公告解读

[亨通光电|公告解读]标题：亨通光电独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

解读：江苏亨通光电股份有限公司独立董事对第九届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见。关于预计2026年度日常关联交易，认为交易定价公允，不影响公司独立性，未损害公司及中小股东利益。关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》，认为符合法律法规，有助于提升资金使用效率，决策程序合规。关于转让子公司部分股权的关联交易，认为定价依据合理，有利于公司长远发展。独立董事同意上述议案并提交股东会审议。

[中邮科技|公告解读]标题：中邮科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年12月）

解读：中邮科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确了选聘原则、程序及监督要求。公司选聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会提交、股东会决定，不得提前聘请。会计师事务所须具备执业资格、良好执业记录及保密能力。选聘方式包括竞争性谈判、招标等，评价标准侧重质量管理水平（权重不低于40%），审计费用报价权重不高于15%。公司连续聘任同一会计师事务所不超过8年，特殊情况最长不超过10年。审计项目合伙人及签字注册会计师服务满5年需轮换。改聘会计师事务所需披露原因及前任意见，并履行相应程序。年度报告中需披露审计机构、人员服务年限及审计费用等信息。

[中邮科技|公告解读]标题：中邮科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法（2025年12月）

解读：中邮科技股份有限公司发布《董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》（2025年12月），明确董事及高级管理人员薪酬管理原则，包括战略导向、绩效挂钩、市场对标、风险合规和合规透明。独立董事领取固定津贴，外部董事（不含独立董事）不在公司领取薪酬或津贴，内部董事按岗位领取薪酬。高级管理人员实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入构成，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%。薪酬发放结合年度考核结果，建立延期支付与追索扣回机制。办法由董事会薪酬与考核委员会组织实施，经股东会审议通过后生效。

[中邮科技|公告解读]标题：中邮科技股份有限公司重大信息内部报告制度（2025年12月）

解读：中邮科技股份有限公司制定《重大信息内部报告制度（2025年12月）》，明确重大信息的报告义务人包括控股股东、董事、高级管理人员、子公司负责人等。制度规定重大信息范围涵盖重大变更、交易、关联交易、重大风险及诉讼仲裁等事项，并明确了报告标准和程序。信息报告义务人应在24小时内向董事会秘书报告重大信息，并持续报送后续进展。董事会秘书负责组织信息披露工作，确保信息真实、准确、完整、及时。未履行报告义务造成公司损失的，将追究责任。

[中邮科技|公告解读]标题：中邮科技股份有限公司委托理财管理制度（2025年12月）

解读：中邮科技股份有限公司制定了《委托理财管理制度（2025年12月）》，明确公司委托理财的管理原则、审批权限、业务流程、风险控制及信息披露要求。制度适用于公司及控股子公司，规定理财资金限于闲置自有资金和闲置募集资金，标的应为安全性高、流动性好的产品，并要求以公司名义设立账户。审批方面，根据委托理财金额占公司市值比例，分别由董事长、董事会或股东会审批；关联交易另有额度规定。财务部负责组织实施，审计部和董事会审计委员会负责监督。制度强调风险防控、信息保密和及时披露。

[中邮科技|公告解读]标题：中邮科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年12月）

解读：中邮科技股份有限公司制定了董事会提名委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。委员会主要职责包括提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员，并对任职资格进行评估。会议可不定期召开，决议需经全体委员过半数通过，委员存在利害关系时应回避表决。相关议事程序、表决方式、会议记录等均按规则执行。

[中邮科技|公告解读]标题：中邮科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）

解读：中邮科技股份有限公司制定了年度报告信息披露重大差错责任追究制度，旨在规范公司运作，确保年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。制度明确了重大差错的认定标准，包括财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告或快报与实际数据存在重大差异等情形。根据过错程度，相关人员将承担直接责任、主管责任或领导责任。责任追究形式包括警告、通报批评、扣减薪酬、降职、解除劳动合同等，情节严重的将依法追究法律责任。该制度自董事会审议通过之日起生效。

[中邮科技|公告解读]标题：中邮科技股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：中邮科技股份有限公司制定《董事及高级管理人员离职管理制度》，规范董事及高级管理人员的辞任、解任、任期届满等离职情形的管理。制度明确离职生效条件、补选时限、职务解除情形及信息披露要求。离职人员需移交工作文件，继续履行公开承诺，承担保密义务及可能的赔偿责任。公司可对未履行义务的离职人员启动追责程序。

[中邮科技|公告解读]标题：中邮科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月）

解读：中邮科技股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。会议分为定期和临时会议，每年至少召开一次定期会议，决议需经全体委员过半数通过。涉及关联交易或利害关系的委员需回避表决。会议记录及决议须报董事会，并由董事会办公室归档保存。

[中邮科技|公告解读]标题：中邮科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）

解读：中邮科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强信息保密，维护信息披露的公平原则。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息知情人的保密责任、登记与报送管理流程，要求在内幕信息依法披露前，及时登记知情人信息并报送监管机构。公司董事会办公室负责档案的归档与保存，档案至少保存十年。对于违反制度的行为，公司将追究责任并上报监管部门。

