公告解读

[雷赛智能|公告解读]标题：第五届监事会第十八次会议决议公告

解读：雷赛智能第五届监事会第十八次会议审议通过多项议案。公司因2025年限制性股票激励计划完成，注册资本拟由30,764.0847万元变更为31,414.0847万元；拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及相关治理制度。会议还审议通过2022年股票期权激励计划部分行权条件达成、注销部分股票期权、向特定对象发行A股股票相关议案，包括发行预案、募集资金使用可行性分析、摊薄即期回报填补措施等。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

[新联电子|公告解读]标题：第六届监事会第十六次会议决议公告

解读：南京新联电子股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2025年12月11日召开，审议通过《关于取消监事会暨修订的议案》，拟取消监事会，相关职责由董事会审计委员会履行，该议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》及《关于转让公司部分闲置房产暨关联交易的议案》，其中关联交易议案因监事回避表决，由2名非关联监事同意通过。

[兆驰股份|公告解读]标题：第六届监事会第十七次会议决议的公告

解读：深圳市兆驰股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2025年12月11日召开，审议通过《关于修订的议案》和《关于拟变更会计师事务所的议案》。会议决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会承接，相关制度予以废止；同意聘任深圳久安会计师事务所为公司2025年度外部审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

[利源股份|公告解读]标题：第六届监事会第九次会议决议公告

解读：吉林利源精制股份有限公司于2025年12月12日召开第六届监事会第九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，不再设置监事会及监事岗位，原监事会职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等制度将相应废止。该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。在股东大会审议通过前，第六届监事会将继续履行职责。授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。

[贵州百灵|公告解读]标题：关于第六届监事会第十三次会议决议的公告

解读：贵州百灵企业集团制药股份有限公司于2025年12月12日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于取消公司监事会并废止的议案》。根据新《公司法》及相关规定，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》。周春刚、李强、龙东、蒋坤、宋凯不再担任公司监事。上述人员均未持有公司股票，无未履行承诺事项。该议案需提交股东大会以特别决议审议通过。

[博源化工|公告解读]标题：九届三十六次董事会决议公告

解读：内蒙古博源化工股份有限公司于2025年12月12日召开九届三十六次董事会，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。关联董事戴继锋、刘宝龙、李永忠回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。会议召集召开程序符合法律法规和公司章程规定。

[河钢股份|公告解读]标题：六届六次董事会决议公告

解读：河钢股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第六次会议，审议通过多项议案。包括2026年日常关联交易预计、向控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司增资47亿元、修订《公司章程》中法定代表人条款、修订《总经理工作细则》等三项制度并更名《对外投资管理制度》为《股权投资管理制度》、制定《董事和高级管理人员离任管理制度》，以及召开2025年第三次临时股东会的议案。会议表决结果均获通过，部分议案因涉及关联关系由关联董事回避表决。

[启明信息|公告解读]标题：第七届董事会第十五次会议决议的公告

解读：启明信息技术股份有限公司于2025年12月12日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司“531”规划（2026-2030）的议案》《关于2026年度财务预算方案的议案》《关于2026年度投资计划的议案》等多项议案。会议还审议通过了关于2026年重大风险评估、日常关联交易预计额度调整、修改公司章程及各项议事规则的议案，并决定召开2025年第二次临时股东大会审议相关事项。其中，财务预算方案预计2026年营业收入15亿元，归属于上市公司股东的净利润5,250万元。

[雷赛智能|公告解读]标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告

解读：雷赛智能召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的议案，因2025年限制性股票激励计划完成，注册资本拟由30,764.0847万元增至31,414.0847万元。会议还审议通过多项公司治理制度修订与制定议案，2022年股票期权激励计划部分行权条件达成，以及注销部分未行权股票期权。公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过11.44亿元，用于智能装备核心零部件研发、信息化建设及补充流动资金等项目，并提请召开2025年第二次临时股东会。

[雷赛智能|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期行权条件达成的核查意见

解读：深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期的行权条件进行了审核，确认公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生不得行权的情形；激励对象已满足行权条件，主体资格合法有效；公司经营业绩及个人绩效考核均符合相关规定，同意按照有关要求办理行权事宜。

[雷赛智能|公告解读]标题：第五届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议

解读：深圳市雷赛智能控制股份有限公司召开第五届董事会独立董事2025年第二次专门会议，审议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案、本次发行方案、发行预案、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报填补措施及相关承诺、提请股东会授权董事会办理发行事宜等议案。独立董事一致同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。

