公告解读

[重庆百货|公告解读]标题：重庆百货大楼股份有限公司第八届二十一次董事会决议公告

解读：重庆百货大楼股份有限公司于2025年12月12日以通讯表决方式召开第八届二十一次董事会会议，审议通过《关于修订〈战略规划委员会工作规程〉的议案》《关于修订〈提名与薪酬考核委员会工作规程〉的议案》《关于修订〈关联交易委员会工作规程〉的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。其中，《关于修订〈独立董事制度〉的议案》尚需提交公司股东会审议。会议召集、召开和表决程序合法有效。

[亚洲联网科技|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：亚洲联网科技有限公司于2025年12月12日提交翌日披露报表，就股份购回事项作出公告。公司于当日通过联交所购回200,000股普通股，每股购回价为0.91港元，总代价为182,000港元。该等股份拟予注销，并不持有库存股份。此次购回占公司已发行股份（不包括库存股份）总数的0.05%。购回授权决议于2025年6月26日获董事会通过，可购回股份总数为7,733,883股。本次购回后，公司已根据购回授权累计购回200,000股，占授权当日已发行股份的0.05%。购回期间遵守《主板上市规则》相关规定，且在购回后30日内不会发行新股或出售库存股份，暂止期至2026年1月11日。公司确认相关购回已在联交所进行，并符合监管要求。

[魅视科技|公告解读]标题：股东会网络投票实施细则

解读：广东魅视科技股份有限公司制定了股东会网络投票实施细则，旨在规范公司股东会表决机制，保护投资者合法权益。细则依据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及公司章程制定，明确了网络投票系统的使用范围、股东参会资格、投票方式及流程。公司召开股东会除现场投票外，应提供网络投票服务。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票，且需在规定时间内完成身份认证。细则还规定了投票数据的合并计算、计票规则、中小投资者投票结果单独统计等内容，并明确由董事会负责解释本细则。

[安恒信息|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年第二期限制性股票激励计划相关事项的核查意见

解读：杭州安恒信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2025年第二期限制性股票激励计划相关事项出具核查意见。公司不存在《管理办法》等规定的禁止实施股权激励的情形，具备实施主体资格。激励对象符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，未包括独立董事，主体资格合法有效。《激励计划（草案）》内容及流程合法合规，未侵犯公司及股东利益。公司未提供财务资助。实施该计划有助于完善治理结构，健全激励机制，提升核心团队凝聚力和企业竞争力。相关议案将提交公司2025年第五次临时股东会审议。

[心玮医疗-B|公告解读]标题：(1)建议根据特别授权发行内资股及认购协议;(2)授权董事会处理发行认购股份相关事宜;及(3)建议修订组织章程细则

解读：上海心玮医疗科技股份有限公司于2025年12月12日宣布，董事会决议建议根据特别授权发行1,000,000股内资股，每股面值人民币1.00元，认购价为45.00港元，由公司高级管理人员张先生有条件认购，总认购金额约4500万港元。本次发行需经临时股东大会、类别股东会及中国证监会批准。所得款项净额约4325万港元，拟用于医疗器械行业的投资及并购机会，并于2028年12月31日前动用完毕。发行完成后，公司总股本将增至39,317,658股，公众持股比例约为53.59%，符合上市规则要求。同时，公司将提呈特别决议案，授权董事会处理发行相关事宜，并建议修订公司章程细则以反映注册资本变更。该事项尚待多项先决条件达成，未必会进行。

[金钼股份|公告解读]标题：金钼股份第五届董事会第二十八次会议决议公告

解读：金钼股份召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过董事会换届议案，提名严平等11人为第六届董事会董事候选人，其中李富有、王军生、季成、张金钰为独立董事候选人。会议审议通过公司拟面向专业投资者公开发行可续期公司债券，发行规模不超过40亿元，用于矿产资产并购及固定资产投资。同时审议通过多项制度修订议案，并决定适时召开股东会审议相关事项。

