公告解读

[天威视讯|公告解读]标题：深圳市天威视讯股份有限公司《总经理工作细则》（经第九届董事会第十一次会议审议通过）

解读：深圳市天威视讯股份有限公司制定《总经理工作细则》，明确总经理的任免、职责权限、会议制度、报告制度及考核奖惩等内容。总经理由董事长提名，董事会聘任，每届任期3年。总经理主持公司日常经营管理，组织实施董事会决议，享有一定投资、融资、资产处置和支出审批权限，并须定期向董事会报告工作。细则还规定了副总经理的职责、总经理办公会议制度及总经理的禁止行为等。

[南方航空|公告解读]标题：中国南方航空股份有限公司董事会航空安全委员会议事规则

解读：中国南方航空股份有限公司设立董事会航空安全委员会，作为董事会下设专门委员会，负责对公司航空安全管理工作进行监督、研究和审议。委员会由三名以上董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生。委员会每年至少召开两次会议，可提议召开临时会议，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会主要职责包括监督航空安全法律法规执行情况、审议年度安全计划、听取安全形势分析、研究重大安全问题并向董事会提出建议。

[南方航空|公告解读]标题：中国南方航空股份有限公司募集资金使用与管理办法

解读：中国南方航空股份有限公司制定了募集资金使用与管理办法，规范募集资金的存储、使用和管理。募集资金应存放于专项账户，专款专用，不得用于财务性投资或变相改变用途。使用募集资金需履行董事会审议程序，涉及变更用途、项目调整、闲置资金管理等事项需及时披露。募投项目可行性变化或延期需重新论证并公告。超募资金使用需经董事会及股东大会审议。公司董事会每半年度需核查募集资金使用情况并披露专项报告。

[南方航空|公告解读]标题：中国南方航空股份有限公司章程

解读：中国南方航空股份有限公司章程于一九九七年四月十八日经临时股东大会特别决议批准，并历经多次修订，最近一次修订时间为二〇二五年十二月十二日。章程依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，明确了公司性质、股东权利与义务、董事会及股东会职权、股份发行与转让、利润分配、公司解散与清算等内容。公司注册资本为人民币18,120,889,795元，注册名称为“中国南方航空股份有限公司”。章程对高级管理人员行为规范、关联交易、对外担保、信息披露等治理机制作出规定，并设立党委发挥领导作用。

[南方航空|公告解读]标题：中国南方航空股份有限公司外部信息使用人管理办法

解读：中国南方航空股份有限公司制定《外部信息使用人管理办法》，规范公司在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间对外部信息使用人的管理。办法明确公司董事、高级管理人员及相关人员在信息未公开前的保密义务，禁止以任何形式泄露尚未披露的信息。对于依法需向外部单位报送的信息，须登记内幕知情人并书面提醒其履行保密义务。外部单位不得泄露或利用未公开重大信息买卖公司证券，若因泄密造成影响，应及时通知公司。公司有权依法追究相关方责任。

[南方航空|公告解读]标题：中国南方航空股份有限公司股东会议事规则

解读：中国南方航空股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会的职权、召集程序、提案要求、会议召开方式、表决机制及决议执行等内容。股东会分为年度和临时会议，董事会负责召集，董事长主持。涉及选举董事、利润分配、增减注册资本、对外担保等重大事项需经股东会审议。对外担保超净资产50%或为关联方提供担保等情形须提交股东会审批。会议应依法合规召开，保障股东权利，决议需及时公告。

[南方航空|公告解读]标题：中国南方航空股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则

解读：中国南方航空股份有限公司设立董事会战略与投资委员会，制定《董事会战略与投资委员会议事规则》。该委员会为董事会下设专门机构，负责研究、审议公司长期发展战略和重大投资决策，向董事会提出建议并监督实施。委员会由三名以上董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事会委任。主要职责包括审议公司发展战略、年度投资计划、机队规划、重大投资及融资方案、ESG报告等，并对执行情况进行检查。会议由主任委员召集，决议需经全体委员过半数通过，相关决议和记录由董事会办公室保存并报送董事会。

[长芯博创|公告解读]标题：长芯博创科技股份有限公司信息披露管理制度

解读：长芯博创科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了信息披露的基本原则、范围和内容，规定了定期报告和临时报告的披露要求。公司应按时披露年度、半年度和季度报告，重大事件需及时公告。董事会、董事、高级管理人员及控股股东等均为信息披露义务人，须确保信息真实、准确、完整、及时、公平。制度还规定了信息报告、审核、披露流程及保密责任。

[长芯博创|公告解读]标题：长芯博创科技股份有限公司总经理工作细则

解读：长芯博创科技股份有限公司制定了《总经理工作细则》，明确总经理及其他高级管理人员的职责权限、办公会议制度、报告制度及绩效评价机制。总经理对董事会负责，主持公司日常经营管理，组织实施董事会决议，并拥有一定限额内的资产处置、投资决策及关联交易审批权限。细则还规定了总经理办公会议的召开程序、决策机制和保密要求，并明确了总经理定期向董事会报告工作的义务。

