公告解读

[雷赛智能|公告解读]标题：薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）

解读：深圳市雷赛智能控制股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬方案，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。委员会提出的董事薪酬方案需经董事会同意并提交股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并形成会议记录保存至少十年。

[雷赛智能|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月）

解读：深圳市雷赛智能控制股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确了募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等要求。募集资金需存放于专项账户集中管理，实行三方监管协议，确保专款专用。公司应按计划使用募集资金，不得用于证券投资等高风险投资。超募资金和闲置资金的使用需履行相应审批程序。变更募集资金用途须经董事会、股东大会审议并披露。公司应定期检查募集资金存放与使用情况，接受保荐机构和会计师事务所的监督。

[雷赛智能|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年12月）

解读：深圳市雷赛智能控制股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管、合规提醒等。董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，取得交易所资格证书，且不得存在公司法或监管机构规定的禁止任职情形。公司聘任董事会秘书前需向深圳证券交易所报送相关材料，交易所无异议后方可召开董事会进行聘任。董事会秘书在履职过程中须遵守法律法规及公司章程，忠实勤勉履行职责，若出现重大失误或违法情形，公司将依法解聘。

[雷赛智能|公告解读]标题：独立董事制度（2025年12月）

解读：深圳市雷赛智能控制股份有限公司制定独立董事制度，明确独立董事的任职资格、提名、选举、更换及职责等内容。独立董事应具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系。公司董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事在审计、提名、薪酬等委员会中占多数并担任召集人。制度规定了独立董事的特别职权、工作条件及履职要求，并要求其每年提交述职报告。

[雷赛智能|公告解读]标题：独立董事专门会议工作细则（2025年12月）

解读：深圳市雷赛智能控制股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作细则》，明确了独立董事专门会议的职责、议事规则等内容。该细则规定了独立董事专门会议审议的事项范围，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、关联交易、承诺变更、公司被收购时的决策等。会议由过半数独立董事推举召集人主持，每年至少召开一次，可通过现场或通讯方式举行。会议决议需经全体独立董事过半数同意，会议记录须保存至少十年。公司应提供必要支持并确保会议正常召开。

[雷赛智能|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：深圳市雷赛智能控制股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形与生效条件、移交手续、未结事项处理、离职后的义务及责任追究机制。董事辞职需提交书面报告，自公司收到起生效；高级管理人员辞职自董事会收到报告起生效。若辞职导致董事会成员低于法定人数，原董事需继续履职至新任董事就任。离职人员须在规定时间内完成工作移交，配合离任审计，且离职后半年内不得转让所持公司股份。对公司造成损失的，公司有权追责。

[雷赛智能|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：深圳市雷赛智能控制股份有限公司发布的《股东会议事规则》明确了股东会的职责权限、运作程序及相关规定。股东会为公司最高权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本增减、修改公司章程等职权。规则对股东会的召开方式、召集程序、提案要求、会议通知、表决机制及决议执行等作出详细规定，并明确涉及重大交易、对外担保、财务资助等事项需提交股东会审议。会议可采用现场或电子通信方式召开，决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数或三分之二以上表决权通过。公司应在股东会召开前按规定时间发出通知，并聘请律师对会议合法性出具法律意见。

[贵州百灵|公告解读]标题：财务管理制度（2025年12月）

解读：贵州百灵企业集团制药股份有限公司发布财务管理制度，明确公司财务管理工作遵循《公司法》《会计法》《企业会计准则》等法律法规，规范会计核算、资金管理、费用控制、固定资产管理和会计档案保管等内容。制度适用于公司及下属全资、控股子公司，强调财务信息真实性、完整性，设立财务负责人和财务部，明确岗位职责与权限，强化内部监督与合规要求。

[贵州百灵|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月）

解读：贵州百灵企业集团制药股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的传递、收集和管理，确保信息披露的及时性、准确性、完整性和公平性。制度明确了重大信息的范围，包括交易事项、关联交易、诉讼仲裁、重大风险及重大事件等情形，规定了报告义务人包括公司董事、高级管理人员、各部门及下属公司负责人等。报告义务人应在第一时间向董事长和董事会秘书报告相关信息，董事会秘书负责信息披露的协调工作。制度还规定了信息报告的形式、程序、责任追究机制及档案管理等内容。

[贵州百灵|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月）

解读：贵州百灵企业集团制药股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司及子公司的信息披露行为，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了信息披露义务人、信息内容、披露标准及程序。公司董事、高级管理人员需保证信息披露的真实、准确、完整，信息披露应同时向所有投资者披露，不得提前泄露。制度涵盖定期报告、临时报告、重大事件披露等内容，并规定了信息披露工作程序、保密责任、财务内控机制及责任追究措施。

