公告解读

[吴通控股|公告解读]标题：第五届监事会第十五次会议决议公告

解读：吴通控股第五届监事会第十五次会议审议通过《关于取消监事会、增加公司经营范围及修订的议案》和《关于废止的议案》。公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并在经营范围中增加光缆制造与销售、非居住房地产租赁、物业管理等内容。同时修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》。上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

[天智航|公告解读]标题：第五届监事会第十三次会议决议公告

解读：北京天智航医疗科技股份有限公司于2025年12月11日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于取消监事会的议案》。为落实新《公司法》及相关监管要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，相关职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度予以废止。该议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过前，现任监事会及监事将继续履职。

[奥康国际|公告解读]标题：关于公司第八届监事会第十四次会议决议的公告

解读：浙江奥康鞋业股份有限公司于2025年12月12日召开第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于取消监事会并修订部分条款的议案》和《关于废止的议案》。公司拟取消设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应废止《监事会议事规则》，将‘股东大会’规范为‘股东会’。本次修订尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

[焦作万方|公告解读]标题：焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

解读：焦作万方铝业股份有限公司于2025年12月12日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的议案，2026年拟向其采购不超过48万吨氧化铝，交易金额不超过139,200万元（含税）；审议通过了关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案，2026年拟向其销售电解铝液及供汽，交易金额不超过122,282万元（含税）。两项关联交易均需提交股东大会审议。会议还审议通过了召开2025年第七次临时股东会的议案，定于2025年12月29日召开。

[江铃汽车|公告解读]标题：江铃汽车董事会决议公告

解读：江铃汽车董事会于2025年12月10日至12月12日以书面表决方式召开会议，审议通过《公司章程修订案（2025年）》《股东会议事规则修订案（2025年）》《董事会议事规则和决策程序修订案（2025年）》，并提交股东会批准。董事会同意将董事会席位由九人增至十一人，新增一名独立董事和一名职工代表董事，股东南昌市江铃投资有限公司提名陈平为独立董事候选人，陈平尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加培训。独立董事候选人需经深交所审核无异议后提交股东会审议。董事会还批准了召开2025年第二次临时股东会的通知。

[江 铃Ｂ|公告解读]标题：江铃汽车董事会决议公告（英文版）

解读：江铃汽车股份有限公司董事会于2025年12月10日至12日召开会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》，并提交股东大会审议。会议同意将董事会成员由9人增至11人，提名陈平为独立董事候选人，其尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加培训获取。陈平未持有公司股份，与公司及主要股东无关联关系，未受过监管处罚。董事会同时审议通过召开2025年第二次临时股东大会的通知。

[天佑德酒|公告解读]标题：第五届董事会第二十五次会议（临时）决议公告

解读：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过多项议案。包括部分募集资金投资项目结项、终止，并将节余募集资金永久补充流动资金；变更注册资本、取消监事会、设置职工董事，并修订公司章程；修订多项公司治理制度；预计2026年度日常关联交易；公司及子公司使用自有资金购买理财产品；召开2025年第二次临时股东会。部分议案尚需提交股东大会审议。

[晶瑞电材|公告解读]标题：第四届董事会第十一次会议决议公告

解读：晶瑞电子材料股份有限公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过取消监事会、变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案。因可转换公司债券转股，公司总股本增至1,072,974,775股，注册资本相应变更。审计委员会将行使监事会职权。同时审议通过修订和制定多项公司治理制度的议案，并审议通过未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）。会议决定召开2025年第六次临时股东会审议相关事项。

[天佑德酒|公告解读]标题：第五届董事会第五次独立董事专门会议决议

解读：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》和《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为上述事项符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意将两项议案提交第五届董事会第二十五次会议（临时）审议。

[长安汽车|公告解读]标题：第九届董事会第四十九次会议决议公告

解读：重庆长安汽车股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会第四十九次会议，审议通过多项议案。会议决定聘任赵非先生为公司总裁，任期至本届董事会届满。董事会战略与投资委员会名称变更为战略、投资与可持续发展委员会，并修订相应工作规则。审议通过《内部审计工作管理办法》。审议并通过关于控股子公司及全资子公司增资扩股、向控股子公司增资、向全资子公司资产划转等多项议案。其中涉及关联交易的议案已履行回避表决程序，并将提交股东会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式。

