公告解读

[天智航|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：北京天智航医疗科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的职责权限、组织和行为规范。董事会对股东会负责，执行决议，负责公司发展目标和重大经营活动决策。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情况下召开。会议由董事长召集主持，决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。董事应对关联交易等情形回避表决，会议记录及决议由董事签字确认。

[天佑德酒|公告解读]标题：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司内幕信息知情人登记制度2025.12

解读：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司制定并修订了《内幕信息知情人登记制度》，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息知情人的登记备案程序、保密管理要求及责任追究机制。公司董事会为内幕信息管理机构，董事会秘书负责具体事务，证券投资部为日常办事机构。制度适用于公司及下属单位，并要求在重大事项披露前后及时报备内幕信息知情人档案。

[天佑德酒|公告解读]标题：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司内部审计制度2025.12

解读：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司发布《内部审计制度》（2025年12月修订），明确内部审计机构设置、职责权限及工作程序。审计部独立行使监督权，对内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等开展审计，重点审查对外投资、资产交易、对外担保、关联交易及信息披露等事项。审计部每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部控制评价报告。制度还规定了审计档案管理、人员回避、奖惩措施等内容。

[天佑德酒|公告解读]标题：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度2025.12

解读：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年12月修订），旨在提高年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。该制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人等相关人员。对于因违反法律法规、公司制度或个人原因导致年报信息披露出现重大差错或不良影响的行为，将视情节采取责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等处理措施，并可附加经济处罚。制度明确了从重、从轻、减轻或免于处理的情形，坚持实事求是、过错与责任相适应的原则。本制度由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起实施。

[天佑德酒|公告解读]标题：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关联交易决策制度2025.12

解读：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司发布《关联交易决策制度》（2025年12月修订），明确了关联交易的定义、关联人范围、定价原则及决策程序。制度规定了总经理、董事会、股东会的审批权限，强调关联交易应遵循公平、公允原则，关联董事和股东需回避表决。同时要求签订书面协议，禁止通过虚假交易规避监管，并对日常关联交易的预计与披露作出具体规定。

[天佑德酒|公告解读]标题：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事工作制度2025.12

解读：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司修订《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及职责权限。独立董事应保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司设五名独立董事，占董事会成员比例不低于三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、承诺变更等事项发表独立意见，并可行使特别职权，如提议召开董事会、独立聘请中介机构等。制度还规定了独立董事的履职保障、工作时间和会议记录保存等内容。

[天佑德酒|公告解读]标题：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司反舞弊与举报制度2025.12

解读：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司发布《反舞弊与举报制度》（2025年12月修订），明确公司反舞弊工作的宗旨、适用范围及舞弊定义。制度规定董事会、审计委员会、管理层、内审部、法务部、财务中心、人力资源中心及各分子公司总经理在反舞弊工作中的职责。列举了索贿受贿、利益输送、侵占公司财产、虚假交易、伪造报表等舞弊行为及严重违规行为。设立举报渠道，公布举报电话和邮箱，明确举报受理、调查程序及保护措施。对查实的舞弊行为将采取补救措施并追责，构成犯罪的移送司法机关。设立举报奖励机制，根据挽回损失金额分级奖励。

[天佑德酒|公告解读]标题：《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程修订对照表》

解读：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司修订公司章程，主要修订内容包括：公司宗旨增加保护职工权益；注册资本由482,002,974元调整为479,107,974元；完善法定代表人职责及变更程序；增设共产党组织相关内容；调整股东会、董事会、监事会职权及议事规则；细化董事、监事、高级管理人员的义务与责任；更新公司经营范围表述。修订后的章程自股东会审议通过之日起生效。

[中山公用|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

解读：中山公用事业集团股份有限公司于2025年12月12日召开第十一届董事会2025年第5次临时会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案。根据新《公司法》相关规定，公司监事会的职权由董事会审计委员会承接，监事会将停止履职，监事自动解任，《监事会议事规则》等制度相应废止。修订后的《公司章程》及部分制度尚需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。相关文件已披露于巨潮资讯网。

[中山公用|公告解读]标题：《公司章程》修订对照表

解读：中山公用事业集团股份有限公司根据《公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年3月）等规定，对《公司章程》进行修订。主要修订内容包括：将‘股东大会’统一规范为‘股东会’；公司不再设监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使；新增法定代表人辞任相关规定；完善股东权利、董事义务、独立董事职责、控股股东和实际控制人行为规范等内容；调整利润分配、对外担保、财务资助、关联交易等事项的决策程序和披露要求。

[天佑德酒|公告解读]标题：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司重大风险预警制度2025.12

解读：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司发布《重大风险预警制度》（2025年12月修订），明确重大风险定义及分级标准，设立应急处置工作小组，规定信息报告时限、应急响应流程及处置措施。制度涵盖风险预警、应急处理、保障机制等内容，要求重大风险发生后30分钟内口头报告，3小时内提交书面报告，并强化信息披露管理，保护投资者权益。

