公告解读

[天佑德酒|公告解读]标题：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为公司七楼会议室。股权登记日为2025年12月23日。会议将审议包括部分募集资金投资项目结项、终止并将节余资金永久补充流动资金、变更注册资本、取消监事会、设置职工董事、修订公司章程及多项公司治理制度等议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

[晶瑞电材|公告解读]标题：关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：晶瑞电子材料股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第六次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号公司会议室。会议审议事项包括取消监事会、变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记；修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项治理制度；以及公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）。其中部分议案为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。股权登记日为2025年12月23日，网络投票通过深交所系统进行。

[中山公用|公告解读]标题：关于召开2025年第3次临时股东大会的通知

解读：中山公用事业集团股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第3次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。股权登记日为2025年12月23日。会议将审议修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》等议案，以及续聘中审众环会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构的议案。其中，前三项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。

[长安汽车|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会资料

解读：长安汽车拟通过非公开协议方式向控股子公司深蓝汽车增资不超过31.22亿元，其中以无形资产评估价值10.43亿元及自有资金现金出资，增资价格与公开挂牌引入的投资者一致，确保持股比例维持50.9959%。深蓝汽车拟通过重庆产交所公开挂牌增资约61.22亿元，用于新能源汽车研发、智能化电动化技术创新及品牌提升。本次交易构成关联交易，关联方南方工业资产管理有限责任公司需回避表决。

[小崧股份|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：广东小崧科技股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室。股权登记日为2025年12月22日。会议审议《关于出售全资子公司51%股权暨关联交易的议案》《关于出售全资子公司51%股权被动形成关联财务资助的议案》《关于出售全资子公司51%股权被动形成关联担保的议案》，其中第1.00项和第3.00项为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议采用现场表决与网络投票相结合方式。

[万隆光电|公告解读]标题：杭州万隆光电设备股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：杭州万隆光电设备股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式召开。股权登记日为2025年12月24日。会议审议《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订的议案》及《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，其中修订公司章程事项为特别决议事项，需经出席股东所持表决权2/3以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。

[电广传媒|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：湖南电广传媒股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:40，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月23日。会议审议包括取消监事会并修订《公司章程》、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度，以及对上海久之润信息技术有限公司进行延续托管等议案。其中，取消监事会并修订《公司章程》为特别决议议案，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。

[万达电影|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：万达电影股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点位于北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼。股权登记日为2025年12月23日。会议审议《关于修订的议案》及《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》共12项提案，其中部分为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

[航天电器|公告解读]标题：贵州航天电器股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

解读：贵州航天电器股份有限公司于2025年12月12日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》及《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》。会议由董事会召集，李凌志主持，出席股东及授权代表共436人，代表股份总数占公司总股本的51.6146%。表决结果均为高比例通过，反对和弃权票占比极低。北京市中伦律师事务所对本次会议出具了法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[獐子岛|公告解读]标题：关于2025年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

解读：獐子岛集团股份有限公司董事会收到股东大连盐化集团有限公司提出的临时提案，提议将《关于转让部分海域使用权暨关联交易的议案》提交2025年第四次临时股东会审议。公司已于2025年12月12日召开董事会及相关会议审议通过该议案，并决定将其作为临时提案提交股东会。本次股东会现场会议定于2025年12月22日召开，股权登记日为2025年12月16日。除增加上述提案外，原通知中其他事项不变。提案2.00涉及关联交易，关联股东需回避表决。

[日丰股份|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：广东日丰电缆股份有限公司于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了修订《公司章程》、多项议事规则及制度文件，并通过累积投票方式选举冯就景、李强、冯宇棠为第六届董事会非独立董事，黄洪燕、李伟阳、陈洵为独立董事。会议表决程序合法有效，出席股东代表有表决权股份占总股本的60.7332%。北京国枫律师事务所对本次会议出具了法律意见书，确认会议的合法性与有效性。

[韵达股份|公告解读]标题：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知

解读：韵达控股集团股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，会议由公司第八届董事会召集，现场会议地点为浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号。股权登记日为2025年12月23日。会议审议事项包括董事会换届选举第九届董事会非独立董事和独立董事、公司董事津贴议案以及修订公司章程的议案。其中，非独立董事候选人5名，独立董事候选人3名，独立董事任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。修订公司章程为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。

[长安汽车|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：重庆长安汽车股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月22日，B股股东需在2025年12月17日或之前买入股票。会议审议《关于向控股子公司增资的议案》和《关于向全资子公司增资的议案》，两项议案涉及关联交易，关联方将放弃投票权。股东可委托代理人出席，网络投票通过深交所系统进行。

[皓元医药|公告解读]标题：上海皓元医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：上海皓元医药股份有限公司于2025年12月12日召开董事会会议，审议通过使用不超过人民币50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型金融机构产品，期限为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环使用。该事项已获保荐机构无异议意见，无需提交股东大会审议。公司同时补充确认了此前因操作失误导致现金管理余额超出授权额度的情况，最高超额4,900万元，相关产品已赎回，未影响募投项目及资金安全。

[万隆光电|公告解读]标题：第五届监事会第十一次会议决议公告

解读：杭州万隆光电设备股份有限公司于2025年12月12日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订的议案》。公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[晶瑞电材|公告解读]标题：第四届监事会第七次会议决议公告

解读：晶瑞电子材料股份有限公司于2025年12月12日召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订及办理工商变更登记的议案》。公司拟取消监事会及监事设置，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》等相关制度。同时，因可转换公司债券“晶瑞转债”和“晶瑞转2”转股，公司总股本增至1,072,974,775股，注册资本由1,059,536,383元变更为1,072,974,775元。该议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。

[同兴科技|公告解读]标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告

解读：同兴环保科技股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，拟取消监事会设置，并修订公司章程。同时审议通过多项公司治理制度的修订与制定，包括《董事会议事规则》《股东会议事规则》等18项修订制度及《董事、高级管理人员离职管理制度》等12项新制定制度。会议还决定召开2025年第二次临时股东会，相关议案将提交股东会审议。

[南网能源|公告解读]标题：关于二届三十九次董事会会议决议的公告

解读：南方电网综合能源股份有限公司于2025年12月12日召开二届三十九次董事会会议，审议通过关于换届选举第三届董事会非独立董事和独立董事的议案、聘任2025年度审计会计师事务所的议案、2026年度日常关联交易预计的议案、多项股权转让及资产组转让的议案、董事会授权决策方案及相关权责清单等议案，并决定召开2025年第四次临时股东会。部分议案涉及关联董事回避表决，所有议案均将按规定提交股东大会审议。

[飞马国际|公告解读]标题：第七届董事会第十次会议决议公告

解读：深圳市飞马国际供应链股份有限公司于2025年12月12日召开第七届董事会第十次会议，审议通过取消监事会并修订公司章程及其附件的议案，决定不再设监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权；同时修订公司部分治理制度和管理制度，并调整董事会专门委员会委员组成；会议还决定召开2025年第四次临时股东大会审议相关议案。

[国科微|公告解读]标题：第四届董事会第十一次会议决议公告

解读：湖南国科微电子股份有限公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整公司治理结构并修改公司章程的议案》，拟取消监事会及监事设置，其职能由董事会审计委员会行使，并相应修订公司章程及相关治理制度。同时审议通过多项公司治理制度修订及制定议案，包括董事会议事规则、股东会议事规则、独立董事工作制度等。会议决定召开2025年第三次临时股东会，审议相关议案。