公告解读

[湖北能源|公告解读]标题：第十届董事会第十三次会议决议公告

解读：2025年12月12日，湖北能源集团股份有限公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2024年工资收入清算评价和2025年工资总额预兑现方案的议案》《关于调整公司组织机构的议案》《关于修订公司的议案》《关于修订公司的议案》。会议应到董事9人，实到9人，表决程序符合相关规定，所有议案均获全票通过。

[蓝帆医疗|公告解读]标题：第六届董事会第三十五次会议决议公告

解读：蓝帆医疗第六届董事会第三十五次会议审议通过多项议案，包括控股子公司山东蓝帆健康科技有限公司以8亿元收购淄博蓝帆健康科技及淄博蓝帆防护用品100%股权，以4亿元收购淄博宏达热电80%股权；预计2026年度日常关联交易总额不超过65,240万元；继续租赁关联方房屋及停车位；2026年度申请授信及担保额度均不超过30亿元；使用不超过11亿元闲置自有资金购买理财产品；开展金融衍生品交易，保证金上限0.55亿元；对外捐赠额度不超过500万元；并提请召开2025年第七次临时股东会。

[ST晨鸣|公告解读]标题：第十一届董事会第一次临时会议决议公告

解读：山东晨鸣纸业集团股份有限公司召开第十一届董事会第一次临时会议，审议通过剥离融资租赁业务相关资产的议案。公司拟将持有的山东晨鸣租赁100%股权、青岛晨鸣租赁25%股权、上海晨鸣租赁25%股权及湛江晨鸣纸品对山东晨鸣租赁的226,295.61万元债权，协议转让给寿光市晟嘉投资有限公司，转让总价333,635.30万元。交易后，上述租赁公司将不再纳入合并报表范围，公司不再从事融资租赁业务。该事项尚需提交股东大会审议，并经寿光市相关政府部门批准。会议还审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案。

[中国武夷|公告解读]标题：第八届董事会第二十一次会议决议公告

解读：中国武夷实业股份有限公司于2025年12月12日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过选举李楠先生为公司董事长，任期与第八届董事会一致，公司法定代表人相应变更为李楠先生。会议同时审议通过公司2026年度向中国进出口银行福建省分行等26家金融机构申请总额不超过212.02亿元人民币的综合授信额度的议案，授权董事长及其指定代表签署相关法律文件。

[苏 泊 尔|公告解读]标题：第八届董事会第十九次会议决议公告

解读：浙江苏泊尔股份有限公司于2025年12月12日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过多项议案，包括与SEB S.A.签署2026年日常关联交易协议、聘任公司名誉董事长、变更注册资本并修订公司章程、修订多项公司治理制度及重新制定对外担保、对外投资、关联交易等管理制度，并决定召开2025年第三次临时股东大会。部分议案尚需提交股东大会审议。

[新凤鸣|公告解读]标题：对外投资公告

解读：新凤鸣集团股份有限公司计划投资约28,000万美元在埃及建设36万吨/年功能性纤维项目，由全资子公司江苏新拓通过香港和新加坡子公司在埃及设立新凤鸣（埃及）新材料有限公司负责实施，注册资本14,000万美元，股权比例分别为70%和30%。项目位于苏伊士运河经济特区中埃·泰达合作区，建设期24个月，预计投资收益率15.28%。资金来源为自有资金和银行贷款，不构成关联交易或重大资产重组。该事项已获董事会审议通过，尚需股东会审议及境内外相关政府部门审批。项目面临产品价格、原材料供应、市场供需、海外投资及审批不确定性等风险。

[新筑股份|公告解读]标题：第八届董事会第四十次会议决议公告

解读：成都市新筑路桥机械股份有限公司于2025年12月12日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。会议同意补选独立董事卫德佳先生为提名委员会主任委员及其他委员会委员，补选谭洪涛先生为审计委员会主任委员及其他委员会委员，补选唐岚女士为薪酬与考核委员会主任委员及其他委员会委员。各委员会成员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

[顺鑫农业|公告解读]标题：第九届董事会第二十五次会议决议公告

解读：北京顺鑫农业股份有限公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过取消监事会并修订公司章程的议案，由董事会下设审计委员会行使监事会职权。同时审议通过修订多项公司治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则等。会议还审议通过董事会换届选举议案，提名五名非独立董事候选人和三名独立董事候选人，并调整独立董事薪酬至每人每年七万元，自2026年起执行。会议决定召开2025年第一次临时股东大会。

[*ST天喻|公告解读]标题：第九届董事会第十六次会议决议公告

解读：武汉天喻信息产业股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于修订的议案》及《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》。其中，修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等22项制度，新增《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》等3项制度。上述部分议案将提交股东大会审议。会议还审议通过召开2025年第四次临时股东大会的议案。

[大洋生物|公告解读]标题：第六届董事会第八次会议决议公告

解读：浙江大洋生物科技集团股份有限公司于2025年12月11日召开第六届董事会第八次会议，审议通过多项议案。会议决定授予董事长陈阳贵“大洋生物功勋创始人”荣誉称号；将部分募投项目完成日期由2025年12月延期至2026年12月，投资总额由19,843.70万元增至21,803.91万元；拟在山东宁阳化工产业园设立全资子公司，建设年产6万吨轻质碳酸钾和3万吨重质碳酸钾项目，并与山东亚荣化学签署氢氧化钾产品战略合作协议；计划在建德市新建年产2000吨聚醚醚酮（PEEK）及关键中间体项目；会议还审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，相关事项将提交股东大会审议。

