公告解读

[吴通控股|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2025年12月）

解读：吴通控股集团股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、职责、聘任与解聘程序等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任，须具备专业知识和经验，负责信息披露、会议筹备、投资者关系管理等工作。公司应为董事会秘书履职提供支持，保障其知情权。制度还规定了不得担任董事会秘书的情形及离职、解聘的相关要求。

[吴通控股|公告解读]标题：财务管理制度（2025年12月）

解读：吴通控股集团股份有限公司发布财务管理制度，明确公司财务管理体制、会计核算、货币资金、应收款项、存货、固定资产、资产减值、成本费用、收入利润分配、财务报告等内容。制度适用于公司及下属子公司，强调财务统一领导、分级管理，规范财务核算与内部控制，提升财务信息质量和经济效益。

[吴通控股|公告解读]标题：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年12月）

解读：吴通控股集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度，明确了适用范围、信息申报与披露要求、股份变动管理规则及责任处罚等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，规范了董事、高级管理人员及其近亲属的股票交易行为，规定了股份锁定、减持预披露、禁止交易期间及违规处理措施。相关人员需在规定时间内申报信息，买卖股份后两个交易日内通知董事会秘书并公告。违反规定者将被追究责任。

[吴通控股|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）

解读：吴通控股集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理机构为董事会下设的薪酬与考核委员会。独立董事领取固定津贴，外部董事不领取薪酬，内部董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖励和中长期激励构成，绩效奖励占比原则上不低于50%。薪酬与公司经营业绩挂钩，实行责任追究制度，对履职不当者可进行经济处罚或追回已发薪酬。制度经董事会审议通过后报股东会批准生效。

[吴通控股|公告解读]标题：关联交易决策制度（2025年12月）

解读：吴通控股集团股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联方和关联关系的定义，规定了关联交易的基本原则、决策程序、信息披露要求等内容。制度强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，确保不损害公司及非关联股东利益。关联交易需签订书面协议，定价应公允，并按规定履行董事会或股东会审议程序。对于重大关联交易，需经独立董事专门会议同意并及时披露。公司应防止关联方占用公司资源，禁止通过非关联化方式规避审议和披露义务。

[鼎阳科技|公告解读]标题：深圳市鼎阳科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：深圳市鼎阳科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护公司及股东合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规制定，明确了信息披露暂缓与豁免的适用范围、内部程序及监管要求。涉及国家秘密或商业秘密的信息，在符合条件的情况下可自行审慎判断暂缓或豁免披露，并采取代称、汇总等方式处理。制度还规定了信息泄露后的披露义务、内部登记审批流程、知情人管理和责任追究机制。

[领益智造|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：广东领益智造股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。公司董事会由七名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长和副董事长各一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易等事项需独立董事专门会议审议。

[天智航|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：北京天智航医疗科技股份有限公司章程，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、股份管理、董事及高管责任等内容。公司注册资本为45,599.2034万元，主营技术开发、医疗器械生产销售等业务。章程明确了股东会、董事会的议事规则和决策权限，规定了利润分配、股份回购、对外担保等事项的程序。

[领益智造|公告解读]标题：董事会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用）

解读：广东领益智造股份有限公司发布《董事会议事规则（草案）》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。董事会由七名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长和副董事长各一名。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与发展等专门委员会。规则明确了董事的任职资格、忠实与勤勉义务、会议召集与表决程序、决议执行及会议记录等内容，并规定独立董事的特别职权及专门会议机制。本规则自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

[领益智造|公告解读]标题：公司章程（草案） （H股发行并上市后适用）

解读：广东领益智造股份有限公司章程（草案）适用于H股发行并上市后，涵盖公司基本信息、股东权利、董事会与股东会职权、利润分配、股份回购、对外担保等内容。章程明确了股东会、董事会的议事规则及决策权限，规定了董事、高级管理人员的义务，并对关联交易、对外担保等事项设置了审议程序。公司注册资本为人民币700,817.7819万元，总股本由A股和H股构成。

