公告解读

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司总经理工作细则

解读：郑州天迈科技股份有限公司制定了总经理工作细则，明确了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的职权范围。总经理负责主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，并有权提请董事会聘任或解聘高级管理人员。公司设立总经理办公会议制度，包括管理层会议、临时会议和工作例会，用于研究和决策公司经营管理事项。高级管理人员需定期向董事会报告工作，接受监督。细则还规定了绩效评价、激励约束机制及细则的修改程序。

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司信息披露管理制度

解读：郑州天迈科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。制度明确了信息披露的基本原则，包括真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，规定了定期报告和临时报告的披露要求，涵盖年度报告、半年度报告、季度报告及重大事件的披露时点与内容。公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见，董事会秘书负责组织信息披露事务。制度还规定了信息披露的暂缓与豁免情形、内幕信息管理及责任追究机制。

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司利润分配管理制度

解读：郑州天迈科技股份有限公司制定了利润分配管理制度，明确公司利润分配政策、决策程序及现金分红机制。公司应提取法定公积金，弥补亏损后按股东持股比例分配利润。公司可采用现金、股票或两者结合的方式分配利润，优先考虑现金分红。董事会提出利润分配预案，经股东会审议通过后执行。公司需在定期报告中披露现金分红政策执行情况，若未进行现金分红需说明原因。制度同时规定了利润分配的监督、执行及信息披露要求。

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司控股子公司管理制度

解读：郑州天迈科技股份有限公司为规范控股子公司管理，制定控股子公司管理制度。该制度涵盖人事、财务、经营决策、内部审计、信息披露等方面，明确母公司对子公司的控制与服务职责，子公司需遵守母公司战略及制度要求，重大事项须上报母公司董事会或股东会审议，确保合规运作。

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司投资者关系管理工作细则

解读：郑州天迈科技股份有限公司制定了投资者关系管理工作细则，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益。细则明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司应通过公司官网、电话、传真、电子邮箱、互动平台等多种渠道开展投资者关系管理活动，确保信息披露的及时性与公平性。公司需设立专门的投资者咨询电话并保持畅通，及时回应投资者诉求。在业绩说明会、分析师会议、路演等活动中，不得透露未公开重大信息。公司还应建立投资者关系管理档案，保存相关活动记录不少于三年。

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司年报差错责任追究制度

解读：为提高年报信息披露质量，郑州天迈科技制定了年报信息披露重大差错责任追究制度。该制度依据相关法律法规及公司章程，明确年报信息披露重大差错的认定标准，包括重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告或快报与实际业绩存在重大差异等情形。公司设立责任追究机制，对责任人采取通报批评、警告、调岗、经济处罚直至解除劳动合同等措施，并将责任追究结果纳入年度绩效考核。董事会负责审议相关责任认定与处罚决议，并对外披露。

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司内部审计管理制度

解读：郑州天迈科技股份有限公司制定了内部审计管理制度，明确审计部作为独立机构对董事会负责，向审计委员会报告工作。制度规定了内部审计的职责、权限、工作程序及审计结果处理方式，强调审计工作的独立性、客观性和公正性。审计部需定期检查公司内部控制有效性，重点关注募集资金使用、关联交易、对外担保等重大事项，并每年提交内部控制评价报告。发现重大缺陷或风险时应及时向审计委员会报告。

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司控股股东行为规范

解读：为规范控股股东、实际控制人行为，保护公司及中小股东权益，郑州天迈科技股份有限公司依据相关法律法规制定《控股股东行为规范》。该规范明确了控股股东、实际控制人的定义及行为准则，要求其依法行使权利，不得滥用控制权，不得占用公司资金或违规提供担保，保证公司独立性，并严格履行信息披露义务和所作承诺。规范还对股份买卖、控制权转让、关联交易、信息保密等行为提出具体要求，强调不得从事内幕交易、操纵市场等违法行为。本规范经公司股东会审议通过后生效。

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司募集资金管理办法

解读：郑州天迈科技股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存放、使用、变更及监督。募集资金需专户存储，实行三方监管协议，确保专款专用。募集资金使用需经董事会审批，不得用于财务性投资或高风险投资。募投项目变更、实施地点调整、节余资金使用等需履行相应审议程序并披露。公司董事会每半年核查募集资金使用情况，会计师事务所需对年度使用情况出具鉴证报告。

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

解读：郑州天迈科技股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者利益。制度明确了内幕信息及知情人的界定范围，规定了内幕信息知情人档案的登记、报备流程及保密管理要求，并对责任追究、教育培训等作出规定。制度依据相关法律法规及公司章程制定，经董事会审议通过后生效。