[恒烁股份|公告解读]标题：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告

解读：恒烁半导体（合肥）股份有限公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过使用剩余超募资金57,985,459.27元永久补充流动资金，其中超募资金余额45,660,400.00元，利息收入12,325,059.27元，实际金额以转出当日专户余额为准。本次使用后，超募资金账户余额为0元，公司将注销相关专户。该事项尚需提交股东会审议。公司承诺12个月内累计补流金额未超过超募资金总额的30%，且不进行高风险投资。

[中力股份|公告解读]标题：关于预计2026年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的公告

解读：浙江中力机械股份有限公司拟在2026年度向金融机构申请不超过63.15亿元人民币的综合授信额度，并为合并报表范围内的子公司提供不超过17.23015亿元的担保额度。担保对象包括多家全资及控股子公司，部分子公司资产负债率超过70%。本次担保事项已通过董事会审议，尚需提交股东会审议。截至公告日，公司对外担保总额为7.04亿元，占最近一期经审计净资产的14.55%，无逾期担保。

[四川路桥|公告解读]标题：四川路桥关于减少注册资本暨修订公司《章程》部分条款的公告

解读：四川路桥建设集团股份有限公司于2025年12月12日召开第八届董事会第六十五次会议，审议通过关于减少注册资本暨修订公司章程部分条款的议案。因公司回购注销14,448,840股限制性激励股份，注册资本由8,710,039,485元减少至8,695,590,645元，股本总额相应减少。公司章程第五条、第十八条、第十九条据此进行修订。该事项尚需提交公司股东会审议批准。修订后的公司章程详见上海证券交易所网站。

[中力股份|公告解读]标题：关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的公告

解读：浙江中力机械股份有限公司于2025年12月12日召开董事会及审计委员会会议，审议通过关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案，关联董事回避表决。截至2025年10月31日，公司日常关联交易实际发生总额为49,802.70万元。公司拟增加向GTM Company Limited销售商品的额度1,100万元。2026年度日常关联交易预计总额为66,830.00万元。该事项尚需提交股东会审议。关联交易属公司正常经营需要，不影响独立性。

[长安汽车|公告解读]标题：关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股暨关联交易的公告

解读：长安汽车控股子公司深蓝汽车拟通过公开挂牌方式增资扩股，预计募资约61.22亿元，包括公开挂牌增资和非公开协议增资。长安汽车拟以无形资产加自有资金合计增资不超过31.22亿元，其中无形资产评估值10.43亿元，其余为现金出资。增资价格以公开挂牌结果为准，不低于经国资备案的评估值。本次增资后，长安汽车持股比例维持50.9959%不变。本次交易构成关联交易，关联方为南方工业资产管理有限责任公司，尚需股东会批准。

[长安汽车|公告解读]标题：关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告

解读：长安汽车全资子公司长安科技拟增资扩股，总额30亿元。长安汽车增资6亿元，持股75%；中国长安汽车增资21亿元，持股22%；辰致集团增资3亿元，持股3%。本次增资以现金方式进行，资金来源为自有或自筹资金。增资完成后，长安科技仍为公司控股子公司，合并报表范围不变。本次交易构成关联交易，已获董事会审议通过，尚需股东会批准。

[小崧股份|公告解读]标题：关于出售全资子公司51%股权暨关联交易的公告

解读：广东小崧科技股份有限公司拟向南昌新巨耀科技有限公司出售全资子公司国海建设有限公司51%股权，交易价格为15,000万元。本次交易构成关联交易，因新巨耀实际控制人姜波为公司董事姜旭的亲属。交易后国海建设不再纳入公司合并报表范围。本次交易尚需提交公司股东会审议，且涉及关联担保及财务资助的后续安排。公司董事会已审议通过该事项，独立董事亦发表同意意见。

[小崧股份|公告解读]标题：关于出售全资子公司51%股权被动形成关联财务资助的公告

解读：小崧股份拟以15,000万元向关联方南昌新巨耀科技有限公司出售全资子公司国海建设51%股权，交易完成后国海建设不再纳入合并报表范围。因公司此前向国海建设提供股东借款3,342.06万元，交易后将被动形成关联财务资助。公司已与交易对方约定还款安排，国海建设将在董事会审议通过后5个工作日内归还1,500万元，剩余款项于2026年6月30日前清偿，并由姜旭提供连带责任保证。该事项尚需提交股东大会审议。

[小崧股份|公告解读]标题：关于出售全资子公司51%股权被动形成关联担保的公告

解读：小崧股份拟向关联方南昌新巨耀科技有限公司出售全资子公司国海建设51%股权，交易价格为15,000万元。交易完成后，国海建设不再纳入公司合并报表范围，公司对国海建设的存量担保45,629.38万元将被动形成关联担保。公司已与相关方约定反担保措施，包括中建城开、姜旭、新巨耀及深圳华欣创力提供反担保，担保仅维持至贷款到期日，不再续签。该事项尚需提交股东会审议。