[新联电子|公告解读]标题：第六届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议

解读：南京新联电子股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议于2025年12月11日召开，审议通过《关于转让公司部分闲置房产暨关联交易的议案》和《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。会议认为房产转让价格公允，有利于盘活资产、优化结构，符合公司及股东长远利益；股东回报规划兼顾投资者合理回报与公司可持续发展，符合相关法律法规及公司章程规定。两项议案均同意提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

[江西长运|公告解读]标题：江西长运第十届董事会第三十四次会议决议公告

解读：江西长运股份有限公司第十届董事会第三十四次会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参与9人。会议审议通过两项议案：一是同意全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司瑞昌汽车站土地使用权及地上建筑物由政府收储，收储总价为4,587.0688万元；二是同意该公司为下属全资子公司湖口县长运公共客运有限责任公司和彭泽县长运公共客运有限责任公司在九江银行股份有限公司光华支行的借款提供连带责任担保，担保债权最高余额各为300万元，保证期间为主合同债务履行期限届满之日起三年。上述担保事项尚需提交股东会审议。

[超卓航科|公告解读]标题：超卓航科董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

解读：湖北超卓航空科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划相关事项出具核查意见，认为公司不存在不得实施股权激励的情形，激励对象符合相关规定，不包括持股5%以上股东、实际控制人及其关联人及独立董事。该激励计划的制定和内容合法合规，未侵犯公司及股东利益，有助于完善治理结构和提升核心团队凝聚力。相关议案需提交股东大会审议通过后实施。

[美邦服饰|公告解读]标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告

解读：上海美特斯邦威服饰股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第二十一次会议，会议应出席董事6人，实际出席6人，会议由周成建主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》和《关于2025年第二次临时股东会的议案》，两项议案均获全票通过。其中变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。相关公告文件已同步披露。

[集友股份|公告解读]标题：关联交易制度（2025年12月）

解读：安徽集友新材料股份有限公司制定关联交易制度，规范公司与关联方之间的交易行为，确保关联交易定价公允、决策程序合规、信息披露规范。制度明确了关联方的定义，包括关联法人、关联自然人及视同关联方的情形。关联交易范围涵盖资产买卖、对外投资、提供担保、财务资助、租赁、共同投资等事项。公司要求关联交易应签订书面协议，遵循市场化原则，定价优先参考市场价格或合理成本加利润。董事会审议关联交易时，关联董事需回避表决；股东大会审议时，关联股东需回避。公司审计委员会负责关联交易的控制与管理，内部审计、财务及信息披露部门协同履行监督与报告职责。

[集友股份|公告解读]标题：集友股份公司章程（2025年12月）

解读：安徽集友新材料股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币524,485,465元。章程规定股东会为公司权力机构，董事会对股东会负责，设董事长1人，法定代表人为董事长。公司可发行普通股和优先股，股份回购情形包括减少注册资本、员工持股计划、维护公司价值等。利润分配方面，公司优先采用现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。公司指定《上海证券报》等媒体为信息披露平台。

[伯特利|公告解读]标题：《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司内部审计制度》（2025年12月制订）

解读：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计机构设置、人员职责、审计权限与程序等内容。审计部向董事会负责，接受审计委员会监督，对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了审计计划、实施、报告、整改及后续审计流程，并明确对违反制度的行为进行处罚，保障审计独立性和有效性。

[集友股份|公告解读]标题：内幕信息及知情人管理制度（2025年12月）

解读：安徽集友新材料股份有限公司为规范内幕信息及知情人管理，防止内幕交易，依据《公司法》《证券法》等法律法规制定了内幕信息及知情人管理制度。制度明确了内幕信息的范围，包括公司经营、财务重大事项及可能对公司证券价格产生重大影响的尚未公开信息。同时规定了内幕信息知情人的范围，涵盖公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其相关人员等。公司需建立内幕信息知情人档案，记录知情人信息，并在重大事项中制作进程备忘录。董事会秘书负责登记工作，档案须保存至少10年。对违反制度的行为，公司将依规追责。

[中国建筑|公告解读]标题：中国建筑股份有限公司章程（2025年12月修订）

解读：中国建筑股份有限公司章程于2025年12月12日经公司2025年第一次临时股东会修订。公司章程规定了公司基本信息、股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事及高级管理人员职责、利润分配、财务审计、合并与清算等内容。公司注册资本为人民币41,320,390,444元，法定代表人为董事长。章程明确了股东会、董事会的议事规则和决策权限，规定了独立董事、董事会专门委员会的职责，并对对外担保、财务资助等事项设置了审议程序。