公告解读

[特变电工|公告解读]标题：特变电工股份有限公司董事会议事规则

解读：特变电工股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程制定，规定董事会由十一名董事组成，设董事长一人，下设董事会办公室处理日常事务。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权，并设立审计委员会、战略与可持续发展委员会等专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，会议召开、提案、表决、决议及记录等程序均作出详细规定，确保决策合规透明。

[特变电工|公告解读]标题：特变电工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则

解读：特变电工股份有限公司发布《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，明确委员会为董事会专门机构，负责制定和审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬激励政策与方案，组织实施考核并提出薪酬建议。委员会由五名董事组成，其中独立董事占比超二分之一，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次定期会议，可提议召开临时会议，会议决议需经全体委员过半数通过。相关议案经董事会或股东大会审批后实施，会议记录及档案保存期限不少于十年。

[杭萧钢构|公告解读]标题：杭萧钢构股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）

解读：杭萧钢构股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年修订），明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议应提前10日通知，临时会议应提前3日通知。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对决议承担责任，表决时表明异议并记载的可免责。

[杭萧钢构|公告解读]标题：杭萧钢构股份有限公司章程（2025年修订）

解读：杭萧钢构股份有限公司章程（2025年修订）于二〇二五年十二月发布，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让规则、对外担保及关联交易审议程序等内容。章程规定公司注册资本为2,358,968,436元，股份全部为普通股，经理为法定代表人。公司设董事会，由九名董事组成，设董事长一名，董事会可决定一定权限内的对外投资、担保、关联交易等事项，超出权限需提交股东会审议。利润分配方面，公司优先采用现金分红，每三年至少实施一次现金分红，近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。

[特变电工|公告解读]标题：特变电工股份有限公司股东会议事规则

解读：特变电工股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情况下召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时会议。会议召集需遵守法定时限，且必须聘请律师出具法律意见并公告。提案需属于股东会职权范围，符合条件的股东可提交临时提案。会议通知应提前公告，会议应设置现场并提供网络投票便利。股东会决议需及时公告，涉及董事选举、利润分配等内容的决议有具体实施要求。

[方正证券|公告解读]标题：方正证券与控股股东及关联方资金往来规范管理办法

解读：方正证券股份有限公司制定了《与控股股东及关联方资金往来规范管理办法》，旨在规范公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来，建立防止资金占用的长效机制。办法明确禁止通过垫付费用、拆借资金、委托投资、开具无真实交易背景票据等方式将资金提供给关联方使用。公司需定期检查资金往来情况，发现控股股东侵占资产的，应及时催收并可启动司法程序冻结其股份。独立董事、审计委员会及符合条件的股东在董事会怠于履职时可提请召开临时股东大会。办法还规定了责任追究机制，对违规行为将进行处分并追究法律责任。

[信达证券|公告解读]标题：信达证券股份有限公司章程

解读：信达证券股份有限公司章程于2025年12月12日更新，明确公司注册资本为人民币32.43亿元，注册地址位于北京市西城区。公司为永久存续的股份有限公司，法定代表人由董事长担任。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会职责、高级管理人员任职要求、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、信息披露等内容。公司设有独立董事、审计委员会等治理结构，强调合规、诚信、专业、稳健的文化理念。

[方正证券|公告解读]标题：方正证券股份有限公司独立董事工作制度

解读：方正证券股份有限公司修订了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举、职责权限及工作保障等内容。制度规定独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士，且在审计、提名、薪酬等委员会中过半数并任召集人。独立董事需每年自查独立性，董事会须出具专项评估意见。制度还规定了独立董事特别职权、履职方式、会议机制及辞职更换程序，并强调公司应提供履职支持与津贴保障。

[方正证券|公告解读]标题：方正证券股份有限公司股东会议事规则

解读：方正证券股份有限公司修订了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序。股东会分为年度和临时会议，董事会负责召集，独立董事、审计委员会及持股10%以上股东在特定条件下可自行召集。提案需属股东会职权范围，持股1%以上股东可提交临时提案。会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告。表决分为普通决议和特别决议，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过。

[特变电工|公告解读]标题：特变电工股份有限公司董事会提名委员会实施细则

解读：特变电工股份有限公司发布董事会提名委员会实施细则，明确委员会为董事会专门机构，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并提出建议。委员会由五名董事组成，独立董事占比超二分之一，主任委员由独立董事担任。细则规定了委员会的职责权限、选聘程序、议事规则及会议表决机制，并要求对被提名人任职资格进行审查。会议决议需经全体委员过半数通过，相关决议以书面形式提交董事会。

