公告解读

[美利云|公告解读]标题：中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告

解读：中冶美利云产业投资股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了关于修订公司股东会议事规则、董事会议事规则、审计委员会议事规则、提名委员会议事规则、薪酬与考核委员会议事规则、战略与ESG管理委员会议事规则的议案，以及修订‘三重一大’决策制度实施办法和重大事项决策权责清单的议案。同时审议通过了制定信息披露管理办法和经理层工作规则的议案，并决定召开公司2025年第四次临时股东会。

[赛力斯|公告解读]标题：第五届董事会第二十八次会议决议公告

解读：赛力斯集团股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了关于预计2026年度日常关联交易、部分募投项目结项及调整内部投资结构并延期、变更注册资本及修订公司章程、非执行董事变更、聘任会计师事务所、召开2026年第一次临时股东会等事项。其中日常关联交易议案涉及关联董事回避表决，其余议案均获全票通过。部分议案尚需提交股东大会审议。

[中国宝安|公告解读]标题：第十五届董事局第七次会议决议公告

解读：中国宝安集团股份有限公司于2025年12月12日召开第十五届董事局第七次会议，审议通过将党建工作纳入公司章程、取消监事会并修订公司章程及相关制度的议案；审议通过修订内幕信息知情人登记制度、制定信息披露暂缓与豁免管理制度的议案；审议通过参与杉杉集团及其全资子公司实质合并重整投资人招募的议案；并决定召开2025年第二次临时股东大会审议相关事项。所有议案均获全票通过。

[吴通控股|公告解读]标题：第五届董事会第十六次会议决议公告

解读：吴通控股第五届董事会第十六次会议审议通过第六届董事会非独立董事和独立董事候选人提名，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并增加公司经营范围。同时修订《公司章程》及相关治理制度，提请召开2025年第一次临时股东会审议相关议案。

[荣盛发展|公告解读]标题：第八届董事会第十七次会议决议公告

解读：荣盛发展于2025年12月12日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于债务重组的议案》、《关于对外担保的议案》和《关于召开公司2025年度第六次临时股东会的议案》。其中对外担保事项尚需提交股东会审议。会议决定于2025年12月29日召开第六次临时股东会，原定于12月31日召开的会议顺延为第七次临时股东会。所有议案均获全票通过。

[*ST创兴|公告解读]标题：上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第28次会议决议的公告

解读：上海创兴资源开发股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会第28次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。会议同时审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》，定于2025年12月29日召开临时股东会。

[奥康国际|公告解读]标题：奥康国际第八届董事会提名委员会2025年第三次会议决议

解读：2025年12月2日，浙江奥康鞋业股份有限公司第八届董事会提名委员会召开第三次会议，审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。会议同意提名王振滔、王进权、余雄平、王晨为非独立董事候选人，周俊明、Bingsheng Teng、林宗纯为独立董事候选人。职工董事由职工代表大会选举产生。该议案需提交董事会及股东大会审议，独立董事候选人任职资格须经上交所审核无异议后提交股东大会。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

[奥康国际|公告解读]标题：关于公司第八届董事会第二十次会议决议的公告

解读：奥康国际于2025年12月12日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过提名王振滔、王进权、余雄平、王晨为第九届董事会非独立董事候选人，周俊明、Bingsheng Teng、林宗纯为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起。同时审议通过取消监事会、修订《公司章程》部分条款的议案，监事会职权将由董事会审计委员会行使，并提请召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项。

[天智航|公告解读]标题：第六届董事会第二十六次会议决议公告

解读：北京天智航医疗科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议审议通过多项议案。公司拟取消监事会，不再设监事，相关职权由董事会审计委员会行使。因2023年限制性股票激励计划两期归属完成，公司注册资本增至455,992,034元。董事会同意修订《公司章程》及相关治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，并制定新的管理制度。部分议案尚需提交股东大会审议。董事会同时决定召开2025年第三次临时股东大会，具体时间地点将另行通知。

[联影医疗|公告解读]标题：联影医疗第二届董事会独立董事第七次专门会议决议

解读：上海联影医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事第七次专门会议于2025年12月12日以通讯方式召开，会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，该日常关联交易为公司正常经营行为，交易定价遵循市场原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，表决程序合法合规，关联董事已回避表决。会议应参与独立董事3名，实际参与3名，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

[中国高科|公告解读]标题：中国高科关于股票交易异常波动的公告

解读：中国高科集团股份有限公司股票交易连续三个交易日（2025年12月10日至12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成异常波动。公司自查确认经营情况正常，内外部环境未发生重大变化，前期披露信息无需更正。公司控股股东方正国际教育的控股股东新方正控股发展有限责任公司拟通过转让其所持方正国际教育股权的方式，间接转让公司无限售流通股117,482,984股，占总股本的20.03%，可能导致公司控制权变更。该事项尚在筹划中，存在不确定性。公司未发现其他影响股价的重大信息，董监高及控股股东在异动期间无买卖股票行为。

