公告解读

[晶科能源|公告解读]标题：晶科能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则（2025年12月修订）

解读：晶科能源股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中独立董事占比超过二分之一，委员需具备人力资源、企业管理、财务或法律等相关专业背景。委员会每年至少召开一次会议，可提议召开临时会议，会议决议须经全体委员过半数通过。涉及关联交易或个人利益时，相关委员需回避表决。委员会形成的议案及表决结果以书面形式提交董事会，董事会未采纳建议时需披露具体理由。

[晶科能源|公告解读]标题：晶科能源股份有限公司舆情管理制度（2025年12月修订）

解读：晶科能源股份有限公司制定舆情管理制度，旨在建立快速反应和应急处置机制，妥善应对各类舆情对公司股价、商业信誉及生产经营的影响，保护投资者合法权益。制度明确适用范围为公司及合并报表范围内的全资、控股子公司，涵盖媒体报道、市场传言及可能影响股票交易价格的信息。公司设立舆情管理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责决策舆情处置方案、组织信息发布及监管沟通。董事会办公室牵头舆情监测与信息报送，覆盖官网、社交媒体、网络媒体等多渠道。制度规定了舆情处置的快速反应、真诚沟通、系统运作和公平公正原则，明确信息报告流程和事前监测、事中处置、后续管理措施。对违反保密义务或传播虚假信息的行为，公司将依法追究责任。

[晶科能源|公告解读]标题：晶科能源股份有限公司对外捐赠管理制度（2025年12月修订）

解读：晶科能源股份有限公司制定了对外捐赠管理制度，明确对外捐赠的定义、原则、范围、类型、决策程序及监督管理等内容。制度规定对外捐赠须遵循合法合规、自愿无偿、权责清晰、量力而行和诚信守信原则，捐赠财产包括货币、实物、股权、知识产权等，但不得捐赠生产经营必需资产或权属不清财产。捐赠事项按金额分级审批，单笔或累计捐赠达净利润10%以上且超100万元需董事会审批，达50%以上且超500万元需股东大会审批。子公司捐赠须上报公司审批。制度自股东会审议通过之日起生效。

[晶科能源|公告解读]标题：晶科能源股份有限公司董事会提名委员会工作规则（2025年12月修订）

解读：晶科能源股份有限公司设立董事会提名委员会，制定《董事会提名委员会工作规则》，明确委员会由三名董事组成，其中独立董事占比超二分之一，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选和审核，并向董事会提出建议。委员会委员由董事长或董事提名，董事会选举产生，召集人由独立董事担任。委员会履行职责需遵循会议决策程序，会议决议须经全体委员过半数通过，并形成记录存档。

[晶科能源|公告解读]标题：晶科能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）

解读：晶科能源股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，规范内幕信息管理，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息知情人在信息未公开前的保密义务，要求及时登记和报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，并对违反制度的行为进行责任追究。

[晶科能源|公告解读]标题：晶科能源股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作规则（2025年12月修订）

解读：晶科能源股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资决策和ESG管理进行研究并提出建议。委员会由不少于三名董事组成，至少一名为独立董事，委员由董事长或董事提名，董事会选举产生。委员会主要职责包括审议公司发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作项目，研究ESG相关规划与目标，监督执行情况，并向董事会提出建议。委员会每年至少召开一次会议，可召开临时会议，会议决议须经全体委员过半数通过，并以书面形式报董事会审议。

[晶科能源|公告解读]标题：晶科能源股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月制定）

解读：晶科能源股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，明确董事、高级管理人员离职情形与生效条件、移交手续、未结事项处理、离任后义务及责任追究机制。制度适用于董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务等离职情形。董事辞任需提交书面报告，特定情形下原董事须继续履职至补选完成。高级管理人员离职后六个月内不得转让所持公司股份。离职人员须移交任职期间文件资料，涉及重大事项的可启动离任审计。未履行承诺或违反忠实义务的，公司有权追责。

[晶科能源|公告解读]标题：晶科能源股份有限公司重大事项内部报告制度（2025年12月制定）

解读：晶科能源股份有限公司制定了重大事项内部报告制度，明确了公司内部各部门、子公司及分支机构在发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项时，应及时向董事长、总经理和董事会秘书报告。制度规定了报告义务人范围、重大事项的类别、信息报告的责任分工、报告程序及保密义务等内容，旨在确保公司信息披露的及时性、真实性、准确性与完整性。

[晶科能源|公告解读]标题：晶科能源股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月修订）

解读：晶科能源股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了股份交易的限制期间、禁止交易情形、转让比例限制及信息申报与披露要求。董事和高级管理人员在年报、季报公告前敏感期不得买卖股票，且买入后6个月内不得卖出，卖出后6个月内不得买入。每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%。相关人员需在规定时间内申报个人信息及股份变动情况，并履行减持计划预披露义务。违反规定将受到监管措施或处罚。

