公告解读

[炬华科技|公告解读]标题：《董事会提名委员会工作制度》（2025年12月）

解读：杭州炬华科技股份有限公司设立董事会提名委员会，明确其为董事会下设专门机构，负责对公司董事（包括独立董事）和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。委员会履行提名董事、聘任或解聘高级管理人员等职责，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议时需披露理由。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，并遵守保密义务。

[炬华科技|公告解读]标题：《董事会审计委员会工作制度》（2025年12月）

解读：杭州炬华科技股份有限公司董事会审计委员会是董事会下设的专门机构，负责审核公司财务信息及其披露，监督和评估内外部审计工作及内部控制。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，至少1名为专业会计人士。委员会行使《公司法》规定的监事会职权，对董事会负责。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、审阅财务报告、监督内部控制、协调内外部审计沟通等。委员会会议每年至少召开四次，决议需经全体委员过半数通过，并形成书面议案提交董事会。

[炬华科技|公告解读]标题：《投资者关系管理制度》（2025年12月）

解读：杭州炬华科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的沟通，促进公司治理结构完善，提升公司透明度和整体价值。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性、诚实守信及信息披露规范。公司设立董事会秘书为投资者关系管理负责人，投资管理部为职能部门，负责组织和实施相关活动。制度涵盖沟通内容、方式、档案管理、保密要求及对媒体信息发布审核等内容，并强调不得泄露未公开重大信息，确保信息披露的公平性。

[炬华科技|公告解读]标题：《董事会秘书工作细则》（2025年12月）

解读：杭州炬华科技股份有限公司发布董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。细则规定董事会秘书的任职资格、主要职责、聘任与解聘程序及法律责任等内容。董事会秘书需具备财务、法律、金融等专业知识，负责信息披露、投资者关系管理、董事会和股东大会的筹备与记录、文件保管及保密工作等。公司应为其履职提供便利，董事及高管应予以支持。细则还规定秘书在受到不当妨碍时可直接向交易所报告，并明确了离任审查和保密义务。

[炬华科技|公告解读]标题：《内部控制制度》（2025年12月）

解读：杭州炬华科技股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和财务信息可靠性，保障资产安全，防范风险，确保法律法规及公司章程的贯彻执行。制度明确了董事会、审计委员会、经营管理层及内部审计部门在内部控制中的职责，涵盖内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面内容。公司建立重大事项议事规范、投资管理、财务管理制度及信息披露制度，并要求定期开展内部控制自我评价，出具内部控制评价报告和审计报告。制度经董事会批准后生效，根据实际情况持续修订。

[炬华科技|公告解读]标题：《投资决策管理办法》（2025年12月）

解读：杭州炬华科技股份有限公司发布《投资决策管理办法》，明确公司对外投资的决策权限、程序及管理要求。投资分为短期和长期两类，决策机构为股东会、董事会和董事长，依据投资规模和指标分级审批。重大投资需经专家评审，关联交易按相关规定执行。公司禁止使用募集资金从事证券投资，并对投资实施、监督、收回及转让作出具体规定。

[钢研纳克|公告解读]标题：钢研纳克检测技术股份有限公司董事会秘书工作细则

解读：钢研纳克检测技术股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、股权管理等工作。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备财务、管理、法律等专业知识及深交所认可的资格证书。公司应在聘任后及时公告并报送相关资料至深交所。董事会秘书任期三年，可连任，出现不得任职情形或重大失职时应解聘。空缺超三个月的，董事长须代行职责。细则还规定了董事会秘书的职责权限、工作事项、责任义务及保密要求等内容。

[炬华科技|公告解读]标题：《信息披露管理制度》（2025年12月）

解读：杭州炬华科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件制定，明确了信息披露的基本原则、内容、标准、流程及责任追究机制。公司应依法履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整，及时披露定期报告和临时报告，涵盖重大事件、关联交易、财务信息等内容，并对信息保密、内幕交易防范、信息披露豁免与暂缓、财务内部控制等方面作出规定。

[炬华科技|公告解读]标题：《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（2025年12月）

解读：杭州炬华科技股份有限公司为防止大股东及关联方占用公司资金，制定了相关管理制度。制度明确了经营性与非经营性资金占用的定义，禁止通过拆借、委托贷款、代偿债务等方式将资金提供给关联方使用。公司设立防范资金占用领导小组，由董事长任组长，负责监督资金往来。董事会建立‘占用即冻结’机制，发现资金被占用立即申请司法冻结。关联方以非现金资产清偿占用资金的，须经评估、独立董事发表意见，并提交股东会审议。相关责任人若擅自批准资金占用，将被追责。

[炬华科技|公告解读]标题：《累积投票制实施细则》（2025年12月）

解读：杭州炬华科技股份有限公司制定了累积投票制实施细则，旨在完善公司治理结构，保障股东权利。细则明确了股东在选举董事时的投票规则，包括独立董事与非独立董事分开投票、表决权可集中使用等内容。董事候选人由董事会或持股1%以上的股东提名，选举时实行等额或差额选举。细则还规定了当选原则、监票要求及特别操作程序，并强调该制度不适用于职工代表董事。本细则自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释。

