公告解读

[财通证券|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年修订）

解读：财通证券股份有限公司发布《股东会议事规则（2025年修订）》，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议程序。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会可在董事人数不足、亏损达股本三分之一、持股10%以上股东请求等情形下召开。股东会分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。涉及董事选举时实行累积投票制。会议应设置现场与网络投票方式，保障股东权利。

[江中药业|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。该制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人等相关人员。对于因不履行职责或个人原因导致年报信息披露出现重大差错或不良影响的行为，将依据制度进行责任追究。责任形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等。董事会负责审议处理方案，证券事务管理部门负责收集资料并提出建议。制度自董事会审议通过并公告之日起施行。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司董事会议事规则（2025年12月）

解读：中国科技出版传媒股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高级管理人员、制订基本管理制度等多项职权。规则详细规定了董事会会议的召开、通知、表决、决议形成及会议记录等程序，并明确了董事长、董事会秘书的职责及董事会办公室的运作机制。

[江中药业|公告解读]标题：信息披露事务管理制度（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司制定了《信息披露事务管理制度》，明确了公司信息披露的基本原则、内容和程序。制度要求信息披露必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并确保所有投资者平等获取信息。信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书等，应在规定时间内通过指定媒体发布，并报送监管部门。公司董事、高级管理人员需对信息披露负责，董事会秘书负责组织协调信息披露事务。制度还规定了重大事件的披露时点及暂缓、豁免披露商业秘密的情形。

[日播时尚|公告解读]标题：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）

解读：日播时尚拟通过发行股份及支付现金方式购买四川茵地乐材料科技集团有限公司71%股权，并向控股股东梁丰及其控制的上海阔元发行股份募集配套资金。交易价格为14.2亿元，标的公司主营业务为锂电池粘结剂的研发、生产与销售。本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市。交易对方包括江苏远宇电子投资集团有限公司等10名机构，募集配套资金认购方为梁丰及阔元企业管理（上海）有限公司。本次交易尚需完成相关审批程序。

[麦迪科技|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年12月修订）

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》（2025年12月修订），明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理、公司治理及合规监督等职责。细则规定了董事会秘书的任职条件、禁止情形、选任与解聘程序，强调其与上海证券交易所的联络职责，并要求在空缺期间由董事长代行职责。公司应为其履职提供必要支持。

[卓郎智能|公告解读]标题：关联方资金往来管理制度（2025年12月）

解读：卓郎智能技术股份有限公司为规范与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防止资金占用，依据相关法律法规及公司章程制定了《关联方资金往来管理制度》。该制度明确了关联方界定、资金占用类型，特别是禁止非经营性资金占用，并规定了关联交易的审批流程、财务管理和信息披露要求。公司董事会负责监督执行，发现资金占用情形应及时采取措施并报告。对于以非现金资产清偿占用资金的情形，需经评估、独立董事发表意见，并提交股东大会审议。制度自董事会审议通过后生效。

[麦迪科技|公告解读]标题：子公司员工股权激励实施管理办法（2025年12月修订）

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司发布子公司员工股权激励实施管理办法（2025年12月修订），明确通过增资扩股方式在子公司层面实施股权激励，激励对象为子公司管理人员、研发人员及核心骨干员工。激励总额不超过标的子公司注册资本的20%，采用限制性股权方式，由员工通过持股平台间接持股。出资价格以净资产为基础确定，资金来源为员工自有或自筹资金。设12个月锁定期，之后分三批次按3:3:4比例解锁，解锁条件与子公司业绩及个人考核挂钩。已解锁股权可转让，未达标部分保留分红权。办法还规定了异动处理、审批权限及监督管理机制。

[两面针|公告解读]标题：两面针独立董事津贴制度（2025年11月修订）

解读：柳州两面针股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，制定独立董事津贴制度。独立董事津贴为每人每年8万元，税前发放，按月支付，由公司代扣代缴个人所得税。津贴自股东会审议通过当月起计算。独立董事因履职产生的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。独立董事不得从公司或相关方获取制度规定以外的其他利益。本制度由董事会负责解释和修订，经股东会审议通过后生效。

[麦迪科技|公告解读]标题：关联交易决策制度（2025年12月修订）

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司发布《关联交易决策制度》（2025年12月修订），明确了关联人及关联交易的认定标准，规定了关联交易的决策程序、信息披露要求及日常关联交易的特别管理措施。制度强调关联交易应定价公允、程序合规，并对关联董事、关联股东的回避表决作出具体规定。同时明确了关联交易豁免审议披露的情形，以及审计委员会对关联交易的监督职责。

