公告解读

[天汽模|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度

解读：天津汽车模具股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，明确了独立董事专门会议的职责范围、议事规则等内容。该制度规定，涉及独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、关联交易、承诺变更、公司被收购决策等事项，须经独立董事专门会议讨论并获全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议。会议可采取现场、视频、电话或通讯表决方式召开，须半数以上独立董事出席方可举行，决议需经全体独立董事过半数通过。公司证券部负责会议组织及日常支持工作。

[天汽模|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：天津汽车模具股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事需保持独立性，不得在公司及其主要股东单位任职或存在利害关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少一名为会计专业人士。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，并可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供必要条件和经费支持。

[天汽模|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：天津汽车模具股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责权限、议事及决策程序。公司设董事会，由7名董事组成，董事会对股东会负责，行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事需遵守忠实和勤勉义务，连续两次未亲自出席董事会会议视为不能履职。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。关联交易、对外担保等重大事项需按规定程序审议。

[天汽模|公告解读]标题：公司章程

解读：天津汽车模具股份有限公司章程（2025年12月）经公司修订，主要内容包括公司基本信息、经营宗旨与范围、股份发行与转让、股东会及董事会职权、董事与高级管理人员职责、利润分配政策、财务会计制度、内部审计、合并分立减资解散清算程序、通知公告方式及章程修改等。章程明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利义务，规范公司治理结构。

[天汽模|公告解读]标题：防范控股股东及关联方资金占用管理办法

解读：为防止控股股东及其关联方占用公司资金，天津汽车模具股份有限公司制定了防范管理办法，明确禁止通过垫付费用、代偿债务、拆借资金、委托贷款等方式占用公司资金。公司与关联方的关联交易需按规定决策和实施，防止形成非正常经营性资金占用。公司提供担保须经股东会审议。董事会审计委员会、独立董事及财务部门有权检查资金往来情况。若发生资金占用，公司将制定清欠方案并及时报告。对责任人将给予处分或追究法律责任。

[天汽模|公告解读]标题：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度

解读：天津汽车模具股份有限公司制定《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》，对董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理作出规定。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及公司章程制定，内容涵盖信息申报、股份锁定与转让、禁止买卖情形、信息披露、违规处理等方面。董事、高级管理人员需在任职、信息变更、离任等时点及时申报个人信息，所持股份每年转让不得超过25%，离任后六个月内不得转让。禁止在定期报告窗口期、重大事项披露前后等期间买卖股票，严禁短线交易和内幕交易。相关变动须在两个交易日内报告并公告。

[天汽模|公告解读]标题：董事和高级管理人员离职管理制度

解读：天津汽车模具股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事及高管因任期届满、辞职、被解职等原因离职的情形。明确辞职需提交书面报告，董事会成员低于法定人数时原董事需继续履职，公司应在60日内完成补选。董事、高管离职前须办理工作交接，继续履行未完成的公开承诺。离职后半年内不得转让所持公司股份，保密义务持续三年，相关责任不因离职免除。

[天汽模|公告解读]标题：内部问责管理制度

解读：天津汽车模具股份有限公司制定《内部问责管理制度》，明确对公司董事、高级管理人员及其他相关人员在职责范围内因故意或重大过失造成严重不良影响的行为进行责任追究。制度规定了问责对象、原则、事项、措施、程序等内容，涵盖不能履行职责、工作不力、决策失误、信息瞒报、泄密、违规披露等多种问责情形。问责措施包括责令检查、通报批评、调岗、扣奖、降职、解除劳动合同等。制度自董事会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。

[盈峰环境|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：盈峰环境科技集团股份有限公司章程于2025年12月13日更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币3,166,941,792.00元。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会职责、高级管理人员任职条件、财务会计制度、利润分配政策、股份回购条件及程序、合并分立解散清算等内容。公司设董事会，由9名董事组成，包括独立董事和职工董事。公司可实施员工持股计划或股权激励进行股份回购，并对对外担保、关联交易、重大资产交易等事项设定决策权限。

[盈峰环境|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：盈峰环境科技集团股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后六个月内召开。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会或符合条件的股东也可提议召开。会议提案需属于股东会职权范围，并符合法律法规及公司章程规定。会议通知应提前公告，现场与网络投票相结合，保障股东参与权利。会议决议需及时公告，并遵守表决程序与信息披露要求。

