公告解读

[欧菲光|公告解读]标题：第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告

解读：欧菲光集团股份有限公司召开第六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，预计与多家关联公司发生日常关联交易总额不超过115,605.00万元；审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，拟以自有资金合计36,491.8356万元收购安徽欧菲智能车联科技有限公司少数股东股权；审议通过《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》，定于2025年12月29日召开临时股东会审议前述事项。

[永鼎股份|公告解读]标题：永鼎股份股票交易异常波动公告

解读：江苏永鼎股份有限公司股票于2025年12月10日至12月12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，构成股票交易异常波动。公司自查确认生产经营活动正常，内外部环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。公司下属子公司东部超导涉及高温超导带材业务，2025年1-9月相关收入占比不足1%且亏损，不直接影响可控核聚变装置制造。控股股东在波动期间通过大宗交易减持1,336,000股，减持计划尚未完成。公司市盈率显著高于行业水平，提醒投资者注意投资风险。

[利源股份|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：吉林利源精制股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。规则规定董事会每年至少召开2次定期会议，临时会议在特定情形下由董事长10日内召集。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。涉及关联交易等情形时，相关董事应回避表决。会议记录、决议及档案由董事会办公室保存，保存期限为10年。

[利源股份|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月）

解读：吉林利源精制股份有限公司为加强内部监督和风险控制，依据国家法律法规和公司制度，制定内部审计制度。该制度明确审计部在董事会审计委员会领导下独立开展工作，负责对公司及控股子公司的内部控制、财务信息、风险管理等进行监督检查。审计部有权检查各类财务和经营资料，开展审计调查，提出整改建议并跟踪落实。公司各职能部门须配合审计工作，审计结果定期向董事会或审计委员会报告。制度同时规定了审计程序、权限、责任追究及奖惩措施。

[德昌股份|公告解读]标题：宁波德昌电机股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：宁波德昌电机股份有限公司于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》《关于制定或修订公司治理制度的议案》及第三届董事会换届选举等相关议案。会议由董事会召集，董事长黄裕昌主持，出席股东所持表决权占公司总股本的64.4599%。所有议案均获通过，其中特别决议议案已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。独立董事张建明、赵意奋、俞雅乖及非独立董事黄裕昌、张利英、黄轼当选第三届董事会成员。浙江天册（深圳）律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法合规，表决结果合法有效。

[利源股份|公告解读]标题：吉林利源精制股份有限公司章程（2025年12月）

解读：吉林利源精制股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、董事及高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保权限等内容。章程规定公司注册资本为3,550,000,000元，股份全部为人民币普通股。详细列明了股东会、董事会的议事规则和决策程序，以及独立董事、审计委员会等治理机制。

[利源股份|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月）

解读：吉林利源精制股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、独立性要求及职责权限。独立董事应具备法律、会计或经济工作经验，且不得与公司存在利害关系。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司需为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件及费用支持。

[利源股份|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年12月）

解读：吉林利源精制股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设机构，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，且由会计专业人士担任召集人。细则规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则等内容，要求定期审议财务报告、审计工作、内部控制情况，并对重大事项提出建议。

[利源股份|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年12月）

解读：吉林利源精制股份有限公司设立董事会提名委员会，制定工作细则。该委员会由不少于3名董事组成，独立董事占多数，负责研究、审查公司董事及高级管理人员人选、选择标准和程序，并提出建议。委员会主任由独立董事担任，任期与董事会一致。委员会可下设工作组，协助开展日常工作。委员会对董事和高管任职资格进行评估，发现不符合者应及时建议解任。会议须2/3以上委员出席，决议需过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。

[利源股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）

解读：吉林利源精制股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会成员由不少于三名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会负责对公司董事及高管履职情况进行审查，提出薪酬建议，监督薪酬制度执行，并向董事会提交决议。相关议案经董事会审议后提交股东大会批准。细则还规定了委员会的议事规则、决策程序及保密义务等内容。

[利源股份|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则（2025年12月）

解读：吉林利源精制股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，设立董事会战略委员会。该委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会成员由不少于3名董事组成，其中至少包括1名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会会议需2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，决议以书面形式提交董事会。

