公告解读

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司独立董事工作制度

解读：郑州天迈科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举及更换程序、职责权限、行为规范等内容。制度强调独立董事应保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，董事会成员中独立董事比例不低于三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、财务报告、聘任高管等重大事项发表意见，并可通过专门会议、审计委员会等方式履职。公司应为独立董事提供必要工作条件和经费支持。

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度

解读：为规范郑州天迈科技股份有限公司与关联方的资金往来，防止关联方占用公司资金，保护公司及股东权益，公司制定了《规范与关联方资金往来的管理制度》。制度明确了关联方的定义、经营性和非经营性资金占用的范畴，禁止通过垫付费用、拆借资金、委托投资等方式将资金提供给关联方使用。要求关联交易应及时结算，杜绝非正常经营性资金占用。公司财务部门需定期检查资金往来情况，内审部门每季度开展定期内审，注册会计师需对年度财务报告中的关联方资金占用进行专项审计并出具说明。对于关联方侵占公司资产的行为，董事会应采取措施要求停止侵害、赔偿损失，并及时报告监管机构。

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司股东会议事规则

解读：郑州天迈科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开及表决机制等内容。股东会为公司权力机构，负责审议重大事项如增减注册资本、合并分立、修改章程、利润分配、对外担保、关联交易等。规定了年度股东会和临时股东会的召开条件与程序，明确了董事会、独立董事、审计委员会及股东的召集权利。对表决方式、计票监票、会议记录及决议公告等流程进行了规范，并规定涉及关联交易时关联股东应回避表决。

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司董事离职管理制度

解读：郑州天迈科技股份有限公司制定董事离职管理制度，规范董事辞任、解任及任期届满未连任等情形的程序。董事辞职需提交书面报告，说明辞职时间、原因、职务及后续任职情况等。若辞职导致董事会成员低于法定人数，原董事需继续履职至补选完成。离职董事须在3个工作日内完成工作移交，且离职后三年内忠实义务仍然有效。离职后半年内不得转让所持公司股份，未履行承诺或违反义务的将被追责。

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：郑州天迈科技股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定和审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会提案需提交董事会审议，涉及董事薪酬的还需报股东会批准。会议每年召开，决议须经全体委员过半数通过，关联委员需回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司会计师事务所选聘制度

解读：郑州天迈科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定。制度规定了会计师事务所需具备的执业资格、质量记录等条件，选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，并强调质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。同时规定审计项目合伙人及签字注册会计师服务满五年须轮换，聘任期内审计费用变动超20%需披露原因。

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司独立董事年报工作制度

解读：为完善公司治理结构，加强内部控制，充分发挥独立董事在年报编制中的作用，郑州天迈科技股份有限公司制定独立董事年报工作制度。独立董事应在年报编制和披露过程中勤勉尽责。每个会计年度结束后，公司经理层应向独立董事汇报经营情况，安排实地考察重大事项，并形成书面记录。财务负责人应在年审注册会计师进场前向独立董事提交审计工作安排。在年审注册会计师出具初步审计意见后、董事会审议年报前，应就审计发现问题与独立董事沟通，并举行见面会，形成书面记录。独立董事应在年报中对公司对外担保等重大事项发表独立意见。独立董事津贴由董事会制定方案，经股东大会审议通过，并在年报中披露。

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司关联交易管理制度

解读：郑州天迈科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联人和关联交易的范围，规定了关联交易的定价原则、审议程序、信息披露要求及回避表决机制。制度强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，确保不损害公司及股东利益。对于达到一定金额标准的关联交易，需经独立董事同意、董事会或股东大会审议，并及时披露。同时明确了日常关联交易的管理和监督措施。

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：郑州天迈科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理遵循竞争力、按劳分配、与公司效益挂钩、短期与长期激励结合、公开公正透明的原则。董事薪酬包括独立董事津贴、非独立董事按职务确定薪酬；高级管理人员实行年薪制，由基本年薪和绩效奖金构成，绩效奖金与年度考核结果挂钩。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会和股东会审议后实施。薪酬将根据行业水平、地区水平、通胀、公司经营状况等因素适时调整。

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司舆情管理制度

解读：郑州天迈科技股份有限公司为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，制定舆情管理制度。该制度明确了舆情的定义与分类，将舆情划分为重大舆情和一般舆情。公司设立舆情工作组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责统一领导舆情处理工作。制度规定了舆情信息采集范围，包括公司及子公司官网、微信公众号、网络媒体等。对于重大舆情，需迅速调查、拟定应对方案，必要时与媒体沟通，通过官方渠道澄清，并加强投资者沟通。制度还明确了责任追究条款，要求相关人员履行保密义务，防止内幕交易，对违反规定者将依法追究责任。

