公告解读

[伯特利|公告解读]标题：《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司独立董事工作制度》（2025年12月修订）

解读：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障。独立董事应保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，董事会成员中独立董事占比应超三分之一，且至少含一名会计专业人士。独立董事在审计、提名、薪酬等委员会中发挥主导作用，享有独立聘请中介、提议召开董事会、征集股东权利等特别职权，并对关联交易、财务监督等重大事项进行审议。公司应为独立董事履职提供必要支持。

[集友股份|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月）

解读：安徽集友新材料股份有限公司为规范募集资金管理，保障投资者利益，依据相关法律法规及公司章程制定募集资金管理制度。制度明确了募集资金的存储、使用、变更、监督等要求，规定募集资金应存放于专户，使用须履行审批程序，不得用于财务性投资或变相改变用途。闲置资金可进行现金管理或临时补流，超募资金使用需经董事会和股东大会审议。募投项目变更、节余资金使用等事项需履行相应决策程序并披露。公司董事会应每半年核查募投项目进展，编制专项报告。

[集友股份|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年12月）

解读：安徽集友新材料股份有限公司制定对外担保管理制度，规范公司及控股子公司的对外担保行为。制度明确对外担保需经董事会或股东会审批，要求被担保方具备良好资信，并提供反担保。财务部门负责资信调查与风险评估，董事会秘书进行合规性复核。担保事项披露及时，持续监控被担保人财务状况，防范风险。未经授权不得以公司名义签署担保文件。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司制定《控股股东、实际控制人行为规范》，明确控股股东、实际控制人应遵守法律法规及公司章程，履行诚信义务，不得滥用控制权损害公司和其他股东利益。规范要求控股股东、实际控制人依法行使权利，杜绝资金占用、违规担保、内幕交易等行为，保证公司资产、财务、人员、机构和业务独立。同时明确其在信息披露、股份买卖、承诺履行等方面的具体义务，并要求配合公司信息披露工作。本规范自股东会审议通过之日起生效。

[金证股份|公告解读]标题：金证股份董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月修订）

解读：深圳市金证科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬与公司经营效益、个人业绩挂钩。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于总额的50%。薪酬发放与审计后的财务数据挂钩，存在财务造假等情况将追回已发薪酬。制度经董事会审议通过后报股东会批准生效。

[科华控股|公告解读]标题：科华控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年12月制定）

解读：科华控股股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确公司信息披露暂缓与豁免的行为规范，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规制定。制度规定了涉及国家秘密或商业秘密的信息在符合条件时可暂缓或豁免披露，并明确了内部审核程序、登记备案要求及责任追究机制。公司需在定期报告披露后10日内向江苏证监局和上海证券交易所报送相关登记材料。

[内蒙新华|公告解读]标题：内蒙古新华发行集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度

解读：内蒙古新华发行集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形与生效条件。董事辞任需提交书面辞职报告，自公司收到通知之日起生效，公司将及时披露。高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效。离职人员须在10个工作日内完成工作移交，涉及重大事项的可启动离任审计。离职后两年内仍需履行忠实义务，保守商业秘密。离职后6个月内不得转让所持股份，任期届满前离职的，在任期内和期满后6个月内每年减持不超过持股总数的25%。

[科华控股|公告解读]标题：科华控股股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月制定）

解读：科华控股股份有限公司制定了董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了相关人员股份持有、变动的申报、披露及限制要求。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，规定了股份转让的禁止情形、减持比例限制、买卖窗口期禁止交易等内容，并明确了违规行为的责任追究机制。

[时代万恒|公告解读]标题：《内部审计制度》

解读：辽宁时代万恒股份有限公司修订《内部审计制度》，明确内部审计的职责、权限及工作程序。制度规定审计部门在党组织、董事会领导下开展工作，负责对公司财务收支、经济活动、内部控制等实施独立监督，并对审计发现问题整改情况进行跟踪。审计部门有权检查资产、查阅资料、调查取证，并提出处理意见和改进建议。公司建立审计整改机制，强化审计结果运用，并对审计人员履职给予保护。

[百济神州|公告解读]标题：百济神州有限公司A股信息披露管理制度

解读：百济神州有限公司为规范A股信息披露工作，制定了《A股信息披露管理制度》，明确信息披露的基本原则、内容、内部控制流程及暂缓与豁免披露机制。制度适用于公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人等信息披露义务人。信息披露应真实、准确、完整，定期报告包括年度报告和中期报告，重大事件需及时披露。公司设立信息披露境内代表及证券事务办公室负责信息披露事务。

[百济神州|公告解读]标题：百济神州有限公司A股募集资金管理制度

解读：百济神州有限公司制定了A股募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、投向变更及监督管理。募集资金需存放于专项账户，实行三方或多方监管协议，确保专款专用。募集资金原则上用于主营业务，禁止用于财务性投资或变相改变用途。闲置募集资金可进行现金管理或补充流动资金，但需履行相应决策程序并披露。募投项目变更、超募资金使用、节余资金处理等均需董事会审议并披露。公司需定期披露募集资金使用情况专项报告，并接受会计师事务所鉴证。

