公告解读

[翔腾新材|公告解读]标题：内部审计制度

解读：江苏翔腾新材料股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的范围、职责和程序。该制度适用于公司及下属子公司，旨在加强内部监督，防范风险，保护投资者权益。内部审计部门在审计委员会指导下独立运作，定期向董事会或审计委员会报告工作，检查内部控制、财务信息、重大事项实施情况及资金往来等，并负责组织内部控制评价工作。

[翔腾新材|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：江苏翔腾新材料股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确了募集资金的专户存储、使用、投资项目变更及监督管理等内容。募集资金必须专款专用，存放于董事会批准的专项账户，不得用于证券投资或高风险投资。公司使用募集资金需符合国家产业政策，主要用于主营业务。超募资金可用于在建项目、新项目或回购股份。募集资金用途变更须经董事会和股东会审议并披露。公司应定期检查募集资金存放与使用情况，会计师事务所需对年度使用情况出具鉴证报告。

[翔腾新材|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：江苏翔腾新材料股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司及全资、控股子公司的对外担保行为需经董事会或股东会审议批准，强调事前评估、事中监控和事后追偿机制。制度规定了担保事项的审批权限，包括需提交股东会审议的情形，如对外担保总额超过净资产50%或总资产30%、为资产负债率超70%的对象担保等。公司应要求被担保方提供反担保，关联方担保需回避表决，并按规定披露担保信息。

[翔腾新材|公告解读]标题：董事会战略委员会议事规则

解读：江苏翔腾新材料股份有限公司制定了董事会战略委员会议事规则，明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，主任委员由董事长担任。议事规则明确了委员会的职责权限、决策程序、会议召开方式、表决机制及保密义务等内容，并规定委员会提案需提交董事会审议决定。

[玮俊生物科技|公告解读]标题：(1) 主要交易;(2) 须予披露交易;(3) 向一家实体提供预付款项;及 (4) 未能遵守上市规则

解读：玮俊生物科技有限公司（股份代号：660）间接非全资附属公司森瑞特于2022年9月29日与借款人格润麦尔（山东）食品配料有限公司订立贷款协议，提供无抵押、计息且须按要求偿还的贷款。首次提款于2023年9月进行，后续有多次提款。截至2024年6月30日止财政年度累计提款约人民币2430.35万元，截至2025年6月30日止财政年度新增提款约674.42万元，还款约2994.77万元。借款人已于2025年5月悉数偿还所有提款及利息。 由于部分提款未偿还结余的适用百分比率超过25%，构成主要交易；个别提款比率超5%但低于25%，构成须予披露交易。单次提款资产比率超公司总资产8%，需遵守上市规则第13.13条公告规定。但公司未及时披露，构成违反上市规则第13章及第14章。 公司已获控股股东中国成功有限公司（持股约51.30%）就贷款事项发出不可撤销书面批准，无需召开股东会。含贷款详情的通函预计于2026年1月6日前寄发股东。公司正采取多项补救措施加强内控。

[兆驰股份|公告解读]标题：董事会提名委员会工作条例（2025年12月）

解读：深圳市兆驰股份有限公司设立董事会提名委员会，旨在规范董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，负责拟定董事及高管的选择标准和程序，搜寻合格人选，对候选人进行遴选、审查，并向董事会提出提名建议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议记录保存期限不少于十年。

[兆驰股份|公告解读]标题：董事会审计委员会工作条例（2025年12月）

解读：深圳市兆驰股份有限公司设立董事会审计委员会，负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计和内部控制工作。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士。委员会行使监督外部审计、指导内部审计、审查财务报告、评估内部控制等职责，定期召开会议审议相关事项，并对重大事项提出提案提交董事会审议。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，相关议事程序及决策机制明确。

[佑驾创新|公告解读]标题：建议采纳H股购股权计划及建议采纳H股股份奖励计划

解读：深圳佑駕創新科技股份有限公司（股份代號：2431）董事會於2025年12月12日宣佈建議採納H股購股權計劃及H股股份獎勵計劃（統稱「股份計劃」）。H股購股權計劃旨在促進公司長期可持續發展，使承授人利益與股東及公司利益掛鈎，完善激勵機制，吸引、激勵及留任董事、監事、高級管理層及員工。計劃上限為不超過採納日期已發行股份總數的10%，即最多42,075,920股H股，以新發行股份支付。H股股份獎勵計劃目的相同，計劃限額同樣不超過已發行股份總數的10%，獎勵股份來源包括從二級市場購入或發行新H股。股份計劃須待股東於臨時股東會通過特別決議案，並獲聯交所批准相關股份上市買賣後方可生效。相關通函將載有計劃詳情及臨時股東會通告，並按規則寄發予股東。

[翔腾新材|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则

解读：江苏翔腾新材料股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，并由会计专业独立董事担任召集人。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计工作、审核财务信息、评估内部控制有效性等。议事规则明确了会议召开程序、表决方式、提案提交及保密义务等内容。

[兆驰股份|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：深圳市兆驰股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议等内容。规则规定年度股东会每年召开一次，临时股东会根据需要召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。股东会提案需符合职权范围并提前通知。会议由董事长主持，表决方式包括现场和网络投票，决议结果应及时公告。规则还规定了会议记录、决议执行及法律意见的出具要求。