[小崧股份|公告解读]标题：关于第六届董事会第二十七次会议决议的公告

解读：广东小崧科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议审议通过出售全资子公司国海建设有限公司51%股权的议案，交易价格为15,000万元，受让方为南昌新巨耀科技有限公司。交易后公司仍持有国海建设49%股权，国海建设将不再纳入合并报表范围。本次出售有助于优化资产结构、降低管理成本。该事项构成关联交易，关联董事已回避表决，相关议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

[万隆光电|公告解读]标题：第五届董事会第十二次会议决议公告

解读：杭州万隆光电设备股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订的议案》，决定取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并在董事会中设置一名职工代表董事。同时审议通过多项公司治理制度的修订与制定，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，部分制度需提交股东大会审议。会议还决定召开2025年第二次临时股东大会。

[电广传媒|公告解读]标题：第六届董事会第五十三次会议决议公告

解读：湖南电广传媒股份有限公司第六届董事会第五十三次会议于2025年12月11日以通讯方式召开，审议通过多项议案。主要包括：取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》；修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项内部治理制度；继续托管上海久之润信息技术有限公司；决定召开2025年第二次临时股东大会。上述部分议案需提交股东大会审议。

[天顺风能|公告解读]标题：第六届董事会2025年第五次会议决议公告

解读：天顺风能（苏州）股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会2025年第五次会议，审议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案、2025年度向特定对象发行A股股票方案及相关预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等事项。本次发行股票数量不超过539,063,597股，募集资金总额不超过19.5亿元，用于新能源装备制造基地扩建、风电海工智造项目、码头工程、特种运输船舶购置及补充流动资金等。会议还审议通过续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构、修订公司治理制度及召开2025年第二次临时股东会等议案。

[万达电影|公告解读]标题：第七届董事会第八次会议决议公告

解读：万达电影股份有限公司于2025年12月12日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于修订的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。公司同时对组织架构进行调整，以支持“超级娱乐空间”发展战略。会议还审议通过了多项公司治理制度的修订与制定，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，部分制度修订及新制定制度尚需提交股东大会审议。此外，会议通过聘任庞慧女士为公司副总裁，并预计2026年度部分日常关联交易事项。公司决定召开2025年第二次临时股东大会。

[獐子岛|公告解读]标题：第九届董事会第五次会议决议公告

解读：獐子岛集团股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于增加2025年第四次临时股东会临时提案的议案》和《关于转让部分资产暨关联交易的议案》。关联董事刘德伟、张昱回避表决。会议决议涉及转让部分海域使用权及部分资产，并将相关提案提交股东大会审议。相关事项已获独立董事专门会议及战略委员会审议通过。

[日丰股份|公告解读]标题：第六届董事会第一次会议决议公告

解读：广东日丰电缆股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第一次会议，选举冯就景为公司第六届董事会董事长。会议审议通过了选举各专门委员会委员的议案，组建审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。聘任李强为公司总经理，冯宇棠为副总经理，黄海威为财务负责人，黎宇晖为董事会秘书，许斌为证券事务代表。同时审议通过使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案。

[韵达股份|公告解读]标题：第八届董事会第二十四次会议决议公告

解读：韵达股份第八届董事会第二十四次会议审议通过多项议案，包括提名聂腾云、陈立英等五人为第九届董事会非独立董事候选人；提名胡铭心、黄晓芸、谢孝平为独立董事候选人，其中胡铭心已取得独立董事资格证书，黄晓芸、谢孝平尚未取得但承诺参加培训。独立董事津贴为每人每年12万元（税前），非独立董事不另领取薪酬。会议还审议通过修订《公司章程》及召开2025年第二次临时股东会的议案，相关议案将提交股东大会审议。

[中山公用|公告解读]标题：第十一届董事会2025年第5次临时会议决议公告

解读：中山公用事业集团股份有限公司于2025年12月12日召开第十一届董事会2025年第5次临时会议，审议通过《关于修订的议案》，拟根据最新法律法规对公司章程进行修订，并提请股东大会授权办理工商变更登记等相关事项；审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，对现行治理制度进行制定和修订；审议通过《关于召开2025年第3次临时股东大会的议案》，定于2025年12月30日召开临时股东大会。上述议案中涉及章程修订等内容尚需提交股东大会审议。

[*ST景峰|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月修订）

解读：湖南景峰医药股份有限公司修订了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。规则规定年度股东会每年召开一次，临时股东会应在符合条件后2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集股东会。股东会提案需属于职权范围并符合法律法规。会议召集人应在规定时间发出通知，并确保股东参会权利。表决程序要求规范透明，律师需对会议合法性出具意见。