公告解读

[两面针|公告解读]标题：关于柳州两面针股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市盈科（南宁）律师事务所出具法律意见书，认为柳州两面针股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。本次会议审议通过了取消监事会并修订公司章程、废止监事会议事规则、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度，制定累积投票制实施细则、独立董事津贴制度，以及续聘会计师事务所等议案。

[卓郎智能|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：卓郎智能技术股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区金岭路399号公司会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月22日。会议审议包括取消监事会并废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》及部分治理制度、续聘2025年度审计机构等议案。其中，修订《公司章程》为特别决议议案，续聘审计机构对中小投资者单独计票。

[翔腾新材|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：江苏翔腾新材料股份有限公司发布《关联交易管理制度》（2025年12月修订），明确了公司与关联人之间关联交易的管理原则、关联人及关联关系的界定标准、关联交易的决策程序和信息披露要求。制度规定了关联法人、关联自然人的具体情形，关联交易的类型包括购买或出售资产、提供担保、共同投资等，并对关联交易的审议权限、回避表决机制、定价公允性等作出详细规定。对于重大关联交易，需经独立董事过半数同意、董事会或股东会审议，并及时披露。

[中贝通信|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：中贝通信集团股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，刘少禹、高振华、夏威不再担任监事。同时修订《公司章程》及相关治理制度，并明确对贵州浙储能源有限公司的业绩补偿将于2026年度结束后按三年累计净利润实现情况结算。上述事项已提交第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需股东大会审议。

[高能环境|公告解读]标题：高能环境2025年第五次临时股东会会议资料

解读：北京高能时代环境技术股份有限公司拟申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所主板上市，本次发行不超过发行后总股本的20%，募集资金将用于海外业务拓展、矿业资产开发、金属资源化产能提升、补充营运资金等。公司拟转为境外募集股份有限公司，聘请天健国际会计师事务所为审计机构，发行前滚存利润由新老股东共享。会议还审议了公司章程（草案）、增选独立非执行董事、董事角色划分及投保董高责任保险等事项。

[翔腾新材|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：江苏翔腾新材料股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确了信息披露暂缓与豁免的适用范围、条件及内部审核程序。制度适用于公司及相关信息披露义务人按照《股票上市规则》等规定办理信息披露暂缓、豁免事务的情形。拟披露信息若涉及国家秘密、商业秘密或可能损害公司利益、误导投资者的，可依法暂缓或豁免披露。公司需确保信息未泄露，内幕知情人已书面承诺保密，且股票交易无异常波动。相关事项须经申请部门填报审批表、知情人登记表及保密承诺函，由董事会秘书审核并报董事长批准。制度同时规定了责任追究机制。

[曲江文旅|公告解读]标题：西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

解读：西安曲江文化旅游股份有限公司于2025年12月12日召开第十届董事会第三十七次（临时）会议，会议以通讯表决方式举行，应参与董事8人，实际参与7人。会议审议通过了关于聘任董事会秘书的议案，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司发布的关于聘任董事会秘书的公告（编号：临2025-070）。本次会议召集程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[麦迪科技|公告解读]标题：麦迪科技第四届监事会第二十次会议决议公告

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议于2025年12月12日以通讯方式召开，审议通过《关于取消监事会、废止并修订的议案》。监事会认为该事项符合相关法律法规规定，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》。本届监事履职至股东大会审议通过取消监事会之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

[翔腾新材|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：江苏翔腾新材料股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事须保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事在审计、提名、薪酬等专门委员会中过半数并担任召集人。制度还规定了独立董事的特别职权、会议参与要求、年度述职义务及履职保障措施。

[健世科技-B|公告解读]标题：(1) 建议取消监事会;(2) 建议修订组织章程细则;(3) 建议修订股东会议事规则;(4) 建议修订董事会议事规则;及(5) 二零二五年第三次股东特别大会通告

解读：宁波健世科技股份有限公司（股份代号：9877）宣布将于2025年12月30日举行第三次特别股东大会，审议以下议案：建议取消监事会，并废止监事会议事规则；建议修订公司章程细则，取消监事会后由董事会审计委员会行使监事会职权，成员由三名独立董事组成；建议修订股东会议事规则及董事会议事规则，以与修订后的公司章程保持一致。董事会认为上述议案符合公司及股东的整体利益，建议股东投票赞成。公司将自2025年12月23日起暂停H股股份过户登记，以确定有权出席特别股东大会的H股股东资格。相关通函及代表委任表格已刊载于联交所网站及公司官网。

[设计总院|公告解读]标题：设计总院第四届董事会第二十六次会议决议公告

解读：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司于2025年12月12日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过多项议案。会议同意公司放弃参股公司增资扩股的优先认缴出资权，并批准向金融机构申请福费廷业务，两项事项构成关联交易，关联董事已回避表决。会议通过2024年工资总额清算及2025年工资总额分配方案、经理层成员2024年度经营业绩考核结果及薪酬兑现方案。选举沈国栋为公司董事长并担任法定代表人，同时选举其担任董事会战略与ESG委员会主任委员等职务。聘任吴志刚为公司副总经理（副总裁）。各项议案均获董事会审议通过。