[长芯博创|公告解读]标题：长芯博创科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则

解读：长芯博创科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年12月修订）明确了战略委员会的设立依据、人员构成、职责权限及议事规则。战略委员会由3名以上董事组成，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会负责研究公司长期发展战略、重大投融资方案、资本运作等事项，并提出建议。会议需2/3以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录及相关资料保存期限不少于10年。

[长芯博创|公告解读]标题：长芯博创科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

解读：长芯博创科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》及公司章程设立，负责制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，进行考核并提出建议。委员会由3名独立董事组成，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会会议每年至少召开一次定期会议，必要时可召开临时会议，决议需经半数以上成员通过。涉及利害关系的委员应回避表决。相关会议记录保存期限不少于10年。

[南方航空|公告解读]标题：中国南方航空股份有限公司内幕信息管理办法

解读：中国南方航空股份有限公司制定《内幕信息管理办法》，明确内幕信息范围、知情人范围及保密责任，规范内幕信息知情人登记管理和重大事项进程备忘录制度，强化信息披露合规性，防范内幕交易行为。办法适用于公司及合并报表范围内子公司，由董事会负责管理，董事会秘书负责日常事务。

[长芯博创|公告解读]标题：长芯博创科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则

解读：长芯博创科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年12月修订）明确了提名委员会的设立依据、组成、职责权限及议事规则。提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并提出建议。委员会会议需2/3以上委员出席，决议须经成员过半数通过。涉及利害关系的委员应回避表决。会议记录及相关资料保存期限不少于10年。

[天威视讯|公告解读]标题：深圳市天威视讯股份有限公司《信息披露管理制度》（经第九届董事会第十一次会议审议通过）

解读：深圳市天威视讯股份有限公司制定了《信息披露管理制度》，明确了公司信息披露的基本原则、内容、程序、事务管理、方式、保密制度及相关责任。制度要求信息披露必须真实、准确、完整，及时履行披露义务，涵盖定期报告、临时报告、招股说明书等文件。公司董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织实施。制度还规定了重大信息内部报告、财务内部控制、投资者关系管理等内容，并强调了信息披露的合规性和透明度。

[天威视讯|公告解读]标题：深圳市天威视讯股份有限公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》（经第九届董事会第十一次会议审议通过）

解读：深圳市天威视讯股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，经第九届董事会第十一次会议审议通过。该制度依据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规制定，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保信息披露的合规性、及时性和公平性。制度明确了涉及国家秘密、商业秘密的信息可暂缓或豁免披露的情形及条件，并规定了相应的内部审批程序、登记备案要求及责任追究机制。公司须在暂缓或豁免原因消除后及时披露相关信息。

[皓宸医疗|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则

解读：皓宸医疗科技股份有限公司设立董事会提名委员会，制定《董事会提名委员会议事规则》，明确委员会人员组成、职责权限、决策程序及议事规则。提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会提案提交董事会审议，会议决议须经全体委员过半数通过，并遵循相关法律法规和公司章程。

[皓宸医疗|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则

解读：皓宸医疗科技股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定议事规则。该委员会由三名董事组成，独立董事占多数，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。涉及委员自身利益时需回避表决。会议记录由董事会秘书保存，决议以书面形式报董事会。

[皓宸医疗|公告解读]标题：会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度

解读：皓宸医疗科技股份有限公司制定了会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度，明确了相关事项的定义、决策程序和信息披露要求。制度适用于公司及全资、控股子公司的会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正。会计政策变更分为依据法律法规要求变更和自主变更，自主变更需经董事会审议并履行信息披露义务，影响重大的还需提交股东大会审议。会计估计变更需提交董事会审议，影响超过净资产或净利润50%的需提交股东大会审议。会计差错更正需及时披露，涉及财务信息的应按相关规定进行审计和披露。制度强调不得利用会计政策或估计变更操纵业绩。

[皓宸医疗|公告解读]标题：参、控股公司管理制度

解读：皓宸医疗科技股份有限公司制定了参、控股公司管理制度，旨在加强对参、控股公司的管理控制，规范运作机制，维护公司及投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，涵盖总则、人事、财务、经营决策、信息披露、内部审计、收益分配、档案管理、考核奖惩等内容。公司通过股东权利对参、控股公司实施管理，各职能部门分工负责业务指导与监督。参、控股公司需遵守公司相关制度，执行战略规划，定期报送财务及经营信息，重大事项须按规定履行审批程序。

[四川路桥|公告解读]标题：四川路桥建设集团股份有限公司章程（2025年12月修订）

解读：四川路桥建设集团股份有限公司章程（2025年12月修订）主要内容包括公司基本信息、股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的任职资格与职责、利润分配政策、内部控制与审计制度、股份回购与股权激励相关规定等。公司注册资本为人民币8,695,590,645元，经营范围涵盖公路建设、施工、设计、监理等多个领域。附件列示了公司重要子公司名单。