公告解读

[易成新能|公告解读]标题：第六届董事会第三十二次会议决议公告

解读：河南易成新能源股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名杜永红、王少峰、许尽峰、李欣平、游鹏飞为第七届董事会非独立董事候选人，提名范保群、李棽、李丰团为独立董事候选人。会议还审议通过签署《关于开封时代委托经营协议补充协议》的议案，调整开封时代纳入公司合并报表范围的方式，并决定召开2025年第六次临时股东会。

[*ST炼石|公告解读]标题：董事会决议公告

解读：炼石航空科技股份有限公司于2025年12月12日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案。会议以通讯表决方式举行，9名董事均参与表决，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。公司决定向深圳证券交易所申请撤销因被法院裁定受理重整而实施的退市风险警示（*ST）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

[明德生物|公告解读]标题：第五届董事会第二次会议决议公告

解读：武汉明德生物科技股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。会议应到董事8名，实际出席8名，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。公司结合实际经营情况、市场变化和客户需求，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变的前提下，对募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

[华侨城Ａ|公告解读]标题：第九届董事会第三次临时会议决议公告

解读：深圳华侨城股份有限公司于2025年12月11日以通讯方式召开第九届董事会第三次临时会议，应到董事4人，实到3人，独立董事李茂惠因个人原因请假。会议审议通过《关于的议案》《关于制定的议案》及《关于制定的议案》，各项议案均获3票同意，0票反对，0票弃权。

[天汽模|公告解读]标题：关于第五届董事会第五十三次会议决议的公告

解读：天津汽车模具股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第五十三次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名王易鹏、杨森、高宪臣为第六届董事会非独立董事候选人，罗军民、宋晓然、祝燕洁为独立董事候选人。因可转债转股，公司注册资本变更为1,015,138,708元，并拟修订公司章程及相关治理制度。会议决定召开2025年第二次临时股东大会。

[香农芯创|公告解读]标题：第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

解读：香农芯创科技股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于选举独立董事的议案》。董事会同意将控股股东深圳市领泰基石投资合伙企业提名的姜宏青女士作为第五届董事会独立董事候选人，并提交2025年12月23日召开的2025年第二次临时股东大会审议。姜宏青女士任职资格符合相关规定，未发现存在不得担任董事的情形，其独立董事候选人资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。董事会提名委员会已审议通过该议案。

[众泰汽车|公告解读]标题：第九届董事会2025年度第四次临时会议决议公告

解读：众泰汽车股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会2025年度第四次临时会议，会议以通讯方式召开，全体董事共9名均参与表决。会议审议通过了《关于向非关联方借款的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。会议召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定，决议合法有效。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向非关联方借款的公告》（公告编号：2025-112）。

[ST华鹏|公告解读]标题：山东华鹏第八届董事会第三十次会议决议公告

解读：山东华鹏玻璃股份有限公司于2025年12月11日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任北京中名国成会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。会议还审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年12月29日召开临时股东会。

[超卓航科|公告解读]标题：超卓航科第四届董事会第五次会议决议公告

解读：湖北超卓航空科技股份有限公司于2025年12月12日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度向银行申请授信及担保额度的议案》《关于及其摘要的议案》等多项议案。其中，日常关联交易议案涉及董事陈垚回避表决。所有相关议案均需提交公司股东会审议。会议还决定召开2025年第六次临时股东会，审议上述事项。

[兆驰股份|公告解读]标题：第六届董事会第二十三次会议决议的公告

解读：兆驰股份第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于修订的议案》，拟将股东大会更名为股东会，取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会承接，并修订相关治理制度。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，拟聘任深圳久安会计师事务所为2025年度审计机构，并提请召开2025年第二次临时股东大会。

[永泰能源|公告解读]标题：永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会第二十六次会议决议公告

解读：永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会第二十六次会议审议通过《关于2026年度预计担保额度的议案》，同意公司及所属控股企业间2026年度相互提供累计不超过2,160,000万元的担保总额，有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。担保额度可在公司与所属控股企业间调剂，授权董事长在额度内确定具体担保事项并签署文件。超出额度或对外部企业提供担保需另行审批。该议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。