[卓郎智能|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年12月）

解读：卓郎智能技术股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在规范公司与关联人之间的关联交易，确保交易的合法性、公允性、合理性，维护公司和股东的合法权益。制度明确了关联法人、关联自然人的定义，关联交易事项范围，以及关联交易的审议程序、披露要求和回避表决机制。对于重大关联交易，需经董事会或股东大会审议，并及时披露。日常关联交易可按类别预计并履行相应决策程序。部分特定情形的关联交易可豁免审议和披露。

[麦迪科技|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司发布《董事会审计委员会工作细则（2025年12月修订）》，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责公司财务报告审阅、内外部审计监督、内部控制评估等工作。委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数，且至少1名为会计专业人士。主任委员由会计专业独立董事担任。审计委员会行使监事会职权，对董事会负责，定期召开会议，审议财务会计报告、选聘会计师事务所、聘任财务负责人等事项，并监督重大事项实施情况。公司内审部门由审计委员会直接领导，定期提交检查报告。

[两面针|公告解读]标题：两面针独立董事工作制度（2025年11月修订）

解读：柳州两面针股份有限公司修订《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。制度还规定了独立董事专门会议机制及履职保障措施。

[卓郎智能|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：卓郎智能技术股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职责权限、组织和行为规范。董事会由五名董事组成，设董事长一名，独立董事占比超三分之一。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事长负责主持会议、督促决议执行等。公司设立审计、战略、薪酬与提名等专门委员会，独立董事在审计、提名、薪酬委员会中占多数并担任召集人。董事会会议每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下由董事长召集。会议决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上。

[卓郎智能|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年12月）

解读：卓郎智能技术股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理由董事会聘任或解聘，负责公司日常经营管理，组织实施董事会决议，主持生产经营管理工作。细则规定了总经理职权范围，包括组织实施年度经营计划、拟订内部管理机构设置、提请聘任或解聘副总经理及财务负责人等。同时明确了总经理在资产交易、关联交易等方面的决策权限，并要求定期向董事会报告工作。细则还规定了总经理办公会议的议事规则及经理人员的忠实勤勉义务。

[麦迪科技|公告解读]标题：信息披露管理办法（2025年12月修订）

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司制定了《信息披露管理办法》，明确了公司信息披露的基本原则，要求信息披露必须真实、准确、完整、及时、公平，严禁虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、高级管理人员需保证信息披露内容的真实性，董事会秘书负责组织和协调信息披露事务。办法规定了应披露的信息类型，包括定期报告和临时报告，并明确了重大事件的披露标准和流程。公司须在指定媒体发布信息，不得提前向特定对象泄露。同时规定了信息保密、内幕信息管理、财务审计监督及责任追究机制。

[麦迪科技|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年12月制定）

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确公司及其他信息披露义务人对涉及国家秘密或商业秘密的信息，在符合规定的情况下可暂缓或豁免披露。制度规定了信息披露暂缓与豁免的适用范围、内部审批程序、登记备案要求及违规处理机制。涉及商业秘密的信息在原因消除、难以保密或已泄露时应及时披露。董事会统一领导相关工作，董事会秘书负责组织实施。相关登记材料需保存至少十年，并在定期报告披露后十日内报送监管部门。

[卓郎智能|公告解读]标题：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）

解读：卓郎智能技术股份有限公司制定董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬与公司经营业绩、个人绩效挂钩，独立董事领取固定津贴，非独立董事根据任职情况确定薪酬方式。薪酬发放前需代扣个人所得税及社保等费用。制度还规定了薪酬调整依据及约束机制，对严重违规或造成重大损失者不予发放绩效薪酬。

[卓郎智能|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：卓郎智能技术股份有限公司发布《股东会议事规则》，明确股东会职权、会议召集程序、提案与通知要求、会议召开方式及表决机制。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东可提议召开临时会议。会议召集、召开、表决等需遵守《公司法》《公司章程》及相关监管规定，确保股东特别是中小股东合法权益。规则还规定了会议记录、决议公告及法律意见书出具等要求。

[卓郎智能|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：为进一步规范公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，完善公司法人治理，保护投资者特别是中小投资者合法权益，依据相关法律法规及公司章程，制定本制度。明确投资者关系管理的目的、原则、对象及内容，规定通过信息披露、互动交流等方式开展工作，设立专门部门和人员负责，强化内部协调与档案管理。