[天威视讯|公告解读]标题：天威视讯关于对控股子公司深圳宜和股份有限公司减资的公告

解读：深圳市天威视讯股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过对控股子公司深圳宜和股份有限公司同比例减资的议案。公司减资2,400万元，华建盛世减资1,600万元，减资后宜和公司注册资本由10,000万元减少至6,000万元。公司仍持有宜和公司60%股权，合并报表范围不变。本次减资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

[华峰测控|公告解读]标题：华峰测控股东询价转让计划书

解读：北京华峰测控技术股份有限公司股东中国时代远望科技有限公司拟通过询价转让方式减持公司股份1,355,333股，占公司总股本的1.00%。本次转让由中信证券组织实施，转让原因为股东自身资金需求。出让方持股比例为11.92%，非公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员，所持股份已解除限售，权属清晰。受让方须为具备定价能力和风险承受能力的机构投资者，受让后6个月内不得转让。本次转让不通过集中竞价或大宗交易进行，不构成二级市场减持。存在因司法冻结或市场环境变化导致转让中止的风险。

[盾安环境|公告解读]标题：关于股东减持计划实施期限届满暨实施结果的公告

解读：浙江盾安人工环境股份有限公司于2025年8月23日披露，紫金矿业投资（上海）有限公司计划减持不超过公司总股本3%的股份。截至2025年12月12日，减持期限届满，紫金投资通过集中竞价方式累计减持10,499,300股，占公司总股本0.9862%。减持后持股由7.3650%降至6.3845%。本次减持符合相关法律法规规定，未导致公司控制权变更，实际减持情况与预披露计划一致。

[信隆健康|公告解读]标题：股东权益变动提示性公告

解读：深圳信隆健康产业发展股份有限公司实际控制人廖学金基于资产管理需要，于2025年12月5日将其持有的Wise Century 16.28%股份转让给儿子廖哲宏，11.57%转让给女儿廖蓓君。转让后，廖学金持有Wise Century 23.15%股权，廖哲宏持股43.34%，廖蓓君持股33.51%。Wise Century仍为公司控股股东香港利田的控股股东，持股比例56.65%。本次权益变动为一致行动人间的股份移转，不触及要约收购，不改变公司实际控制人，廖学金仍为公司实际控制人。

[平安银行|公告解读]标题：董事会决议公告

解读：平安银行董事会审议通过《平安银行合作机构管理办法》，并听取了关于部分高级管理人员2024年度绩效奖金结算的报告。报告显示，冀光恒、项有志、杨志群、孙永桢、邓红、周强等在任董监高人员的2024年度税前薪酬其余部分分别为145.00万元、159.76万元、225.15万元、138.80万元、38.43万元、136.68万元。根据监管要求和本行规定，高级管理人员绩效薪酬实行延期支付，上述金额中包含未来3年分年延期支付的部分。

[万达电影|公告解读]标题：第七届监事会第六次会议决议公告

解读：万达电影股份有限公司于2025年12月12日召开第七届监事会第六次会议，审议通过《关于修订的议案》和《关于预计2026年度部分日常关联交易事项的议案》。会议由监事会主席杨海主持，应出席监事3人，实际出席3人。会议表决程序合法有效。修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。日常关联交易事项基于市场化定价原则，符合公司经营发展需要，未损害公司及股东利益。

[高新发展|公告解读]标题：成都高新发展股份有限公司第九届董事会第八次临时会议决议公告

解读：成都高新发展股份有限公司于2025年12月11日召开第九届董事会第八次临时会议，审议通过《关于公司控股子公司转让资产一揽子交易暨关联交易的议案》《关于预计2026年度日常关联交易的议案》《关于修订的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。其中，涉及关联交易事项的议案已由独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决。前述两项议案将提交股东会审议。会议决定于2025年12月29日召开临时股东会。

[天康生物|公告解读]标题：第八届董事会第三十次（临时）会议决议公告

解读：天康生物股份有限公司于2025年12月11日召开第八届董事会第三十次（临时）会议，审议通过《关于收购新疆羌都畜牧科技有限公司51%股权暨签署的议案》和《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。会议应到董事7人，实到6人，1人授权委托出席。所有议案均获全票通过，无反对或弃权票。该事项尚需提交股东大会审议。

[同兴科技|公告解读]标题：第五届监事会第十五次会议决议公告

解读：同兴环保科技股份有限公司于2025年12月12日以通讯方式召开第五届监事会第十五次会议，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席姚曙江主持。会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交股东会审议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。