[兄弟科技|公告解读]标题：董事长工作细则

解读：兄弟科技股份有限公司发布《董事长工作细则》，明确董事长的任职资格、选举程序及职责权限。董事长由董事会过半数董事选举产生，为公司法定代表人，任期届满可连选连任。细则规定了董事长主持股东会、董事会，督促决议执行，组织制定公司战略、经营目标、投资计划，提名高管人选，签署法定代表人文件等职权。副董事长协助董事长工作，在其无法履职时依次代行职责。细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[晶科能源|公告解读]标题：晶科能源股份有限公司总经理工作细则（2025年12月修订）

解读：晶科能源股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的任免条件、职责权限、会议制度、报告义务及考核奖惩机制。细则规定总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连任。总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订内部机构设置和基本管理制度，提请聘任或解聘副总经理、财务负责人，并对董事会负责。细则还明确了高级管理人员的禁止行为、离任审计要求及重大事项报告制度。

[兄弟科技|公告解读]标题：关联交易决策制度

解读：兄弟科技股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联人范围、关联交易类型及决策程序。制度规定了关联法人、关联自然人的认定标准，关联交易需遵循公平、公正、公开原则，签订书面协议，并以市场价格为基础定价。对于与关联自然人或关联法人发生的超过一定金额的交易，需经独立董事专门会议审议、董事会或股东会批准，并履行信息披露义务。提供担保、财务资助等特殊关联交易有更严格审批要求。

[兄弟科技|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：兄弟科技股份有限公司发布《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及职责。独立董事须保持独立性，不得在公司及关联方任职或存在重大业务往来。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等权利，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并对关联交易等重大事项发表独立意见。公司应为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件和费用支持。

[兄弟科技|公告解读]标题：信息披露暂缓、豁免管理制度

解读：兄弟科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》，明确公司在信息披露过程中对涉及国家秘密或商业秘密的信息可暂缓或豁免披露。制度规定了适用范围、信息类型、内部审核程序及登记备案要求。对于涉及国家秘密或商业秘密的信息，需经董事会秘书审核并报董事长审批后方可暂缓或豁免披露，并须在规定时间内向监管机构报送相关材料。制度自董事会审议通过后生效。

[兄弟科技|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：兄弟科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在加强公司信息管理，明确重大信息的范围及报告程序，确保信息披露的及时、公平、准确、完整。制度依据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司董事、高级管理人员、各部门、分公司、控股子公司及相关信息披露义务人。当公司出现股权结构变化、重大资产变动、债务违约、重大诉讼、业绩大幅波动等情况时，相关责任人须及时向董事会和董事会秘书报告。制度明确了信息报告流程、责任追究机制及信息披露后的归档管理。

[兄弟科技|公告解读]标题：重大突发事件应急制度

解读：兄弟科技股份有限公司制定重大突发事件应急制度，明确突发事件包括治理类、经营类、政策及环境类、信息类四大类，涵盖大股东风险、经营恶化、自然灾害、股价异动等情况。公司设立应急领导小组，由董事长任组长，负责决策、组织应急处置、信息披露等工作。制度规定了预防预警机制、应急处置措施、信息报送要求及奖惩机制，旨在快速应对突发事件，减少对公司经营和股价的影响，维护投资者利益。

[兄弟科技|公告解读]标题：舆情管理制度

解读：兄弟科技股份有限公司为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，制定了舆情管理制度。该制度明确了舆情的定义与分类，包括重大舆情和一般舆情，并设立舆情处理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责统一领导舆情应对工作。制度规定了舆情信息的采集、报告流程及处理原则，要求快速反应、真诚沟通、客观公正、系统运作。对于重大舆情需及时调查、与媒体沟通、发布澄清公告，必要时采取法律手段。同时明确了责任追究机制，确保信息保密，防范内幕交易。

[兄弟科技|公告解读]标题：内部审计制度

解读：兄弟科技股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计的职责、权限和工作流程。审计部在董事会审计委员会领导下独立开展工作，负责对公司财务收支、内部控制、风险管理等进行监督和评价。制度规定审计部需定期提交审计报告，重点审查对外投资、关联交易、募集资金使用等事项，并对内部控制有效性进行评估。公司应披露审计部负责人信息，建立激励约束机制，确保内部审计工作规范性和有效性。

[兄弟科技|公告解读]标题：内幕信息知情人登记制度

解读：兄弟科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记制度，旨在规范内幕信息管理，加强信息保密，确保信息披露的公开、公平、公正。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息知情人的登记备案流程和保密责任。公司董事会统一领导内幕信息管理工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体执行。内幕信息知情人不得泄露信息或进行内幕交易，违反者将被追责。制度适用于公司及子公司、参股公司等相关人员。

[兄弟科技|公告解读]标题：外部信息使用人管理制度

解读：兄弟科技股份有限公司制定了《外部信息使用人管理制度》，旨在规范公司在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间对外部信息报送和使用的管理。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司及控股子公司。制度明确要求董事、高级管理人员、控股子公司负责人等在定期报告和重大事项筹划期间负有保密义务，禁止泄露未公开信息。对外报送信息须经董事会秘书同意并备案，同时要求外部单位签署保密协议或出具承诺函，严禁利用未公开信息买卖股票。若因泄密造成损失，公司将依法追究责任。