公告解读

[奥康国际|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月修订）

解读：浙江奥康鞋业股份有限公司制定了投资者关系管理制度，明确了投资者关系管理的基本原则、工作内容和方式。公司通过公告、股东会、业绩说明会、路演等多种方式与投资者沟通，确保信息披露的合规性、平等性和透明度。董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券投资中心为职能部门，负责组织各类投资者关系活动，保障投资者权利，提升公司治理水平。

[奥康国际|公告解读]标题：薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月修订）

解读：浙江奥康鞋业股份有限公司制定了薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定、管理与考核公司董事及高级管理人员的薪酬制度。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，任期与董事会一致。委员会职责包括制定考核标准、审议薪酬政策、股权激励计划等，并向董事会提出建议。会议由召集人主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数委员通过。涉及关联事项时实行回避制度。会议记录由董事会秘书保存，保存期十年。

[奥康国际|公告解读]标题：奥康国际独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

解读：浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事就第八届董事会第二十次会议审议事项发表独立意见。同意提名王振滔、王进权、余雄平、王晨为第九届董事会非独立董事候选人，周俊明、BINGSHENG TENG、林宗纯为独立董事候选人，并提交股东大会审议。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会。同意公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同意修订《公司章程》部分条款，并提交股东大会审议。

[天智航|公告解读]标题：对外担保管理办法（2025年12月）

解读：北京天智航医疗科技股份有限公司制定了对外担保管理办法，明确公司对外担保行为需经董事会或股东会批准，规范了担保申请、审核、审批及日常管理流程。办法规定了需提交股东会审议的担保事项，包括单笔担保额超净资产10%、为资产负债率超70%对象担保、对股东或实际控制人提供担保等情形，并明确了相关部门职责、持续风险监控及信息披露要求。

[天智航|公告解读]标题：对外投资管理办法（2025年12月）

解读：北京天智航医疗科技股份有限公司发布对外投资管理办法，明确公司投资管理的组织机构与职责，规范投资决策程序及审批权限。根据办法，公司投资分为短期和长期投资，投资活动需符合公司发展战略，坚持成本效益原则。重大投资需经董事会或股东会审批，子公司投资需报公司总部审批。公司建立投资全过程内部控制机制，涵盖立项、实施、持有、处置及后评估等环节，并强化财务、审计与法律监督。

[奥康国际|公告解读]标题：关联交易实施细则（2025年12月修订）

解读：浙江奥康鞋业股份有限公司发布《关联交易实施细则》（2025年12月修订），旨在规范公司关联交易行为，确保关联交易的合法性、公允性与合理性，保障股东特别是中小股东的合法权益。细则明确了关联法人、关联自然人的界定标准，规定了关联交易的范围，包括购买或出售资产、对外投资、提供担保、租赁、共同投资等可能导致资源转移的事项。公司与关联人进行交易须遵循平等、自愿、公平、公开原则，关联交易需签订书面协议，定价应公允。董事会和股东会审议关联交易时，关联董事和关联股东须回避表决。对于重大关联交易，需经独立董事专门会议审议，并按规定履行披露义务。

[奥康国际|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月制定）

解读：浙江奥康鞋业股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计机构为审计监察中心，向董事会及审计委员会负责，对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行监督检查。制度规定了内部审计的职责、权限、程序及审计结果运用，并要求定期提交审计计划和报告，对发现的问题督促整改。审计监察中心具有查阅资料、调查取证、提出整改建议等权力，同时明确了被审计单位及相关人员的责任与问责机制。

[天智航|公告解读]标题：募集资金管理办法（2025年12月）

解读：北京天智航医疗科技股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、投向变更及监督管理。募集资金须存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。公司使用募集资金需遵循严格程序，禁止用于财务性投资或变相改变用途。闲置资金可进行现金管理或临时补流，超募资金使用需经董事会和股东大会审议。募投项目变更、节余资金使用等均需履行相应决策程序并披露。

[天智航|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年12月）

解读：北京天智航医疗科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘应经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，控股股东不得干预。选聘应采用竞争性谈判、招标等方式，评价标准中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。续聘可不公开选聘，但需审计委员会评估履职情况。改聘会计师事务所需披露解聘原因、前任意见、拟聘所执业质量等情况。制度还规定了审计项目合伙人轮换、文件保存、监督处罚等内容。

[天智航|公告解读]标题：投资者关系管理办法（2025年12月）

解读：北京天智航医疗科技股份有限公司制定了投资者关系管理办法，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者的信息沟通，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。办法依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及公司章程制定，明确了投资者关系管理的基本原则、内容、方式及组织实施机制。公司应通过官网、上证e互动平台、电话、邮件等渠道与投资者保持沟通，及时回应投资者诉求，确保信息披露的真实、准确、完整。公司需定期召开业绩说明会，建立投资者关系管理档案，并对相关活动进行记录和披露。