[百济神州|公告解读]标题：百济神州有限公司A股关联交易管理制度

解读：百济神州有限公司根据《科创板上市规则》等相关规定，结合《公司章程》《组织条例》及公司实际情况，制定了《A股关联交易管理制度》。该制度明确了关联方的范围，包括控制公司或持有5%以上股份的自然人、法人及其他组织，公司董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，以及由关联方控制或担任董事、高管的其他主体。关联交易涵盖购买或出售资产、对外投资、转让研发项目、提供担保、财务资助等多项交易行为。公司关联交易需遵循平等、自愿、等价、有偿，以及公平、公正、公开原则，不得损害公司及公众投资者合法权益。关联交易的审议程序依据公司《关联交易政策》和《关连交易管理政策》规定的权限和流程执行。本制度由董事会审议通过并负责解释和修改。

[中国巨石|公告解读]标题：中国巨石董事会提名委员会关于更换公司独立董事的意见

解读：中国巨石股份有限公司董事会提名委员会就更换独立董事发表意见。汤云为、王玲因连续任职满6年申请辞职，提名邹惠平、刘江宁为独立董事候选人。经审查，邹惠平、刘江宁符合独立董事任职资格，未发现存在法律法规禁止任职的情形，本人已同意履职。提名委员会同意提名并提交董事会审议。

[伯特利|公告解读]标题：《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关联交易管理办法》（2025年12月修订）

解读：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司发布《关联交易管理办法》，明确关联方认定标准，包括关联法人、关联自然人及过去12个月内存在关联关系的主体。规定关联交易范围涵盖资产买卖、投资、担保、租赁、采购销售等事项。关联交易需遵循公平、公允、公开原则，签署书面协议，定价应参考市场价格或独立第三方标准。根据交易金额和比例，明确董事会、股东会审议程序及披露要求，关联董事、股东应回避表决。对日常关联交易、共同投资、委托理财等事项设置专项审议与披露规则，并规定可豁免审议的情形。

[集友股份|公告解读]标题：审计委员会工作细则（2025年12月）

解读：安徽集友新材料股份有限公司设立董事会审计委员会，明确其为董事会下设的专门机构，负责审查财务状况、内部控制及风险管理，监督内外部审计工作。审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，召集人由会计专业背景的独立董事担任。委员会需对财务报告、会计师事务所聘用、财务负责人聘任等事项进行审核，并提交董事会审议。审计部在委员会指导下开展工作，会议每季度至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。

[集友股份|公告解读]标题：控股股东、实际控制人行为规范（2025年12月）

解读：安徽集友新材料股份有限公司发布《控股股东、实际控制人行为规范》，明确控股股东、实际控制人应遵守法律法规及公司章程，不得滥用权利损害公司及其他股东利益。规范涵盖公司治理、信息披露、股份交易与控制权转移等方面，要求控股股东、实际控制人维护公司资产、人员、财务、机构和业务独立性，不得占用公司资金或进行不公平关联交易。在信息披露方面，要求及时、真实、准确、完整地披露信息，配合公司内幕信息管理。股份交易及控制权转让需合法合规，确保公司稳定运营。

[利源股份|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年12月）

解读：吉林利源精制股份有限公司发布总经理工作细则，明确经理人员包括总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员的聘任、任期及任职资格要求。细则规定总经理对董事会负责，行使组织实施董事会决议、拟定管理制度、提请聘任或解聘高管等职权，并设立总经理办公会决策机制。同时明确高级管理人员的诚信勤勉义务、禁止行为及报告制度，建立绩效评价与激励约束机制。细则自董事会审议通过后生效。

[皖通高速|公告解读]标题：皖通高速第十届董事会第十九次会议决议公告

解读：安徽皖通高速公路股份有限公司于2025年12月12日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过三项议案：一是公司拟以自筹资金9,500万元对安徽交控信息产业有限公司增资，增资后持股比例升至36.76%；二是与安徽省高速石化有限公司续签加油站经营权租赁合同，租赁期两年，年租金2,899.68万元；三是同意广宣改扩建项目联网收费系统升级改造及接受联网运行服务，相关服务费用由安徽省广宣高速公路有限责任公司等支付。上述事项涉及关联交易，关联董事已回避表决。

[首旅酒店|公告解读]标题：北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

解读：北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2025年12月12日以通讯方式召开，审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为赞成11票，反对0票，回避0票。会议通知于12月5日以邮件方式发出，召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

[兴图新科|公告解读]标题：第五届董事会第十六次会议决议公告

解读：武汉兴图新科电子股份有限公司于2025年12月11日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于增补董事的议案》，同意提名徐磊先生为非独立董事候选人，该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年12月29日召开临时股东会。《关于2026年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。