[大唐西市|公告解读]标题：于二零二五年十二月十二日举行之股东特别大会投票结果

解读：大唐西市丝路投资控股有限公司于2025年12月12日举行股东特别大会，会上提呈的三项普通决议案已获正式通过。决议案包括：批准及采纳公司新购股权计划；批准该计划的授出限额为公司已发行股份总数的10%；批准2025年10月17日签订的配售协议，内容涉及配售本金总额最高达3.23亿港元的可换股债券，初步换股价为每股0.95港元，可兑换最多3.4亿股新股份，并授予董事特别授权以配发及发行相关换股股份。投票结果显示，所有决议案均获得超过99.99%的赞成票。已发行股份总数为801,025,230股，具备出席及投票权利。卓佳证券登记有限公司获委任为监票员。全体董事会成员均出席了会议，其中部分以电子方式参与。本次决议案已获足够支持通过为普通决议案。

[翔腾新材|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则

解读：江苏翔腾新材料股份有限公司制定了董事会提名委员会议事规则，明确了提名委员会的职责、人员组成、决策程序和议事规则。提名委员会负责对公司董事、高级管理人员的任职资格进行审查，并提出任免建议。委员会由三名董事组成，独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。议事规则还规定了会议召集、表决方式、记录保存及保密义务等内容。

[翔腾新材|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则

解读：江苏翔腾新材料股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。主要职责包括制定薪酬计划、绩效评价体系、监督薪酬制度执行，并对董事和高管履职情况进行年度考评。相关薪酬方案需报董事会或股东大会批准。会议分为定期和临时会议，决议须经全体委员过半数通过，并遵守保密义务。

[药明合联|公告解读]标题：于2025年12月12日举行的股东特别大会之投票表决结果

解读：藥明合聯生物技術有限公司於2025年12月12日舉行股東特別大會，所有提呈決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。會議審議批准了多項持續關連交易相關事項，包括：批准截至2025年12月31日止年度向藥明生物技術及/或其附屬公司支付的經修訂最高服務費金額為人民幣3,000.00百萬元；批准並確認與藥明生物技術訂立的新抗體主服務框架協議及其未來三年的年度上限；批准與藥明康德訂立的連接子及有效載荷主服務框架協議及其未來三年的年度上限。此外，大會授權董事或獲授權人士採取一切必要行動以落實上述協議及安排。根據規定，藥明生物技術、陳智勝博士及其聯繫人就部分決議案放棄投票，藥明康德及其聯繫人亦就相關決議案放棄投票。本次大會由香港中央證券登記有限公司擔任監票員。

[翔腾新材|公告解读]标题：独立董事专门会议议事规则

解读：江苏翔腾新材料股份有限公司制定了独立董事专门会议议事规则，明确了独立董事的职责权限、议事规则等内容。独立董事专门会议由全体独立董事组成，需经全体独立董事过半数同意方可通过决议。该规则规定了独立董事行使特别职权及审议事项的程序，包括关联交易、承诺变更、公司被收购情形下的决策等事项须经专门会议讨论。会议可采取现场或通讯方式召开，会议记录及独立董事工作记录需保存至少十年。公司应为独立董事履职提供必要支持。

[创美药业|公告解读]标题：章程

解读：创美药业股份有限公司章程于2025年12月12日修订并生效，适用于公司在境外首次公开发行股票并上市后的组织与行为规范。公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币10,800万元，总股本10,800万股，其中H股为境外上市外资股。章程明确了股东权利与义务、股东大会职权及议事规则、董事会构成与职责、高级管理人员任职资格及责任，并规定了财务会计制度、利润分配政策、会计师事务所聘任程序等内容。公司设董事会秘书及审计、薪酬、提名等专门委员会，党组织发挥政治核心作用。章程还涵盖股份转让、减资、回购、清算、通知方式及章程修订程序等事项。

[盛美上海|公告解读]标题：盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则

解读：盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则共七章四十二条，明确了董事会的召集与通知、会议召开、审议与表决、会议记录、决议公告等程序。董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。会议通知需提前送达，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。关联交易事项中关联董事应回避表决。董事会决议违反法律法规或公司章程造成公司损失的，参与决议的董事应承担赔偿责任。

[立达信|公告解读]标题：立达信物联科技股份有限公司独立董事津贴制度（2025年12月修订）

解读：立达信物联科技股份有限公司制定独立董事津贴制度，明确独立董事的范围、津贴原则及标准。独立董事津贴由董事会制定方案，经股东会审议通过后执行，并在年度报告中披露。津贴为税前标准，按月发放，自任职通过日起计算。独立董事履职所需合理费用由公司承担。若独立董事存在重大违规、严重失职或损害公司利益等情形，公司有权减少或不予发放津贴。离任时按实际任职时间发放。

[国电电力|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025.12）

解读：国电电力发展股份有限公司制定了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，明确委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。委员会负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬计划、绩效评价标准，审查履职情况和年度绩效考评结果，监督薪酬制度执行，并向董事会提供决策建议。委员会会议分为定期和临时会议，会议需三分之二以上委员出席方可举行，审议意见须经三分之二以上委员通过。会议记录及审议意见由董事会办公室归档保存，保存期限不少于十年。

[天际股份|公告解读]标题：关于募投项目延期的公告

解读：天际新能源科技股份有限公司于2025年12月12日召开董事会，审议通过募投项目延期议案，将“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”达到预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月。本次延期不涉及实施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途及投资规模的变更，募集资金投资进度为79.66%。公司表示延期系基于市场环境及项目实际进展作出的审慎决定，不影响募集资金正常使用，不会对公司经营造成重大不利影响。该事项无需提交股东大会审议。