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则

解读：郑州天迈科技股份有限公司设立董事会提名委员会，旨在规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构。提名委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，负责对公司董事、高级管理人员人选进行遴选、审核，并就提名或任免提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司董事会秘书工作细则

解读：郑州天迈科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责、任免程序及工作规范。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、董事会及股东大会的筹备与记录、股权管理、公司治理机制建设等工作，并须遵守相关法律法规及公司章程，对公司和董事会负责。公司应为董事会秘书履职提供必要条件。

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则

解读：郑州天迈科技股份有限公司设立董事会审计委员会，明确其为董事会下设的专门机构，负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由三名非高管董事组成，其中独立董事占多数，并由会计专业人士担任召集人。委员会主要职责包括审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制、审议会计师事务所聘用与解聘、审阅内部审计计划与报告等。审计委员会会议每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过。公司设立内部审计部门，定期向审计委员会报告工作。

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度

解读：郑州天迈科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了股份转让限制、申报管理、信息披露等内容。制度依据公司法、证券法等相关法律法规制定，适用对象包括公司董事、高级管理人员及其亲属等。规定了禁止转让股份的情形、每年可转让股份比例不超过25%、敏感期禁止交易等要求，并明确了股份变动需在两个交易日内报告并公告，减持计划需提前披露。

[天迈科技|公告解读]标题：郑州天迈科技股份有限公司印章管理制度

解读：郑州天迈科技股份有限公司制定了印章管理制度，明确了公司各类印章的适用范围、刻制、保管、使用及罚则。制度涵盖公章、法定代表人印章、合同专用章、财务印鉴专用章、董事会印章、部门印章及子公司印章等。印章刻制由行政办公室统一办理，实行审批管理。印章保管遵循‘审用分离、分散保管’原则，指定专人负责。使用印章需履行事前审批登记程序，严禁擅自用印、带章外出或开具空白文件。对违规行为将追究责任。

[汇创达|公告解读]标题：互动易平台信息发布及回复内部审核制度

解读：深圳市汇创达科技股份有限公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，旨在规范公司通过互动易平台与投资者交流的行为，确保信息发布的公平性、真实性、准确性、完整性，防范选择性披露、泄露未公开重大信息等违规行为。制度明确了公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时应遵循的原则，包括不得涉及未公开重大信息、不得选择性回复、不得发布虚假或误导性信息、不得迎合市场热点、不得配合违法违规交易等。同时规定了由证券部负责收集问题、起草回复，经董事会秘书审核后发布，并视情况报董事长审批的内部审核流程。

[汇创达|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免制度

解读：深圳市汇创达科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免制度》，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司章程制定。公司应真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或豁免披露规避义务。涉及国家秘密或商业秘密的信息，在符合条件的情况下可暂缓或豁免披露，并需履行内部审核程序。公司应审慎确定暂缓、豁免事项，防止信息泄露，并建立责任追究机制。

[汇创达|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：深圳市汇创达科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、工资总额决定机制、薪酬方案及考核发放办法。制度适用于公司全体董事及高级管理人员，薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，绩效薪酬与公司经营业绩和个人考核挂钩。独立董事实行津贴制度，外部董事不在公司领取薪酬。薪酬发放遵循预算管理和考核结果，存在追索与止付机制。

[思美传媒|公告解读]标题：思美传媒股份有限公司章程

解读：思美传媒股份有限公司章程于二零二五年十二月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责等内容。公司注册资本为人民币544,276,198元，股份总数为544,276,198股，均为人民币普通股。章程规定了股东会的召集、提案、表决程序，董事会组成及职权，独立董事职责，以及利润分配、财务审计、信息披露等制度。法定代表人由总经理担任，公司设立党委和审计委员会。

[芒果超媒|公告解读]标题：总经理工作制度（2025年12月）

解读：芒果超媒股份有限公司发布《总经理工作制度》，明确公司高级管理人员的义务与职权，规定总经理主持公司日常经营管理，组织实施董事会决议，向董事会报告工作。制度明确了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高管的职责范围，并设立总经理办公会作为决策机制，规范会议议事范围、规则及执行监督。重大事项需报董事会或党委会审议。制度还规定了资金、资产运用及重大合同签订的权限，以及总经理向董事会的报告制度。