[奥康国际|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年12月制定）

解读：浙江奥康鞋业股份有限公司制定了《会计师事务所选聘制度》，明确了选聘会计师事务所的原则、程序及监督要求。制度规定选聘须经审计委员会审核、董事会审议后由股东会决定，不得在股东会前委任。会计师事务所需具备执业资格、良好执业记录及保密能力等条件。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，续聘可不公开选聘。评价标准中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。制度还对审计费用调整、人员轮换、信息披露、文件保存及改聘情形作出规定。

[奥康国际|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年12月修订）

解读：浙江奥康鞋业股份有限公司发布对外担保管理制度（2025年12月修订），明确公司对外担保的管理原则、审批程序、对象审查、风险管理及信息披露要求。制度适用于公司及控股子公司，规定对外担保须经董事会或股东会审议，涉及重大担保事项需提交股东会批准并披露。公司为他人提供担保应要求反担保，加强对被担保方资信审查和后续跟踪管理，并建立定期核查机制。制度还明确了相关部门职责、信息披露义务及违规责任。

[天智航|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月）

解读：北京天智航医疗科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事需满足独立性要求，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事在董事会专门委员会中应过半数并担任召集人，尤其在审计委员会中须由会计专业人士担任召集人。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。公司应为独立董事履职提供充分支持与保障。

[奥康国际|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月修订）

解读：浙江奥康鞋业股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年12月修订），明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士。独立董事在董事会专门委员会中发挥主导作用，审计委员会召集人由会计专业独立董事担任。制度规定了独立董事的特别职权、会议参与要求、年度述职义务及履职支持措施。

[奥康国际|公告解读]标题：提名委员会议事规则（2025年12月修订）

解读：浙江奥康鞋业股份有限公司制定了提名委员会议事规则，明确提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。委员会负责对公司董事、总裁及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议，并对董事长提名的董事会秘书、总裁提名的高级管理人员进行资格审查。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。委员会形成的决议和提案提交董事会审查决定，年度工作报告中需披露委员会工作情况。

[奥康国际|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月修订）

解读：浙江奥康鞋业股份有限公司制定了《信息披露管理制度》（2025年12月修订），旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。制度明确了信息披露的基本原则、披露内容与标准，包括定期报告和临时报告的披露要求，规定了未公开信息的传递、审核、披露流程及信息披露事务管理部门和相关人员的职责。同时涵盖信息披露的暂缓与豁免、财务管理和会计核算的内部控制、对外发布信息的流程、与投资者等的信息沟通机制、档案管理、子公司信息披露管理及责任追究机制等内容。

[奥康国际|公告解读]标题：对外捐赠管理制度（2025年12月修订）

解读：浙江奥康鞋业股份有限公司制定对外捐赠管理制度，规范公司及下属子公司的对外捐赠行为。制度明确对外捐赠应遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信原则，捐赠财产包括现金和非现金资产，用于救济性、公益性及其他符合公司价值观的公益事业。捐赠事项按金额分级审批，单笔或累计超1000万元且超净资产10%由董事会批准，超5000万元且超净资产50%由股东会批准。制度自董事会审议通过后生效。

[奥康国际|公告解读]标题：股东及董事、高级管理人员持股管理办法（2025年12月修订）

解读：浙江奥康鞋业股份有限公司发布《股东及董事、高级管理人员持股管理办法》（2025年12月修订），明确对公司大股东、董事和高级管理人员所持股份及其变动的管理要求。办法依据《公司法》《证券法》等相关法律法规制定，适用范围包括持股5%以上股东、实际控制人、董事及高级管理人员。内容涵盖股份变动申报与披露、交易禁止与限制、减持计划报备、信息披露义务等。特别规定了敏感期禁止交易、6个月内短线交易收益归公司、离职后股份转让限制等要求，并对减持情形设置多项禁止条件。

[天智航|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）

解读：北京天智航医疗科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了相关人员股份交易的限制情形、可转让数量计算方式及信息披露要求。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规制定，适用范围包括公司董事和高级管理人员直接或间接持有的本公司股份。禁止在定期报告披露前敏感期交易，禁止短线交易，明确离职后股份转让限制及减持预披露义务。相关人员需及时申报个人信息及股份变动情况，并确保信息真实准确。

[吴通控股|公告解读]标题：董事和高级管理人员离职管理制度

解读：吴通控股集团股份有限公司制定《董事和高级管理人员离职管理制度》，规范董事及高级管理人员的离职管理。制度明确离职情形包括任期届满、主动辞职、被解任等，规定辞职报告提交及生效时间。董事或高级管理人员在任期届满前离职的，需继续履行职责至补选完成。离职后半年内不得转让所持股份，且须继续履行忠实义务和保密义务。离职人员若造成公司损失，公司将追究责任。