[新联电子|公告解读]标题：第六届董事会第十六次会议决议公告

解读：南京新联电子股份有限公司于2025年12月11日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名胡敏、刘文娟、李照球为第七届董事会非独立董事候选人，都晓芳、李正飞、谢满林为独立董事候选人。会议同意取消监事会，其职能由董事会审计委员会承担，并修订《公司章程》。审议通过《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》及多项公司管理制度修订议案，并决定召开2025年第一次临时股东会。

[省广集团|公告解读]标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告

解读：广东省广告集团股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，涉及与省广博报堂、省广代博、珠海市省广众烁等多家公司之间的日常关联交易，部分关联董事回避表决。会议还审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》《关于开展票据池业务的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》以及《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。上述部分议案需提交股东大会审议。

[方正科技|公告解读]标题：方正科技2025年第四次临时股东大会决议公告

解读：方正科技集团股份有限公司于2025年12月12日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长陈宏良主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东共3,123人，代表有表决权股份总数的37.1504%。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，以及修订《关联交易管理制度》的议案，两项议案均获通过，其中第一项为特别决议议案，已获出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意。表决结果合法有效。北京市中伦（深圳）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[重庆水务|公告解读]标题：重庆水务关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：重庆水务集团股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第五次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。本次会议审议《关于收购污水处理项目暨关联交易的议案》，该议案涉及关联股东重庆德润环境有限公司和重庆水务环境控股集团有限公司需回避表决，并对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年12月22日，现场会议地点为重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室。股东可于2025年12月25日前通过现场、信函或电子邮件方式完成登记。

[方正科技|公告解读]标题：北京市中伦（深圳）律师事务所关于方正科技集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市中伦（深圳）律师事务所对方正科技集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项进行了见证，并出具法律意见书。本次股东大会于2025年12月12日以现场和网络投票方式召开，审议通过了取消监事会并修订公司章程、修订关联交易管理制度两项议案，表决结果合法有效。出席股东共计3,123名，代表股份占公司有表决权股份总数的37.1504%。

[亨通股份|公告解读]标题：浙江亨通控股股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

解读：浙江亨通控股股份有限公司拟修订《公司章程》，主要增加首席技术官为高级管理人员，并调整副总裁人数为1-9名，财务总监、董事会秘书、首席技术官各1名，均由董事会聘任或解聘。本次修订尚需提交股东会审议，并授权董事长或其指定代表办理工商备案手续。具体内容详见公司于2025年12月5日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

[国盾量子|公告解读]标题：国盾量子2025年第六次临时股东大会法律意见书

解读：科大国盾量子技术股份有限公司于2025年12月12日召开2025年第六次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长吕品主持，采取现场与网络投票相结合方式。出席会议股东及代理人共336人，代表股份18,119,623股，占公司总股本的17.6156%。会议审议通过《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》《关于取消监事会、调整董事会及修订的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于变更会计师事务所的议案》。表决程序符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

[国盾量子|公告解读]标题：2025年第六次临时股东大会决议公告

解读：科大国盾量子技术股份有限公司于2025年12月12日召开2025年第六次临时股东大会，审议通过了《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》《关于取消监事会、调整董事会及修订的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于变更会计师事务所的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，表决程序符合《公司法》及公司章程规定。关联股东对关联交易议案回避表决。特别决议议案已获出席股东所持表决权2/3以上通过。安徽天禾律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东大会决议合法有效。

[天合光能|公告解读]标题：天合光能股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：天合光能股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第六次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月22日。会议审议《关于公司2026年度开展期货、期权及外汇套期保值业务的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于公司2026年度申请综合融资额度及担保额度预计的议案》，其中议案2和议案3为特别决议议案。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为常州市新北区天合路2号公司会议室。