公告解读

[深科技|公告解读]标题：董事会议事规则(2025年12月)

解读：深圳长城开发科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集与通知程序、表决机制及决议公告要求。董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人，独立董事三人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、高管聘任、内部机构设置等职权，并对对外投资、关联交易、对外担保等事项设定决策权限。会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需关联董事回避表决。规则自股东会通过之日起执行。

[本川智能|公告解读]标题：重大事项内部报告制度（2025年12月）

解读：江苏本川智能电路科技股份有限公司制定了重大事项内部报告制度，旨在规范公司重大事项的内部报告工作，确保信息及时、准确、完整披露。制度明确了重大事项的定义、报告义务人范围，包括董事、高管、持股5%以上股东、子公司负责人等，规定了重大事项的范围，涵盖重要会议、重大交易、关联交易、重大风险、诉讼仲裁、业绩预告、募集资金变更等情形。制度要求报告义务人在知悉重大事项后第一时间向董事长和董事会秘书报告，并规定了保密义务及违规责任。

[本川智能|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：江苏本川智能电路科技股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确了公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东与股东会权利义务、董事与董事会职责、高级管理人员规定、财务会计制度、利润分配政策、合并分立及解散清算程序等内容。章程规定公司注册资本为7,632.8284万元，股份均为普通股，每股面值1元。公司设董事会、审计委员会、独立董事等治理结构，明确股东会、董事会职权及决策程序。利润分配方面，公司优先采取现金分红，连续三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。

[本川智能|公告解读]标题：募集资金管理办法（2025年12月）

解读：江苏本川智能电路科技股份有限公司制定了募集资金管理办法，规范募集资金的存放、使用、管理和监督。募集资金应专款专用，存放于专项账户，实行三方监管协议机制。公司使用募集资金需履行严格审批程序，不得用于财务性投资或高风险投资。募投项目发生重大变化时需重新论证并披露。超募资金和节余资金的使用需经董事会或股东大会审议。公司应定期披露募集资金存放与使用情况，接受保荐机构和会计师事务所的监督与核查。

[本川智能|公告解读]标题：内部审计工作制度（2025年12月）

解读：江苏本川智能电路科技股份有限公司制定了内部审计工作制度，明确了内部审计的宗旨、原则和适用范围。该制度规定了审计机构的设置与人员要求，强调内部审计部门的独立性，并明确了审计委员会的监督职责。制度详细规定了内部审计的职责权限、工作程序、审计范围及内容，涵盖内部控制、财务收支、重大事项审计等方面。同时，制度还规定了信息披露、监督管理与违纪处理机制，确保审计工作的规范性和有效性。

[本川智能|公告解读]标题：证券投资、期货和衍生品交易管理制度（2025年12月）

解读：江苏本川智能电路科技股份有限公司制定了证券投资、期货和衍生品交易管理制度，明确公司及子公司从事相关交易的行为规范。制度规定了证券投资范围，包括新股申购、股票、债券投资等，并明确了期货与衍生品交易的定义。公司不得使用募集资金进行此类投资。财务部负责具体操作，内审部负责监督，董事会办公室负责信息披露。证券投资额度超过净资产10%或50%的，需分别经董事会或股东大会审议。从事衍生品交易若涉及较高保证金或合约价值，或不以套期保值为目的，也需提交股东大会审议。制度还规定了信息隔离、风险报告及信息披露要求。

[本川智能|公告解读]标题：外汇衍生品套期保值交易业务管理制度（2025年12月）

解读：江苏本川智能电路科技股份有限公司制定外汇衍生品套期保值交易业务管理制度，明确业务范围包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，旨在规避和防范汇率或利率风险。制度适用于公司及控股子公司，坚持合法、审慎、安全、有效原则，禁止投机交易。财务部负责具体操作，内审部负责监督，董事会办公室负责信息披露。交易需经董事会或股东会审批，达到一定标准需提交股东会审议。公司须以自身名义开户，使用自有资金，不得使用募集资金。制度还规定了信息保密、风险报告、信息披露等要求。

[本川智能|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：江苏本川智能电路科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则、工作对象、职责内容及沟通方式，强调信息披露的合规性、平等性和透明度。公司通过官网、互动易平台、投资者说明会、调研活动等多种渠道开展投资者关系管理，并对相关活动的流程、档案管理和保密要求作出规定。董事会秘书为投资者关系管理事务的负责人，董事会办公室为职能部门。

[本川智能|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）

解读：江苏本川智能电路科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平原则。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息的流转、登记备案、报备程序及保密责任。公司董事会负责制度实施，董事长和董事会秘书对内幕信息知情人档案的真实性、准确性和完整性负责。在重大事项披露后，需对内幕信息知情人买卖公司证券情况进行自查，并按规定向深交所报送相关档案。

