公告解读

[中科蓝讯|公告解读]标题：董事及高级管理人员离职管理制度

解读：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司制定了董事及高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形与生效条件、移交手续、未结事项处理、离任后义务及责任追究机制。董事辞任需提交书面报告，生效后3个工作日内完成工作移交。离任后3年内忠实义务仍然有效，且半年内不得转让所持公司股份。如因离职导致董事会成员低于法定人数，原董事需继续履职至新任董事就任。

[中科蓝讯|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，提升公司治理水平。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括充分披露、合规披露、平等对待投资者、诚实守信、高效低耗及互动沟通。管理内容涵盖公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、重大事项、企业文化等方面。公司通过公告、股东会、网站、电话咨询、业绩说明会等多种方式与投资者沟通。制度还规定了由董事长为第一责任人、董事会秘书负责具体工作的管理职责，并建立了舆情管理机制，对负面报道、市场传言等进行快速响应和处理。

[中科蓝讯|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月）

解读：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更及监督管理。募集资金须存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。公司使用募集资金应遵循投资计划，不得用于财务性投资或变相改变用途。募投项目变更需经董事会决议并披露。超募资金使用需经董事会和股东大会审议。公司应定期披露募集资金存放与使用情况，保荐机构需进行持续督导。

[中科蓝讯|公告解读]标题：审计委员会实施细则（2025年12月）

解读：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司制定审计委员会实施细则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露、监督内部控制等职责。委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数，至少1名为会计专业人士，召集人由会计专业的独立董事担任。公司内审部由审计委员会直接领导，定期向其报告工作。审计委员会会议每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过。涉及财务报告、聘任审计机构、会计政策变更等事项须经委员会过半数同意后提交董事会审议。

[中恒集团|公告解读]标题：广西梧州中恒集团股份有限公司章程（2025年12月修订）

解读：广西梧州中恒集团股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币3,184,163,070.00元。公司设立党委，发挥领导核心作用，重大事项需经党委会研究讨论。公司经营范围包括对医药、能源、基础设施、城市公用事业、酒店旅游业、物流业的投资与管理等。股东会是公司权力机构，董事会由九名董事组成，设董事长和副董事长。公司利润分配政策重视对投资者的合理回报，优先采用现金分红方式。

[智明达|公告解读]标题：成都智明达电子股份有限公司章程（修订稿）

解读：成都智明达电子股份有限公司章程（修订稿）于2025年12月发布，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币173,906,404元。公司设立董事会、股东会、监事会等治理结构，规定股东权利与义务、股份发行与转让、利润分配政策等内容。章程还明确了控股股东、实际控制人行为规范，董事会专门委员会职责，以及军工事项特别条款，包括接受国家军品订货、保密管理、国防专利保护等。公司法定代表人为董事长，财务会计制度、利润分配、审计及通知公告等事项均按相关法规执行。

[中科蓝讯|公告解读]标题：董事及高级管理人员薪酬管理制度

解读：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司制定了董事及高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理遵循公司长远利益、权责利对等、绩效挂钩和市场竞争原则。制度适用于公司董事及高级管理人员，薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬及独立董事津贴等，具体由董事会薪酬与考核委员会制定并经董事会或股东会审议批准。薪酬发放按公司工资制度执行，税前金额代扣代缴后发放，离任人员按实际任期和绩效结算薪酬。年度报酬情况将在公司年报中披露。

[中科蓝讯|公告解读]标题：提名委员会实施细则（2025年12月）

解读：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司制定提名委员会实施细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选和审核，并就董事提名、高级管理人员聘任等事项向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事过半数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会可提议委托猎头公司寻找候选人，董事会未采纳其建议需披露理由。细则还规定了委员会的工作程序、议事规则及会议记录保存要求。

[中科蓝讯|公告解读]标题：防范大股东和其他关联方资金占用制度（2025年12月）

解读：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司制定了防范大股东和其他关联方资金占用制度，明确禁止通过垫付费用、代偿债务、拆借资金、委托贷款等方式占用公司资金。公司要求与关联方的经营性资金往来须及时结算，严禁形成非正常占用。财务部和审计部需定期检查非经营性资金往来情况。对于违规行为，公司将对责任人进行行政及经济处分，并依法追究法律责任。该制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等制定，自股东会审议通过之日起实施。

[中科蓝讯|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下召开。董事会负责召集股东会，特殊情况下由审计委员会或符合条件的股东召集。会议提案需符合规定，表决方式包括现场和网络投票，决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。公司需聘请律师事务所对股东会出具法律意见。