[魅视科技|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：广东魅视科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在规范关联交易决策，保护股东权益。制度明确了关联法人、关联自然人及关联交易的范围，规定了关联交易应遵循诚实信用、公开公平公允的原则。对于关联交易的决策程序，根据交易金额和比例，分别由董事长、董事会或股东会审批，并要求独立董事过半数同意。关联董事和关联股东在审议相关交易时需回避表决。制度还规定了关联交易的信息披露要求及定价原则。

[中国中冶|公告解读]标题：拟于2025年12月29日举行的2025年第一次临时股东会的回条

解读：致中国冶金科工股份有限公司：本人／吾等为持有公司每股面值人民币1.00元的A股／H股若干股的登记持有人，现通知公司将出席或委派代表出席于2025年12月29日（星期一）下午二时正，在中华人民共和国北京市朝阳区北三环东路2号北京维景国际大酒店举行的2025年第一次临时股东会。本回条需填写股东姓名、地址、持股数量，并删去无关股份类别（A股或H股），签署后于2025年12月28日或之前通过专人递送、邮寄或传真方式提交至公司董事会办公室（A股持有人）或香港中央证券登记有限公司（H股持有人）。公司董事会办公室位于北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦，联系电话(8610) 5986 8666，传真(8610) 5986 8999；H股证券登记处地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，电话(852) 2862 8555，传真(852) 2865 0990。

[魅视科技|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：广东魅视科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审核后，由董事会和股东会审议，公司不得提前聘请。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，确保公平公正。会计师事务所需具备相应执业资格和良好执业记录。续聘时审计委员会应对执业质量进行评价，改聘需说明原因并履行相应程序。公司在年度报告中需披露审计机构、审计费用、服务年限等信息。

[魅视科技|公告解读]标题：控股股东、实际控制人行为规范

解读：广东魅视科技股份有限公司发布《控股股东、实际控制人行为规范》，明确控股股东、实际控制人应履行忠实勤勉义务，不得损害公司及中小股东利益。规范涵盖人员、财务、资产、业务独立性要求，禁止资金占用、违规担保、内幕交易等行为。对股份买卖、减持、信息披露等作出具体规定，要求严格执行承诺、控制权稳定及关联交易披露。适用于控股股东、实际控制人及其关联方。

[中国中冶|公告解读]标题：拟于2025年12月29日举行的2025年第一次临时股东会代表委任表格

解读：中国冶金科工股份有限公司（股份代码：1618）发布关于2025年第一次临时股东会的代表委任表格。会议将于2025年12月29日下午二时在北京市朝阳区北三环东路2号北京维景国际大酒店举行。本次会议审议四项普通决议案：一是批准出售中冶置业集团有限公司全部股权及债权予五矿地产控股有限公司，以及出售中国有色工程有限公司、中冶集团铜锌有限公司、中国华冶杜达矿业有限公司、瑞木镍钴管理（中冶）有限公司全部股权和中冶金吉矿业开发有限公司67.02%股权予中国五矿集团有限公司或其指定主体，并授权董事长签署相关协议及采取必要行动；二是批准就北京中顺金达贸易有限公司的既有贷款继续向山东省国际信托股份有限公司提供担保，并由中国五矿或其指定主体提供反担保；三是审议变更A股募集资金用途；四是审议变更H股募集资金用途。

[诚志股份|公告解读]标题：累积投票制实施细则（2025年12月）

解读：诚志股份有限公司制定累积投票制实施细则，规范董事选举行为。该细则适用于选举两名及以上董事的情形，明确股东在选举董事时的投票权数计算方式及投票规则，独立董事与非独立董事分开选举。股东投票时需注明持股总数及投向每位候选人的票数，投票权数不得超过其实际拥有数。董事候选人需获得出席股东所持股份总数二分之一以上投票权方可当选。若当选人数不足，将进行后续补选。

[魅视科技|公告解读]标题：控股子公司管理制度

解读：广东魅视科技股份有限公司为加强控股子公司的管理控制，规范内部运作机制，依据相关法律法规及公司章程制定了《控股子公司管理制度》。该制度明确了子公司定义、法人治理结构、财务管理、人事管理、信息管理和经营投资决策等方面的要求。子公司需建立健全内部控制体系，定期向公司报送财务报表和经营信息，接受公司审计监督。公司通过委派董事、监事等方式实施管控，确保子公司合规运作并维护公司整体利益。