[天智航|公告解读]标题：关联交易管理办法（2025年12月）

解读：北京天智航医疗科技股份有限公司制定了关联交易管理办法，明确了关联方的界定标准，包括控股股东、持股5%以上股东、董事、高管及其关系密切的家庭成员等。办法规定了关联交易的范围，涵盖资产买卖、投资、担保、资金往来等事项。对于不同规模的关联交易，设定了相应的审批权限和披露要求，明确董事会、股东会的审议标准及独立董事、审计委员会的监督职责。同时规定了关联交易的回避表决机制及豁免情形。

[奥康国际|公告解读]标题：审计委员会议事规则（2025年12月修订）

解读：浙江奥康鞋业股份有限公司发布《审计委员会议事规则（2025年12月修订）》，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责监督及评估内外部审计工作、审阅财务报告、监督内部控制、协调审计沟通等职责。委员会由三名董事组成，独立董事占多数并由会计专业人士担任召集人。议事规则对委员会的组织构成、职责权限、会议召开与表决程序等作出详细规定，并强调委员的勤勉义务和保密责任。该规则自董事会审议通过之日起生效。

[奥康国际|公告解读]标题：战略委员会议事规则（2025年12月修订）

解读：浙江奥康鞋业股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。战略委员会由三名董事组成，委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、重大资本运作项目等进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查分析，向董事会报告。委员会会议可不定期召开，决议需经全体委员过半数通过。本规则自董事会审议通过之日起生效。

[奥康国际|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月修订）

解读：浙江奥康鞋业股份有限公司发布对外投资管理制度（2025年12月修订），明确对外投资范围、决策权限及管理流程。制度规定公司对外投资包括股权投资、增资扩股、资产投资、证券投资等。投资事项达到一定财务指标需提交董事会或股东会审议，并按规定披露。公司全资及控股子公司对外投资达到标准的，须先履行公司内部决策程序。制度还明确了投资后续管理、派出人员职责、财务核算、投资收回与转让条件，以及信息披露和违规责任等内容。

[天智航|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：北京天智航医疗科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议执行等程序。年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内召开，临时股东会应在符合条件后2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集股东会。股东会提案需属于职权范围，召集人应在规定时间发出通知。会议应以现场结合网络方式召开，保障股东表决权。决议需依法执行，股东可对违规决议请求法院撤销。

[奥康国际|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）

解读：浙江奥康鞋业股份有限公司发布《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年12月修订），旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露公平。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息知情人在信息依法披露前的保密责任，要求对内幕信息知情人进行登记并报送档案，涉及重大事项还需制作重大事项进程备忘录。公司应在内幕信息披露后5个交易日内向上海证券交易所报送相关材料。

[奥康国际|公告解读]标题：总裁工作细则（2025年12月修订）

解读：浙江奥康鞋业股份有限公司制定了《总裁工作细则》，明确了总裁及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、职权范围、工作机构与决策程序、工作报告制度、绩效评价与激励机制以及责任和义务等内容。细则规定总裁由董事长提名，董事会聘任，每届任期三年，可连任。总裁主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，并定期向董事会报告工作。涉及重大事项需及时向董事会报告。本细则经董事会批准后生效，解释权归属董事会。

[奥康国际|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2025年12月修订）

解读：浙江奥康鞋业股份有限公司发布修订后的《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书的任职资格、任免程序、职责义务及保密要求。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股票变动管理等事务，须具备财务、法律等专业知识并取得上交所资格证书。公司应为其履职提供必要保障，且在空缺期间由董事长或指定人员代行职责。

[领益智造|公告解读]标题：公司章程

解读：广东领益智造股份有限公司章程于2025年6月更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币700,817.7819万元。公司住所位于广东省江门市龙湾路8号。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的职责、利润分配政策、股份回购与转让条件、对外担保决策权限等内容。公司设董事会，由七名董事组成，其中独立董事三名。公司实行内部审计制度，指定《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网为信息披露媒体。

[天智航|公告解读]标题：关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及修订和制定部分公司治理制度的公告

解读：天智航拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使。公司因限制性股票激励计划归属，注册资本由449,391,939元增至455,992,034元。同时修订《公司章程》及相关治理制度，部分制度需提交股东大会审议。