公告解读

[卓郎智能|公告解读]标题：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：卓郎智能技术股份有限公司制定董事和高级管理人员离职管理制度，规范离职情形、程序、移交手续、责任义务及持股管理等内容。明确董事、高管离职需提交书面报告，公司应及时披露相关信息。离职后须办理工作交接，涉及重大事项的可启动离任审计。离职人员仍负有忠实义务和保密义务，且在一定期限内不得转让所持股份。公司有权对未履行承诺或造成损失的行为追责。

[卓郎智能|公告解读]标题：印章管理制度（2025年12月）

解读：卓郎智能技术股份有限公司制定了印章管理制度，明确公司及子公司各类印章的使用范围、管理职责、刻制备案、使用流程及责任追究。公章用于对外重要文件、合同等；法定代表人印章用于签署合同、公函、财务业务等；财务专用章用于发票、银行票据等；合同专用章用于一般合同签订；董事会印章用于董事会名义文件；部门印章限内部使用。行政办负责公章、法定代表人章、合同章的管理，财务部负责财务专用章，董事会秘书负责董事会印章。印章使用须履行审批流程，禁止在空白文件上用印，严禁私自刻制印章。制度自董事会审议通过之日起生效。

[卓郎智能|公告解读]标题：内部问责制度（2025年12月）

解读：卓郎智能技术股份有限公司制定了内部问责制度，旨在完善法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制。该制度适用于公司董事、高级管理人员及其他相关人员，子公司相关人员参照执行。制度明确了问责范围，包括不履行职责、工作未完成、泄密、管理不作为、重大事故、决策失误、信息披露违规等情形，并规定了问责种类如责令改正、通报批评、降职、解除劳动合同等。同时明确了从重、从轻处理的情形及问责程序，强调实事求是、公平公正原则。

[麦迪科技|公告解读]标题：内部控制管理制度（2025年12月制订）

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司制定内部控制管理制度，明确内部控制目标包括行为合规性、资产安全性、信息真实性、经营有效性和战略保障性。制度规定了内部控制的原则、组织机构与职责分工，涵盖公司层面、部门及子公司层面、业务流程层面的控制要求。公司设立审计委员会和内审部，负责监督内部控制的实施与评价。制度还明确了内部控制缺陷的认定标准，包括财务报告和非财务报告两类，并要求每年提交内部控制评价报告，披露年度内部控制评价报告及审计报告。

[麦迪科技|公告解读]标题：基于年度创值奖励的员工激励制度（2025年12月修订）

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司发布《基于年度创值目标的激励制度（2025年12月修订）》，旨在建立短期与中长期相结合的激励机制，激励高级管理人员、核心管理人员、核心研发人员等关键岗位员工。制度以年度净利润为目标基数，根据超额利润情况分梯度计提创值奖励，奖励形式为现金或股权。奖励总额不超过当年归属母公司净利润的10%，并设立公司本部与下属创值组织两类奖金池，分配比例分别为30%和70%。留存比例为5%至20%，用于下一年度激励。若公司出现亏损、经营性现金流为负或重大事故等情况，将终止奖励。

[卓郎智能|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月）

解读：卓郎智能技术股份有限公司为规范信息披露行为，保护投资者合法权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程，制定信息披露管理制度。该制度涵盖信息披露的基本原则、定期报告与临时报告的编制披露要求、信息披露责任分工、信息保密措施及责任追究等内容。公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织实施。定期报告包括年度、中期和季度报告，重大事件需及时披露。制度同时明确信息披露的保密义务及违规追责机制。

[卓郎智能|公告解读]标题：重大事项内部报告制度（2025年12月）

解读：卓郎智能技术股份有限公司制定了重大事项内部报告制度，旨在规范公司各部门、子公司及相关人员在发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项时的信息报告流程。制度明确了重大事项的范围，包括重要会议、交易、关联交易、重大风险、重大变更及其他事项，并规定了报告的标准和程序。报告义务人包括董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人等，在知悉重大事项后需及时向董事长和董事会秘书报告。公司董事会秘书负责信息披露事务，确保信息真实、准确、完整。

[麦迪科技|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年12月修订）

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司发布《对外担保管理制度》（2025年12月修订），明确公司对外担保的审批权限、审批流程、合同管理、信息披露及责任追究等内容。制度规定公司为子公司、关联方等提供担保需经董事会或股东会批准，严禁分支机构及子公司擅自对外担保。同时要求加强担保风险管理，履行信息披露义务，确保公司资产安全。

[安恒信息|公告解读]标题：2025年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：杭州安恒信息技术股份有限公司制定《2025年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》，旨在完善公司治理结构，建立长效激励机制，吸引和留住核心人才。本办法适用于公司董事、高级管理人员、核心技术及骨干人员，考核期为2026年至2029年四个会计年度。公司层面业绩考核以2025年营业收入或净利润为基数，分年度设定增长目标，净利润指标剔除股份支付费用影响。激励对象个人考核结果分为合格与不合格，考核结果直接影响限制性股票的归属。办法明确了考核机构、程序及结果应用。