[盈峰环境|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：盈峰环境科技集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的召集、提案与通知、召开及决议程序。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下由股东、董事、审计委员会等提议召开。会议通知需提前送达，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。关联董事应回避表决。会议记录需签字确认并长期保存。本规则自股东会审议通过后生效。

[盈峰环境|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：盈峰环境科技集团股份有限公司发布独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举程序、任期规定及职责权限。制度强调独立董事应具备法律、会计或经济工作经验，且不得与公司存在利害关系。独立董事需对关联交易、财务信息披露、高管任免等事项进行监督，并有权独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应为独立董事履职提供充分保障，包括知情权、工作条件和费用支持。

[盈峰环境|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬制度

解读：盈峰环境科技集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬制度，明确薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，与公司效益、经营业绩及考核结果挂钩。独立董事报酬参考同行业水平，非独立董事可享交通补贴。薪酬与考核委员会负责制定和审查薪酬政策，董事会审议后提交股东会通过。制度遵循激励与约束结合、短期与长期激励兼顾等原则，并规定了绩效奖金的扣发情形。

[盈峰环境|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：盈峰环境科技集团股份有限公司发布关联交易管理制度，明确关联交易的决策权限、审批程序及信息披露要求。制度规定了关联法人、关联自然人的认定标准，关联交易类型及回避表决原则。对于重大关联交易，需经董事会或股东会审议，并聘请中介机构进行评估或审计。日常关联交易需合理预计年度总额并履行相应审议程序。

[盈峰环境|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：盈峰环境科技集团股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司对外担保行为应遵循合法、审慎、互利、安全原则，实行统一管理，未经董事会或股东会批准不得擅自签署担保文件。制度规定了担保对象的审查条件、审批程序、反担保要求、担保事项的跟踪管理及信息披露义务。重大担保事项须经董事会或股东会审议通过，涉及资产负债率超70%、为股东或关联人担保等情形须提交股东会审批。公司需对被担保人资信进行调查，持续监控担保风险，并在担保履约后及时追偿。

[盈峰环境|公告解读]标题：资产减值准备管理制度

解读：盈峰环境科技集团股份有限公司制定了资产减值准备管理制度，明确了金融资产、存货、长期资产等各类资产减值的确认、计量和披露要求。制度规定了资产减值的迹象识别、预期信用损失计量方法、存货跌价准备计提标准以及长期资产减值测试要求。对于应收款项和合同资产，公司依据信用风险特征组合及账龄组合计提预期信用损失，并明确了单项计提的标准。制度还规定了资产减值准备的转回与核销程序及审批权限，大额计提或核销需经董事会批准。

[天汽模|公告解读]标题：互动易平台信息发布及回复内部审核制度

解读：天津汽车模具股份有限公司制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，旨在规范公司通过深交所互动易平台与投资者交流的行为，确保信息发布的公平性、真实性、准确性、完整性，防范泄露未公开重大信息，明确由证券部负责收集问题、起草回复，董事会秘书审核，必要时报董事长审批，严禁利用互动易平台进行市场操纵或内幕交易。

[盈峰环境|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：盈峰环境科技集团股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责公司内外部审计的沟通、监督和核查，审核财务信息及其披露，监督内部控制等职责。审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，至少1名为会计专业人士，主任委员由会计专业独立董事担任。审计委员会会议每季度至少召开一次，决议需经全体成员过半数同意，并提交董事会审议。该细则还规定了会议通知、表决方式、保密义务等内容，并自董事会审议通过后生效。

[天汽模|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：天津汽车模具股份有限公司制定会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，续聘可不采用公开方式。评价标准中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。制度对审计费用调整、项目合伙人轮换、信息披露等作出规定，并要求保存选聘相关文件至少10年。

[华侨城Ａ|公告解读]标题：深圳华侨城股份有限公司国有资产交易监督管理办法

解读：深圳华侨城股份有限公司制定国有资产交易监督管理办法，规范企业产权转让、资产转让、增资、减资、无偿划转及企业分立、合并、解散、破产等行为。明确各类交易审批权限，进场交易程序，资产评估与备案要求，以及信息披露、交易价款支付、职工安置、债权债务处置等规定。强调交易应遵循公开公平公正原则，防止国有资产流失，维护国有股东权益。