公告解读

[晶瑞电材|公告解读]标题：外汇衍生品交易业务管理制度（2025年12月)

解读：晶瑞电子材料股份有限公司制定了外汇衍生品交易业务管理制度，明确公司及其下属子公司开展外汇衍生品交易须以规避和防范汇率或利率风险为目的，仅能与经批准的金融机构交易，且交易金额不得超过外币收付款预测金额。制度规定了业务审批权限、操作流程、风险控制、信息披露及档案管理等内容，要求董事会审议相关事项，重大交易需提交股东大会审议，并及时披露交易情况。

[惠柏新材|公告解读]标题：第四届董事会第十二次会议决议公告

解读：惠柏新材第四届董事会第十二次会议审议通过多项议案：续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构；预计2026年度日常关联交易总额不超过3,460万元；申请2026年度综合授信额度不超过20亿元；为全资子公司提供担保额度不超过6.5亿元；提请召开2025年第二次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。

[ST岭南|公告解读]标题：第五届董事会第三十九次会议决议公告

解读：岭南生态文旅股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过《关于授权受托管理人代表全体债券持有人采取法律行动议案》和《关于召开“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议的通知》。会议由董事长陈健波主持，应出席董事7人，实际出席6人，联席董事长尹洪卫因工作原因请假。会议表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权。会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。

[启迪环境|公告解读]标题：第十一届董事会第九次会议决议公告

解读：启迪环境于2025年12月12日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于兴平鸿远项目与总包方签署和解协议的议案》和《关于西安启航项目与总包方签署和解协议的议案》。兴平鸿远项目因工程款纠纷被湖南金沙路桥起诉，法院已受理并作出判决，公司与总包方达成和解。西安启航项目因资金及工程款纠纷涉及多起诉讼，公司拟与总包方签署和解协议，通过拍卖经营权等方式解决相关债务。两项议案均涉及重大工程款问题，对公司财务数据影响存在不确定性，最终以审计结果为准。郭萌董事对第一项议案投弃权票，对第二项议案投反对票。

[运机集团|公告解读]标题：第五届董事会第三十一次会议决议公告

解读：运机集团于2025年12月12日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过补选刘珊为非独立董事及战略与投资委员会委员的议案，原董事王万峰因个人原因辞职。该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过召开2025年第六次临时股东会的议案，会议召集程序符合相关规定。

[熊猫乳品|公告解读]标题：第四届董事会第十九次会议决议公告

解读：熊猫乳品第四届董事会第十九次会议于2025年12月11日以通讯方式召开，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过11,000万元闲置募集资金和不超过40,000万元自有资金进行现金管理，有效期12个月，额度内可循环使用，该议案尚需提交股东会审议。会议同时审议通过2026年度日常关联交易预计议案，预计与两家关联方发生交易金额合计不超过1,400万元，关联董事回避表决。会议决定召开2025年第三次临时股东会。

[圣邦股份|公告解读]标题：第五届董事会第十四次会议决议的公告

解读：圣邦微电子（北京）股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责财务及内部控制审计工作。该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。会议同时审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，股东会定于2025年12月29日召开。

[协鑫集成|公告解读]标题：第六届董事会第二十次会议决议公告

解读：协鑫集成科技股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于注销合资公司暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，上述两项议案尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于修订的议案》，该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于提请召开公司2025年第六次临时股东会的议案》，公司定于2025年12月29日召开临时股东会。

[河钢股份|公告解读]标题：关于向控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司增资暨关联交易的公告

解读：河钢股份有限公司拟向控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司单方面现金增资470,000万元，增资价格以2025年6月30日为基准日的净资产评估值确定。本次增资完成后，乐钢注册资本将增至2,127,231万元，河钢股份持股比例由75.91%上升至80.21%。河北钢铁产业转型升级基金为关联方，放弃本次增资。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交公司股东会批准。

[贵州百灵|公告解读]标题：机构调研接待工作管理制度（2025年12月）

解读：贵州百灵企业集团制药股份有限公司制定了机构调研接待工作管理制度，旨在规范投资者关系活动，确保信息披露的公平、公正、公开。制度明确了接待工作的基本原则，包括诚实守信、保密和合规披露等。公司董事会秘书为接待工作第一责任人，证券部负责具体实施。接待过程中需签署承诺书，严禁泄露未公开重大信息，并实行备查登记制度，相关记录须存档。若发现调研报告存在错误或涉及未公开信息，公司应及时纠正或公告。