[浙版传媒|公告解读]标题：浙江出版传媒股份有限公司董事会议事规则

解读：浙江出版传媒股份有限公司修订了《董事会议事规则》，明确了董事会的职责、会议召集与通知程序、议案提出与审议流程、表决方式及决议执行等内容。规则强调董事会须依法依规运作，确保决策效率与科学性，维护公司及股东权益。董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。关联交易审议时，关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保管期限不少于15年。

[百济神州|公告解读]标题：百济神州有限公司内部审计章程

解读：百济神州有限公司设立内部审计职能，旨在通过独立、客观的鉴证与咨询服务，增强公司在价值创造、风险管理和治理等方面的能力。内部审计遵循国际内部审计师协会的全球标准，由首席审计师领导，直接向审计委员会报告，确保独立性与客观性。审计范围涵盖公司各项经营活动、资产及人事管理，包括对风险、控制、合规及运营效率的评估。首席审计师负责制定审计计划、管理资源、跟进审计发现，并定期向审计委员会和管理层报告工作进展、预算执行及质量保障情况。内部审计还建立质量保障与改进计划，定期接受内外部评估，确保职能有效性。

[利源股份|公告解读]标题：第六届董事会第十八次会议决议公告

解读：吉林利源精制股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等六项议案。会议决定不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并提请股东大会审议相关修订事项。同时审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》及部分公司治理制度。会议还决定召开2025年第三次临时股东大会，审议相关议案。

[贵州百灵|公告解读]标题：关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告

解读：贵州百灵企业集团制药股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。其中，修订公司章程及部分治理制度需提交股东大会审议，部分制度修订需以特别决议方式通过。所有议案均获董事会全票通过。

[普天科技|公告解读]标题：第七届董事会第十三次会议决议公告

解读：中电科普天科技股份有限公司于2025年12月12日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。会议以通讯表决方式举行，9名董事全部参与表决，两项议案均获全票通过。部分募投项目结项后的节余募集资金将永久补充流动资金，并提交股东大会审议。公司定于2025年12月29日召开第四次临时股东会。

[梦网科技|公告解读]标题：第九届董事会第六次会议决议公告

解读：梦网云科技集团股份有限公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于拟变更独立董事的议案》，因邹奇先生因个人原因辞去独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，公司提名劳丽明女士为独立董事候选人，并担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。该议案尚需提交股东会审议，且独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可提交表决。会议还审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，定于2025年12月30日召开临时股东会。

[协鑫能科|公告解读]标题：第九届董事会第五次会议决议公告

解读：协鑫能源科技股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会第五次会议，审议通过多项议案。会议决定补选李明刚为非独立董事候选人，并提交股东会选举。审议通过2026年度日常关联交易预计、向金融机构申请不超过50亿元综合授信额度、开展衍生品套期保值业务及制定相关管理制度等事项。同时，同意部分募投项目延期，使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目，并提请召开2025年第五次临时股东会。

[汇纳科技|公告解读]标题：汇纳科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

解读：汇纳科技股份有限公司于2025年12月12日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订并办理工商变更登记的议案》及《关于提议召开2025年第三次临时股东会的议案》。会议决定根据经营发展需要及市场监督管理部门要求变更经营范围，并相应修订公司章程，授权法定代表人办理工商变更登记。本次董事会决议需提交2025年第三次临时股东会审议。股东会拟于2025年12月29日召开。

[凯文教育|公告解读]标题：第六届董事会第二十次会议决议公告

解读：北京凯文德信教育科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2025年12月12日召开，审议通过续聘鹏盛会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会审议。会议还审议通过制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》，其中前两项需提交2025年第二次临时股东会审议。公司决定于2025年12月29日召开临时股东会，会议采取现场结合网络投票方式。

[亚太股份|公告解读]标题：第九届董事会第五次会议决议公告

解读：浙江亚太机电股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会第五次会议，以通讯形式举行，应到董事9人，实到9人，会议审议通过了《关于修订的议案》《关于开展期货套期保值业务的议案》《关于开展期货套期保值业务的可行性报告》及《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。各项议案均获全票通过。相关文件已披露于巨潮资讯网及《证券日报》。

[蓝焰控股|公告解读]标题：第八届董事会第五次会议决议公告

解读：山西蓝焰控股股份有限公司于2025年12月12日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于修订的议案》，拟根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》修订公司章程，涉及党委职责、机构设置等内容，尚需提交股东会审议。会议审议通过续聘立信会计师事务所为2025年度会计师事务所，聘期1年，费用109万元，尚需股东会审议。会议还审议通过《关于制定的议案》及《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。