公告解读

[双箭股份|公告解读]标题：内幕信息知情人登记及报备制度（2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司制定了内幕信息知情人登记及报备制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，防止内幕交易等违法行为。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录的登记、报送要求，以及信息保密、责任追究等管理措施。公司董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体登记与报送工作。制度适用于公司及关联方在重大事项筹划过程中的内幕信息管理。

[双箭股份|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计机构在董事会领导下独立开展工作，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了审计部的职责权限、工作程序及对重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用的审计重点。审计部需定期向审计委员会报告工作，并建立审计整改闭环机制。该制度适用于公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司。

[双箭股份|公告解读]标题：可转换公司债券持有人会议规则（2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司制定《可转换公司债券持有人会议规则》，规范可转债持有人会议的组织与行为，明确会议权限、召集程序、议案提交、表决方式及决议效力等内容。规则适用于公司发行的可转债持有人，保障其合法权益。会议由公司董事会或债券受托管理人召集，特定情况下持有人亦可自行召集。决议须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值持有人同意方为有效，对全体持有人具有约束力。

[双箭股份|公告解读]标题：累积投票制实施细则（2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司制定累积投票制实施细则，适用于选举两名以上董事的情形，规定股东所持股份与应选董事人数相乘为累积表决票数，可集中使用。独立董事与非独立董事分开选举，确保独立董事比例。候选人需提交个人资料并承诺真实性，董事会审核资格。选举时每位当选董事须获出席股东所持表决权过半数支持。若当选人数不足，视情况组织后续选举。本细则由董事会解释，经董事会审议通过并报股东会批准后生效。

[双箭股份|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确了选聘原则、程序及执业质量要求。公司选聘会计师事务所需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得在审议前委任。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，确保公平公正。审计项目合伙人和签字注册会计师服务满五年须轮换。改聘会计师事务所需披露解聘原因、前后任事务所情况及审计费用等信息。制度还规定了信息安全管理、文件保存期限及监督处罚机制。

[双箭股份|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，明确公司董事、高级管理人员、子公司负责人等为信息报告义务人，要求在发生或拟发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的事项时，及时向董事长和董事会秘书报告。重大信息范围包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、募集资金变更、利润分配、业绩预告、股份回购、承诺事项及重大风险情形等。报告程序要求信息报告义务人以电话和书面形式及时报送相关信息，董事会秘书负责信息披露的判断与披露。本制度自董事会审议通过后生效。

[双箭股份|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更及监督。募集资金需存放于专户，实行三方监管协议，确保专款专用。公司不得将募集资金用于证券投资、质押或变相改变用途。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金须经董事会审议并披露。募集资金投资项目出现重大变化或延期，需重新论证并披露。超募资金和节余资金使用需履行相应程序。公司财务部门需建立台账，内部审计部门每季度检查，董事会每半年核查并出具专项报告，会计师事务所每年出具鉴证报告。

[双箭股份|公告解读]标题：高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司制定了高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比不低于总额的50%。薪酬与公司经营业绩、个人考核结果挂钩，并建立追索扣回机制。制度适用于总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，由董事会薪酬与考核委员会负责考核与方案制定，董事会批准后实施。

[双箭股份|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的定义、分类及管理原则。制度规定了公司短期投资与长期投资的范围，并对审批权限进行了划分：重大投资事项需经董事会审议通过后提交股东会审议，一般投资事项由董事会审批，小额投资由董事长或授权人员审批。公司设立董事会战略委员会负责投资项目分析研究，总经理负责组织实施，财务中心负责财务管理和资金筹措，审计委员会负责事前效益审计和定期审计。制度还规定了投资决策程序、资产管理、转让与收回、人事管理、财务监督及信息披露等内容，子公司对外投资须经公司董事会授权。

[双箭股份|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确了董事会的议事方式和决策程序，规定了董事会的职权范围、董事长职权、会议的召集与提案、会议通知、召开与表决程序、决议执行及会议档案保存等内容。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数同意通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对董事会决议承担责任，违反法律法规或公司章程造成公司损失的，参与决议的董事需承担赔偿责任。