[特变电工|公告解读]标题：特变电工股份有限公司董事会审计委员会实施细则

解读：特变电工股份有限公司发布《董事会审计委员会实施细则》，明确审计委员会为董事会专门机构，负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制等工作。委员会由五名董事组成，独立董事占多数，且主任委员由会计专业人士担任。细则规定了委员会的职责权限、议事规则、信息披露等内容，要求定期审查财务报告、评估审计工作，并在年报披露时同步披露履职情况。

[特变电工|公告解读]标题：特变电工股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则

解读：特变电工股份有限公司制定了董事会战略与可持续发展委员会实施细则，明确委员会为董事会专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展等工作进行研究并提出建议。委员会由七名董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司发展战略、重大并购重组、资本运作、ESG战略规划、审阅可持续发展报告等，并向董事会提交审议意见。会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，相关决议以书面形式提交董事会。

[方正证券|公告解读]标题：方正证券控股股东及实际控制人行为规范

解读：方正证券股份有限公司制定了《控股股东及实际控制人行为规范》，明确了控股股东、实际控制人应遵守法律法规和公司章程，维护公司独立性，保障资产、人员、财务、机构和业务的独立，规范关联交易、信息披露、股份交易及控制权转移等行为，禁止占用公司资金、违规担保、内幕交易等行为，并对信息披露义务、重大事项告知、股份质押与转让、承诺履行等作出具体规定。

[方正证券|公告解读]标题：方正证券股份有限公司章程（2025年12月）

解读：方正证券股份有限公司章程于二零二五年十二月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币8,232,101,395元，股份总数为8,232,101,395股，全部为人民币普通股。公司设立中国共产党委员会和纪律检查委员会，规定股东会、董事会、监事会及高级管理人员的职权与议事规则，完善内部控制、财务会计、利润分配、审计等制度。章程还明确了股份发行、转让、回购及股东权利义务等内容。

[中邮科技|公告解读]标题：中邮科技股份有限公司募集资金管理使用制度（2025年12月）

解读：中邮科技股份有限公司制定了募集资金管理使用制度，明确募集资金应专款专用，主要用于主营业务及科技创新领域。公司需设立募集资金专户，签订三方监管协议，规范资金存储、使用和变更程序。募集资金不得用于财务性投资或变相改变用途，暂时闲置资金可进行现金管理或临时补流，但须履行相应审批和披露程序。募投项目变更、超募资金使用等需经董事会或股东大会审议，并及时披露。

[百大集团|公告解读]标题：控股股东及实际控制人关于百大集团股份有限公司股价异常波动征询函的回复

解读：西子国际控股有限公司及实际控制人陈夏鑫分别回函确认，截至2025年12月12日，不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定应披露而未披露的重大信息，包括重大资产重组、股份发行、重大交易、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等事项。在百大集团股份有限公司本次股票异常波动期间，西子国际控股有限公司及陈夏鑫均不存在买卖百大集团股票的行为。

[德力佳|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于德力佳传动科技（江苏）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

解读：德力佳传动科技(江苏)股份有限公司首次公开发行股票实际募集资金净额为1,774,257,429.05元，已全部到账并专户存储。公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计39,197.43万元，拟使用募集资金等额置换；另以自筹资金支付发行费用38.68万元，亦拟进行置换。该事项已经公司董事会审议通过，置换时间距募集资金到账未超过6个月，符合相关监管规定。

[北新路桥|公告解读]标题：新疆北新路桥集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

解读：新疆北新路桥集团股份有限公司向特定对象发行股票，发行数量为380,487,474股，发行价格为4.07元/股，募集资金总额为1,548,584,019.18元，扣除发行费用后募集资金净额为1,532,236,775.42元。发行对象共18名，包括财通基金、诺德基金、广发证券、王梓旭等，其中控股股东兵团建工集团获配19,656,019股，限售期18个月，其余发行对象限售期为6个月。本次发行已完成验资及股份登记准备。

[*ST花王|公告解读]标题：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

解读：丹阳顺景智能科技股份有限公司对2025年股票期权与限制性股票激励计划的内幕信息知情人在2025年5月27日至11月26日期间买卖公司股票的情况进行了自查。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核查，共有2名核查对象在此期间存在股票交易行为，公司确认其交易发生在知悉激励计划信息之前，属正常交易，不存在利用内幕信息进行交易的情形。其余核查对象无买卖行为。

[亨通光电|公告解读]标题：亨通光电关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告

解读：江苏亨通光电股份有限公司于2025年12月11日召开董事会，审议通过调整2024年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案。因9名激励对象离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的合计342,400股限制性股票。同时，根据2024年度每10股派发现金红利2.30元（含税）的利润分配方案，回购价格由7.64元/股调整为7.41元/股。本次回购资金总额为2,537,184元，来源于公司自有资金。回购注销后，公司总股本将由2,466,734,657股变更为2,466,392,257股。该事项尚需股东大会审议通过。