公告解读

[拓山重工|公告解读]标题：关于控股股东、实际控制人减持股份触及1%整倍数暨减持计划实施完成公告

解读：安徽拓山重工股份有限公司控股股东、实际控制人徐杨顺先生于2025年12月12日通过集中竞价交易减持公司股份315,100股，占总股本0.42%；通过大宗交易减持300,000股，占总股本0.40%。合计减持615,100股，占总股本0.82%。本次权益变动后，徐杨顺及其一致行动人合计持股比例由73.01%降至72.19%，触及1%整数倍。本次减持与此前披露的减持计划一致，减持数量在计划范围内，减持计划已实施完成。

[万向德农|公告解读]标题：万向德农股份有限公司关于控股股东增持股份进展公告

解读：万向德农股份有限公司于2025年12月13日发布公告，公司控股股东万向三农集团有限公司计划自2025年5月14日起12个月内增持公司股份，增持金额不低于2500万元且不超过5000万元，累计增持比例不超过公司总股本的2%。截至公告日，增持计划实施期限已过半，万向三农尚未实施增持，后续将根据市场情况择机增持。本次增持不设价格区间，资金来源为自有或专项贷款资金。公司强调增持计划可能因资本市场变化存在实施风险，但不会导致控股股东及实际控制人变更。

[华媒控股|公告解读]标题：第十一届监事会第十一次会议决议公告

解读：浙江华媒控股股份有限公司于2025年12月12日召开第十一届监事会第十一次会议，以通讯表决方式审议通过关于修订《公司章程》的议案。会议应出席监事3名，实际出席3名，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东会审议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

[光韵达|公告解读]标题：第六届监事会第二十次会议决议公告

解读：深圳光韵达光电科技股份有限公司于2025年12月12日召开第六届监事会第二十次会议，审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》。监事会认为本次变更是基于《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，能更客观、公允地反映财务状况和经营成果，决策程序合法合规，未损害公司及股东利益。会议应出席监事3人，实际出席3人，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

[特变电工|公告解读]标题：特变电工股份有限公司2025年第六次临时监事会会议决议公告

解读：特变电工股份有限公司于2025年12月12日召开2025年第六次临时监事会会议，审议通过公司与新疆特变电工集团有限公司2026年度日常关联交易的议案，关联监事回避表决。监事会认为该关联交易属公司正常经营所需，定价遵循市场原则，表决程序合法，未损害公司及股东利益。会议还审议通过取消监事会的议案，拟由董事会审计委员会行使监事会职权，该事项将提交股东大会审议。原《监事会议事规则》相应废止。

[杭萧钢构|公告解读]标题：杭萧钢构第九届监事会第四次会议决议公告

解读：杭萧钢构股份有限公司于2025年12月12日召开第九届监事会第四次会议，全体监事出席会议，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》。会议同意取消监事会及监事，免去吴华英和覃波的股东代表监事职务，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

[思美传媒|公告解读]标题：思美传媒股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

解读：思美传媒第六届董事会第二十九次会议于2025年12月12日以通讯方式召开，审议通过《关于修订的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于调整专门委员会的议案》及《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。其中，章程及部分治理制度修订需提交股东大会以特别决议审议通过。会议还决定召开2025年第四次临时股东大会。

[盈峰环境|公告解读]标题：第十届董事会第十五次临时会议决议公告

解读：盈峰环境科技集团股份有限公司召开第十届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于修订的议案》，拟将董事会人数由7人增至9人，并调整监事会职能，该议案尚需提交股东大会审议。会议还逐项通过重新制定《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等29项公司治理制度的议案，同时废止部分原有制度。此外，会议审议通过增加对子公司提供担保额度的议案，并决定召开2025年第二次临时股东大会。

[中 关 村|公告解读]标题：第九届董事会2025年度第八次临时会议决议公告

解读：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司召开第九届董事会2025年度第八次临时会议，审议通过变更2025年度审计机构为中审众环会计师事务所，审计费用85万元；下属公司山东华素拟与国美地产续签写字楼租赁合同，租金及物业费下调，交易总金额757.06万元，构成关联交易，关联董事回避表决；核销无法收回的应收账款及其他应收款共计2.08亿元；修订公司财务管理制度和会计手册；决定召开2025年第九次临时股东会，审议变更审计机构事项。

[金房能源|公告解读]标题：金房能源第四届董事会第十八次会议决议公告

解读：金房能源集团股份有限公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及多项治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等，同时废除《监事会议事规则》等制度。相关议案尚需提交公司股东会审议。会议还审议通过了关于召开2025年第二次临时股东会的议案。