[双箭股份|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开及表决等事项。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时会议。会议召集、召开及表决程序需符合法律法规及公司章程规定，并由律师出具法律意见。股东会决议需及时公告，会议记录保存期限不少于十年。

[双箭股份|公告解读]标题：董事薪酬管理制度（2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司制定了董事薪酬管理制度，适用于内部董事、独立董事和外部董事。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比不低于50%。内部董事薪酬与公司业绩挂钩，独立董事实行固定津贴制，外部董事不在公司领取薪酬。薪酬发放与考核结果相关，存在追索扣回机制，薪酬调整依据行业水平、通胀、公司盈利等因素。制度由股东会审议通过后实施。

[双箭股份|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司制定董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确股份管理、申报、转让限制、禁止交易期间及信息披露要求等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，规定董事、高级管理人员买卖公司证券需提前申报并取得确认，离任后六个月内不得转让股份，并禁止在定期报告公告前等敏感期间交易。相关人员股份变动须在2个交易日内报告并公告。

[双箭股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，明确了董事及高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等原因离职的情形及程序。制度规定了离职申报、信息披露、职责延续、移交手续、离任审计、承诺履行监督等内容，并强调离职后仍需履行忠实义务、保密义务及股份转让限制。公司董事会负责制度的制定与解释，自董事会审议通过之日起生效。

[双箭股份|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联人范围、关联交易类型及审批权限。公司与关联方的交易需遵循公平、公允原则，涉及金额较大的关联交易须经董事会或股东会审议，并履行信息披露义务。关联董事、股东在审议相关交易时应回避表决。制度还规定了日常关联交易的披露方式及特殊情况的豁免条款。

[双箭股份|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免制度（2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确了涉及商业秘密或国家秘密的信息在符合条件的情况下可以暂缓或豁免披露。制度规定了申请、审核及登记流程，要求董事会秘书审核、董事长审批，并对内幕信息知情人进行登记和保密承诺。若信息不再符合暂缓或豁免条件，应及时披露。公司需在定期报告披露后十日内向监管部门报送相关材料。

[双箭股份|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司制定了《信息披露管理制度》，旨在规范公司及子公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》制定，明确了信息披露的内容与标准，包括定期报告和临时报告的披露要求。公司应通过深圳证券交易所指定平台报送公告，并在指定媒体发布，禁止以宣传性形式替代信息披露。董事会、董事、高级管理人员对信息披露承担责任，董事会秘书负责组织协调信息披露事务。制度还规定了信息保密、内幕信息管理、信息披露暂缓与豁免、财务内部控制、投资者关系管理等内容，并明确责任追究机制。

[双箭股份|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，旨在提高年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，防范信息披露重大差错。该制度适用于公司董事、高级管理人员、控股子公司负责人、控股股东及实际控制人等相关人员。对于因未履行职责或个人原因导致年报信息披露出现重大差错的，将根据情节轻重采取责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等形式的责任追究，并可附加经济处罚。制度明确了从重、从轻、减轻或免于处理的情形，保障责任人陈述和申辩的权利。本制度自董事会审议通过之日起生效。

[云鼎科技|公告解读]标题：云鼎科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则

解读：云鼎科技股份有限公司董事会审议通过《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，该细则明确了战略与可持续发展委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及ESG工作等进行研究并提出建议，对董事会负责。委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事，主任委员由公司董事长担任。委员会会议分为定期会议和临时会议，会议决议须经全体委员过半数通过，并形成书面决议和记录。

[深科技|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：深圳长城开发科技股份有限公司发布股东会议事规则，经公司2025年度（第二次）临时股东大会审议通过。规则依据《公司法》《证券法》《公司章程》等制定，明确了股东会的召集、提案与通知、召开、审议与表决、决议执行与公告等内容。规定了年度股东会和临时股东会的召开要求，董事选举实行累积投票制，会议召集程序、表决方式及决议效力等事项，并要求对重大事项单独计票，保障中小股东权益。