还审议通过2026年度日常关联交易预计额度不超过4.80亿元，参与设立并购基金出资4,000万元，补选杨锦培为非独立董事候选人，并决定召开2025年第四次临时股东会。

[ST柯利达|公告解读]标题：柯利达第五届董事会第十七次会议决议公告

解读：苏州柯利达装饰股份有限公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，监事会职权由董事会审计委员会行使；审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部管理制度，新增部分制度；同意变更政旦志远（深圳）会计师事务所为2025年度审计机构；提请召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。

[运机集团|公告解读]标题：关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的公告

解读：运机集团于2025年12月12日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的议案。因王万峰先生因个人原因辞去董事及战略与投资委员会委员职务，董事会提名刘珊女士为非独立董事候选人，并拟在其当选后补选为战略与投资委员会委员，任期至第五届董事会任期届满。该事项尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。刘珊女士未持有公司股票，与主要股东无关联关系，具备董事任职资格。

[威尔高|公告解读]标题：关于2026年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的公告

解读：江西威尔高电子股份有限公司于2025年12月12日召开董事会，审议通过2026年公司及子公司申请不超过15亿元的综合授信额度，并预计为子公司提供不超过10亿元担保，子公司间提供不超过2亿元担保。上述事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议。被担保方均为合并报表范围内子公司，财务风险可控。截至2025年9月30日，公司及子公司无对外逾期担保。

[威尔高|公告解读]标题：关于续聘会计师事务所的公告

解读：江西威尔高电子股份有限公司于2025年12月12日召开董事会及审计委员会会议，审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案。立信具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，近年来为多家上市公司提供审计服务，未发现违反独立性要求的情形。2024年度审计意见为标准无保留意见，本次续聘不涉及变更会计师事务所。审计费用与2024年持平，年报审计收费60万元，内控审计收费10万元。该事项尚需提交公司股东会审议。

[建发股份|公告解读]标题：建发股份关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的公告

解读：厦门建发股份有限公司公告为子公司和参股公司提供担保额度预计，总担保限额为3,955.2亿元人民币和86.1亿美元或等值外币。其中为全资或控股子公司提供担保限额为3,657.2亿元人民币和86.1亿美元，为参股公司提供担保限额为288亿元人民币，为厦门软件职业技术学院提供担保限额10亿元人民币。有效期自股东会审议通过之日起至2027年相关议案通过日止。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

[建发股份|公告解读]标题：建发股份关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

解读：厦门建发股份有限公司于2025年12月12日召开董事会，审议通过使用自有闲置资金进行现金管理的议案，拟在单日最高余额不超过公司最近一个年度经审计合并报表所有者权益50%的额度内，投资流动性高、安全性高的金融产品，包括银行、信托、证券公司等发行的理财产品或资管计划，资金可滚动使用，期限为2026年1月1日至12月31日。该事项尚需提交股东会审议。

[建发股份|公告解读]标题：建发股份关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的公告

解读：厦门建发股份有限公司拟为关联方商舟航空物流有限公司及其子公司提供总额不超过15亿元人民币的担保额度，有效期自股东会审议通过之日起至2027年相关议案通过日止。本次担保用于满足商舟物流及其子公司在银行贷款、债券发行、保函、信用证等方面的融资需求。截至目前，公司对商舟物流及其子公司的实际担保余额为0。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。商舟物流为公司持股50.10%的参股公司，公司董事、高管在其任董事，构成关联交易。

[瑞茂通|公告解读]标题：瑞茂通关于控股股东股份被轮候冻结的公告

解读：瑞茂通供应链管理股份有限公司控股股东郑州瑞茂通持有公司554,443,265股，占总股本51.02%。本次被轮候冻结股份2,217,773,060股，占其所持股份数的400%，占公司总股本的204.10%。郑州瑞茂通及其一致行动人合计持有公司688,371,836股，占总股本63.35%。累计被司法标记股份455,650,000股，占其所持股份数的66.19%；累计被司法冻结股份130,043,265股，占其所持股份数的18.89%；累计被轮候冻结股份3,365,567,298股，占其所持股份数的488.92%。公司表示该事项暂不影响控制权稳定。

[中航机载|公告解读]标题：中航机载2026年度日常关联交易公告

解读：中航机载系统股份有限公司披露2026年度日常关联交易预计情况，涉及采购商品、销售商品、提供劳务、接受劳务、租赁、托管、应收账款保理、存款及贷款等类别，关联方为中国航空工业集团有限公司及其下属单位、中航工业集团财务有限责任公司、中航机载系统有限公司等。2026年预计采购商品55亿元、销售商品200亿元、存款限额130亿元、贷款限额140亿元。关联交易遵循市场价格或成本加成原则，不影响公司独立性。该事项尚需提交股东大会审议。

[建发股份|公告解读]标题：建发股份关于开展商品衍生品交易的公告

解读：厦门建发股份有限公司于2025年12月12日召开董事会，审议通过《关于开展商品衍生品交易的议案》，拟为规避大宗商品价格波动风险，开展以套期保值为目的的商品衍生品交易。交易品种包括金属、纸浆、农产品、矿产品、化工产品等，交易期限为2026年1月1日至12月31日。在手合约保证金和权利金上限合计不超过公司最近一个年度经审计归母权益的20%，最高合约价值不超过同期营业收入的20%，资金来源为自有资金。该议案尚需提交公司股东会审议。

[晋西车轴|公告解读]标题：晋西车轴第八届董事会第九次会议决议公告

解读：晋西车轴股份有限公司于2025年12月12日以通讯表决方式召开第八届董事会第九次会议，应参会董事7名，实际参与表决7名。会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东会审议。同时审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，7票赞成，0票反对，0票弃权。

[必得科技|公告解读]标题：江苏必得科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

解读：江苏必得科技股份有限公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于取消监事会、修订并授权办理工商变更登记的议案》及多项公司治理制度的修订与制定议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，并审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案。相关议案尚需提交股东大会审议。

[漳州发展|公告解读]标题：第九届董事会第一次会议决议公告

解读：福建漳州发展股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会第一次会议，选举陈毅建为董事长。聘任杨敦旭为公司总经理，陈鸿辉为董事会秘书，陈连升、罗进章、陈鸿辉为副总经理，吴坤洪为总会计师。会议还审议通过第九届董事会各专门委员会成员名单，并同意全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方福建漳龙建投集团有限公司签署总金额暂定1,930万元的建设工程专业分包合同，构成关联交易，关联董事已回避表决。