[协鑫集成|公告解读]标题：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）

解读：协鑫集成科技股份有限公司制定了董事及高级管理人员薪酬管理制度，明确独立董事每年领取税前津贴24万元，按月发放；外部董事不在公司领取薪酬；内部董事兼任高管的，按其任职职务薪酬制度执行。高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和特别奖励构成，绩效年薪不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%，并与年度经营绩效挂钩。薪酬发放遵循公开、公正、激励与约束并重原则，董事和高管离任时按实际任期计发薪酬。如发生财务造假等情形，将追回已发放的绩效薪酬。

[双箭股份|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、股份管理、利润分配、内部控制等内容。公司注册资本为411,577,779元，经营范围涵盖橡胶制品、塑料制品制造与销售等。章程规定了股东会、董事会的议事规则及决策权限，明确了独立董事、审计委员会职责，并对股份回购、对外投资、关联交易、对外担保等事项作出具体规定。利润分配方面，公司优先采用现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。

[双箭股份|公告解读]标题：子公司管理制度（2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司制定子公司管理制度，明确对全资及控股子公司的治理结构、规范运作、经营决策、财务管理、重大事项报告等方面的要求。公司通过委派董事、监事及高管人员实施控制，子公司需遵守公司治理、信息披露、关联交易等相关制度。子公司重大事项须报公司审批，定期报送经营和财务报告，并接受公司内部审计监督。

[双箭股份|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理及其他高级管理人员的任职条件、任免程序、职权范围、责任义务及绩效评价机制。总经理由董事长提名，董事会聘任，每届任期三年，可连聘连任。细则规定了总经理主持生产经营、组织实施董事会决议、拟定管理机构设置和基本管理制度等职权，并明确其在关联交易、资金使用等方面的审批权限。同时要求总经理定期向董事会报告工作，接受监督。

[双箭股份|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通，促进公司治理，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，并规定了公司不得泄露未公开重大信息、不得进行误导性陈述等行为。公司通过股东会、投资者说明会、路演、互动易平台等多种方式与投资者沟通，设立投资者联系电话、电子邮箱等渠道，保障沟通畅通。制度还规定了投资者说明会的召开情形、接受调研的流程及信息披露要求，强调不得以投资者关系活动代替正式信息披露。公司董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，证券部门为专职部门，负责具体事务。

[双箭股份|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备财务、管理、法律专业知识，且不得存在不得担任高管的情形。公司应在聘任后及时公告并向深圳证券交易所提交相关资料。董事会秘书在履职过程中享有知情权和工作保障，若出现违规或不能履职情形，公司将按规定解聘。

[双箭股份|公告解读]标题：董事会提名委员会实施细则（2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司为规范董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，设立董事会提名委员会，并制定《董事会提名委员会实施细则》。该细则明确了提名委员会的职责权限、人员组成、决策程序及议事规则等内容。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并提出建议。委员会会议需三分之二以上成员出席，决议须经全体成员过半数通过。本细则自董事会决议通过之日起生效。

[双箭股份|公告解读]标题：董事会战略委员会实施细则（2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会实施细则》。该细则明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议。委员会由五名董事组成，包括董事长及至少一名独立董事，任期与董事会一致。委员会设召集人一名，由董事长担任。委员会可召开不定期会议，会议需三分之二以上成员出席，决议须经全体成员过半数通过。会议提案经审议后提交董事会决定。本细则自董事会审议通过之日起生效。

[双箭股份|公告解读]标题：董事会审计委员会实施细则（2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司董事会审议通过《董事会审计委员会实施细则》，该细则明确了审计委员会的职责权限、人员组成、议事规则及年报工作制度等内容。审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数，且至少一名为会计专业人士。委员会主要负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计和内部控制工作，提议聘请或更换外部审计机构，审议财务会计报告、内部控制评价报告等事项，并提交董事会审议。公司内部审计部门向审计委员会报告工作，委员会每季度至少听取一次内部审计报告。

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司融资与对外担保管理制度

解读：郑州天迈科技股份有限公司发布融资和对外担保管理制度，明确融资包括银行授信、贷款、票据融资等，对外担保涵盖对控股子公司担保。制度规定融资审批权限：单笔或累计金额占最近一期经审计净资产10%以下由总经理审批，10%以上由董事会审批。对外担保须经董事会审议并披露，特定重大担保事项需提交股东会审议，包括单笔担保超净资产10%、为股东或实控人担保等。要求被担保对象具备良好资信，并提供反担保。财务部负责日常管理，强调风险控制与信息披露。

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司章程

解读：郑州天迈科技股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份管理、股东与股东会、董事与董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立、解散清算及章程修改等内容。章程明确了公司注册资本、股份发行与转让、股东权利与义务、股东会及董事会职权与议事规则、独立董事职责、财务会计与利润分配政策、内部审计及信息披露等事项。