[贵州百灵|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：贵州百灵企业集团制药股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系工作，加强与投资者的沟通，提升公司治理水平和企业整体价值。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过信息披露、股东会、投资者说明会、路演等多种方式与投资者沟通，并设立专门的投资者联系电话、传真和电子邮箱。董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，证券部为归口管理部门。公司不得在投资者关系活动中泄露未公开重大信息或进行选择性信息披露。

[贵州百灵|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）

解读：贵州百灵企业集团制药股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高年报信息披露质量，明确责任人问责尺度。制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及相关工作人员。对年报信息披露中出现重大差错的情形进行了界定，包括财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告或快报与实际业绩存在重大差异等。明确了责任追究形式，包括警告、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等，情节严重的将移交司法机关处理。董事会负责审议处理决定，被追究责任者可在30日内提出申诉。

[贵州百灵|公告解读]标题：内幕信息知情人管理制度（2025年12月）

解读：贵州百灵企业集团制药股份有限公司制定内幕信息知情人管理制度，明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息的保密责任、登记备案流程及责任追究机制。制度强调董事会对内幕信息管理负领导责任，董事会秘书负责组织实施，证券部为日常办事机构。内幕信息知情人需在知悉信息后三个交易日内填报登记表，公司需保存相关档案不少于十年。涉及重大事项的，还需在披露后五个交易日内向监管机构报送知情人名单。严禁内幕交易、泄露信息或操纵市场，违者将被追责。

[贵州百灵|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月）

解读：贵州百灵企业集团制药股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计机构在董事会审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司及子公司财务收支、内部控制、风险管理等进行监督和评价。制度规定了内部审计的范围、职责、权限、工作程序及奖惩措施，并要求审计部定期向审计委员会报告工作，确保审计工作的独立性和有效性。

[贵州百灵|公告解读]标题：公司章程（2025年12日）

解读：贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币139,759.84万元。公司住所位于贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号。经营范围包括片剂、胶囊剂、糖浆剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、喷雾剂、煎膏剂、酊剂、滴丸剂、原料药（岩白菜素）、大容量注射剂（含中药提取）等药品及保健食品、预包装食品、化妆品、消毒剂等产品的生产与销售，以及中药材种植、加工、销售和进出口业务。章程规定了股东权利与义务、股东大会职权、董事会构成与职责、独立董事制度、高级管理人员任职要求、财务会计制度、利润分配政策、股份回购条件及程序、合并分立减资解散清算等内容。

[贵州百灵|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年12月）

解读：贵州百灵企业集团制药股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、职权范围、工作机构及运行机制。细则规定总经理由董事长提名，董事会聘任，负责主持公司日常生产经营管理，贯彻落实董事会决议。副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任。细则还明确了总经理行使职权的具体内容，包括组织实施经营计划、拟订管理制度、提请任免管理人员等，并建立总经理报告制度和办公会议制度。对总经理的考核、奖惩及离职审计等作出相应规定。

[贵州百灵|公告解读]标题：子公司管理制度（2025年12月）

解读：贵州百灵企业集团制药股份有限公司为加强内部控制，规范子公司管理，制定了子公司管理制度。该制度明确了子公司定义、治理结构、设立程序、人事、财务、资产、信息披露等方面的管理要求。公司通过委派董事、监事及高级管理人员实施控制，子公司需遵守上市公司规范运作要求，建立重大事项报告制度，并接受公司审计监督。子公司对外投资、担保、诉讼等事项须按规定报公司审批或备案。

[贵州百灵|公告解读]标题：内部控制管理制度（2025年12月）

解读：贵州百灵企业集团制药股份有限公司制定了内部控制管理制度，明确了内部控制的目标、原则和要素，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。制度强调全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，规定了董事会、审计委员会、管理层及内部审计部门的职责，强化对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、投资活动和信息披露的内部控制，并要求定期开展监督检查，确保内部控制有效实施。

[雷赛智能|公告解读]标题：关联交易决策制度（2025年12月）

解读：深圳市雷赛智能控制股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联交易的范围、关联法人和自然人的定义，以及关联交易的决策程序和定价原则。制度强调关联交易需遵循公开、公平、公正原则，涉及关联股东或董事应回避表决，并对重大关联交易的审议和披露作出具体规定。

[雷赛智能|公告解读]标题：战略委员会工作细则（2025年12月）

解读：深圳市雷赛智能控制股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，依据公司法、上市公司治理准则及公司章程，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确了战略委员会的人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。战略委员会由三名董事组成，至少一名为独立董事，主要负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会提案提交董事会审议决定，会议决议需经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。