公告解读

[魅视科技|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：广东魅视科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在加强公司内部重大信息的传递与管理，确保信息披露及时、准确、完整。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、对外担保、财务资助、业绩变动、人事变更等事项的具体标准。信息报告义务人包括公司董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人、控股股东、持股5%以上股东及相关人员。相关人员在知悉重大信息后24小时内须向董事长和董事会秘书报告，并确保信息真实、准确、完整。制度还规定了信息保密义务及未履行报告义务的责任追究机制。

[银轮股份|公告解读]标题：第九届董事会第三十二次会议决议公告

解读：浙江银轮机械股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过《关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》和《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。两项议案均获得全体董事一致同意。相关公告已刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。第一项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

[诚志股份|公告解读]标题：独立董事制度（2025年12月）

解读：诚志股份有限公司制定独立董事制度，明确独立董事的任职资格、提名选举、权利义务等内容。独立董事需保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系。董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应为独立董事履职提供保障。

[金证股份|公告解读]标题：金证股份第八届董事会2025年第九次会议决议公告

解读：金证股份第八届董事会2025年第九次会议于2025年12月12日以通讯方式召开，审议通过多项议案。会议补选李结义为第八届董事会薪酬与考核委员会委员；同意公司向兴业银行、江苏银行、广发银行、北京银行、浦发银行申请合计89,500万元的综合授信额度，担保方式均为信用；审议通过修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案，该议案尚需提交股东会审议；审议通过关联交易议案，关联董事李结义回避表决；审议通过赎回私募证券投资基金产品份额的议案；并决定召开2025年第四次临时股东会。

[魅视科技|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：广东魅视科技股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理，保护投资者合法权益，建立良好沟通机制，提升公司治理水平。制度明确投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信，规定了沟通内容、方式及活动形式，要求公司通过公告、业绩说明会、互动易平台等方式与投资者沟通，确保信息披露公平、真实、准确。公司指定董事会秘书负责投资者关系管理，设立董事会办公室为日常管理部门，建立健全档案制度并妥善保存相关记录。

[泉阳泉|公告解读]标题：第十届董事会临时会议决议公告

解读：吉林泉阳泉股份有限公司于2025年12月12日召开第十届董事会临时会议，审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，审计费用为112.00万元，该事项尚需提交股东会审议。会议同意控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司使用自筹资金3,500万元购置注塑机、瓶盖模具及相关辅助设备，新增一条年产1万吨的玻璃瓶矿泉水生产线，计划投入1,500万元。公司定于2025年12月29日召开第三次临时股东会，股权登记日为2025年12月23日，采用现场与网络投票相结合方式。

[浙版传媒|公告解读]标题：浙江出版传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

解读：浙江出版传媒股份有限公司于2025年12月12日召开第三届董事会第十次会议，审议通过多项议案。会议同意公司新增‘以自有资金从事投资活动’的经营范围，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关议事规则。同时审议通过修订独立董事工作制度、募集资金管理办法、利润分配管理制度等多项内部制度议案。会议还审议通过补选第三届董事会非独立董事和独立董事的议案，并同意公司以自有资金30,000万元进行金融投资，投资期1年。部分议案将提交股东大会审议。

[百富环球|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：百富環球科技有限公司董事會成員包括執行董事徐昌軍先生（主席）、羅韶文先生（行政總裁）、李文晉先生、李和國先生及張輝先生；獨立非執行董事為葉偉明先生、吳敏博士、文國權先生及霍偉舜先生。 董事會下設三個委員會：審核委員會由葉偉明先生擔任主席，成員包括吳敏博士、文國權先生及霍偉舜先生；提名委員會由吳敏博士擔任主席，成員包括葉偉明先生及李文晉先生；薪酬委員會由葉偉明先生擔任主席，成員包括吳敏博士及李文晉先生。 本公告日期為二零二五年十二月十二日。

[魅视科技|公告解读]标题：内部控制制度

解读：广东魅视科技股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强公司内部控制建设，防范风险，促进规范运作。制度依据公司法、证券法、企业内部控制基本规范等法律法规及公司章程制定，明确了内部控制的目标、原则及基本要求。内部控制涵盖内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等要素，覆盖公司及控股子公司的各项业务。公司设立内部审计部，负责内部控制的检查监督，定期向审计委员会报告。董事会负责内部控制制度的制定与执行，审计委员会负责监督。公司需定期开展内部控制自查，编制内部控制自我评价报告，并在年度报告披露时同步披露。会计师事务所需对财务报告内部控制有效性进行审计。

[盛美上海|公告解读]标题：盛美半导体设备（上海）股份有限公司股东会议事规则

解读：盛美半导体设备（上海）股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议等程序。股东会分年度和临时会议，年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内召开。临时股东会在董事人数不足法定人数、公司亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等情形下2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集股东会。会议须聘请律师出具法律意见。

[金岩高岭新材|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会通告

解读：安徽金岩高岭土新材料股份有限公司（股份代号：2693）发布2025年第二次临时股东会通告，会议将于2025年12月31日上午9时在中国安徽省淮北市杜集区朔里镇朔北路北50米公司会议室以现场会议形式召开。会议将审议一项特别决议案及六项普通决议案。特别决议案为审议及批准关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。普通决议案包括：审议及批准关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》以及《对外投资管理制度》的议案。H股股东须于2025年12月25日名列股东名册方可出席，办理股份过户手续的截止时间为2025年12月23日下午4时30分。委任代表须于会议前24小时将相关文件送达H股股份登记处。表决将以投票方式进行，结果将刊登于公司网站及香港交易所披露易网站。

