公告解读

[中恒集团|公告解读]标题：广西梧州中恒集团股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订）

解读：广西梧州中恒集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及议事程序。董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人，行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、利润分配、聘任高管等多项职权。规则对董事会会议的召集、召开、表决、记录及公告等流程作出详细规定，并明确了审计委员会、战略委员会等专门委员会的职责。对外投资、担保、关联交易等重大事项的决策权限和审批程序也予以细化。

[中科蓝讯|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年12月）

解读：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘应由审计委员会审议后提交董事会和股东会决定。选聘需采用竞争性谈判、公开招标等方式，确保公平公正。制度规定了会计师事务所应具备的执业资质、质量要求及评价标准，强调质量管理分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%。续聘需经审计委员会评估执业质量，改聘情形包括执业质量缺陷、拖延审计工作等。聘任期内审计项目合伙人及签字注册会计师满5年须轮换。公司应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息。

[中恒集团|公告解读]标题：广西梧州中恒集团股份有限公司股东会议事规则（2025年12月修订）

解读：广西梧州中恒集团股份有限公司发布《股东会议事规则》，明确股东会职权、召集程序、提案、会议召开、表决、决议等内容。股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议财务预算、利润分配、重大资产交易、对外担保等事项的决策权。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会根据特定情形召开。董事会、独立董事、符合条件的股东可提议召开临时股东会。股东会会议由董事长主持，采用记名投票表决，涉及关联交易时关联股东应回避表决。会议决议分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。

[中科蓝讯|公告解读]标题：薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月）

解读：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司制定了薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，组织实施考核并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会有权对公司财务指标、经营目标、高管职责及业绩完成情况等进行审查，并可提议召开会议，形成决议后提交董事会审议。会议须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，并形成书面记录。

[中科蓝讯|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年12月）

解读：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、会议筹备、投资者关系管理、股权管理等职责。董事会秘书需具备财务、法律、管理等专业知识，不得存在刑事处罚、市场禁入等情形。公司应为董事会秘书履职提供便利，董事会解聘秘书需有充分理由。秘书空缺期间，由董事或高管代行职责，三个月内须聘任新秘书。细则还规定了秘书的聘任、解聘、离任审查及信息披露等相关程序。

[中科蓝讯|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。董事会由5名董事组成，包括1名职工代表董事和2名独立董事，其中至少1名为会计专业人士。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下由股东、董事或审计委员会等提议召开。会议通知需提前发出，表决实行一人一票制，决议须经全体董事过半数同意通过。涉及关联交易的董事应回避表决。会议记录、决议执行及档案保存均有明确规定。

[中科蓝讯|公告解读]标题：累积投票制度（2025年12月）

解读：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司制定累积投票制度，用于董事（包括独立董事）的选举。该制度规定在选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上时，应实行累积投票制。股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中使用。董事候选人由董事会、符合条件的股东等提名，职工代表董事由职工代表大会选举。选举时独立董事与非独立董事需分开投票，当选董事须获得出席股东会过半数表决权支持。

[中科蓝讯|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年12月）

解读：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在规范公司关联交易行为，确保关联交易的合法性、公允性与合理性，保护股东尤其是中小股东和公司利益。制度明确了关联人及关联交易的范围，规定了关联交易的定价原则、决策程序、信息披露要求及豁免情形。公司与关联人发生交易需签订书面协议，关联交易定价应遵循市场公允原则，重大关联交易需经董事会或股东会审议，并及时披露。对于日常关联交易，可按年度预计并履行相应程序。

[中科蓝讯|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月）

解读：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范信息披露行为，确保信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性与完整性。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《上市规则》等法律法规和公司章程制定，明确了信息披露的责任主体、基本原则、内容要求、披露程序及保密措施等。公司董事会负责制度实施，董事会秘书负责具体协调，定期组织培训并开展年度自我评估。制度涵盖定期报告、临时报告、重大事项披露、信息披露程序及违规责任等内容。

[中科蓝讯|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年12月）

解读：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确了公司信息披露暂缓与豁免的行为规范。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等法律法规制定，适用于公司在上交所的信息披露暂缓、豁免业务。规定了涉及国家秘密、商业秘密的信息可暂缓或豁免披露的条件，要求相关信息尚未泄露、内幕知情人书面承诺保密、股票交易无异常波动。制度还明确了暂缓或豁免披露的审核程序、登记备案、后续披露义务及责任追究机制。