[华平股份|公告解读]标题：第六届董事会第六次（临时）会议决议公告

解读：华平信息技术股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》和《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。会议以通讯及现场方式举行，全体董事共9人参会并一致表决通过两项议案。其中变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。相关公告内容已在巨潮资讯网披露。

[国电电力|公告解读]标题：董事会战略与ESG管理委员会实施细则（2025.12）

解读：国电电力发展股份有限公司制定《董事会战略与ESG管理委员会实施细则》，明确委员会为董事会专门机构，负责研究公司战略规划、中长期经营计划、投资计划、资本运作等重大事项，并审议年度ESG报告，监督ESG治理活动。委员会由五名董事组成，外部董事占多数，主任由董事长或总经理担任。委员会行使职权包括研究主业调整、资产重组、产权转让等事项，审议ESG报告，提出建议并向董事会汇报。

[湖南白银|公告解读]标题：第六届董事会第十九次会议决议公告

解读：湖南白银股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》和《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。关联董事对日常关联交易议案回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。会议通知、召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定。

[健世科技-B|公告解读]标题：(1)建议取消监事会;(2)建议修订组织章程细则;(3)建议修订股东会议事规则;(4)建议修订董事会议事规则

解读：宁波健世科技股份有限公司（股份代号：9877）发布公告，建议取消监事会并废止监事会议事规则，同时对公司的组织章程细则、股东会议事规则及董事会议事规则进行修订。本次修订依据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法规，并结合公司实际情况作出。有关建议须经公司股东会审议批准后方可生效。在相关修订获批准前，现行组织章程细则、股东会议事规则及董事会议事规则将继续有效，监事会将继续履行职责。公司将适时发布载有修订详情的通函，寄发给股东并登载于披露易网站及公司官网。该公告由董事会授权，执行董事兼首席执行官潘斐先生签署。

[诚志股份|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：诚志股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会职权、召集程序、提案要求及会议召开流程。股东会分年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东可提议召开临时股东会。会议召集、召开、表决程序需符合法律法规及公司章程规定，并由律师出具法律意见。股东会决议应及时公告，会议记录保存不少于10年。

[佑驾创新|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会通告

解读：深圳佑驾创新科技股份有限公司（股份代号：2431）发布2025年第四次临时股东会通告，会议将于2026年1月6日上午十时正在中国广东省深圳市福田区沙头街道上沙社区滨河大道9285号中洲滨海商业中心二期1栋A座25层举行。会议将审议四项特别决议案，包括建议采纳H股购股权计划、建议采纳H股股份奖励计划、建议授权董事会及╱或授权人士办理H股购股权计划相关事宜，以及建议授权董事会及╱或授权人士办理H股股份奖励计划相关事宜。相关决议案详情载于通函，可于香港联交所网站及公司网站查阅。为确定H股股东参会资格，公司将于2025年12月31日至2026年1月6日暂停H股过户登记，H股股东须于2025年12月30日下午四时三十分前完成股份登记。代表委任表格须于会议举行前24小时送达指定地址。

[华控赛格|公告解读]标题：第八届董事会第十九次临时会议决议公告

解读：深圳华控赛格股份有限公司于2025年12月12日以通讯表决方式召开第八届董事会第十九次临时会议，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议由董事长郎永强主持。会议审议通过了《关于更换公司年审会计师事务所的议案》《关于公司向金融机构申请贷款的议案》和《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，各项议案均获全票通过。会议表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。会议符合《公司法》和《公司章程》相关规定，决议合法有效。

[诚志股份|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：诚志股份有限公司章程经2025年第一次临时股东大会批准后生效，章程明确了公司基本信息、股东权利义务、股东会与董事会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、党组织设置等内容。公司注册资本为121,523.7535万元，股份总数为1,215,237,535股，均为普通股。章程规定了股东会、董事会的议事规则及决策权限，明确了独立董事、审计委员会等治理机制，并对利润分配、内部审计、会计师事务所聘任等事项作出规定。

[佑驾创新|公告解读]标题：(1)建议采纳H股购股权计划;(2)建议采纳H股股份奖励计划;(3)建议授权董事会及╱或授权人士办理H股购股权计划相关事宜;(4)建议授权董事会及╱或授权人士办理H股股份奖励计划相关事宜;及(5)2025年第四次临时股东会通告

解读：深圳佑驾创新科技股份有限公司（股份代号：2431）发布公告，建议采纳H股购股权计划及H股股份奖励计划，以促进公司长期可持续发展，激励董事、监事、高级管理人员及员工，并将承授人利益与股东利益挂钩。两项计划均自采纳日起十年内有效，须经股东于2026年1月6日举行的临时股东会以特别决议案批准后方可实施。H股购股权计划允许向合资格参与者（包括雇员及关联实体参与者）授出购股权，行使价不低于授予日前市价，计划限额不超过已发行股份总数的10%。H股股份奖励计划仅适用于雇员参与者，不包括独立非执行董事，目标股份来源为二级市场购买或发行新股，同样受10%股份总额限制。董事会建议授权其及相关人士办理两项计划的具体事宜。临时股东会将于2026年1月6日召开，H股股东登记截止日为2025年12月31日。