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司董事会议事规则

解读：郑州天迈科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的职责权限、议事方式和决策程序。公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬、信息披露管理等职权。涉及重大事项如对外投资、关联交易、资产抵押、担保等需经董事会审议，部分事项需提交股东会审议。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。关联交易事项中，关联董事应回避表决。

[深南电路|公告解读]标题：深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法

解读：深南电路股份有限公司制定A股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法，明确考核目的、原则、范围及机构。公司层面业绩考核要求2026至2028年扣非净利润复合增长率不低于13%，净资产收益率分别不低于12%、12.4%、12.8%，且均不低于行业75分位值，△EVA＞0。个人层面考核结果分为A、B、C、D四级，对应不同解锁比例。考核期间为2026-2028年，每年一次，考核结果作为限制性股票解锁依据。

[福石控股|公告解读]标题：内部控制评价管理办法

解读：北京福石控股发展股份有限公司制定《内部控制评价管理办法》，明确内部控制评价的原则、内容、程序及缺陷认定标准。评价工作涵盖公司本部及控股子公司，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素展开。缺陷分为重大、重要和一般三类，分别设定财务报告与非财务报告的定量与定性认定标准。评价报告需经董事会批准后披露，并与内部控制审计报告同步报送。

[福石控股|公告解读]标题：董事及高级管理人员薪酬管理制度

解读：北京福石控股发展股份有限公司制定了董事及高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、适用范围及薪酬构成。制度适用于独立董事、非独立董事及高级管理人员，薪酬管理遵循与公司长期利益结合、与业绩匹配、与岗位职责相适应等原则。独立董事实行津贴制，由股东会决定；外部董事和内部董事一般不发津贴。兼任经营管理职务的董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%，且部分绩效薪酬在年报披露后支付。公司有权对因财务错报追溯调整的超额薪酬予以追回。

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司重大信息内部报告制度

解读：郑州天迈科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在加强公司重大信息的内部报告工作，确保信息依法、及时归集，真实、准确、完整履行信息披露义务。制度明确了重大信息的范围，包括重要会议、重大交易、关联交易、重大诉讼仲裁、重大风险事项、重大变更事项等。公司董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人等负有报告义务的责任人需及时上报相关信息。制度还规定了信息报告程序、保密义务及责任追究机制。

[力源信息|公告解读]标题：公司章程（2025年12月12日）

解读：武汉力源信息技术股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币115,103.2122万元。公司住所位于武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号。经营范围包括集成电路芯片设计及服务、电子元器件批发、货物进出口等。章程规定了股东权利与义务、股东会职权、董事会构成及职权、高级管理人员职责、利润分配政策、股份回购条件、信息披露等内容。公司设董事会，由7名董事组成，包括独立董事3人，职工代表董事1人。公司利润分配重视对投资者回报，优先采用现金分红方式。

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司承诺管理制度

解读：郑州天迈科技股份有限公司制定了承诺管理制度，旨在规范公司及实际控制人、股东、董事、高级管理人员等相关方在首次公开发行、并购重组等过程中所作承诺的行为。制度明确了承诺事项的具体内容、履约方式、时限、风险防范措施及违约责任，要求承诺必须具体、可执行，不得使用模糊性词语。承诺人需及时披露相关信息，确保真实、准确、完整。公司应在定期报告中披露承诺事项及履行情况。对于违反承诺的行为，董事会应督促整改，相关责任人将被采取监管措施。

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则

解读：郑州天迈科技股份有限公司设立董事会战略委员会，旨在研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等，并提出建议。委员会由不少于3名董事组成，主任委员由董事长担任，任期与董事会一致。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。委员会可聘请中介机构提供专业意见，相关费用由公司承担。

[双箭股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，对董事和高级管理人员进行绩效评价，并提出薪酬建议，经董事会审议后实施。相关决策程序、议事规则及工作职责均有明确规定。

[双箭股份|公告解读]标题：远期结售汇业务内部控制制度（2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司制定了远期结售汇业务内部控制制度，旨在规范公司及控股子公司的远期外汇交易行为，防范汇率风险。制度明确远期结售汇业务须以实际经营为基础，禁止投机性交易，仅允许与具备资质的金融机构开展交易。业务审批方面，年度累计交易金额不超过上一年度经审计营业收入或净资产50%的由董事会审批，超出需提交股东大会审议。公司设立远期结售汇交易领导小组，由董事长牵头，财务中心负责具体操作，审计部定期审查。制度还规定了信息保密、风险报告、信息披露及档案管理等相关要求。