[明星电力|公告解读]标题：四川明星电力股份有限公司关联交易管理制度（2025年修订）

解读：四川明星电力股份有限公司发布《关联交易管理制度》，明确了关联交易的定义、关联人范围及认定标准，规定了关联交易的决策程序、信息披露要求及豁免情形。制度强调关联交易需定价公允、程序合规、披露规范，禁止通过非关联化方式规避审议和披露义务。关联交易根据金额和比例分为总经理办公会、董事会、股东会三级审批，并对日常关联交易、财务公司关联交易等特殊情形作出专门规定。

[亨通股份|公告解读]标题：浙江亨通控股股份有限公司关于接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案

解读：浙江亨通控股股份有限公司为防范在亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险，制定风险处置预案。预案明确成立由董事长任组长的风险预防处置领导小组，负责组织风险防范与处置工作，并设立工作小组负责日常监督。预案规定了财务公司出现违规、财务指标不达标、支付危机、被处罚等十种情形时应立即启动风险处置程序，及时向董事会报告并履行信息披露义务。公司将每半年获取财务公司经审计的财务报告，出具风险持续评估报告，确保资金安全。

[明星电力|公告解读]标题：四川明星电力股份有限公司信息披露管理办法（2025年修订）

解读：本文件为四川明星电力股份有限公司制定的信息披露管理办法，主要内容包括信息披露的基本原则、各方职责、信息披露范围与标准、信息传递与披露程序、财务管理和会计核算的内部控制、信息披露保密及违规处理等。办法明确了公司董事会秘书负责信息披露事务，规定了定期报告和临时报告的披露要求，强调信息披露必须真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时对公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的信息披露义务进行了规范。

[中科蓝讯|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月）

解读：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确对外投资的定义、分类及管理原则。制度规定了短期投资与长期投资的范围，强调投资需符合法律法规、公司战略，坚持效益优先。公司设立对外投资工作小组、董事会办公室等机构负责投资项目的评估、审批及实施监督。财务部负责投资预算、会计核算及定期报告，内部审计部门对投资项目进行监督。重大投资需经董事长、董事会或股东会审批，转让或收回投资须履行相应程序。子公司需定期报送财务报表，重大事项应及时报告。

[明星电力|公告解读]标题：四川明星电力股份有限公司对外投资管理办法（2025年修订）

解读：四川明星电力股份有限公司制定了《对外投资管理办法》，明确对外投资的审批权限、决策程序及管理要求。对外投资包括股权投资、债权投资、基金、委托理财等，需经总经理办公会、董事会或股东会分级审批。重大投资需提交董事会或股东会审议并披露。公司设立项目实施小组负责执行，发展部、财务部、法律合规部、审计部等职能部门参与投资全过程管理。投资完成后应开展后评价，处置投资须履行相应审批程序。办法强调风险控制、战略协同和效益优先原则。

[精智达|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

解读：深圳精智达技术股份有限公司制定董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确股份买卖的禁止期间、转让限制、信息披露要求及责任追究等内容。董事、高级管理人员在年报、季报公告前等敏感期间不得买卖公司股票，所持股份变动需在2个交易日内报告并公告。违反规定所得收益归公司所有，董事会负责收回。

[中科蓝讯|公告解读]标题：战略委员会实施细则（2025年12月）

解读：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事会选举产生，任期与董事会一致。战略委员会提案提交董事会审议，未采纳需在决议中说明理由并披露。董事会办公室为日常办事机构，提供决策所需资料。委员会会议由召集人主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限10年。

[中邮科技|公告解读]标题：中邮科技股份有限公司对外投资管理办法（2025年12月）

解读：中邮科技股份有限公司发布《对外投资管理办法（2025年12月）》，明确公司对外投资的定义、分类、审批权限及管理流程。对外投资分为长期投资和短期投资，涵盖货币资金、股权、实物及无形资产等形式。决策机构为股东会和董事会，实行分级审批机制。对重大投资事项设定了资产总额、成交金额、营业收入、净利润等量化审批标准，并规定投后管理、信息披露及相关职责分工。

[中科蓝讯|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度（2025年12月）

解读：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司董事及高级管理人员名下股份及其变动管理。明确股份减持禁止情形、窗口期限制、减持预披露要求、信息申报与披露义务等内容。董事及高级管理人员需在任职、信息变更或离任后2个交易日内申报信息，减持须提前15个交易日披露计划。违反规定将追究责任。

[中科蓝讯|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年12月）

解读：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司对外担保需遵循合法、审慎、安全原则，规范担保对象审查、审批程序、担保管理及信息披露。制度规定了董事会和股东会的审批权限，要求对被担保方进行资信审查，原则上需提供反担保，并强化财务部门的日常管理和风险跟踪。对外担保须统一管理，未经批准不得擅自签署担保文件。