[中国中冶|公告解读]标题：2025年度第一次临时股东会通告

解读：中国冶金科工股份有限公司发布2025年度第一次临时股东会通告，会议将于2025年12月29日下午二时在北京维景国际大酒店举行。本次会议审议四项普通决议案：一是批准公司向五矿地产控股有限公司出售中冶置业集团有限公司全部股权及债权的交易；二是批准公司及中国华冶科工集团有限公司向中国五矿集团或其指定主体出售中国有色工程有限公司、中冶集团铜锌有限公司、中国华冶杜达矿业有限公司、瑞木镍钴管理（中冶）有限公司全部股权，以及中冶金吉矿业开发有限公司67.02%股权的交易，并授权董事长签署相关协议及文件；三是批准因出售事项继续为北京中顺金达贸易有限公司在山东信托的贷款提供担保，并由中国五矿或其指定主体提供反担保；四是审议变更A股及H股募集资金用途的议案。H股股东须于2025年12月24日前完成股份登记，委任代表文件须在会议前24小时送达。

[人民网|公告解读]标题：人民网股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

解读：人民网股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过关于取消监事会、修订公司章程及多项治理制度的议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、关联交易管理、对外担保管理及薪酬制度等。所有议案均需提交公司股东大会审议。董事会同时决定召开2025年第一次临时股东大会，会议将于2025年12月29日举行。

[安恒信息|公告解读]标题：第三届董事会第十七次会议决议公告

解读：杭州安恒信息技术股份有限公司于2025年12月12日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于修订的议案》及《关于召开公司2025年第五次临时股东会通知的议案》。其中前三项议案尚需提交公司股东会审议。会议由董事长范渊召集并主持，关联董事对相关议案回避表决。

[川投能源|公告解读]标题：四川川投能源股份有限公司十一届四十四次董事会决议公告

解读：四川川投能源股份有限公司于2025年12月12日召开十一届四十四次董事会，审议通过选举第十二届董事会非独立董事和独立董事候选人的提案。非独立董事候选人包括刘胜金、黄强、韩云文、赵云龙、涂莹、曾志伟；独立董事候选人包括向永忠、王劲夫、唐忠诚、郑声安。上述提案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。会议还审议通过召开2025年第三次临时股东会的提案。

[NATIONAL ELEC H|公告解读]标题：致现有登记股东之通知信函及更改回条:有关刊发二零二五年度中期业绩报告

解读：NATIONAL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED（本公司）通知现有登记股东，截至2025年9月30日的中期报告（“本次公司通讯”）的中文及英文版本已登载于公司网站www.irasia.com/listco/hk/national及香港交易所网站www.hkexnews.hk。随函附有该中期报告的印刷本（如适用）。已选择以电子方式接收公司通讯的股东，若无法查阅相关文件，可填写本函背面的申请表格甲部，并通过邮寄或电邮方式提交至香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，以免费获取印刷本。股东亦可随时填写申请表格乙部，更改未来公司通讯的收取方式或语言版本。如有疑问，可于办公时间内致电香港股份过户登记分处热线(852) 2980 1333查询。

[ST数源|公告解读]标题：第九届董事会第二十次会议决议公告

解读：2025年12月12日，数源科技股份有限公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过关于调整公司总经理的议案，因工作调整，免去吴小刚先生总经理职务，聘任左鹏飞先生为新任总经理。同时，为符合审计委员会成员不得兼任公司高级管理人员的规定，对公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整。上述事项自董事会审议通过之日起生效。

[诚志股份|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：诚志股份有限公司董事会议事规则经第八届董事会第十五次会议审议通过，待股东大会审议通过后生效。规则明确了董事会的职责权限、会议召开程序、议案提出与表决机制、会议记录要求等内容，旨在规范董事会决策流程，提升决策效率。董事会由八名董事组成，会议须有过半数董事出席方可举行，重大事项需经全体董事三分之二以上通过。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。