公告解读

[方正科技|公告解读]标题：方正科技董事会议事规则（经公司2025年第四次临时股东大会审议通过）

解读：方正科技集团股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会定期会议和临时会议的召开、提案程序、独立董事专门会议审议事项、会议召集与主持、通知方式与内容、董事出席与委托、会议表决与决议形成、回避表决、会议记录与档案保存等内容。特别规定了关联交易、承诺变更等事项需经独立董事专门会议审议。董事会决议需过半数董事同意，担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。会议档案保存期限为十年以上。

[天合光能|公告解读]标题：天合光能股份有限公司章程

解读：天合光能股份有限公司章程于二〇二五年八月经股东会审议通过并生效，章程明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让规则、内部控制及信息披露等内容。公司注册资本为234,256.7686万元，股份总额为234,256.7686万股，均为普通股。章程规定了股东会、董事会的议事规则，独立董事职责，以及利润分配、对外担保、关联交易等事项的决策程序。

[天合光能|公告解读]标题：天合光能股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作规则

解读：天合光能股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，旨在适应战略发展需要，提升公司治理水平和ESG管理能力。该委员会由三名成员组成，其中召集人一名，委员由独立董事或董事提名并经董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会主要职责包括审议公司发展战略、经营计划、投资融资方案、财务预决算、可持续发展及ESG相关事项，并向董事会提出建议。委员会每年至少召开一次定期会议，可由董事会、召集人或半数以上委员提议召开临时会议。会议须半数以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。委员会可邀请相关人员列席，必要时可聘请外部专家提供专业意见。

[中航机载|公告解读]标题：中航机载系统股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：中航机载系统股份有限公司发布《董事会审计委员会工作细则》，明确审计委员会为董事会下设专门委员会，由5名董事组成，其中独立董事3名，召集人由会计专业人士担任。细则规定审计委员会负责监督内外部审计、审核财务信息、评估内部控制、提议聘请或更换外部审计机构等职责，并对年报审计工作流程、会议规则、履职报告等作出具体规定。该细则经公司第八届董事会2025年度第十次会议审议通过，自通过之日起执行。

[中航机载|公告解读]标题：中航机载系统股份有限公司投资者关系管理办法（2025年12月修订）

解读：中航机载系统股份有限公司发布《投资者关系管理办法》，经第八届董事会2025年度第十次会议审议通过。办法明确了投资者关系管理的目的、原则、内容与方式，强调依法履行信息披露义务，保障投资者知情权、参与权和表决权。公司通过股东会、投资者说明会、路演、分析师会议等多种形式加强与投资者沟通，设立专门联系电话、邮箱并指定上证e互动为交流平台。要求平等对待所有投资者，禁止泄露未公开重大信息，建立投资者关系管理档案，规范接待调研等活动。

[中航机载|公告解读]标题：中航机载系统股份有限公司内幕信息知情人登记制度（2025年12月修订）

解读：中航机载系统股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息在依法披露前的登记备案流程，要求及时填写知情人档案和重大事项进程备忘录，并报送交易所。公司董事长与董事会秘书对档案的真实性、准确性和完整性负责。内幕信息知情人须履行保密义务，禁止内幕交易。违反制度者将被追责，涉嫌犯罪的移交司法机关。

[中航机载|公告解读]标题：中航机载系统股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年12月修订）

解读：中航机载系统股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘，任期三年，可连任。细则规定了董事会秘书的任职条件、聘任与解聘程序、职责权限及工作程序等内容。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、股权管理、筹备董事会和股东大会等事务，并列席相关会议。公司设立董事会办公室，协助董事会秘书履职。细则还明确了董事会秘书在信息披露、公司治理等方面的职责，以及考核、奖惩和法律责任等内容。

[中航机载|公告解读]标题：中航机载系统股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：中航机载系统股份有限公司制定董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责对公司董事、高级管理人员人选进行遴选、审核并提出建议。委员会由5名董事组成，独立董事占多数，设召集人1名，由独立董事担任。委员会履行提名董事、任免高级管理人员建议职责，会议决议需经全体委员过半数通过，并形成书面记录报董事会。细则自董事会通过之日起执行。

[中航机载|公告解读]标题：中航机载系统股份有限公司信息披露管理制度（2025年12月修订）

解读：中航机载系统股份有限公司制定了《信息披露管理制度》，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度明确了信息披露的范围、责任人、程序及内容，涵盖定期报告和临时报告的编制与披露要求，规定了信息披露暂缓与豁免的情形及审批流程，并强调未公开信息的保密措施。公司董事会负责制度实施，董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人。制度还明确了子公司信息披露管理责任及与投资者、媒体沟通的原则。

[中航机载|公告解读]标题：中航机载系统股份有限公司规范与关联方资金往来管理办法（2025年12月修订）

解读：中航机载系统股份有限公司制定《规范与关联方资金往来管理办法》，明确禁止控股股东、实际控制人及其他关联方以垫付费用、拆借资金、代偿债务等方式占用公司资金。办法规定关联交易需履行决策程序，定期编制资金占用及关联交易汇总表，注册会计师须对资金占用情况出具专项说明。资金占用原则上应以现金清偿，限制非现金资产抵债，并明确以资抵债的条件、评估要求、独立董事意见及股东大会审批程序。公司相关人员违规将被追责。