[中邮科技|公告解读]标题：中邮科技股份有限公司外汇套期保值业务管理办法（2025年12月）

解读：中邮科技股份有限公司制定了《外汇套期保值业务管理办法（2025年12月）》，旨在加强外汇套期保值业务管理，防范汇率及利率风险。办法明确业务范围包括外汇远期、掉期、期权等，适用于公司及合并报表范围内的子公司。公司开展此类业务应以规避风险为目的，不得投机，须基于外汇收支预算，使用自有资金，不得使用募集资金。董事会和股东会为决策机构，根据交易规模和关联关系确定审批权限。财务部负责归口管理，审计部负责监督，董事会办公室负责信息披露。办法还规定了内部操作流程、信息保密、风险管理和信息披露要求。

[中邮科技|公告解读]标题：中邮科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年12月）

解读：中邮科技股份有限公司制定了董事会战略委员会议事规则，明确战略委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、可持续发展（ESG）、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由四名董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。委员会可召开现场或通讯会议，形成决议后提交董事会审议，并有权聘请中介机构提供专业意见。

[亨通光电|公告解读]标题：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏亨通光电股份有限公司调整2024年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票事项之独立财务顾问报告

解读：江苏亨通光电股份有限公司因9名激励对象离职，拟回购注销其已获授但尚未解除限售的342,400股限制性股票。同时，根据2024年度利润分配方案，每10股派发现金红利2.30元（含税），公司将限制性股票回购价格由7.64元/股调整为7.41元/股。本次回购资金总额为2,537,184元，来源于公司自有资金。回购注销后，公司总股本将由2,466,734,657股变更为2,466,392,257股。该事项已履行董事会审议程序，尚需提交股东大会审议，并办理相关注销手续。

[方正证券|公告解读]标题：方正证券股份有限公司董事薪酬与考核管理制度

解读：方正证券股份有限公司制定了董事薪酬与考核管理制度，适用于公司全体董事，包括非独立董事和独立董事。制度明确董事薪酬参考同行业水平，结合公司实际情况确定。未在公司担任其他职务的董事领取年度津贴，每半年发放一次；在公司兼任职务的董事按其具体职务领取薪酬。独立董事不得获取未披露的额外利益。公司对董事实施年度考核，考核内容包括勤勉程度、履职能力、合规诚信等，评价结果分为称职、基本称职和不称职。履职评价为不称职或连续两次未亲自出席董事会会议的，董事会应建议股东会予以撤换。制度由董事会提出方案，经股东会审议通过后实施。

[亨通光电|公告解读]标题：安徽承义律师事务所关于江苏亨通光电股份有限公司调整2024年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票事项的法律意见书

解读：江苏亨通光电股份有限公司因9名激励对象离职，拟回购注销其已获授但尚未解除限售的342,400股限制性股票。同时，根据2024年度利润分配方案，每10股派发现金红利2.30元（含税），公司将限制性股票回购价格由7.64元/股调整为7.41元/股。本次调整和回购注销事项已履行董事会审议程序，尚需股东大会审议通过。

[方正证券|公告解读]标题：方正证券股份有限公司董事会议事规则

解读：方正证券股份有限公司修订了董事会议事规则，明确了董事会会议的提案、召开、表决和决议程序。规则规定董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会会议需有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票制。关联交易事项中，关联董事需回避表决。会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限为十五年以上。

[方正证券|公告解读]标题：方正证券股份有限公司董事离职管理制度

解读：方正证券股份有限公司制定《董事离职管理制度》，规范董事离职程序，适用范围包括任期届满、辞职、被解除职务等情形。董事辞职需提交书面报告，特定情况下在新任董事就任前仍需履职。公司应在2个交易日内披露辞职情况，并在60日内完成补选。离职董事须办理工作交接，继续履行公开承诺，遵守股份转让限制，保密义务持续有效，且不得损害公司利益。

[福石控股|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：北京福石控股发展股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序。股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议召集、召开程序需合法合规，须聘请律师出具法律意见。股东会提案需属职权范围，临时提案可在会议召开10日前提交。会议采用现场与网络相结合方式，表决结果当场公布，决议应及时公告。

[福石控股|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月）

解读：北京福石控股发展股份有限公司制定对外投资管理制度，明确对外投资的审批权限、决策流程及管理要求。制度适用于公司及子公司，涵盖股权投资、资产收购、证券投资等多种投资行为。投资事项根据资产总额、营业收入、净利润等指标划分由股东会、董事会或董事长审批。制度还规定了投资项目的决策程序、人事管理、财务管理、信息披露等内容。

[杭萧钢构|公告解读]标题：杭萧钢构股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）

解读：杭萧钢构股份有限公司发布《股东会议事规则》（2025年修订），明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。规则规定年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在特定情形下需在事实发生起2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。股东会提案需属于职权范围并符合法律法规。会议采取现场与网络相结合的方式，保障股东参会权利。表决方面实行记名投票，关联股东应回避表决，中小投资者利益重大事项需单独计票。公司应披露决议公告，并遵守相关程序合法性要求。