[中科蓝讯|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年12月）

解读：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司制定了总经理工作细则，明确了总经理的任职资格、任免程序、职责权限及履职报告制度。总经理由董事会聘任，每届任期三年，需具备经营管理能力、组织协调能力及合法合规条件。细则规定了总经理主持生产经营、组织实施董事会决议、拟定管理制度等职权，并要求其定期向董事会报告工作，维护公司利益，履行忠实义务。细则还明确了副总经理、财务总监等高管的聘任方式及应急管理制度。

[中科蓝讯|公告解读]标题：利润分配管理制度（2025年12月）

解读：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司制定了利润分配管理制度，明确公司利润分配顺序、政策、决策机制及监督约束机制。公司税后利润先提取法定公积金，弥补亏损后按股东持股比例分配。公司可采用现金、股票或两者结合的方式进行利润分配，具备条件时优先采用现金分红。公司原则上每年进行一次现金分红，三年内累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。董事会负责制定利润分配预案，提交股东会审议，并在会议后两个月内完成股利派发。

[中科蓝讯|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程于二零二五年十二月修订，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东与股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立、章程修改等内容。章程明确了公司注册资本为120,598,200元，股份总数为120,598,200股，每股面值1元。规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事与高管的任职资格与责任、利润分配政策、内部审计制度及信息披露要求等。章程还规定了公司解散与清算程序以及章程修改程序。

[中恒集团|公告解读]标题：广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年12月修订）

解读：广西梧州中恒集团股份有限公司制定董事会审计委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，由5名非高管董事组成，其中3名为独立董事，会计专业背景的独立董事任召集人。委员会主要职责包括审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制、提议聘请或更换会计师事务所等。委员会会议每年至少召开四次，决议需经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。本规则自董事会审议通过之日起生效，原有规则同时废止。

[中邮科技|公告解读]标题：中邮科技股份有限公司投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：中邮科技股份有限公司制定了《投资者关系管理制度（2025年12月）》，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及公司章程制定，明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过信息披露、互动交流、诉求处理等方式开展工作，董事会秘书负责组织协调，董事会办公室承担具体职责。制度还规定了沟通内容、方式及档案管理等要求。

[保利发展|公告解读]标题：保利发展控股集团股份有限公司2025年度可转换公司债券持有人会议规则

解读：保利发展控股集团股份有限公司制定《2025年度可转换公司债券持有人会议规则》，规范债券持有人会议的组织与行为，明确会议权限、召集程序、议案提交、表决方式及决议效力等内容。规则适用于公司2025年度向特定对象发行的可转换公司债券，债券持有人包括通过认购、购买或其他合法方式取得债券的投资者。会议由公司董事会或债券受托管理人召集，决议对全体债券持有人具有约束力。

[中邮科技|公告解读]标题：关于全资子公司吸收合并孙公司的公告

解读：中邮科技股份有限公司全资子公司广东信源物流设备有限公司拟吸收合并全资孙公司信源智能装备（广州）有限公司。本次吸收合并完成后，信源智能的法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益及业务由广东信源承继。本次事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，属于董事会审议权限范围，无需提交股东会审议。本次吸收合并有助于整合资源、提升管理效能和业务协同，不会对公司正常经营及股东利益造成不利影响。

[芒果超媒|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

解读：芒果超媒于2025年12月12日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案。主要修订内容包括：将‘股东大会’修改为‘股东会’；不再设置监事会，其职责由董事会审计委员会行使；董事会设职工代表董事一名；新增‘独立董事’和‘董事会专门委员会’章节。同时修订股东会议事规则、董事会议事规则等制度，并新制定董事、高级管理人员离职管理制度和信息披露暂缓与豁免管理制度。相关修订尚需提交股东会审议。

[精智达|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于深圳精智达技术股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见

解读：深圳精智达技术股份有限公司预计2026年度与关联方珠海冠中集创科技有限公司、深圳高铂科技有限公司发生日常关联交易，合计预计金额为13,000万元，主要用于采购测试设备及半导体存储器件测试所需芯片。关联交易定价参照市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项已由独立董事专门会议及董事会审议通过，尚需提交股东会审议。关联方均为公司参股公司，且公司董事长张滨担任其董事。

[汉仪股份|公告解读]标题：关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

解读：北京汉仪创新科技股份有限公司于2025年12月12日召开第三届董事会第四次会议，审议通过变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案。公司注册地址拟由北京市海淀区翠微路2号院五区2号楼二层201变更为北京市朝阳区东三环北路甲19号楼33层3801，实际经营地址与变更后注册地址一致。《公司章程》第五条相应修订，其他条款不变。该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并授权经营管理层办理工商变更登记等相关手续，最终以市场监督管理部门核准结果为准。