[中航机载|公告解读]标题：中航机载系统股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月修订）

解读：公司董事、高级管理人员在买卖公司股票前需提交增/减持计划书，内容包括交易目的、时间区间、数量、价格区间及股票来源等信息，并经证券事务部门、董事会秘书及董事长审核。在减持过程中，需在减持数量过半或时间过半时提交进展告知书，列明交易日期、数量、均价及股票来源，并在减持完成后及时公告具体减持情况。

[中航机载|公告解读]标题：中航机载系统股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：中航机载系统股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设的专门机构，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并提出相关建议。委员会由5名董事组成，其中独立董事占多数，设召集人1名，由独立董事担任。委员会对董事和高级管理人员进行绩效评价，并根据评价结果提出报酬数额和奖励方式，报董事会审议。董事会未采纳委员会建议时，需在决议中说明理由并披露。

[中航机载|公告解读]标题：中航机载系统股份有限公司独立董事工作细则（2025年12月修订）

解读：中航机载系统股份有限公司发布《独立董事工作细则》，明确独立董事的任职资格、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事需保持独立性，不得在公司及关联方任职或存在利害关系。公司董事会、持股1%以上股东可提名独立董事候选人，选举实行累积投票制。独立董事应参与决策、监督制衡、提供专业咨询，每年现场工作时间不少于15日，并提交年度述职报告。公司应为独立董事履职提供必要支持。

[中航机载|公告解读]标题：中航机载系统股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度（2025年12月修订）

解读：中航机载系统股份有限公司制定《董事及高级管理人员离职管理办法》，规范董事及高级管理人员的辞任、解任、任期届满等离职情形。办法明确离职程序、移交手续、未结事项处理及离任审计要求，规定离职后仍需履行忠实义务和股份转让限制，并建立责任追究机制，确保公司治理稳定性和股东权益。办法自董事会审议通过之日起生效。

[中航机载|公告解读]标题：中航机载系统股份有限公司内部审计管理制度（2025年12月修订）

解读：中航机载系统股份有限公司制定了《内部审计管理制度》，明确了内部审计的组织架构、职责权限、工作程序及结果运用等内容。制度规定公司设立独立的内部审计部门，在党组织和董事会领导下开展工作，并接受审计委员会监督。内部审计部门负责对公司及子公司的财务收支、内部控制、风险管理等进行审计，至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交一次内部控制评价报告。制度还明确了审计发现问题的整改机制、奖惩措施及相关保障要求。

[兄弟科技|公告解读]标题：市值管理制度

解读：兄弟科技股份有限公司制定市值管理制度，旨在通过提升公司质量、规范市值管理行为，增强信息披露透明度，保护投资者权益。制度明确市值管理应遵循系统性、合规性、常态性等原则，由董事会领导，董事会秘书负责具体实施，董事会办公室为执行机构。公司可通过并购重组、股权激励、现金分红、股份回购等方式提升投资价值，并建立市值监测预警机制，应对股价大幅下跌等情形。

[兄弟科技|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：兄弟科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在保障公司信息披露的真实、及时、准确、合法和完整。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》制定，明确了信息披露的基本原则、管理责任、披露内容、流程及责任追究机制。信息披露义务人包括董事、高级管理人员、股东、实际控制人等。公司定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告，重大事件需及时披露。董事会负责制度实施，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体协调。

[兄弟科技|公告解读]标题：投资者关系管理办法

解读：兄弟科技股份有限公司制定了投资者关系管理办法，旨在加强与投资者的信息沟通，提升公司投资价值。办法依据相关法律法规及公司章程制定，明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。规定了沟通对象、内容及多种沟通方式，强调通过公告、互动易平台、投资者说明会等渠道开展工作，并设立专门部门和人员负责相关事务。同时明确了接待流程、信息保密要求及档案记录义务。

[天汽模|公告解读]标题：关联交易管理办法

解读：天津汽车模具股份有限公司制定了《关联交易管理办法》，明确了关联人范围、关联交易类型及决策程序。公司与关联人之间的交易需遵循公平、公正、公开原则，确保不损害公司和股东利益。关联董事、股东在审议相关交易时应回避表决。达到规定标准的关联交易需提交董事会或股东会审议，并及时履行信息披露义务。办法还规定了关联交易定价原则、信息披露要求及免于披露的情形。

[天汽模|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：天津汽车模具股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议等内容。股东会分为年度和临时会议，年度股东会应在上一会计年度结束后六个月内召开。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或符合条件的股东也可提议召开。会议须聘请律师出具法律意见。提案需在会议前十日提交，召集人应及时公告。会议应设置现场并提供网络投票方式。表决结果需当场公布，决议公告应披露参会股东情况、表决结果等。股东会决议违反法律法规的无效，股东可在决议作出后六十日内请求法院撤销。