[亨通光电|公告解读]标题：亨通光电关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的公告

解读：江苏亨通光电股份有限公司于2025年12月11日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案。因9名激励对象离职，公司拟回购注销其持有的342,400股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本将由2,466,734,657股变更为2,466,392,257股，注册资本相应减少。同时，对公司章程中涉及注册资本、股份总数及高级管理人员职务名称的相关条款进行修订。本次修订尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

[新钢股份|公告解读]标题：新钢股份关于与宝武财务公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

解读：新余钢铁股份有限公司拟与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，在协议有效期内，公司每日最高存款余额不超过30亿元，最高贷款余额不超过20亿元，存款利率范围为0.05%-1.15%，贷款利率范围为2.11%-2.4%。宝武财务公司与公司同受中国宝武钢铁集团有限公司控制，构成关联交易。该交易尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。本次合作旨在优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本。

[亨通光电|公告解读]标题：亨通光电关于转让子公司部分股份暨关联交易的公告

解读：江苏亨通光电股份有限公司于2025年12月11日与亨通集团、天津通慧、海峡资本分别签署协议，合计转让所持子公司江苏亨通华海科技股份有限公司6,375万股股份，占总股本的11.7334%，交易金额98,513.77万元。其中向亨通集团转让2,716万股构成关联交易，金额41,970.73万元。交易后公司持股比例由75.9968%降至64.2634%。本次交易不构成重大资产重组，已通过董事会审议，无需提交股东大会。交易尚需取得其他股东放弃优先购买权的书面意见。

[亨通光电|公告解读]标题：亨通光电关于公司2026年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的公告

解读：江苏亨通光电股份有限公司为规避铜、铝、铅、锡及螺纹钢等原材料价格波动风险，决定在2026年度开展商品期货套期保值业务。预计最高持仓量合计331,910吨，最高保证金及权利金总额224,006万元，资金来源为公司及控股子公司的自有资金。公司明确禁止投机交易，设立风险控制岗位，严格执行内部控制制度，确保业务风险可控。该事项尚需提交公司股东会审议。

[亨通光电|公告解读]标题：亨通光电关于公司2026年度开展票据池业务的公告

解读：江苏亨通光电股份有限公司于2025年12月11日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过关于公司2026年度开展票据池业务的议案，同意公司及子公司与国内商业银行开展即期余额不超过30亿元的票据池业务，期限为2026年度。该事项需提交公司股东会审议。票据池业务旨在统一管理应收票据，减少票据管理成本，提高资金使用效率，优化财务结构。公司将通过最高额质押、保证担保等多种方式提供担保，总额不超过30亿元。公司财务部门负责组织实施，审计部门负责监督。

[德展健康|公告解读]标题：第九届董事会第三次会议决议公告

解读：德展大健康股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会第三次会议，审议通过多项议案。会议决定聘任高涛先生为公司董事会秘书，聘任吴玲女士为公司财务总监，并确定吴玲女士年度薪酬为100万元（税前）。同时，审议通过修订《董事会战略与发展委员会议事规则》《独立董事制度》等九项治理制度，以及废止《内部信息披露制度》《接待与推广工作制度》等三项制度。此外，会议通过聘任年审会计师事务所的议案，并决定召开2025年第三次临时股东会，审议部分需提交股东会批准的议案。

[神农种业|公告解读]标题：董事会关于会计估计变更合理性的说明

解读：海南神农种业科技股份有限公司于2025年12月12日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》。董事会认为，本次会计估计变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、全面、准确的财务信息和数据。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，会计估计变更采用未来适用法，无需追溯调整，对以往年度财务状况和经营成果无影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意本次会计估计变更。

[芒果超媒|公告解读]标题：关于变更持续督导保荐代表人、独立财务顾问主办人的公告

解读：芒果超媒股份有限公司收到中金公司通知，因陈佳奇先生工作变动，不再担任公司非公开发行持续督导保荐代表人及重大资产重组持续督导独立财务顾问主办人。中金公司委派杨琳娜女士接替其职务。变更后，持续督导保荐代表人及独立财务顾问主办人为王琨女士和杨琳娜女士。公司对陈佳奇先生在任期间的努力表示感谢。

[神农种业|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

解读：海南神农种业科技股份有限公司于2025年12月12日召开2025年第三次临时股东会，完成第八届董事会及监事会换届选举，并召开第八届董事会第一次会议，选举曹欧劼为董事长，聘任张伟亮为总经理，周志远、黄传东为副总经理，吴娟为财务总监，孙凡斐为董事会秘书，梁姝为证券事务代表。同时确定董事会各专门委员会成员。原董事郑抗任期届满离任，不再担任公司任何职务。上述人员任期均为三年。

[双箭股份|公告解读]标题：外部信息报送和使用管理制度（2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司制定了《外部信息报送和使用管理制度》，明确公司在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，对外信息报送和使用的管理要求。公司董事、高级管理人员及相关人员负有保密义务，禁止在信息未公开前以任何形式泄露。对于无法律依据的外部报送要求，公司应予以拒绝。依法需报送的，须将接收方相关人员登记为内幕信息知情人，并提供保密提示函，要求签署保密承诺函。外部单位不得泄露未公开信息，不得利用该信息买卖公司证券或建议他人交易。若因泄密造成公司损失，公司将依法追究责任。