[渤海租赁|公告解读]标题：2025年第九次临时董事会决议公告

解读：渤海租赁股份有限公司于2025年12月11日召开第九次临时董事会，审议通过取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关议事规则。现任监事将在股东大会审议通过后解除职务。同时审议通过修订股东会、董事会议事规则及各专门委员会议事规则的议案。会议决定召开2025年第六次临时股东大会，审议相关议案。

[广济药业|公告解读]标题：第十一届董事会第十三次（临时）会议决议公告

解读：湖北广济药业股份有限公司于2025年12月12日召开第十一届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了关于公司土地收储事项的议案，同意与武穴市征地和土地收储中心签署协议，收回两宗合计13,080.40平方米的国有土地使用权及相关建筑物，收购总额为6,712,946.60元。同时审议通过公司向华夏银行黄冈分行申请1.25亿元综合授信额度，以及向中国进出口银行湖北省分行申请3000万元综合授信额度的议案。上述议案均获全票通过。

[垒知集团|公告解读]标题：第七届董事会第六次会议决议公告

解读：垒知控股集团股份有限公司于2025年12月12日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。公司董事会基于公司基本面、股价走势、市场环境等因素，结合对公司长期稳健发展的信心，决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。自2025年12月15日起重新计算，若后续股价再次触发向下修正条件，董事会将另行审议是否修正转股价格。相关内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告。

[兄弟科技|公告解读]标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告

解读：兄弟科技股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订及其附件的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。会议逐项通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项制度，并审议通过制定《利润分配管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等新制度，同时废止《财务会计信息四方沟通制度》《大股东定期沟通制度》。上述部分议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。会议还审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案。

[芒果超媒|公告解读]标题：第四届董事会第三十一次会议决议公告

解读：芒果超媒第四届董事会第三十一次会议于2025年12月12日以通讯方式召开，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟将“股东大会”修改为“股东会”，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使其职责，并新增独立董事和董事会专门委员会相关内容。同时审议通过多项公司治理制度修订与制定，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等19项修订及2项新制度。会议还通过补选赵龙凯为独立董事候选人、募投项目结项及节余资金用于新项目等议案，并决定召开临时股东会审议相关事项。

[汉仪股份|公告解读]标题：第三届董事会第四次会议决议公告

解读：北京汉仪创新科技股份有限公司于2025年12月12日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于变更注册地址、修订并办理工商变更登记的议案》，拟将公司注册地址由“北京市海淀区翠微路2号院五区2号楼二层201”变更为“北京市朝阳区东三环北路甲19号楼33层3801”，并对《公司章程》相应条款进行修订。该议案尚需提交公司股东会审议，并提请授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关手续。会议还审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年12月29日召开临时股东会。

[华媒控股|公告解读]标题：第十一届董事会第十三次会议决议公告

解读：浙江华媒控股股份有限公司于2025年12月12日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于预计2026年度日常关联交易额度的议案、关于控股子公司萧文商业接受财务资助暨关联交易的议案、关于控股子公司浙江华媒优培教育科技有限公司股权内部划转的议案，以及关于召开2025年第一次临时股东会的议案。其中，前三项议案尚需提交股东会审议。部分议案涉及关联董事回避表决，独立董事及审计委员会已对相关关联交易事项发表同意意见。

[光韵达|公告解读]标题：第六届董事会第二十六次会议决议公告

解读：深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》，取消监事会设置，调整董事会席位至9名，增加职工董事；修订及制定多项公司治理制度；变更会计政策及会计估计；变更2025年度会计师事务所为中证天通会计师事务所；调整公司组织架构；并提议召开2025年第七次临时股东大会。

[海看股份|公告解读]标题：第二届董事会第二十次会议决议公告

解读：海看股份第二届董事会第二十次会议审议通过多项议案：一是2025年第二次中期利润分配预案，拟以总股本417,000,000股为基数，每10股派发现金红利5.20元（含税），合计派发216,840,000.00元；二是调整部分募集资金投资项目进度，将版权内容采购项目截止日期延至2029年6月，并使用超募资金追加投入；三是预计2026年度日常关联交易；四是提请召开2025年第三次临时股东会。

[利仁科技|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见

解读：北京利仁科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2025年员工持股计划（草案修订稿）进行了核查，认为公司不存在禁止实施员工持股计划的情形，计划内容符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情况。本次员工持股计划遵循员工自愿参与原则，未采取摊派或强制方式，公司未提供财务资助。拟参与持有人符合规定条件，主体资格合法有效。实施该计划有助于完善公司治理，提升员工凝聚力和公司竞争力，促进公司可持续发展。相关议案将提交公司2025年第三次临时股东大会审议。