[中南股份|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：广东中南钢铁股份有限公司为规范募集资金管理，制定募集资金管理制度，明确募集资金的定义、管理职责及使用要求。制度规定募集资金需存放于专户，由董事会批准设立专户及使用计划，股东会负责审批用途变更、超募资金使用及大额节余资金使用。募集资金应专款专用，不得用于财务性投资或提供给关联人使用。公司需定期披露募集资金存放与使用情况，审计部每季度检查，董事会每半年核查并出具专项报告。

[创美药业|公告解读]标题：于2025年12月12日举行的临时股东会投票表决结果;更换核数师;撤销监事会;及修订章程及相关企业管治政策

解读：创美药业股份有限公司于2025年12月12日举行临时股东会，会上所有决议案均获通过。决议包括：批准公司与江药集团有限公司签订三年期贷款框架协议及相关授权；委任天健会计师事务所为公司截至2025年12月31日止年度的核数师，取代信永中和会计师事务所；撤销监事会，其职权由董事会审核委员会行使；批准修订公司章程及相关企业管治政策，修订后的章程自股东会当日生效。江药集团作为控股股东，在涉及贷款协议的第1及第2项决议中放弃表决。临时股东会由过半数股东出席，投票结果已由香港中央证券登记有限公司监票确认。

[中南股份|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免制度

解读：为规范广东中南钢铁股份有限公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》相关规定，制定本制度。明确信息披露暂缓与豁免的适用范围、信息范围、管理职责、审批登记流程及档案保存要求。涉及国家秘密或商业秘密的信息，在符合条件的情况下可暂缓或豁免披露，并需履行内部审核程序，及时登记并妥善保管相关材料，必要时向监管机构报送。

[NATIONAL ELEC H|公告解读]标题：致现有非登记股东之通知信函及更改回条:有关刊发二零二五年度中期业绩报告

解读：NATIONAL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED（股份代號：213）通知非登記股東，截至2025年9月30日之中期業績報告的中英文版本已登載於公司網站www.irasia.com/listco/hk/national及香港交易所網站www.hkexnews.hk。已選擇以電子方式接收公司通訊的股東，如未能順利查閱相關文件，可填寫本通知背面的申請表格甲部，並通過郵寄或電郵方式向香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司提交請求，以免費獲取印刷本。股東亦可隨時填寫申請表格乙部，更改未來公司通訊的收取方式或語言版本。非登記股東若希望以電子形式接收公司通訊，需透過持有股份的中介機構（如銀行、經紀或託管商）提供電郵地址。如未提供有效電郵地址，將不會收到電子版通訊的發布通知。查詢可致電香港股份過戶登記分處熱線(852) 2980 1333。

[中南股份|公告解读]标题：关于与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案

解读：广东中南钢铁股份有限公司制定与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案，成立风险预防处置领导小组和工作小组，明确风险监测、报告机制及信息披露要求。当宝武财务公司出现违反监管规定、财务指标不达标、支付危机、重大诉讼或行政处罚等情形时，公司将启动风险处置程序，督促落实风险化解措施，并重新评估关联业务风险。预案旨在防范关联交易风险，保障资金安全，维护股东利益。

[申达股份|公告解读]标题：申达股份第十二届董事会第四次会议决议公告

解读：上海申达股份有限公司于2025年12月12日以通讯表决方式召开第十二届董事会第四次会议，应参会董事9人，实际参会9人，会议由董事长陆志军主持。会议审议通过《关于2025年1-10月日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陆志军、曾玮、董方回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东会审议；会议还审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

[裕兴科技|公告解读]标题：(1) 有关加密货币购买事项及出售事项之须予披露交易及主要交易;及 (2) 违反GEM上市规则

解读：裕興科技投資控股有限公司（股份代號：8005）於2024年1月3日至2025年3月5日期間，在公開市場進行一系列加密貨幣（包括比特幣、以太幣、USDT及USDC）的購買及出售交易。部分交易按合併基準計算構成主要交易或須予披露交易，但公司未及時刊發公告或取得股東批准，亦有交易延遲披露，違反GEM上市規則第十九章。違規主因包括對合併計算理解偏差、會計人員疏忽、依賴過時規模測試及授權交易員未及時報告交易。公司承認所有違規均屬無心之失，並已採取補救措施，包括修訂內部監控政策、加強培訓、完善申報流程及聘請第三方顧問審查。相關不合規事件已全部處理完畢，公司不會就此召開股東大會。

[麦迪科技|公告解读]标题：麦迪科技第四届董事会第三十八次会议决议公告

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司于2025年12月12日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》《关于新增、废止、修订公司内部管理制度的议案》及《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。会议决定取消监事会，相应废止《监事会议事规则》，并对多项内部管理制度进行修订或新增，相关议案将提交股东大会审议。会议召集及召开程序符合法律规定，决议合法有效。

[魅视科技|公告解读]标题：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度

解读：广东魅视科技股份有限公司制定了防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制度，明确禁止通过垫付费用、拆借资金、代偿债务等方式进行非经营性资金占用。公司要求与关联方在人员、资产、财务等方面保持独立，严格规范关联交易审批和信息披露程序，定期检查资金往来情况。公司董事长为防范资金占用的第一责任人，财务部门和内部审计部门负责具体执行和监督。若发生资金占用情形，公司将采取追讨、法律诉讼及司法冻结等措施维护权益。