[炬华科技|公告解读]标题：0、公司章程（2025年12月）

解读：杭州炬华科技股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保及关联交易决策程序等内容。章程明确了公司注册资本、经营范围、治理结构及内部控制机制，并规定了股东会、董事会的议事规则和决策权限。

[炬华科技|公告解读]标题：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年12月）

解读：杭州炬华科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、适用对象、薪酬构成及发放方式。制度适用于独立董事、非独立董事、职工代表董事及高级管理人员。薪酬遵循市场规律、责权利统一、效益优先、激励与约束并重原则。独立董事实行固定津贴，非独立董事在公司任职的按岗位薪酬执行。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬发放与公司经营业绩挂钩，绩效评价基于经审计财务数据。存在财务造假等情况时，将追回已发绩效薪酬和中长期激励收入。

[炬华科技|公告解读]标题：《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年12月）

解读：杭州炬华科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形与生效条件、移交手续、未结事项处理、离职后义务、责任追究机制及持股管理等内容。制度规定董事、高级管理人员辞职需提交书面报告，离职后须办理工作交接，继续履行忠实义务和保密义务，并对持股减持作出限制。公司有权对违反规定的离职人员追究赔偿责任。

[炬华科技|公告解读]标题：《会计师事务所选聘制度》（2025年12月）

解读：杭州炬华科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需由审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，禁止控股股东指定会计师事务所。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，评价要素包括审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平等，其中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。制度还规定了续聘、改聘情形及信息安全管理和文件保存要求。

[炬华科技|公告解读]标题：《重大事项报告制度》（2025年12月）

解读：杭州炬华科技股份有限公司制定了重大事项报告制度，旨在加强信息披露工作，确保公司及时、准确、完整地获取可能对公司股票交易价格或投资者决策产生较大影响的信息。制度明确了报告义务人范围，包括董事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上股东及子公司负责人等。规定了重大事项的范围，涵盖重要会议、重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、变更事项及其他可能影响公司经营的重大事件。报告义务人应在知悉重大事项当日向董事会、董事长、董事会秘书及董事会办公室报告，并履行保密义务。制度还规定了报告程序、形式及未及时报告的责任追究。

[钢研纳克|公告解读]标题：钢研纳克检测技术股份有限公司审计委员会工作细则

解读：钢研纳克检测技术股份有限公司制定审计委员会工作细则，明确委员会由三名董事组成，其中独立董事至少两名，主任委员由会计专业独立董事担任。委员会负责审核财务信息及披露，监督内外部审计和内部控制，指导审计合规部工作，并就财务报告、会计师事务所聘任、财务负责人任免等事项提交董事会审议。审计合规部向审计委员会报告，保持独立性，不受财务部门领导。

[钢研纳克|公告解读]标题：钢研纳克检测技术股份有限公司内部审计制度

解读：钢研纳克检测技术股份有限公司发布内部审计制度，明确内部审计部门在公司党组织、董事会直接领导下开展工作，对财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立监督。制度规定内部审计部门职责包括审计重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等，并定期向审计委员会报告。公司应建立健全审计发现问题整改机制，审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩干部的重要依据。制度还明确了内部审计权限、工作程序、后续审查及违规责任追究等内容。

[炬华科技|公告解读]标题：《总经理工作细则》（2025年12月）

解读：杭州炬华科技股份有限公司制定了总经理工作细则，明确了总经理的任职条件、职权范围、会议制度、工作职责及考核监督机制。总经理由董事会聘任，主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，并定期向董事会报告工作。细则还规定了总经理会议的召开方式、议事规则和保密要求，以及总经理在资产运用、人事管理、制度建设等方面的职责。该细则经董事会批准后生效。

[皓宸医疗|公告解读]标题：审计委员会年报工作制度

解读：皓宸医疗科技股份有限公司为完善治理机制，制定审计委员会年报工作制度。该制度明确审计委员会在年报编制和披露过程中的职责，包括监督外部及内部审计工作、审核财务信息、评估内部控制、检查公司财务等。审计委员会需在年审会计师进场前后审阅财务报表，督促按时提交审计报告，并对年度财务会计报表进行审核后提交董事会。续聘或改聘会计师事务所需经审计委员会评价并形成意见，提交董事会及股东会审议。审计委员会委员须遵守保密义务，防止内幕交易。

[皓宸医疗|公告解读]标题：财务管理制度

解读：皓宸医疗科技股份有限公司发布财务管理制度，涵盖会计核算、财务组织体系、会计政策与估计、货币资金管理、应收款项、存货、固定资产、无形资产、对外投资、全面预算管理、财务报告、财务风险管理等内容。制度明确了会计核算基础工作、财务人员职责与职业道德、财务审批流程及内部控制要求。适用于公司及控股子公司，由董事会审议批准，自审议通过之日起生效。