[利源股份|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月）

解读：吉林利源精制股份有限公司制定了对外投资管理制度，旨在规范对外投资行为，防范投资风险，保护公司和投资者权益。制度明确了对外投资的范围，包括风险性投资、长期股权投资、委托理财、委托贷款等，并规定了投资决策程序、实施与管理、收回与转让等内容。公司设立董事会战略委员会作为对外投资的议事机构，总经理负责组织实施，总经理办公室和财务部分别负责项目管理和效益评估。对外投资需履行可行性研究、论证、审批等程序，涉及关联交易或募集资金使用的，还需遵守相关规定。制度适用于公司及控股子公司，自董事会审议通过后实施。

[利源股份|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：吉林利源精制股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序。股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会及持股10%以上股东在符合条件时可自行召集。会议须聘请律师出具法律意见。提案需属职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。会议采用现场与网络相结合方式，表决结果当场公布，决议公告应及时披露。

[利源股份|公告解读]标题：关联交易决策制度（2025年12月）

解读：吉林利源精制股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联人、关联关系及关联交易的定义。公司与关联人之间的关联交易需遵循公平、公正、公开原则，确保不损害公司和非关联股东合法权益。制度规定了关联交易的决策程序，包括董事会和股东会审议时关联董事和关联股东的回避表决机制，并明确了不同金额标准下的审批权限和信息披露要求。对于重大关联交易，需经独立董事过半数同意后提交董事会审议，金额超过一定标准的还需提交股东会审议并披露审计或评估报告。公司为关联人提供担保的，须经董事会特别决议并通过股东会审议。

[利源股份|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）

解读：吉林利源精制股份有限公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度，明确公司董事、高级管理人员、子公司负责人等相关人员在年报信息披露中因违反法律法规或公司制度导致重大差错的，将依据制度追究责任。责任形式包括警告、通报批评、调岗、降职、经济处罚、解除劳动合同等，情节严重的移交司法机关处理。制度适用范围包括年度报告、半年度报告和季度报告的信息披露。责任追究遵循客观公正、有责必究、权责对等原则，并纳入年度绩效考核。

[利源股份|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月）

解读：吉林利源精制股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的及时、准确、完整。制度明确了信息报告义务人范围，包括董事、高管、子公司负责人、控股股东等，并规定了需报告的重大事项，如重大交易、诉讼仲裁、经营风险、人事变动等。责任人须在事项发生后第一时间向董事会秘书报告，并提交相关材料。制度还规定了信息传递程序、保密义务及责任追究机制。

[东望时代|公告解读]标题：浙江东望时代科技股份有限公司2025年第五次临时股东会会议资料

解读：浙江东望时代科技股份有限公司召开2025年第五次临时股东会，审议四项议案：制定《募集资金管理制度》；修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》；变更2025年度财务报告及内部控制审计机构，拟聘众华会计师事务所，审计费用为150万元；预计2026年度与东阳金投及其控制企业、跃动新能源的日常关联交易总额为2000万元。相关议案已履行董事会审议程序，关联股东将在表决时回避。

[新联电子|公告解读]标题：关于转让公司部分闲置房产暨关联交易的公告

解读：南京新联电子股份有限公司为盘活存量资产，优化资产结构，将位于南京市玄武区成贤街50号成贤大厦15层、江宁区双龙大道水晶蓝湾01幢35套公寓及江宁区西门子路39号工业房地产转让给控股股东南京新联创业园管理有限公司，交易金额合计13,024.05万元。本次交易构成关联交易，已获董事会审议通过，不构成重大资产重组。

[省广集团|公告解读]标题：关于开展票据池业务的公告

解读：广东省广告集团股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过开展票据池业务的议案，同意公司与合作银行开展不超过人民币2亿元的票据池业务，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，额度内可滚动使用。该事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易。公司开展票据池业务旨在提高票据管理效率、减少资金占用。董事会授权管理层具体办理相关事宜，财务部门组织实施，内部审计部负责监督。

[明德生物|公告解读]标题：国金证券股份有限公司关于武汉明德生物科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见

解读：武汉明德生物科技股份有限公司因宏观市场环境、医药产业政策及客户需求变化，对募集资金投资项目实施节奏进行优化调整，将体外诊断产品建设项目和医疗健康信息化项目达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日。本次延期未改变项目实施主体、地点、投资规模及用途，仅调整建设进度，不影响公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。该事项已通过公司第五届董事会第二次会议审议，保荐机构国金证券无异议。