[贵州百灵|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：贵州百灵企业集团制药股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。规则规定了年度股东会和临时股东会的召开条件与程序，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。股东会提案需属于职权范围并符合法律法规。会议应以现场结合网络方式召开，保障股东表决权。表决时应推举监票和计票人员，律师应对会议出具法律意见并公告。股东会决议须及时披露，并遵守相关信息披露要求。

[兄弟科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：兄弟科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形与生效条件、移交手续、未结事项处理及离职后的责任与义务。董事、高级管理人员辞职需提交书面报告，董事辞任自公司收到通知之日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效。离职后半年内不得转让所持公司股份，且须继续履行公开承诺、保密义务及竞业限制。公司有权对未尽义务或造成损失的情形追责。

[兄弟科技|公告解读]标题：董事会战略委员会实施细则

解读：兄弟科技股份有限公司为提升战略规划合理性、健全投资决策程序，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会实施细则》。该细则明确战略委员会为董事会下属专门机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资决策及其他重大事项，提出建议并监督实施。委员会由三名董事组成，主任委员由董事长担任，任期与董事会一致。委员会下设战略发展部，负责决策前期资料准备。会议由主任委员召集，决议需经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。本细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会。

[兄弟科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

解读：兄弟科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确了相关人员股份持有及买卖的申报、管理、信息披露及责任追究等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，规定了股份转让的禁止情形、转让比例限制、窗口期禁止交易等要求，并明确了违规行为的责任追究机制。

[兄弟科技|公告解读]标题：董事会审计委员会实施细则

解读：兄弟科技股份有限公司设立董事会审计委员会，作为董事会下属专门机构，负责公司财务信息审核、内外部审计监督与协调、内部控制评估等工作。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，至少一名为会计专业人士，主任委员由该会计专业人士担任。委员会行使监事会部分职权，对董事会负责，提案需经全体成员过半数同意后提交董事会审议。审计部为日常办事机构，独立于财务中心，向委员会报告工作。本细则自董事会通过之日起施行。

[兄弟科技|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：兄弟科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职责权限、组成及议事程序。董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长和副董事长各1名。董事会负责审议公司对外投资、资产处置、担保、关联交易等重大事项，并规定了会议的提案、通知、召开、表决及决议执行程序。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数赞成通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。

[兄弟科技|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：兄弟科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议等内容。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会根据法定情形召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。股东会提案需符合职权范围并满足程序要求。会议须以现场或网络方式召开，保障股东参会权利。表决程序要求严格，涉及关联关系的应回避表决。公司应按规定披露会议决议，并接受监管。

[晶科能源|公告解读]标题：晶科能源股份有限公司期货套期保值交易管理制度（2025年12月修订）

解读：晶科能源股份有限公司制定了期货套期保值交易管理制度，明确公司及下属子公司仅能以规避生产经营中商品价格风险为目的开展与主营业务相关的期货套期保值业务，禁止投机交易。制度规定了审批权限、组织架构、业务流程、风险管理和资金管理等内容，要求董事会或股东会根据交易保证金和合约价值占比履行相应审议程序，并对套期保值业务的信息披露、档案保管、应急机制等作出规范。

[晶科能源|公告解读]标题：晶科能源股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年12月修订）

解读：晶科能源股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、股权管理、投资者关系及再融资或并购重组的筹划等工作。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得有《公司法》规定的禁止任职情形，且任职或解聘需按规定程序进行并公告。公司应为董事会秘书履职提供便利条件，确保其知情权和工作独立性。

[晶科能源|公告解读]标题：晶科能源股份有限公司投资者关系管理制度（2025年12月修订）

解读：晶科能源股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，保护投资者合法权益，提升公司治理水平和整体价值。制度明确了投资者关系管理的目的、原则、对象和内容，规定了由董事长为第一责任人、董事会秘书为具体负责人，董事会办公室等相关部门负责日常事务。公司通过公告、股东会、网站、业绩说明会、路演等多种方式与投资者沟通，确保信息披露合规、公平、透明。制度还强调对投资者诉求的处理、股东权利行使的支持，并对信息发布渠道、说明会召开情形及记录披露作出具体要求。