公告解读

[卓郎智能|公告解读]标题：第十届监事会第十六次会议决议公告

解读：卓郎智能技术股份有限公司于2025年12月11日以通讯方式召开第十届监事会第十六次会议，应参会监事3人，实际参会3人。会议审议通过《关于取消监事会并废止的议案》，拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。第十届监事会及监事职务履行至股东大会审议通过该议案之日止。表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

[人民网|公告解读]标题：人民网股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

解读：人民网股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开，应出席监事3名，实际出席3名。会议审议通过了关于取消监事会、修订《人民网股份有限公司章程》的议案，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为该事项符合《中华人民共和国公司法》及相关监管规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告及修订后的公司章程。

[金岩高岭新材|公告解读]标题：2025年12月31日举行的2025年第二次临时股东会之H股股东代表委任表格

解读：安徽金岩高岭土新材料股份有限公司（股份代码：2693）发布关于召开2025年第二次临时股东会的通知，并附H股股东代表委任表格。会议将于2025年12月31日上午9时在中国安徽省淮北市杜集区朔里镇朔北路北50米公司会议室以现场会议形式举行。本次会议将审议多项议案，其中包括一项特别决议案：审议及批准关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；以及七项普通决议案，分别为修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》和《对外投资管理制度》的议案。H股股东须于2025年12月30日上午9时前将填妥并签署的委任表格送达公司H股股份登记处香港中央证券登记有限公司，方可有效委任代表出席会议并投票。

[翔腾新材|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：江苏翔腾新材料股份有限公司制定了《投资者关系管理制度》（2025年12月修订），旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值。制度依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司实际情况制定，明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过定期报告、股东会、网站、分析师会议、路演等多种方式与投资者沟通，内容涵盖发展战略、信息披露、经营管理、环境社会与治理信息等。董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书负责组织协调，相关职能部门协助实施。公司需建立投资者关系管理档案，保存期限不少于3年。

[金岩高岭新材|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会通函

解读：安徽金岩高岭土新材料股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，审议多项议案。主要内容包括：取消监事会，由董事会审计与风险委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》，删除监事会相关章节，增设独立董事和董事会专门委员会相关内容；同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》及《对外投资管理制度》。现行制度将延续至新制度经股东会审议通过为止。董事会认为上述议案符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成。H股股东须于2025年12月25日登记在册方可参会，代表委任表格须于会议举行前24小时送达指定地址。

[翔腾新材|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：江苏翔腾新材料股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了公司及相关信息披露义务人应遵循及时、公平、真实、准确、完整的信息披露原则。制度涵盖信息披露的范围和内容，包括定期报告、临时报告、重大事件披露等，并规定了信息披露事务的管理职责、流程、保密措施及责任追究。公司应通过指定媒体发布信息，并确保信息不提前泄露。对于未公开信息，知情者需严格保密，禁止内幕交易。

[麦迪科技|公告解读]标题：麦迪科技关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14时30分在苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月24日。会议审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于废止、修订公司内部管理制度的议案》《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，其中前两项为特别决议议案，三项均对中小投资者单独计票。

[翔腾新材|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：江苏翔腾新材料股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，控股股东不得干预。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。续聘时应对执业质量进行评价，审计项目合伙人、签字注册会计师服务满5年须轮换。改聘会计师事务所需在第四季度结束前完成。

[两面针|公告解读]标题：两面针2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：柳州两面针股份有限公司于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》《关于取消监事会并废止的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于制定的议案》《关于制定的议案》以及《关于续聘会计师事务所的议案》。所有议案均获通过，无否决议案。会议召集召开程序合法合规，北京市盈科（南宁）律师事务所出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[百富环球|公告解读]标题：主席、董事及行政总裁之变动

解读：百富环球科技有限公司于2025年12月12日宣布多项人事变动。聂国明先生因服务合约协议终止，不再担任公司主席、执行董事及行政总裁职务。张仕扬先生辞任执行董事，将继续担任首席财务官及联席公司秘书。徐昌军先生获委任为主席及执行董事，罗韶文先生获委任为执行董事及行政总裁，李和国先生及张辉先生获委任为执行董事。上述委任均自2025年12月12日起生效。徐昌军、罗韶文、李和国及张辉均已签订为期三年的服务合同，薪酬分别为年薪336万港元、336万港元、300万港元及260万港元，并有权获得酌情花红及参与集团股份计划。公告披露各新任董事的履历背景及权益持有情况，确认无与董事会意见分歧事项需披露。

[翔腾新材|公告解读]标题：防范控股股东及关联方资金占用制度

解读：江苏翔腾新材料股份有限公司制定了《防范控股股东及关联方资金占用制度》，明确禁止控股股东、实际控制人及其他关联方以任何形式占用公司资金，包括经营性和非经营性资金占用。公司要求关联交易必须合规审批，严禁通过拆借资金、垫付费用、代偿债务等方式向关联方提供资金。董事会负责监督执行，财务部门发现风险须及时上报。若发生资金占用，应以现金清偿为主，确需非现金清偿的须经评估、独立董事发表意见并提交股东大会审议。对违规行为将追究责任，涉及股东的可扣减分红或申请司法冻结股份。

[健世科技-B|公告解读]标题：于二零二五年十二月三十日举行的二零二五年第三次股东特别大会代表委任表格

解读：本文件为宁波健世科技股份有限公司（股份代码：9877）发布的关于召开2025年第三次股东特别大会的代表委任表格。会议将于2025年12月30日下午二时正在中国浙江省宁波市杭州湾新区滨海四路777号B区5号楼3楼会议室举行。本次股东特别大会将审议四项决议案，包括两项普通决议案：审议及批准建议修订股东会议事细则、审议及批准建议修订董事会议事细则；以及两项特别决议案：审议及批准建议取消监事会、审议及批准建议修订组织章程细则。股东可委任代表出席并投票，相关代表委任表格须于会议举行前24小时送达公司注册办事处或香港H股股份过户登记处。

[翔腾新材|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：江苏翔腾新材料股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会定期会议和临时会议的召开、通知、召集与主持、提案要求、表决程序、回避机制、决议形成与执行等内容。特别规定了关联交易、对外投资、担保等事项的审议权限及表决要求，并强调董事的出席、委托出席限制及会议记录、决议公告和档案保存要求。

[中国石油|公告解读]标题：中国石油天然气股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件

解读：中国石油天然气股份有限公司拟修订公司章程，取消监事会，将监事会职权由董事会审计与风险管理委员会行使。修订内容包括调整股东会职权、完善董事和高级管理人员任职资格、优化董事会构成及专门委员会设置等。相关议事规则同步修订，议案将提交股东会审议。

[佑驾创新|公告解读]标题：2025年第四次临时股东大会代表委任表格

解读：深圳佑驾创新科技股份有限公司（股份代号：2431）发布关于2025年第四次临时股东大会的代表委任表格。会议将于2026年1月6日上午十时在中国广东省深圳市福田区沙头街道上沙社区滨河大道9285号中洲滨海商业中心二期1栋A座25层举行，讨论并表决四项特别决议案。决议案包括：建议采纳H股购股权计划；建议采纳H股股份奖励计划；建议授权董事会及/或授权人士办理H股购股权计划相关事宜；建议授权董事会及/或授权人士办理H股股份奖励计划相关事宜。股东可委任代表出席并投票，代表委任表格须于2026年1月5日上午十时前送达公司香港H股证券登记处或公司注册办事处。文件同时载明了签署要求、投票指示方式及相关个人信息处理声明。

[百富环球|公告解读]标题：关连交易-收购事项及分销交易

解读：百富环球科技有限公司（股份代号：327）公布一项关连交易，涉及收购Pax Technology Australia PTY Ltd（目标公司）100%股权及此前与该公司的分銷交易。由于卖方A（Eagle Fintech Australia PTY Ltd）由EFL持有90%权益，而相关关连人士聂国明及前董事芦杰各自通过代理人持有EFL 35%股份，故卖方A及目标公司均为公司关连人士，相关收购事项及分銷交易构成关连交易。收购事项于2024年9月1日完成，总代价最高为3,000万澳元，实际支付约2,056.56万澳元。公司已获卖方A退还90%代价（即EFL应占部分），目标公司仍为公司间接全资附属公司。分銷交易自2018年起发生，2021至2024财年交易金额均低于5%，须遵守申报、公告及年度审阅规定，获豁免独立股东批准。公司已终止与相关关连人士的董事服务合约，并加强关连人士申报及合规培训。

[健世科技-B|公告解读]标题：二零二五年第三次股东特别大会通告

解读：宁波健世科技股份有限公司（股份代号：9877）宣布将于2025年12月30日下午二时在中国浙江省宁波市杭州湾新区滨海四路777号B区5号楼3楼会议室举行2025年第三次特别股东大会。会议将审议以下决议案：普通决议案包括审阅及批准建议修订股东会议事规则和董事会议事规则；特别决议案包括审阅及批准建议取消监事会以及建议修订组织章程细则。为确定出席资格，公司将于2025年12月22日至12月30日暂停办理H股股份过户登记，相关文件须于12月21日下午二时前提交至香港中央证券登记有限公司。股东可委任代表出席并投票，代表委任表格须在会议召开前24小时送达指定地址。出席会议者需出示身份证明，联名股东仅首位登记人有权参会投票。

[安徽皖通高速公路|公告解读]标题：主要交易 - 收购山东高速股份有限公司部分股份 - 山东高速股份有限公司财务资料

解读：安徽皖通高速公路股份有限公司发布关于收购山东高速股份有限公司部分股份的主要交易公告。公告载列了目标公司山东高速截至2022年、2023年及2024年12月31日三个年度经审计的综合财务报表附注，以及截至2025年6月30日止六个月未经审计的综合财务报表附注，供股东参阅。目标公司财务报表以中文发布，英文译本仅供参考，如有差异以中文为准。董事会强调，所转载的财务资料并非为本次通函编制，公司未参与编制过程，因此不对资料的真实性、准确性或完整性发表意见，提醒股东谨慎对待。公告同时披露了山东高速的关联方信息、重大诉讼事项及资产负债表日后事项等内容。

[申达股份|公告解读]标题：申达股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：上海申达股份有限公司董事会通知召开2025年第二次临时股东会，会议将于2025年12月30日14时30分在上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅举行，采用现场投票与网络投票相结合方式。网络投票通过上海证券交易所系统进行。审议事项为关于2025年1-10月日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案，关联股东需回避表决。股权登记日为2025年12月25日，登记时间为12月29日。会议联系人刘芝君，联系电话021-62328282。

[永泰能源|公告解读]标题：永泰能源集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

解读：永泰能源集团股份有限公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于30,000万元且不高于50,000万元，回购价格不超过2.50元/股，回购股份将全部用于注销以减少注册资本。同时，公司预计2026年度为所属控股及控制企业提供累计不超过2,160,000万元的担保额度，授权董事长在额度内决定具体担保事项。